FTC — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

鴻準精密工業股份有限公司

民國一一○年股東臨時會議案參考資料

討論事項

• 案 由：修訂本公司章程案，敬請 審議。

• 說 明：一、依公司法第十八條規定，本公司申請將原登記之營業項目全面 代碼化，新增營業項目代碼，並因應公司未來業務發展需求， 擬增加營業項目第23 款至第27 款。

  • 二、本次「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

選舉事項

• 案 由：改選董事案，敬請 選舉。

• 說 明：一、本公司董事缺額達三分之一，按公司法規定於60 日內召開股 東臨時會並於本次股東臨時會全面改選董事。原任董事及獨立 董事任期至本次股東臨時會完成時，同時解任。

  • 二、本次股東臨時會改選董事五席（含獨立董事三席），任期三年， 自一一○年十月二十日起至一一三年十月十九日止。

  • 三、本公司董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單業經一一○ 年第七次董事會議決議通過，股東應就董事候選人名單中選任 之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱本公司議事手冊。

其他議案

案 由：解除董事競業禁止之限制案，敬請 審議。

• 說 明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第 209 條規定解除董事競 業禁止之限制，提請同意解除下列董事候選人競業禁止之限制。

類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	永齡資本控股(股)公司代表人：林群倫	鴻海精密工業股份有限公司 董辦室政策組協理康聯生醫科技股份有限公司 董事GyroGear Ltd. 董事Apollo Medical Optics Inc. 董事安盟生技股份有限公司 董事GTM-IDG生醫健康基金 董事
獨立董事	陳耀清	東立物流股份有限公司 顧問
獨立董事	蘇維國	業強科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事	吳敬恒	安盛資本有限公司 投資部副總經理上海易恒健康科技有限公司 資深顧問