Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Audit Report / Information 2012

Jul 18, 2012

国都证券有限责任公司

关于重庆福安药业（集团）股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见

“ ” “ ” “ ” 国都证券有限责任公司（简称 国都证券 、 保荐人 、 保荐机构 ）作为重庆 “ ” “ ” 福安药业（集团）股份有限公司（简称 福安药业 、 公司 ）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等文件的规定，国都证券对福安药业本次变更部分募集资金专项账户的事 项进行了核查，核查情况如下：

一、关于福安药业首次公开发行股票募集资金银行专户及存储情况

重庆福安药业（集团）股份有限公司经中国证券监督管理委员会 “证监许 可【 2011 】 315 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（ A 股） 3340.00 万股， 发行价格为 41.88 元 / 股，共募集资金 1,398,792,000.00 元，扣除承销及保荐等 费用 87,927,520.00 元以及其他发行费用 9,679,592.44 元后，本次实际募集资 金净额为 1,301,184,887.56 元，其中超募资金 892,912,887.56 元。该募集资金 已由大信会计师事务有限公司于 2011 年 3 月 17 日出具的大信验字 [2011] 第 3-0 010 号验资报告验证确认。公司已将全部资金存放与募集资金专户管理。

公司及子公司分别在中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行、上海浦东发 展银行股份有限公司重庆上清寺支行、兴业银行股份有限公司重庆分行设了募集 资金专户，公司及子公司与上述银行及保荐机构国都证券有限责任公司均签署了 《募集资金三方监管协议》，募集资金的使用严格按照相关法规进行审批和使用， 截止 2012 年 7 月 17 日，上述账户募集资金的使用情况如下表：

单位：元

	户名	开户银行	账号	存款余额
	重庆福安药业（集团）中国农业银行股份有		31-010101040012290	807,179,443.18

	股份有限公司		限公司重庆	渝中支行
			上海浦东发份有限公	展银行股重庆上清		31401547400	6399	8	80465503
	重庆福安（药业）	集
	团股份有限公司		寺支行						,,.
			上海浦东发	展银行股
	庆市庆余堂制药
			份有限公司	重庆上清		831401547400	06438	32	,917,928.53
	限公司
			寺支行
			上海浦东发	展银行股
	重庆礼邦药物开发	有	份有限公司	重庆上清		831401547400	06446	33	,150,781.43
	公
	司		寺支行
	广安凯特医药化工	有	兴业银行股	份有限公	3	460101001003	98000	66	,307,622.28
	公司		司重庆分行
		合计				-		1,0	29,360,430.45

二、关于福安药业变更部分募集资金专项账户的情况说明

根据福安药业的生产经营、发展规划和超募资金计划安排情况，福安药业本 次拟变更设于上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行账号为 83140154 740006399 的募集资金专项账户，将其注销并在招商银行股份有限公司重庆长 寿支行开设募集资金专项账户。新专户开设后，将注销开设于上海浦东发展银行 股份有限公司重庆上清寺支行账号为 83140154740006399 的募集资金专项账 户，并将原专户内的募集资金余额 89,804,655.03 元连同结算利息转存入招商银 行股份有限公司重庆长寿支行新专户内。

福安药业将及时与招商银行股份有限公司重庆长寿支行、国都证券签订《募 集资金三方监管协议》，并于中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告。

三、关于福安药业变更募集资金专项账户的核查意见

经核查，国都证券认为：福安药业本次变更募集资金专项账户事项已经公司 第一届董事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对福安药业本次变更募集资金专项账 户事项无异议。

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（本页无正文，为《国都证券有限责任公司关于重庆福安药业（集团）股份有限 公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

毕 杰 胡志明

国都证券有限责任公司 2012 年7月18日

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