FTC — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2354 鴻準　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/21	發言時間	17:53:58
發言人	劉正光	發言人職稱	經理	發言人電話	22680970#3211
主旨	公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.發生變動日期:108/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事： 鴻揚創業投資股份有限公司代表人：洪誌謙-本公司董事長 鴻揚創業投資股份有限公司代表人：程方義-鴻海精密工業股份有限公司C次集團 總經管長 財欣國際投資股份有限公司代表人：戴豐源-鴻海精密工業股份有限公司科技研發 總處集團技術長 財欣國際投資股份有限公司代表人：李學坤-本公司董事 舊任獨立董事 林松樹-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、威睿科技股份有限公司獨 立董事、國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師 陳耀清-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、廣州長晙汽車技術有限公 司副董事長 游象燉-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、General Interface Solution (GIS) Holding Ltd.董事、榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計委員 會及薪資報酬委員會委員 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事 鴻揚創業投資股份有限公司代表人：洪誌謙-本公司董事長 鴻揚創業投資股份有限公司代表人：程方義-鴻海精密工業股份有限公司C次集團 總經管長 財欣國際投資股份有限公司代表人：李翰明-本公司總經理 財欣國際投資股份有限公司代表人：李學坤-本公司董事、副總經理 新任獨立董事 林松樹-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、威睿科技股份有限公司獨 立董事、國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師 陳耀清-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、廣州長晙汽車技術有限公 司副董事長 游象燉-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、General Interface Solution (GIS) Holding Ltd.董事、榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計委員 會及薪資報酬委員會委員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事： 鴻揚創業投資股份有限公司代表人：洪誌謙：85,003,766股 鴻揚創業投資股份有限公司代表人：程方義：85,003,766股 財欣國際投資股份有限公司代表人：李翰明：45,320股 財欣國際投資股份有限公司代表人：李學坤：45,320股 新任獨立董事： 林松樹：0股 陳耀清：0股 游象燉：7,177股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/26~108/06/25 9.新任生效日期:108/06/26 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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