FTC — AGM Information 2021

Nov 5, 2021

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110年股東臨時會開會通知書

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:110年10月5日 至110年10月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

2.股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測 二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本次股東臨時會 恕不發放紀念品

一、茲訂於一一○年十月二十日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前一小時辦理之)，假新北市土城區中山路66-1號，召開一一○ 年股東臨時會。會議主要內容：(一)討論事項：修訂本公司章程案。(二)選舉事項：改選董事。(三)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選『基本資料』項下 『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會 各項議案參考資料』查詢。

三、本次股東臨時會全面改選董事5人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單如附件一；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊 觀測站公告查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）。 四、依公司法第165條規定，自110年9月21日至110年10月20日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日 前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以 憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於110年10月4日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會(證基會網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年10月5日至110年10月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

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20 鴻準精密工業股份有限公司 20 - 臨
一一○年股東臨時會出席簽到卡
110年10月20
臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：
時間：110年10月20日(星期三)上午九時整 1.修訂本公司章程案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
地點：新北市土城區中山路66-1號 2.改選董事。
3.解除董事競業禁止之限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
十
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鴻準精密工業股份有限公司

董事候選人名單

董事候選人名單 鴻準精密工業股份有限公司	董事候選人名單 鴻準精密工業股份有限公司
附件一
類 別	候 選 人 姓 名
董 事	永齡資本控股股份有限公司 代表人 呂軍甫
董 事	永齡資本控股股份有限公司 代表人 林群倫
獨立董事	陳耀清
獨立董事	蘇維國
獨立董事	吳敬恒

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