Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2011

May 19, 2011

重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事述职报告

重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告

独立董事：翁宇

各位股东及股东代表：

作为重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会独立董事，本人2010 年度按照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履 行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。作为公司独立董事，本人出席了 2010 年任期内的相关会议，忠实的履行了独立董事的职责。现将独立董事任期 内履行职责和参加会议情况报告如下：

一、2010 年度出席公司会议情况

（一）董事会会议

2010 年度，本人共亲自参加公司董事会会议6 次、审计委员会会议2 次及 薪酬与考核委员会会议1 次，董事会战略委员会会议1 次，年内没有缺席、委托 他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。

（二）股东大会

本人亲自出席了公司2009年度股东大会以及公司2010年第一次临时股东大 会积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的 职责，促进公司规范运作。

同时，本人通过各种形式了解公司的动态，不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受 损害。

二、发表独立意见情况

2010 年度公司任期内，本人发挥专业优势，对公司聘请审计机构、财务会 计报告、关联交易、聘请高级管理人员、董事及高管薪酬等发表了独立意见，勤 勉履行了独立董事职责。

本人认为公司2010 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事述职报告

法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议 和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回 避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、对公司进行现场调查情况

2010 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过 电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道， 及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、在公司2010 年度审计中的履职情况

根据中国证监会《关于做好上市公司2010 年年度报告及相关工作的公告》 （证监会公告〔2010〕37 号）的有关规定。本人到公司进行了实地调研，认真 听取了公司管理层对 2010 年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状 况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2010 年度审计注册 会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与 注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及 时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案， 认真查阅相关文件资料，及时进行调查和向相关部门与人员询问、查阅公司相关 资料、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工 作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

六、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会的召集人，2010 年积极组织审计委员会相关委员对公 司的内控内审工作进行督促和检查，保障公司各项内控制度的实施效果。认真审 核了公司财务和经营状况。对大信会计师事务有限公司在2010 年度对公司提供 的审计服务进行评估，并提请董事会聘请该事务所为公司2011 年度财务审计机 构的建议。

七、培训和学习情况

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事述职报告

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 等相关法规的认识和理解，积极参加深圳证券交易所以及公司以各种方式组织的 相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的 意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

八、其他工作情况

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面踏实地履行自己 的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提供各种有价值的参 考意见。

2011年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神履行独立董事的义务，切实保护 广大股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

独立董事： 翁 宇

2011 年1 月27 日

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