Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

上海东方华银律师事务所

关于福安药业（集团）股份有限公司

2016 年度股东大会

之

法律意见书

上海东方华银律师事务所

中国•上海

二O 一七年四月

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东方华银关于福安药业 2016 年度股东大会的法律意见书

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上海东方华银律师事务所 CAPITALLAW&PARTNERS

上海福山路 450 号新天国际大厦 26 楼 邮编：200122 电话：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn

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上海东方华银律师事务所

关于福安药业（集团）股份有限公司

2016 年度股东大会

之

法律意见书

致：福安药业（集团）股份有限公司

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份 有限公司（以下简称“公司”或“福安药业”）委托，就公司召开 2016 年度股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次年度股东大会的相关 资料，包括但不限于公司召开 2016 年度股东大会的通知、公司 2016 年度股东大 会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈

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东方华银关于福安药业 2016 年度股东大会的法律意见书

述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均 为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次年度股东大会之目的使用，不得用于其他任何 目的。本所同意本法律意见书作为公司本次年度股东大会公告材料，随其他资料 一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次年度股东大会召集、召开的程序

公司已于 2017 年 3 月 31 日将本次年度股东大会的召开时间、地点及审议事 项等相关的决议公告、通知刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上告知 全体股东，公告刊登的日期距本次年度股东大会的召开日期已达 20 日。

本次年度股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的方式，现场会议于 2017 年 4 月 21 日下午 14：30 在重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业集团庆余堂 制药有限公司会议室举行；网络投票系统：网络投票时间为 2017 年 4 月 20 日至 2017 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次年度股 东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会 规则》及《公司章程》的规定。

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东方华银关于福安药业 2016 年度股东大会的法律意见书

二、出席本次年度股东大会会议人员的资格

根据公司提供的现场会议表决文件，现场出席本次年度股东大会的股东及股 东授权代表12 人，代表股份 182,548,345 股，占公司有表决权股份总数的 46.03%；

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 145,868 股，占公司有表决权股份总 数的 0.0368%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代 理人合计 22 名，代表有表决权的公司股份数 182,694,213 股，占公司有表决权股 份总数的 46.07%。其中通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者共计 11 名， 代表的股份数 275,868 股，占公司有表决权股份总数的 0.0696%。

以上股东均为截至 2017 年 4 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了本次年度股东大会。 本次年度股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次年度股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会 规则》及《公司章程》的规定。

三、本次年度股东大会的表决程序

按照本次年度股东大会的议程及审议事项，以现场投票表决和网络投票相结 合的方式，审议通过了如下决议：

1、关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案。

该议案的表决结果为：同意票 182,694,213 股，占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次 股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者的表决情况：同意票 275,868 股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席本次股东大会

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东方华银关于福安药业 2016 年度股东大会的法律意见书

的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

2、关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案。

该议案的表决结果为：同意票 182,694,213 股，占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次 股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者的表决情况：同意票 275,868 股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3、关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案。

该议案的表决结果为：同意票 182,694,213 股，占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次 股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者的表决情况：同意票 275,868 股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

4、关于公司《2016 年度报告全文》及其摘要的议案。

该议案的表决结果为：同意票 182,694,213 股，占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次 股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者的表决情况：同意票 275,868 股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

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5、关于公司《2016 年度审计报告》的议案。

该议案的表决结果为：同意票 182,694,213 股，占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次 股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者的表决情况：同意票 275,868 股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

6、关于公司《2016 年度利润分配方案》的议案。

该议案的表决结果为：同意票 182,694,213 股，占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次 股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者的表决情况：同意票 275,868 股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

7、关于变更公司注册资本的议案。

该议案的表决结果为：同意票 182,694,213 股，占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次 股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者的表决情况：同意票 275,868 股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

8、关于增加公司经营范围的议案。

该议案的表决结果为：同意票 182,694,213 股，占出席本次股东大会的股东

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东方华银关于福安药业 2016 年度股东大会的法律意见书

及股东代理人所持有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次 股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者的表决情况：同意票 275,868 股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

9、关于修订《公司章程》的议案。

该议案的表决结果为：同意票 182,694,213 股，占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次 股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者的表决情况：同意票 275,868 股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

10、关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案。

该议案的表决结果为：同意票 182,694,213 股，占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次 股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者的表决情况：同意票 275,868 股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

11、关于终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余资金永久补充流动资金的议 案。

该议案的表决结果为：同意票 182,694,213 股，占出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的100 %；反对票0 股，占出席本次股东大

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东方华银关于福安药业 2016 年度股东大会的法律意见书

会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次 股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；

其中，中小投资者的表决情况：同意票 275,868 股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席本次股东大会 的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场及网络投票进行了计票和 监票，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本所律师认为，上述议案与本次年度股东大会会议通知相符，本次年度股东 大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过 的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出新议案的情形

经本所律师见证，本次年度股东大会未发生股东提出新议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司 章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

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东方华银关于福安药业 2016 年度股东大会的法律意见书

（本页无正文，为东方华银关于福安药业 2016 年度股东大会的法律意见书签字 盖章页）

上海东方华银律师事务所

负责人： 吴东桓 经办律师： 黄 勇

闵 鹏

日期：2017 年4 月21 日

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