AI assistant
FTC — Annual Report 2019
Jul 13, 2020
52024_rns_2020-07-13_069de2c4-58fe-4bd0-ad99-174ca8989362.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [595 x 125] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 86] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 138] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 134] intentionally omitted <==
==> picture [593 x 231] intentionally omitted <==
目 錄
壹、開會程序........................... 1 貳、開會議程........................... 2 一、報告事項......................... 3 二、承認事項......................... 7 三、臨時動議......................... 9 參、附件 一、營業報告書....................... 10 二、審計委員會查核報告書.................. 16 三、會計師查核報告書及財務報表............. 17 肆、附錄 一、股東會議事規則.................. 40 二、公司章程..................... 42 三、董事持有股數一覽表............... 46
鴻準精密工業股份有限公司 民國一○九年股東常會會議程序
開會時間:民國一○九年六月二十三日(星期二)上午九時正 開會地點:新北市土城區中山路 66-1 號
一、報告出席率
二、宣佈開會
三、主席致詞
四、報告事項
五、承認事項
六、臨時動議
七、散 會
-1-
鴻準精密工業股份有限公司 民國一○九年股東常會議程
一、主席致詞
二、報告事項
-
(一)民國一○八年度營業報告
-
(二)審計委員會查核民國一○八年度決算表冊報告 (三)民國一○八年度員工酬勞分派情形報告
-
(四)民國一○八年度盈餘分派現金股利情形報告
三、承認事項
- (一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司民國一○八年度盈餘分派表案
四、臨時動議
五、散 會
-2-
報 告 事 項
-
案 由 一:民國一○八年度營業報告,敬請 公鑒。 。
-
說 明:一、營業報告書請參閱附件一 ( 第 10~15 頁 ) 。
-
二、有關財務報表請參閱附件三 ( 第 17~39 頁 )
-3-
-
案 由 二:審計委員會查核民國一○八年度決算表冊報告,敬請 公鑒。
-
說 明:審計委員會查核報告書暨會計師查核報告書,請參閱 附件二 ( 第 16 頁 ) 及附件三 ( 第 17~39 頁)。
-4-
案 由 三:民國一○八年度員工酬勞分派情形報告,敬請 公鑒。
-
說 明:一、依本公司章程所載,公司如有獲利應提撥 4%~6% 為員工酬勞。
-
二、本公司提撥一○八年度員工酬勞總額計新台幣 325,134,590 元,以現金發放,佔一○八年度決算 獲利之比例為 4% ,以上決議數與一○八年度認列 之費用無差異。
-
三、本案未盡事宜,或因事實需要或經主管機關核示 必要變更時,授權董事長全權處理。
-5-
-
案 由 四:民國一○八年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 公鑒。
-
說 明:一、依公司章程第十八條之一規定,股息及紅利如以 發放現金之方式為之,授權董事會以三分之二以 上董事之出席,及出席董事過半數之決議為之。
-
二、擬自一○八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台 幣 3,536,212,980 元配發現金股利,每股配發新台 幣 2.5 元,計算至元為止(元以下捨去),分配未 滿一元之畸零款合計數,轉入職工福利委員會。
-
三、授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關 事宜。
-
四、惟嗣後如因本公司股本發生變動,致影響股東配 息率時,授權董事長調整之。
-6-
承認事項
(董事會提)
-
案 由 一:民國一○八年度營業報告書及財務報表業已編竣,敬 請 承認。
-
說 明:一、本公司一○八年度營業報告書暨財務報表,業經 本公司董事會決議通過,並經審計委員會查核完 竣。
-
二、前項表冊請參閱附件一至附件三(第 10~39 頁)。
-
決 議:
-7-
(董事會提)
案 由 二:民國一○八年度盈餘分派表案,敬請 承認。
說 明:本公司一○八年度盈餘分派表,業經董事會決議通過 並經審計委員會查核完竣,請參閱盈餘分派表。
決 議:
鴻準精密工業股份有限公司 盈餘分派表 中華民國一○八年度
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|
| 項 目 |
金 額 |
備 註 |
| 民國108年度稅後純益 | 7,129,801,716 | |
| 減:提列法定盈餘公積(10%) | 712,980,172 | |
| 加:特別盈餘迴轉 | 46,491,528 | |
| 民國108年度當期可分配盈餘 | 6,463,313,072 | |
| 加:期初未分配盈餘 | 61,054,750,929 | |
| 減:民國108年度確定福利計劃再衡量數 | 5,991,340 | |
| 減:民國108年度採用權益法認列之關聯 企業及合資之變動數 |
79,237,822 | |
| 截至108年底累積可分配盈餘 | 67,432,834,839 | |
| 分配項目 | ||
| 股東現金紅利 | 3,536,212,980 | 每股2.5元 |
| 期末未分配盈餘 | 63,896,621,859 |
註一:優先分配民國 108 年度盈餘。
註二:依據公司章程第十八條之一規定,授權董事會決議將應分派股息及紅利之 全部或一部,以發放現金之方式為之。
==> picture [37 x 40] intentionally omitted <==
董事長:洪誌謙 經理人:李翰明 會計主管:藍瑗文
-8-
臨 時 動 議
散 會
-9-
附件一
鴻準精密工業股份有限公司 營業報告書
民國一○八年有兩個議題貫穿全年:中美貿易戰與英國脫歐。就金融 市場而言,雖然負面消息不斷,全球經濟數字也並不算亮麗,但在全球央 行降息與量化寬鬆的帶動下,所有資產的價格仍不斷創高,債市也出現利 率倒掛的現象。就財經上而言,美國經濟受惠於減稅推動,上半年經濟強 勁,下半年則稍有下滑,但勞工市場仍強勁,帶動失業率下降至 50 年來 的低點;日本雖有奧運即將舉行的利多,但仍不敵貿易戰與消費稅的利 空,下半年表現意外疲弱;歐洲與大陸景氣則仍持續走低。就政治上而言, 北韓非核化問題仍無解,美俄仍於中東持續較勁,俄烏雖出現和平曙光, 但未來發展仍需高度注意,至於美中,則仍持續於南海對抗,貿易戰、科 技戰與軍事戰的各種說法,讓人感覺美中爭端在發散而不是收斂,緊張局 勢在升高而不是降低。
現階段的景氣擴張已持續十年,主因就是全球央行的降息與量化寬 鬆,且原油價格仍相對低廉,加上美國降稅也幫了一把,雖然充裕的資金 推高了全球股票市場,但不斷創高的指數伴隨著劇烈的波動幅度,則不斷 考驗著投資人的判斷力。但畢竟全球經濟已擴張多年,經濟雖尚未衰退, 但數字逐步走低也是不爭的事實,我們不知經濟擴張週期何時結束,但越 來越近則是不爭的事實,而在歷史高點徘徊的股市,這是屬於新常態還是 個拐點,時間很快就會給我們答案。
就經濟數字而言,台灣於民國一○八年交出了亮麗成績,主要受惠於 中美貿易戰所引起的轉單效應,還有台商資金匯回所帶來的投資預期。但 優異數字下,仍有許多內部隱憂值得注意,如消費信心仍不強、勞工薪資 仍低與所得分配仍不均等問題。需要注意的外部隱憂也相當多,主要是紅 色供應鏈的激烈競爭,次要是中美科技與貿易戰對台灣科技業所帶來的潛 在負面影響,再者是 RCEP 於民國一○九年簽訂後,台灣因為未加入,勢 必對台灣傳統產業帶來衝擊。如何化解這些隱憂,是未來一年需要面對的 課題,若應對稍有不甚,恐將危及台灣長期的經濟命脈。
-10-
民國一○八年,管理團隊對公司在營收上與獲利上的表現,雖不滿意 但仍可接受,可接受是因為整體表現遠優於競爭對手,不滿意是因為營收 與獲利並未達到正成長要求,究其原因有二, 1) 客戶採降價策略以刺激需 求,導致整體平均單價走低, 2) 全球經濟走勢渾沌,整體需求下降。當然 中美之爭與此起彼落的地緣政治風險,也對全球經濟帶來不確定性,降低 消費者的購買欲望,澆熄企業家的投資信心,難以提振需求與固定資產投 資。
最後,管理團隊要對股東們一直以來的支持表示感謝,我們不以表現 優於競爭對手而滿意,我們的主要目標還是要達到營收與獲利雙成長,因 為我們深知只有成長才是硬道理。未來全球政經局勢雖然多變,且有 COVID-19 疫情肆虐,但公司管理團隊有信心突破困難並面對挑戰,在照 顧好同仁健康的同時,也會帶領全體同仁一起努力,以追求股東權益的最 大化為唯一目標,回報股東多年來的支持與鼓勵,謝謝大家。
一、民國一○八年度營運狀況成果報告 :
-
一
-
( ) 一○八年稅前淨利為 83.76 億元,較 107 年度 113.32 億元,減少 29.56 億元,減少 26% ; 108 年度母公司業主淨利為 71.30 億元,較 ,
-
107 年度 91.47 億元,減少 20.17 億元,減少 22% ,每股盈餘為 5.04 相關財務資料及年度比較請參酌下表。
| 項目 | 108 年度 | 107 年度 | 成長% |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 99,802,129 | 142,057,432 | -30% |
| 營業成本 | (89,851,743) | (128,564,689) | -30% |
| 營業毛利 | 9,950,386 | 13,492,743 | -26% |
| 營業費用 | (4,656,094) | (4,886,359) | -5% |
| 營業淨利 | 5,294,292 | 8,606,384 | -38% |
| 營業外收(支) | 3,081,986 | 2,726,067 | 13% |
| 稅前淨利 | 8,376,278 | 11,332,451 | -26% |
| 所得稅費用 | (1,339,164) | (2,181,604) | -39% |
| 合併總損益 |
7,037,114 | 9,150,847 | -23% |
| 母公司業主淨利 | 7,129,801 | 9,146,659 | -22% |
| 少數股權損益 | (92,687) | 4,188 | -2313% |
( 二 ) 預算執行情形:
民國一○八年度未編製財務預測,故無預算達成情形。
-11-
( 三 ) 財務收支分析:
合併現金流量資訊
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|---|
| 項 目 |
108年度 | 107年度 | 變動金額 |
| 營業活動之淨現金流入(出) | 12,613,618 | 11,738,709 |
874,909 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (19,955,210) | (4,385,621) | (15,569,589) |
| 融資活動之淨現金流入(出) | (3,308,717) | (15,176,525) | 11,867,808 |
( 四 ) 獲利能力分析:
合併財務分析
| 年 度 項 目 |
年 度 項 目 |
年 度 項 目 |
108年度 | 107年度 |
|---|---|---|---|---|
| 獲利 能力 |
資產報酬率(%) | 4.61% | 5.16% | |
| 股東權益報酬率(%) | 6.76% | 7.82% | ||
| 占實收資本 比率(%) |
營業利益 | 37.43% | 60.84% | |
| 稅前純益 | 59.22% | 80.12% | ||
| 純益率(%) | 7.05% | 6.44% | ||
| 每股盈餘(元) | 5.04 | 6.47 |
( 五 ) 研究發展狀況:
科技產業目前面臨兩大困境:市場飽和與成長停滯,為求突 破,唯一的一條路就是「多元化」,為達成此一目標,公司現階 段的研究發展方向主要朝向:
-
應用多元化:朝汽車市場、 5G 市場與工業物聯網應用端前進。
-
技術多元化:研發新散熱模組材料與設計創新,加強表面處理 技術研發與塑膠射出埋入成形技術研發。
-
製程多元化:強化垂直整合、提高自製率與提高自動化比重。 為確保多元化方向的正確性與成功率,公司也跟許多的外部單位 合作,目前可能潛在的合作對象有:
-
目前客戶:主要是為確認發展方向是客戶所需的。
-
大專院校:除接觸最前緣技術外,也可吸收潛在優秀人才。
-
設備供應商:了解設備供應商的技術發展,有助於了解產業的 技術發展方向。
-12-
目前的機殼產品,仍持續「金屬邊框」加「玻璃背蓋」的設 計,而 5G 時代的來臨,將使設計與製程更複雜,需投入更多的研 發經費與人員,以解決相關的生產製造問題。同樣的,為因應 5G 的來臨,不管在應用端還是局端,散熱產品的材料、設計與應用, 都將產生極大的變化,且尚有許多技術與生產問題急需解決,唯 有持續不斷地投入研發,才有可能領先群雄取得突破,為公司贏 得商機與先機。
二、民國一○九年度營業計劃概要:
一 ( ) 經營方針:
就當前的整體環境來看,在未來的幾年之內,科技產業面臨 以下的幾項挑戰:
-
美中科技戰將影響供應鏈的整體生態。
-
5G 雖帶來機會,但競爭者眾,如何取得先機是難題。
-
產品同質化情況相當嚴重。
-
整體市場已經趨於飽和。
所有廠家都在積極苦思如何應對這些挑戰,因為輸家所需付 出的代價是非常巨大的,但贏家的果實也是相當豐厚的,在所有 廠家都抱定非贏不可的情況下,異常激烈的競爭是可以預見的, 為贏得商機,公司已經採取以下措施:
-
嚴格管控存貨與應收帳款以降低營運風險。
-
投入 5G 相關產品與技術的研究與發展。
-
發展特有技術與特色產品,不斷追求差異化。
-
朝產品多元化、客戶多元化、市場多元化與技術多元化發展, 藉由發展多元的成長動能,擴大營收與獲利的成長空間。
為追求營收與獲利的成長,目前公司正朝多個方向努力中, 主要有:
-
客戶面:尋找新客戶,現有客戶則朝擴大接單比率方向前進。 2. 應用面:朝 5G 與電動車方向前進。
-
產品面:往切入新領域與新市場的方向前進。
( 二 ) 營業目標及重要產銷政策:
關於明年的景氣與產業趨勢,公司認為是樂觀與悲觀並存 的,需視相關事件的演變和各國政府與央行如何應對而定。樂觀 的是,明年是大選年,相關政府政策將會相繼推出以支撐經濟, 5G 的佈署將引發投資需求,各國央行的寬鬆政策或將持續,經濟
-13-
有理由樂觀。悲觀的是,若全球關稅貿易戰持續,或地緣政治擦 槍走火,或全球債務泡沫爆發,或 COVID-19 疫情持續延燒,則 明年的景氣將朝負面發展。在這種轉折點,公司的體質與整體經 營策略將顯得益發重要。
1. 銷售策略 :
-
(1) 業務策略:在 3C 領域,以提高市佔率為主要目標,並加快 對 5G 領域佈署,同時開發新客戶。跨出 3C 領域的部分,則 朝加速佈局電動車、白色家電與工業互聯網產業,以增加 公司的營收與獲利來源。
-
(2) 價格策略:於精密技術與量產能力有優勢的部份,以提高 單價與毛利率為主要考量;在沒有技術優勢與產品生命週 期接近後段的部分,則以維持產品單價與擴大經濟規模為 主要考量。
-
(3) 行銷策略:強化拓展 5G 、電動車與工業互聯網等領域的客 戶。
2. 生產策略 :
-
(1) 動態調整各廠區產能,加大低成本地區廠房的生產比重。
-
(2) 透過數位轉型以拉高自動化比重,以達成降低人力成本,增 加人均生產力的整體目標。
-
(3) 改善製程以提高生產良率,改變製程以增加生產效率。
3. 研發策略 :
-
(1) 協同研發:為避免閉門造車,計畫跟客戶、大學院校與供應 商等單位合作,一起協同開發,收眾人之力以達最大之功 效。
-
(2) 策略方向:主要以 5G 、電動車、工業互聯網與消費電子等 應用為主要研發領域。
( 三 ) 外部競爭環境及總體經營環境之影響
以產業趨勢來看,散熱模組產品的發展趨勢有:
-
往 5G 產業移動。
-
產業整合仍持續發生。
-
進行垂直整合以更快速反應客戶需求。
-
新型材料的出現與改進仍為不可忽視的趨勢。
-
微型化趨勢仍在進行中。
-14-
因為鴻準公司是散熱產業的領導者,因此對以上的產業發展 趨勢都有注意,也不排除主導,主要目的是要取得技術領先、市 場領先與維持競爭機動性,以確保鴻準公司的產業領導地位。 以產業趨勢來看,金屬機殼產品的發展趨勢有:
-
表面處理技術的重要性持續增加。
-
競爭障礙越來越高,相當一段時間內,新加入者不會對現有廠 商構成威脅。
-
不銹鋼金屬機殼的比重持續提高。
-
在相當一段時間內,紅色供應鏈對台灣廠商並不構成有意義的 威脅。
在金屬機殼產業,鴻準一直都是領導廠商,在大者恆大的趨 勢下,公司透過技術領先、量產能力領先與規模經濟效應等方式, 讓公司能夠在相當一段時間內,繼續保持產業領導者的競爭優勢。
一如預期,關稅戰與貿易戰在過去一年當中不只越演越烈, 甚至延伸到科技戰,其中 5G 、物聯網與自駕車等未來明星產業, 都受到科技戰的影響,未來前景因而蒙塵,並且專家對外來發展 看法也相當分歧,所帶來的不確定性,讓廠商難以做出長期性的 正確決策,對公司經營帶來一定的壓力。但公司經營團隊的看法 是,因為這些產業是明星產業,且是未來趨勢,不管貿易戰與科 技戰如何演變,這些產業遲早會成為主流,因此公司毅然決然投 入研發,積極為公司取得先機,領先取得客戶與市場,待來年相 關情勢緩和之後,公司今天的投入與付出,一定會為明天帶來甜 美的豐收。
一直以來,公司股東對經營團隊都相當支持,經營團隊也備 感責任重大。儘管企業經營環境艱難,國際情勢也充滿不確定性, 但公司團隊一定不辜負股東們的期許,定會在未來的日子中,持 續努力,堅持奮鬥不懈,帶領全體員工突破困境,並掌握先機與 商機,期能創造經營佳績,以回報大家的熱情期盼與深切期許, 在此要謝謝所有的股東,謝謝大家 !
==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==
董事長:洪誌謙 經理人:李翰明 會計主管:藍瑗文
-15-
附件二
審計委員會查核報告書
董事會造送本公司民國一○八年度財務報表、營業報告書及 盈餘分派議案,其中民國一○八年度財務報表業經資誠聯合會計 師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述民國一○八年度財務 報表、營業報告書及盈餘分派表經本審計委員會查核,認為尚無 不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定備 具報告書,敬請 鑑核。
鴻準精密工業股份有限公司
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
審計委員會召集人:林松樹
一 中 華 民 國 ○ 九 年 五 月 十 三 日
-16-
附件三
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
��������
��������������������
������������������
�����
�������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������
������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������
��������
�������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
�������
��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
==> picture [471 x 56] intentionally omitted <==
-17-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
����������������������������
��������
�����
������������������������������������� �����������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������
��������
���������������������������������
-
�� �����������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ �����
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������
������������
�����
�������������������������������������
-18-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
�������������������������������������� ������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������
��������
-
������������������������������������
-
�� ������������������������������������ �����������
-
�� ������������������������������������ ����������
-
�� ����������������������������������� �������������������
��������������������
�������������������������������������� �������������������������������������� ����������������
�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
��������������������������������
-19-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
���������������
�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
�������������������������������������� ���������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������
-
�������������������������������������� �����������������������
-
���������������������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������
-
��������������������������������������� �������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ���������
-20-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
������������������������������������ �������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [260 x 140] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � � � � � �
����
��������������
����
----- End of picture text -----
������������������� ������������������������� ��������������� ���������������������������
���� ��� � � � �� ��
-21-
����������������������� �������������������� ������������������
| �� | ���������� �� � � � ���� � ��������� � ���� ������ � ���� ��������� � ���� ���������� � � ������� � � ������ � ���� ������� � ������ � ���������� �� ���� ��������� � ���� ����������� �� ���� ������ � ���� ����� � ����� ������� � ������ ������ � ����� � ����������� �� � ����������� ��� ����� |
�������� ���������� � � � � ���������� � ������� � ������� � ���������� � ������� � ������� � ������� � ������ � ���������� �� ��������� � ����������� �� ������ � � � ������� � ������ � ����� � ����������� �� � ����������� ��� |
|---|---|---|
| � � � ���������� ������� ������� ���������� ������� ������� ������� ������ ���������� ��������� ����������� ������ � ������� ������ ����� ����������� � ����������� |
||
| ���� ���� ������� ���� ��������������� ���� ���� ��������������� � ���� ������ ���� ���������� ���� ����� ���� �� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ��������������� ��������� ���� �������� ���� ��������� ���� ����� ���� �������� ���� ������� ���� ������� ���� ������� ���� ���� |
-22-
����������������������� �������������������� ������������������
| �������� | �������� | �������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ���������� | |||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | |||
| ���� | ||||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ���������� | �� | � | ���������� | �� | ||
| ���� | ��������������� | ���� | ||||||||
| ���� | ������ | � | ������ | � | ||||||
| ���� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | |||||
| ���� | �������� | � | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||
| ���� | ����� | ����� | ��������� | � | ��������� | � | ||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | ������� | � | ��� | � | � | � | ||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������ | � | |||||
| ���� | ������ | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||
| ����� | ||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | ||||
| ���� | �������� | � | ����� | � | � | � | ||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � | ������ | � | ||||
| ���� | ������� | ������� | � | ������� | � | |||||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||
| �� | ||||||||||
| �� | ����� | |||||||||
| ���� | ����� | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||
| ���� | ����� | |||||||||
| ���� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | |||||
| ���� | ����� | |||||||||
| ���� | ������ | ���������� | � | ���������� | � | |||||
| ���� | ������ | ������ | � | � | � | |||||
| ���� | ����� | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||
| ���� | ����� | |||||||||
| ���� | ���� | ��������� | � | � | ������� | � | ||||
| ���� | ���� | ����������� | �� | ���������� | �� | |||||
| ���������������� | ||||||||||
| ������� | �� | |||||||||
| ���� | ������� | � | ����������� | ��� | � | ����������� | ��� |
������������������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
�������� ���������
��������
-23-
������������������������ ������������������� �����������������������
��������� ��������������
| �� | ���������� �� � � � � � � ������� � ���������� ���� ���������� ��� ��������� �� � ����������� ��� ����������� �� ��������� � ��������� � ������ � ������� �� ������� � � ������� �� ������� � � �������� �� �������� � � �������� �� �������� � ��������� � ��������� � ����� ������� � ������� � ������ ������� � ������ � � ������� �� �������� � ���� ��������� � ��������� � ��������� � ��������� � ��������� �� ���������� �� ������ � �������� �� ���������� � � ��������� ��� ��������� �� ����� � ����� ��� �� � ����� � �������� �� �������� � ����� ���������� ��� ����������� �� ������ ����� � ��� � ���������� ��� ����������� �� ����� � ����������� � ����� � � � � � � ����������� � ����� � � ���������� ���� ����������� �� ������ � ���� � ���� � ���� � ���� |
|---|---|
| �������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������ �������� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ������������� ����������� ���� ���������� �������� ���� ����� �������� ���������� ���� ����������� ���� ������������� ������������� ��� ���� ������������� ������������� ������������� � ���� ������������� � ���� ������������ ������������� ���� ������������� ���� ���� ������������� ������������� ���������� ���� ������������ ��� ������������ ���� ���� ������ ���� ������ |
������������������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
�������� ���������
-24-
| �������� | � � |
������ | ������ | ������ ������ |
� � � � � � � � � � |
� � � �� � � � |
� � � ���������� � ����������� |
���������� � ����������� � ������� |
���������� � ����������� |
� � ��������� |
� ����������� � � ����������� |
� ����������� � � ����������� |
� � � |
� � � ���������� |
� � � ������� |
� ��������� � � � ���������� |
� ��������� � � � ���������� |
� � ��������� |
���������� � ��������� |
���������� � ���������� |
� � � |
� � � |
� � � ���������� |
� � � �������� |
� ���������� � � ������������ |
�������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� � |
���������� | � � � � � � � � � � |
���������� �� ���������� |
������� � |
���������� � ���������� |
��������� � |
��� ����� |
��������� ����� |
�������� � |
���������� � |
������� � |
���������� �� ���������� |
���������� �� ���������� |
��������� � |
������ � ���������� |
��������� � ���������� |
�������� � |
������� � |
���������� � |
������� � |
���������� �� ���������� |
|||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������������ | ������� | ���������������������� | � � � |
�� � � �������������� |
� ��������� � ���������� � � � |
� � � � |
��������� ���������� � |
� � � |
� � � |
� � � |
� ������� � � |
� � � � |
� ���� � � � |
� ��������� � ���������� � � � |
� ��������� � ���������� � � � |
� � � |
� � � � |
� � � |
� ������� � � |
� � ������ � |
� � � � |
� �������� � � � |
� ��������� � ���������� � ������ � |
����������������������������� | ������� | |||||||||
| � � � |
���������� | � | ���������� | � | � | � | � | � | � | ���������� | ���������� | � | � | � | � | � | � | � | ���������� | |||||||||||||||
| �� | � | � | � | � | ||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ����� | ����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������ | ���������� | ������������� | ��������� | ���� | �������� | �������� | ������������� | �������� | ���� | ������������������� | ������������ | ������ | ���������� | ���� | �������� | �������� | ������������� | �������� | �������� | ���� | ������������������� | ������������ | ������� |
-25-
| ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
||||||||
| �������� | ||||||||
| ���� | ���� | ���� | ���� | |||||
| �� | ��� | ���� | ��� | ���� | ||||
| ��������� | ||||||||
| ������ | � | ��������� | � | ���������� | ||||
| ���� | ||||||||
| ������ | ||||||||
| ������������� | ������ | ����� | ������ | |||||
| ���� ���������� |
������ ����� |
� | ����� ���� |
� | ����� ���� |
|||
| ���� ������������������ |
���� | � | ������� ���������� |
� | ������� ���������� |
|||
| ������������������ ����������� |
������� | � | �������� | |||||
| ���������������� ���� ���� |
����� ����� |
� � � |
������ ������� �������� |
� � |
� �������� �������� |
|||
| ���������������� | ||||||||
| �������������� | ||||||||
| ������ | ��������� | ��������� | ||||||
| ���������� | ������ | ������� | ||||||
| ����� | ����� | ������ | ||||||
| �� ������ |
� | �������� ��� |
� | ������� ������� |
||||
| �������������� | ||||||||
| ���� �������� |
� | ������� ���������� |
� | ������� ���������� |
||||
| ����� | � | �������� | ������� | |||||
| ������ ������� |
� | ������ ������ |
� | ������ ������ |
||||
| ��������� ����� |
� | ��������� ���������� |
� | ��������� ���������� |
||||
| ���������� | ��������� | ������� | ||||||
| ��������� | ||||||||
| ��������������������� | ||||||||
| � ����������� |
� | ���������� � |
� | ��������� ������ |
||||
| ������������� | ����� | � | ||||||
| ��������� | � | ��� | ||||||
| ����� | ������� | ������� | ||||||
| ����� | ������� | ������� | ||||||
| �������������� | � | ���������� | ��������� | |||||
| ��������� ���������� ������ |
����� | � | ��������� ���������� |
� � |
���������� ���������� |
|||
| �������� ����� ���������� ������������ |
� � � � |
���� �������� ���������� ���������� |
� � � |
� �������� ����������~~�~~ ���������~~�~~ |
||||
| ����������� | ���������� | ���������� | ||||||
| ����������� | � | ��������� | � | ���������� | ||||
| ����������������������������� | ||||||||
| ������� | ������� �������� |
-26-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
��������
��������������������
������������������
�����
��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������
��������
�������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
==> picture [471 x 56] intentionally omitted <==
-27-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
����������������������������
��������
�����
������������������������������������� ������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������
�������
����������������������������������
-
�� ������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������
������������
�����
������������������������������������� ���������������������������������������
-28-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
���������������������������������������������� �����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������
�������
����������������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������
-
�� ������������������������������������ ������������
-
�� ������������������������������������� ������������������
�������������������
�����
������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������
-29-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
�������
�������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ �����
-
�� ������������������������������������� ���������������������������
-
�� ������������������������������������ ����
�������������
�������������������������������������� ������������������������
��������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������
��������������������������������
-30-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
-
������������������������������������
-
���������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������
-
�� ������������������������������������ �����������������������
-
�� �������������������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������
-
�� ������������������������������������ ���������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ �����
-
������������������������������������
-
�������������������������
-31-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [255 x 122] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � � � � � ��
����
��������������
����
----- End of picture text -----
������������������� ������������������������� ��������������� ���������������������������
���� ��� � � � �� ��
-32-
������������������������������� ������������������� ������������������
| �� | ���������� �� � � � ���� � ���������� �� ���� ������ � ������ ���������� �� ���� ���������� � � ���������� �� � ������� � ���� ��������� � ������� � ����������� �� ���� ������� � ���� ���������� �� ���� ��������� � ���� ��������� � ������ ��������� � �������� ��������� � ����� ��������� � ����� ��������� � ������ ������� � ����� ������� � ���������� �� � ����������� ��� ����� |
�������� ���������� � � � � ���������� �� ������� � ���������� �� ���������� �� ���������� �� ��������� � ��������� � ������� � ����������� �� � � ���������� �� ��������� � ��������� � ��������� � � � ������� � ��������� � ������� � ��������� � ���������� �� � ����������� ��� |
|---|---|---|
| � � � ���������� ������� ���������� ���������� ���������� ��������� ��������� ������� ����������� � ���������� ��������� ��������� ��������� � ������� ��������� ������� ��������� ���������� � ����������� |
||
| ���� ���� ������� ���� ��������������� ���� ���� ��������������� � ���� ������ ���� ���������� ���� ����� ���� �� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ��������������� ����� ���� ��������������� ��������� ���� ��������������� �� ���� �������� ���� ��������� ���� ����� ���� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ������� ���� ������� ���� ���� |
-33-
������������������������������� ������������������� ������������������
| ����� | �������� ���������� ���������� �� � � � � � � ����� � ���������� � � ���������� � ���� ������ � ������ � ��������� � ��������� � � ���������� �� ���������� �� ������� ��������� � ���������� � ������ ������� � ��������� � � ������� � � � ������� � ������� � ���������� �� ���������� �� ������ ������� � ������� � � ������� � � � ������� � ������� � ��������� � ������� � ���������� �� ���������� �� ����� ���������� � ���������� � ����� ��������� � ��������� � ����� ���������� � ���������� � ������ � � � ���������� �� ���������� �� ����� ��������� �� ������� � ����������� �� ���������� �� ������ � ������� � ������ � ����������� �� ���������� �� � �� � ����������� ��� � ����������� ��� |
|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ��������������� ���� ���� ���� ���� �������� ���� ����� ���� ������� ���� ������� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ������� ���� �������� ���� ������� ���� ������� ���� ���� ����������� �� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ����� ���� ���� ���� ���� ������������� ���� ����� ���� ���� ��������������� ������� ���� ������� |
������������������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
�������� ���������
��������
-34-
�������������������������������� �������������������� �����������������������
��������� ��������������
| �� | ���������� �� � � � � � � ��������� ���������� ���� ����������� ��� ��������� �� � ����������� ��� ������������ �� ��������� �� ���������� � �������� � �������� �� ������� � � ����������� �� ���������� � � ����������� �� ���������� � � ����������� �� ���������� � ��������� � ��������� � ��������� ��������� � ��������� � ������ ������� � ������� � � ������� �� ������� � ���� � ������ �� ������� � ��������� � ��������� � ��������� � ���������� � ������ � ����������� �� ���������� � � ��������� �� ��������� � |
|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ������������� ������� ���� ���������� �������� ���� ����� ���� ���� |
�������
-35-
�������������������������������� �������������������� �����������������������
| �� | �������� ������������� ���������� �� � � � � � � ����� � ����� ��� �� � ���� ���������� ��� ����������� �� ����� � ��� � ���������� ��� ����������� �� ����� ����� � ����������� � ����� � � ����������� � ����� � � ��������� ��� ����������� �� � ���������� ���� ����������� �� � ��������� �� ��������� � � ������ � ����� � � ��������� �� ��������� � � ���������� ���� ����������� �� � ������ � ����� � � ���������� ���� ����������� �� ������ � ���� � ���� � ���� � ���� |
|---|---|
| ���������� ���� ����������� ���� ������������� ������������� ��� ���� ������������� � ���� ������������ ������������� ���� ������������� ���� ���� ������������ ��� �������������� ���� �������� ��������� ���� ����� ���� ����� ���������� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ������ ���� ������ |
������������������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
�������� ���������
-36-
| �������� | � � � |
� | ������ | ����� | � �� ������� � � � |
����������� ������������ � ������ ������������ |
� ����������� � ������� � � ������� |
� ����������� ������ ����������� |
� ��������� ����� ��������� |
� � ����������� � ������ � ����������� |
� � ����������� ����� � ����������� |
� � � � |
� � ���������� � � ���������� |
� � ���� � � ���� |
� � ������� � � ������� |
� � ����������� � ������ ����������� |
� � ����������� � ������ ����������� |
� ��������� � ������� ��������� |
� ��������� ��� ��������� |
� ���������� � ������� ���������� |
� � � � |
� � � � |
� � ���������� � � ���������� |
� � �������� � � �������� |
� � ������������ �� ������� ������������ |
�������� | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������������� | ������� | ���������������������� | � � � � � � � � |
� � � � � � � |
������ | ������ | ������ ������ |
������ ����� |
������� � � ������������������ ����� � � |
����������� ���������� ����������� � � ����������� ������������ � � |
� � � � � ������� � ���������� |
���������� ��������� ���������� � ���������� � ���������� ���������� |
� � � � ��������� � � |
� � � � ��� ����� � ����������� |
� � � � ��������� ����� � ����������� |
� � ������� � � �������� � � |
� � � � � ���������� � � |
� � ���� � � � � � |
� � � � � ������� � � |
����������� ���������� ����������� � � ����������� ������������ ���������� |
����������� ���������� ����������� � � ����������� ������������ ���������� |
� � � � ��������� � � |
� � � � � ������ � ���������� ���������� |
� � � � ��������� � ���������� ���������� |
� � ������� � � �������� � � |
� � � ������ � ������� � � |
� � � � � ���������� � � |
� � �������� � � � ������� � � |
����������� ���������� ����������� � ������ ����������� ������������ ����������� |
����������������������������� | ������� | ||||||||
| � | ����� | ����� | ����� | ����� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���� | ���������� | ������������� | ��������� | ���� | �������� | �������� | ������������� | �������� | ���� | �������������� | ����� | �������������� | �������� | ������������ | ���� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ������������� | �������� | �������� | ���� | �������������� | ����� | ������������ | ������� |
-37-
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | ���������������� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
||||||||
| �������� | ||||||||
| ��� | ����� | �������� | ||||||
| �� | ������� | ������� | ||||||
| ��������� | ||||||||
| ������ | � | ��������� | � | ���������� | ||||
| ���� | ||||||||
| ������ | ||||||||
| ������������������� | ������ | ��������� | ��������� | |||||
| ���� | ������ | ������� | ������ | |||||
| ���������� | ����� | � | ���� | � | ������ | |||
| ������������������ | ||||||||
| ��������� | ������� | � | �������� | |||||
| ������ | ������ | � | ������� | � | ||||
| ������������� | ������ | � | �������� | � | �������� | |||
| ���� | ������� | ������� | ||||||
| ���� | ������ | � | ���������� | � | ���������� | |||
| ���� | ������ | � | �������� | � | �������� | |||
| ����������������� | ���� | ������ | ������� | |||||
| ���������������� | ||||||||
| �������������� | ||||||||
| ������ | ��������� | ��������� | ||||||
| �������� | � | ���������� | ���������� | |||||
| ����� | ������ | ������� | ||||||
| �� | ������� | ��������� | ||||||
| ������ | ������� | � | �������� | |||||
| �������������� | ||||||||
| ���� | � | ���������� | ������� | |||||
| �������� | ��������� | � | ����������� | |||||
| ����� | ������� | � | ���������� | |||||
| ������ | ������ | ������� | ||||||
| ������� | ������ | � | ������� | |||||
| ��������� | ���������� | ���������� | ||||||
| ����� | � | ���������� | � | ���������� | ||||
| ���������� | ���������� | ���������� |
�������
-38-
������������������������������� �������������������� ����������������������
| �������� | �������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� | ����� | �������� | |||||
| �� | ������� | ��� | ���� | ||||
| ��������� | |||||||
| ������������������ | �� | ����������� | �� | ���������� | |||
| ������������������ | ��������� | ��������� | |||||
| ����������������� | � | �������� | � | ||||
| �������������������� | |||||||
| ���� | � | ������� | |||||
| ������������ | ������ | � | |||||
| ������������������� | ��������� | ��������� | |||||
| ������������������� | � | � | ���������� | ||||
| ��������� | � | ���������� | � | ||||
| ���������� | ���� | � | � | ���������� | |||
| ����������� | ����� | � | ���������� | � | ���������� | ||
| ������������� | ����� | ������� | ������� | ||||
| ������������������ | � | �������� | � | �������� | |||
| ������� | ������ | � | |||||
| ��������� | ������ | ������ | |||||
| ����� | ��������� | ��������� | |||||
| ����� | ������� | ������� | |||||
| ���������� | � | ��������� | |||||
| ���������� | � | ����������� | � | ���������� | |||
| ��������� | |||||||
| ������ | ���������� | ���������� | |||||
| ������ | � | ����������� | � | ����������� | |||
| ������ | ����� | � | ���������� | � | ���������� | ||
| �������� | � | �������� | � | ||||
| ����� | � | �������� | � | �������� | |||
| ���������� | � | ���������� | � | ����������� | |||
| ���������������� | � | ���������� | ������� | ||||
| ������������ | � | ����������� | � | ���������� | |||
| ����������� | ���������� | ���������� | |||||
| ����������� | � | ���������� | � | ���������� | |||
| ����������������������������� | |||||||
| ������� | ������� �������� |
-39-
附錄一
鴻準精密工業股份有限公司
股東會議事規則
-
第一條:本公司股東會議事,除法令另有規定者外,依本規則行之。
-
第二條:本公司設有簽名簿供出席股東(或其代理人)辦理簽到。出席股 東(或其代理人)得以繳交簽到卡代替前項簽到。出席股數依繳交 之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之。股東(或其代 理人)並應配帶出席證始得出席股東會。
-
第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準,如有股東提議清點 人數,主席得不為受理。嗣於議案表決時,倘已達法定數額,該議 案仍為通過。
-
第四條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股 東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午 三時。
-
第五條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假 或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事 長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理 之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之;董事長未指定代理 人者,由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外 之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。召集權人 有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
第六條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理 股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。
-
第七條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
-
第八條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會。惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席或有其他正當事由時,主席得宣佈延後開會。其 延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍 不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前, 如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半時,主席得將作成之 假決議依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
-
第九條:股東會如由董事會召集,其議程由董事會訂定之,會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外 之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。前二項排定之議程 於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散 會。主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數 之同意推選一人擔任主席,繼續開會。會議散會後,股東不得另推 選主席於原址或另覓場所續行開會。
-40-
-
第十條:出席股東(或其代理人)發言前,須先填具發言條載明發言要旨、 股東戶號 ( 或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股 東(或其代理人)僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東(或其代理人) 發言時,其他股東除徵得主席及該發言股東(或其代理人)同意外, 不得發言干擾,違反時,主席應予制止並得為必要之處置或裁定。
-
第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不 得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得 制止其發言。如其發言仍不停止,或有其他妨礙議事進行之情事 者,主席得為必要之處置或裁定。
-
第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股 東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發 言。
-
第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十四條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣告停止 討論提付表決。
-
第十五條:除議程所列議案外,其議案內容,得請主席或司儀代為宣讀。同 一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如 其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
第十六條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決 權過半數之同意通過之。議案表決時,如經主席徵詢無異議者,視 為通過,其效力與投票表決相同。
-
第十七條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有 股東身份。議案之表決以不唱票方式為之。表決之結果,應當場報 告,並作成記錄。
第十八條:會議進行中,主席得酌定時間,宣告休息。
-
第十九條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或 保全人員)在場協助維持秩序時,應著制服或配帶「糾察員」字樣 臂章以茲識別。
-
第廿條:會議進行中如遇空襲警報,即停止開會各自疏散,俟警報解除後 一小時繼續開會。
-
第廿一條:本規則未規定事項,悉依法令規定辦理。
-
第廿二條:本議事規則經股東會通過後實施,修正時亦同。
-41-
附錄二
鴻準精密工業股份有限公司
章程
第一章 總 則
- 第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為鴻準精密工業股份有限 公司,英文名稱為 FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. 。
第 二 條:本公司所營事業如下:
-
電視機、傳真機、錄放影機、音響、及有關零組件之製造加 工銷售業務。
-
電腦終端機、電腦、顯示器、電子計算機及週邊設備,電源 供應器及有關零組件之製造加工銷售業務。
-
不斷電系統設備之製造、加工及買賣。
-
電話及通訊設備之製造、加工及買賣。
-
前各項產品之進出口貿易。
-
代理國內外廠商產品之經銷、報價及投標業務。
-
倉儲業(分類編號 G801010 )。
-
8.CC01080 電子零組件製造業。
-
9.C805050 工業用塑膠製品製造業。 10.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
-
11.C801010 基本化學工業製造業
-
。
-
12.CA02990 其他金屬製品製造業 ( 金屬製電腦機殼 ) 13.I301010 資訊軟體服務業
-
14.I301020 資料處理服務業 15.I301030 電子資訊供應服務業 16.C805030 塑膠日用品製造業 17.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制業務。
-
第 三 條:本公司設總公司於中華民國新北市,必要時經董事會之決議得 在國內外設立分公司或子公司。
第 四 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
==> picture [148 x 15] intentionally omitted <==
第 五 條:本公司資本總額訂為新台幣壹佰伍拾億元整,分為壹拾伍億 股,每股金額新台幣壹拾元,授權董事會視實際需要分次發 行;其中伍仟萬股,保留供認股權憑證或附認股權公司債行使 認股權使用。授權董事會分次發行。
本公司員工認股權憑證發給之對象、限制員工權利新股發行之 對象、現金增資發行新股保留供員工承購股份之對象,得包括
-42-
符合一定條件之從屬公司員工,其條件、發給方式及承購方式, 授權董事會決定之。
-
第 六 條:本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章,經簽證 銀行依法簽證後發行之,亦免印製股票惟應洽證券集中保管事 業機構登錄。
-
第 七 條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨時 會開會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之 基準日前五日內均不得為之。本公司股東辦理股票轉讓掛失、 繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項,除法令規 章有規定外,悉依金融監督管理委員會公佈之「公開發行股票 公司股務處理準則」辦理。
==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==
-
第 八 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召開一次,於每會 計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時 依法召集之。
-
股東會採行電子投票列為本公司股東行使表決權管道之一,其 相關作業依主管機關規定辦理。
-
第 九 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授 權範圍,簽名或蓋章委託代理人出席。
第 十 條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。
- 第十一條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第四章 董事及審計委員會
-
第十二條:本公司設董事五至九人,任期三年,董事之選舉採公司法第一 百九十二條之一之候選人提名制度,由股東會就候選人名單中 選任之,連選得連任。
-
前項董事名額中,獨立董事至少二人,且不得少於董事席次五 分之一。
-
本公司董事會得設置各功能性委員會,其成員資格、職權行使 及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。 本公司設置審計委員會替代監察人職權。審計委員會由全體獨 立董事組成,其人數不少於三人,其中一人為召集人,其職權 行使及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。
-
第十三條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事 過半數之同意互推董事長各一人,對外代表公司。
-43-
-
第十四條:董事會,除每屆第一次董事會,依公司法第二Ο三條召集外,其 餘由董事長召集之,同時任為主席;除法令另有規定外,其決 議須由全體董事過半數之出席,以出席董事過半數之同意行 之,董事因故不能出席董事會時,得依公司法第二Ο五條規定 出具委託書委託其他董事代理出席,但以代理一人為限。
-
第十四條之一:董事會之召集應載明事由,於七日前以書面、傳真或電子 郵件等方式通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨時召集 之。
-
第十五條:全體董事之報酬授權董事會依同業通常水準議定支給。 董事會得視實際需要由半數以上董事出席,出席董事過半數同 意,於任期中為全體董事購買責任保險。
==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==
第十六條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬,依照公司法第廿九 條規定辦理。
==> picture [148 x 15] intentionally omitted <==
-
第十七條:本公司每屆會計年度終了應由董事會編造下列各項表冊提請 股東會承認。
-
營業報告書。
-
財務報表。
-
盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第十八條:公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞 及董事酬勞前之利益),應提撥 4%-6% 為員工酬勞。但公司尚 有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
-
前項員工酬勞得以股票或現金發放之,其給付對象得包括符合 一定條件之從屬公司員工,其條件及發放方式授權董事會決定 之。
前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
-
第十八條之一:本公司年度總決算如有本期稅後淨利,依下列順序辦理: (一)彌補虧損。 (二)提列 10 %為法定盈餘公積,但法定盈餘公積,已達實 收資本額時,不在此限。
-
(三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。 其餘併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘,由董事會依 本條第四項股利政策,擬定盈餘分配案提請股東會決議分配 之。
本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董
-44-
事過半數之決議,將應分派之股息及紅利、資本公積或法 定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之,不適用 前項應經股東會決議之規定。
本公司目前屬成長階段,本公司分配股利之政策,須視公 司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及 資本預算等因素,兼顧股東利益及公司長期財務規劃,股 東股利就累積可分配盈餘提撥,其中應不低於當年度可分 。 配盈餘之 15% ,股東股利中現金股利不少於 10%
第七章 附 則
第十九條:本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會,及 出席股東表決權三分之二以上之同意,以低於實際買回股份之 平均價格轉讓予員工,或以低於發行日本公司普通股股票收盤 價之認股價格發行員工認股權憑證。
本公司依前項收買之股份,轉讓之對象得包括符合一定條件之 從屬公司員工,其條件及轉讓方式授權董事會決定之。
第 廿 條:本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十,並授權董事 會執行之。
第廿一條:本公司得對外提供保證。
第廿二條:本章程未訂事項,悉依公司法規定辦理。
第廿三條:本章程訂於民國七十九年四月廿一日,第一次修正於民國八十 年一月二十三日,第二次修正於民國八十一年八月十五日,第 三次修正於民國八十三年四月二日,第四次修正於民國八十三 年四月三十日,第五次修正於民國八十四年四月九日,第六次 修正於民國八十五年三月十六日,第七次修正於民國八十五年 七月卅一日,第八次修正於民國八十六年五月廿四日,第九次 修正於民國八十七年四月十三日,第十次修正於民國八十七年 六月十一日,第十一次修正於民國八十八年五月二十五日,第 十二次修正於民國八十九年六月二日,第十三次修正於民國九 十一年六月十日,第十四次修正於民國九十二年六月二十七 日,第十五次修正於民國九十二年十一月二十七日,第十六次 修正於民國九十三年六月十日,第十七次修正於民國九十四年 六月十四日,第十八次修正於民國九十五年六月十四日,第十 九次修正於民國九十六年六月八日,第二十次修正於民國九十 七年六月二日,第二十一次修正於民國九十八年六月十日,第 二十二次修正於民國九十九年六月八日,第二十三次修正於民 國一○○年六月八日,第二十四次修正於民國一○一年六月十 八日,第二十五次修正於民國一○二年六月二十六日,第二十 六次修正於民國一○三年六月二十五日,第二十七次修正於民 國一○四年六月二十五日,第二十八次修正於民國一○五年六 月二十二日,第二十九次修正於民國一○八年六月二十一日。
-45-
附錄三
鴻準精密工業股份有限公司 董事持有股數一覽表
- 一、截至 109 年 4 月 25 日全體董事最低應持有股數暨股東名 簿記載持有股數
| 職 稱 | 應 持 有 股 數 | 股 東 名 簿 登 記 股 數 (不含獨立董事持股) |
|---|---|---|
| 董 事 | 33,947,644股 | 85,048,996股 |
二、截至 109 年 4 月 25 日全體董事持股情形
| 職 稱 | 姓 名 | 股東名簿登記股數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:洪誌謙 |
85,003,766股 |
| 董 事 | 鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:程方義 |
85,003,766股 |
| 董 事 | 財欣國際投資股份有限公司 代表人:李翰明 |
45,230股 |
| 董 事 | 財欣國際投資股份有限公司 代表人:李學坤 |
45,230股 |
| 獨立董事 | 林松樹 | 0股 |
| 獨立董事 | 陳耀清 | 0股 |
| 獨立董事 | 游象燉 | 7,177股 |
-46-
==> picture [76 x 14] intentionally omitted <==