FTC — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

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本資料由　 (上市公司) 2354 鴻準　公司提供

序號	3	發言日期	108/06/21	發言時間	17:56:42
發言人	劉正光	發言人職稱	經理	發言人電話	22680970#3211
主旨	本公司一０八年股東常會同意解除董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.股東會決議日:108/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鴻揚創業投資(股)公司 鴻揚創業投資(股)公司代表人：洪誌謙 鴻揚創業投資(股)公司代表人：程方義 林松樹 游象燉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果， 贊成權數849,406,561權(其中以電子方式行使表決權數820,276,317權) 佔出席總權數85.93%； 反對權數358,052權(其中以電子方式行使表決權數358,052權) 佔出席總權數0.03%； 無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權) 佔出席總權數0%； 棄權/未投票權數138,654,369權(其中以電子方式行使表決權數138,536,813權) 佔出席總權數14.02%， 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 鴻揚創業投資(股)公司代表人：洪誌謙 鴻揚創業投資(股)公司代表人：程方義 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 洪誌謙： 南京鴻富夏精密電子有限公司董事長 富晉精密工業(晉城)有限公司董事長 富泰華精密電子(成都)有限公司董事長 深圳市富連網物連網智能家居有限公司董事 鴻准精密模具(深圳)有限公司董事 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司董事 程方義： 基准精密工業(惠州)有限公司董事 富泰華精密電子(濟源)有限公司董事 濟源基准精密電子有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 南京鴻富夏精密電子有限公司:南京經濟技術開發區堯新大道318號 富晉精密工業(晉城)有限公司:山西省晉城經濟技術開發區 富泰華精密電子(成都)有限公司:四川省成都高新區西區合作路 深圳市富連網物連網智能家居有限公司:深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士 康科技園B棟2F東北區 鴻准精密模具(深圳)有限公司:深圳市寶安區龍華鎮油松第十工業區棟環二路二號 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司:鄭州航空港區振興路東側綜合保稅區 基准精密工業(惠州)有限公司:惠州市博羅縣龍溪鎮夏寮村委會大門村小組十二溝 地段 富泰華精密電子(濟源)有限公司:河南省濟源市虎嶺集聚工業園區 濟源基准精密電子有限公司:濟源市承留鎮南姚河東村 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 南京鴻富夏精密電子有限公司:精密電子設備、光電技術及相關設備、醫療設備、 醫療器械、自動化設備研發、生產、銷售、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；自 有房屋及設備租賃；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。 富晉精密工業(晉城)有限公司:電子零元件的精密模具零元件、自動化機械精密零 元件、金屬模具零元件等工業用精密模具的開發、設計、生產和銷售；開發、生 產、銷售半導體元器件專用材料，新型電子元器件、電子專用設備、陶瓷原料的 標準化精製及精密塑膠製品，提供售後服務；數位照相機及關鍵件開發與生產。 富泰華精密電子(成都)有限公司:生產經營數位機上盒、資料通信多媒體系統、 支撐通信網的新技術設備、電腦用資料及語言交換機、高端路由器、通信及網路用 相關卡板、電子產品用的五金件、介面材料製成的模切件、電子及工業用鋁型材、 建築裝飾用鋁型材及鋁合金門窗、汽車零配件及塑膠製品；從事金屬製品模具、非 金屬製品模具、夾治具、檢校治具及其零配件的設計與製造；從事資訊通訊網路系 統及其它應用系統的技術開發及諮詢；包裝業務；倉儲業務；從事各類鋼板、鋁 （型）材的裁切、折彎、焊接加工；從事自動化設備及相關配件的開發、生產、維 護與售後服務；精密數控加工用高速超硬刀具及相關零元件的開發、設計、生產、 銷售及配套服務；電子元器件、電子產品、數碼產品、電腦軟體硬體及其輔助設備 、網路設備、通信設備（不含無線電廣播電視發射設備及地面衛星接收設備）、家 用電器、電子設備及其零元件、精密模具的批發及零售；技術服務及售後諮詢、安 裝維修服務；從事電動車、非電動助力車的開發、設計、製造；從事上述產品的同 類商品的批發、進出口及相關配套服務；提供自產產品的售後服務及其零元件技術 服務；機械設備租賃。 深圳市富連網物連網智能家居有限公司:家用電器、機械設備、電子元器件、五金交 電、電子產品、辦公設備、通訊產品、文化用品（不含出版物）、照相器材、電腦 及其軟體和輔助設備、體育用品、通訊設備、車載設備、智慧家居產品、智慧電子 設備、一類醫療器械的批發、零售；家用電器的上門安裝與上門維修；軟體發展與 設計；物聯網技術的開發；電腦網路技術開發；電腦系統集成；家居裝飾工程的設 計與施工；從事廣告業務；網路遊戲研發；網路技術諮詢、技術開發；文化活動策 劃，經營電子商務（不得從事增值電信、金融業務）；電子產品、照相器材、電腦 軟體及其輔助設備、家用電器的銷售和上門安裝、上門維修；基礎軟體技術開發、 技術諮詢；化妝品及衛生用品、體育用品、百貨、郵票、紡織品、服裝、日用品、 傢俱、金銀珠寶首飾、裝飾材料、工藝禮品（不含象牙及其製品）、鐘錶眼鏡、玩 具、汽車和摩托車配件、機器人、儀器儀錶、衛生潔具、陶瓷製品、橡膠及塑膠製 品、智慧卡的銷售；攝影服務、會務策劃；經濟資訊諮詢、教育資訊諮詢（不含出 國留學及仲介服務）；企業管理諮詢；火車票的代理銷售；汽車租賃（不含九座以 上乘用車）；物業管理；貨物及技術進出口；自有房屋租賃。從事電子科技領域內 的技術研究開發、技術諮詢，電子元器件、數碼產品、電子白板的研發、銷售，貨 物及技術的進出口。電腦、智慧設備、多媒體科技產品的技術開發、技術諮詢；電 腦軟硬體、視聽設備、電子產品及元器件、成像系統設備及配件、智慧產品、多媒 體產品、電腦科技產品的銷售、上門安裝。倉儲服務；二類、三類醫療器械的批發 與零售；電子產品、照相器材、電腦軟體及其輔助設備、家用電器的生產；職業技 能培訓。 鴻准精密模具(深圳)有限公司:生產經營電子接外掛程式、積體電路相關的元件、 各類精密電子零件及精密模具。生產經營電子接外掛程式、積體電路相關的元件、 各類精密電子零件及精密模具。 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司:生產經營第三代及後續移動通信系統手機、核心 網設備以及網路檢測設備及其零元件、新型電子元器件、數字音、視頻解碼設備及 其零部件；從事自動化設備、金屬與非金屬製品模具、治具及檢具及其零配件、發 光二極體顯示板、手機配件、電子產品的研發、設計、製造,以上產品的維修及倉 儲業務；從事以上產品的批發、進出口及相關配套業務；商品展示；從事保稅倉儲 物流業務；移動通信系統手機研發、電腦、手機相關軟硬體的研發測試、系統集成 、應用服務及相關技術服務；銷售：拋光液、清洗劑、切削液、切削油、液壓油、 潤滑油、RFID讀寫器、RFID標籤、工業資料獲取器、工控機、檢測設備計量具、治 具及檢具及其零配件、發光二極體顯示板、手機配件、電子產品；從事檢測技術服 務及技術諮詢；環保技術服務。 基准精密工業(惠州)有限公司:設計、開發、生產金屬製品/非金屬製品模具、五金 刀具（不含電鍍）、電腦數位信號處理系統及板卡、數字音/視頻編解碼設備、第　 三代及後續移動通信系統手機/基站/核心網設備及網路檢測設備、衛星導航定位接 收設備、攝像頭、洗衣機、燈罩、各型電腦、伺服器、磁碟記憶體、路由器、無線 通訊資料卡、液晶電視機、電視/電腦一體機、數位照相機、影印機、投影機、汽車 電子設備、自動化設備、智慧電子玩具、終端出納機、氣動控制元件、硬質合金、 單晶及聚晶鑽石材料、液態金屬、精密數控加工用高速超硬刀具、絲錐、刀片、高 端組合刀具、刀體、刀把、單晶及聚晶鑽石刀具、移動電源及上述產品的主機板、 機殼及相關零元件。銷售自產產品，提供售後服務。並從事上述產品的同類商品的 進出口、批發業務及相關配套服務，自有廠房租賃。 富泰華精密電子(濟源)有限公司:生產經營第三代及後續移動通信系統手機、基站、 核心網設備以及網路檢測設備及其零元件、新型電子元器件、數字音、視頻解碼設 備及其零部件；自動化設備檢測及研發，進行精密運動控制、機構模擬模擬、光機 電控制系統、人工智慧應用整合技術研究，實現智慧製造SCADA/BCS、M2M、智慧決 策控制、機器學習診斷與預測、綠色節能管理核心應用系統導入、優化、推廣；微 小元件精密柔性組裝檢測、產品外觀/尺寸/結構瑕疵自動檢測等關鍵模組/設備開 發導入；移動通訊系統手機研發及相關軟硬體的研發、測試、系統集成、應用服務 及相關技術服務；從事金屬與非金屬製品模具的設計、製造,以及以上產品的維修 及倉儲業務。 濟源基准精密電子有限公司:電子產品的研發及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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