Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 15, 2011

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2011-001

重庆福安药业（集团）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十一次会议于 2011 年 4 月 12 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事安代成委托独立董事翁宇代为行使表决权。会议通知已于 2011 年 4 月 6 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于对重庆市庆余堂制药有限公司进行增资扩股的议案》

同意公司以募集资金 1.2 亿元人民币按重庆市庆余堂制药有限公司（以下简 称“庆余堂”） 2010 年度经审计的净资产作价对庆余堂增资，进行“庆余堂 GMP 二期改造项目”的建设。

公司使用募集资金 12,000 万元对庆余堂增资，本次向庆余堂增资时，缴纳 的增资资金应按照折股比率【折股比率 = 庆余堂增资前的注册资本 （ 37,200,000.00 元）÷增资前最近一年经审计的净资产值（ 44,894,631.82 元）】 折为庆余堂新增注册资本【新增注册资本额（ 99,432,823.00 元） = 本公司缴纳 的资金金额（ 120,000,000.00 元）×折股比率】。本次增资的溢价部分 （ 20,567,177.00 元）计入庆余堂资本公积金。

本次增资完成后，庆余堂注册资本由 37,200,000 元人民币增加到

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136,632,823 元人民币人民币，股东出资额和持股比例为：

股东姓名或名称	出资额（元）	出资比例(%)
重庆福安药业(集团)股份有限公司	131,682,823	96.38
张卫锋	2,000,000	1.46
王月霞	900,000	0.66
杨红奎	900,000	0.66
徐芥夫	900,000	0.66
叶 强	250,000	0.18
总计	136,632,823	100

本次增资系公司根据发行上市前审定的募集资金投资计划，以募集资金对募 集资金投资项目（“募投项目”）实施主体增资的方式将募集资金运用于募投项目， 不涉及募集资金投资计划变更。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过《关于对重庆礼邦药物开发有限公司进行增资扩股的议案》

同意公司以募集资金 4,085.2 万元人民币按 1:1 的比例对公司全资子公司重 庆礼邦药物开发有限公司（以下简称“礼邦药物”）增资，进行“研发中心建设 项目”的建设。

本次增资后，礼邦药物注册资本由 200 万元人民币增加到 4,285.2 万元人民 币，仍为公司全资子公司。

本次增资系公司根据发行上市前审定的募集资金投资计划，以募集资金对募 集资金投资项目（“募投项目”）实施主体增资的方式将募集资金运用于募投项目， 不涉及募集资金投资计划变更。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金三方监管协议 的议案》

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011]315 号”文核准，首次公 开发行人民币普通股（ A 股） 3,340 万股，发行价格每股 41.88 元，募集资金总

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额 139,879.20 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 130,118.49 万元。以 上募集资金已由大信会计师事务有限公司于 2011 年 3 月 17 日出具的大信验字 [2011] 第 3-0010 号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深 圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金管理的规定，公司决定开设以下募集 资金专户：

• 1 、银行名称：中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行 银行账号： 31-010101040012290

截止 2011 年 4 月 2 日，专户余额为 892,912,887.56 元。该专户仅用于公 司其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用 途。

• 2 、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行 银行账号： 83140154740006399

截止 2011 年 4 月 2 日，专户余额为 408,272,000.00 元。该专户仅用于公 司氨曲南原料药技改扩产项目，替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目， 头孢原料药技改扩产项目，增资庆余堂用于庆余堂 GMP 二期改造项目，增资礼 邦药物用于研发中心建设项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

公司与保荐机构国都证券有限责任公司分别与：中国农业银行股份有限公司 重庆渝中支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行两家银行签订 《募集资金三方监管协议》。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定信息披露网 站）。

特此公告

重庆福安药业（集团）股份有限公司

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董事会

二 Ο 一一年四月十二日

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