Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — AGM Information 2015

Nov 6, 2015

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-105

福安药业（集团）股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限 公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2015 年 11 月 25 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三次临时 股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议 通过，决定召开公司 2015 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2015 年 11 月 25 日（星期三）下午 14:30

（ 2 ）网络投票时间： 2015 年 11 月 24 日至 2015 年 11 月 25 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 25 日上午

9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为 2015 年 11 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 25 日下午 15:00 期间的任意时 间。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（五）会议召开方式：现场表决、网络投票

（六）会议地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业集团庆余堂制药有限公 司会议室

• （七）股权登记日： 2015 年 11 月 20 日（星期五）

（八）股东大会表决方式：

• 1 、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2 、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网 络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。

二、股东大会出席对象

（一）截止 2015 年 11 月 20 日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会 并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并行使表决 权。

（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

（三）公司聘请的律师。

三、会议审议的议案

1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.1《关于选举汪天祥为公司第三届董事会董事的议案》

• 1.2《关于选举蒋晨为公司第三届董事会董事的议案》

1.3《关于选举黄涛为公司第三届董事会董事的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 1.4《关于选举汤沁为公司第三届董事会董事的议案》

• 1.5《关于选举蒋宁为公司第三届董事会董事的议案》

• 1.6《关于选举文敏为公司第三届董事会董事的议案》

• 2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

• 2.1《关于选举黎明为公司第三届董事会独立董事的议案》

• 2.2《关于选举马赟为公司第三届董事会独立董事的议案》

• 2.3《关于选举蔡开勇为公司第三届董事会独立董事的议案》

董事的选举采用累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经 深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议，对于提出异议的独立董事 候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

监事的选举采用累积投票制。

3.1《关于选举黄道飞为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

• 3.2《关于选举张黎黎为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

上述议案分别经公司第二届董事会第二十七次会议和公司第二届监事会第 二十六次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的相关公告。

四、会议登记办法

（一）登记方式

1 、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡在通知 确定的登记时间办理参会登记手续；

2 、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；

3 、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2015 年 11 月 24 日 16:00 前 送达或传真至公司证券部。

来信请寄：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司证券 部，邮编： 401121 （信封请注明 “ 股东大会 ” 字样）。传真： 023-68573999

（二）登记时间： 2015 年 11 月 23 日至 2015 年 11 月 24 日每日上午 9:30—11:30 、下午 13:00—16:00 。

（三）登记地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司 证券部。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理现场登记手续。

五、参加网络投票具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交 易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ），网络投票程序如 下：

（一）通过深交所交易系统投票程序

1 、投票代码： 365194

• 2 、投票简称：福安投票

3 、投票时间： 2015 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

4 、在投票当日，“福安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

5 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（ 1 ）进行投票时买卖方向应选择 “ 买入 ” 。

（ 2 ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，在“委托价格”项下填 报股东大会议案序号。 1.01 元代表第一位候选人， 1.02 元代表第二位候选人， 依此类推；每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表一：股东大会对应的议案委托价格一览表

序号	议案	申报价格（元）
1	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	《关于选举汪天祥为公司第三届董事会董事的议案》	1.01
1.2	《关于选举蒋晨为公司第三届董事会董事的议案》	1.02
1.3	《关于选举黄涛为公司第三届董事会董事的议案》	1.03
1.4	《关于选举汤沁为公司第三届董事会董事的议案》	1.04
1.5	《关于选举蒋宁为公司第三届董事会董事的议案》	1.05
1.6	《关于选举文敏为公司第三届董事会董事的议案》	1.06
2	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	累积投票制
2.1	《关于选举黎明为公司第三届董事会独立董事的议案》	2.01
2.2	《关于选举马赟为公司第三届董事会独立董事的议案》	2.02
2.3	《关于选举蔡开勇为公司第三届董事会独立董事的议案》	2.03
3	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
3.1	《关于选举黄道飞为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	3.01
3.2	《关于选举张黎黎为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	3.02

（ 3 ）在“委托数量”项下填报选举票数。

对于采用累积投票制的议案，在 “ 委托数量 ” 项下填报投给某候选人的选举票 数。 选举非独立董事：可投票总数（即总股数） = 股东所持有的有表决权的股份 总数× 6 。股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候 选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

选举独立董事：可投票总数（即总股数） = 股东所持有的有表决权的股份总 数× 3 。股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人 中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

选举股东代表监事：可投票总数（即总股数） = 股东所持有的有表决权的股 份总数× 2 。股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人 中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（ 4 ）、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以 第一次申报为准。

（ 5 ）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单 处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 24 日（现场股东大会 召开前一日）下午 15:00 ，结束时间为 2015 年 11 月 25 日（现场股东大会结束 当日）下午 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。

（ 1 ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程：登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服 － 务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置 6 8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码 ：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方 式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

（ 2 ）服务密码相关事项

该服务密码需要通过交易系统激活成功后 5 分钟后方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与 激活方法类似。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（ 1 ）登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择 “福安药业（集团）股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会投票”；

（ 2 ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（ 3 ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（ 4 ）确认并发送投票结果。

（三）投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 登陆深圳证券交易所互联网投 票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网 络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（四）网络投票注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计 算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1 、联系人：汤 沁 陶亚东

联系电话： 023-68573999 ， 023-61028766

传 真： 023-68573999

2 、本次股东大会现场会议期半天，与会人员的餐宿及交通费用自理。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 3 、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 4 、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

七、备查文件

• 1 、第二届董事会第二十七次会议决议；

• 2 、深交所要求的其他文件；

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇一五年十一月六日

附件一： 《股东参会登记表》

附件二： 《授权委托书》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一： 《股东参会登记表》

股东参会登记表

==> picture [489 x 159] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本人（本公司）出席福安药业 （集团）股份有限公司于 2015 年 11 月 25 日召开的 2015 年第三次临时股东大 会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使 投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件

序号	议案	议案	议案	议案	同意票数
1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）
	累积投票选举非独立董事的表决权总数			股×6=（	票）
	1. 1	《关于选举汪天祥为公司第三届董事会董事的议案》
	1.2	《关于选举蒋晨为公司第三届董事会董事的议案》
	1.3	《关于选举黄涛为公司第三届董事会董事的议案》
	1.4	《关于选举汤沁为公司第三届董事会董事的议案》
	1.5	《关于选举蒋宁为公司第三届董事会董事的议案》
	1.6	《关于选举文敏为公司第三届董事会董事的议案》
2	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（累积投票制）
	累积投票选举独立董事的表决权总数		股×3=（		票）
	2.1	《关于选举黎明为公司第三届董事会独立董事的议案》
	2.2	《关于选举马赟为公司第三届董事会独立董事的议案》
	2.3	《关于选举蔡开勇为公司第三届董事会独立董事的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3	《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）	《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）	《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）
	累积投票选举职工代表监事的表决权总数		股×2=（	票）
	3.1	《关于选举黄道飞为公司第三届监事会股东代表监事的 议案》
	3.2	《关于选举张黎黎为公司第三届监事会股东代表监事的 议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 附注： 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束； 2 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==