Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — AGM Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2012-022

重庆福安药业（集团）股份有限公司 关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经重庆福安药业（集团）股份 有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2012 年 4 月 25 日召开公司 2011 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：重庆福安药业（集团）股份有限公司 2011 年度股东 大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开公司 2011 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间： 2012 年 4 月 25 日（星期三）上午 9:00

（五）会议召开方式：现场表决

（六）会议地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号重庆市庆余堂制药有限公司会议

室

二、股东大会出席对象

（一）截止 2012 年 4 月 19 日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会并 行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并行使表决权。

（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

（三）公司聘请的律师、中介机构人员。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

三、会议审议的议案

1、审议《关于公司<2011 年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事 将在2011 年度股东大会上做述职报告

• 2、审议《关于公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》

• 3、审议《关于公司<2011 年度财务决算报告>的议案》

• 4、审议《关于公司<2011 年度经审计的财务报告>的议案》

• 5、审议《关于公司<2011 年年度报告全文>及其摘要的议案》

• 6、审议《关于公司<2011 年度利润分配预案>的议案》

• 7、审议《关于<部分募集资金投资项目实施方式调整及延期>的议案》 8、审议《关于<部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途>

的议案》

上述各项议案已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十 六次会议审议通过，与议案相关的文件与本次股东大会的通知同时刊登在中国证 监会指定信息披露网站。

四、会议登记办法

（一）登记方式

1 、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记 手续；

2 、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

3 、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2012 年 4 月 24 日 16:00 前 送达或传真至公司证券部。

来信请寄：重庆市渝北区黄杨路 2 号重庆福安药业（集团）股份有限公司证 券投资部，邮编： 401254 （信封请注明“股东大会”字样）。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

（二）登记时间： 2012 年 4 月 23 日至 2012 年 4 月 24 日，每日上午

9:00-11:30 、下午 13:30-16:00 。

（三）登记地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号重庆福安药业（集团）股份有限 公司证券投资部。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项

1 、联系方式：

联系人：汤沁

安琳

联系电话： 023-68573999 ， 023-61028766

传 真： 023-68573999

• 2 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3 、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

六、备查文件

• 1 、公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司 董事会

2012 年 3 月 28 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件一： 《股东参会登记表》

股东参会登记表

==> picture [489 x 160] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席重庆福安药 业（集团）股份有限公司于2012 年4 月25 日召开的2011 年度股东大会，并代 表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决 权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意” “反对”“弃权”；三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理 人可自行投票。）

序 号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	否决	弃权
1	《关于公司<2011 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2011 年度财务决算报告>的议案》
4	《关于公司<2011 年度经审计的财务报告>的议 案》
5	《关于公司<2011 年年度报告全文>及其摘要的 议案》
6	《关于公司<2011 年度利润分配预案>的议案》
7	《关于<部分募集资金投资项目实施方式调整及 延期>的议案》

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

《关于<部分募集资金投资项目调整并变更部分 8 募集资金用途>的议案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

章。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==