Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

FTC Annual Report 2019

Jul 13, 2020

52024_rns_2020-07-13_069de2c4-58fe-4bd0-ad99-174ca8989362.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [595 x 125] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 86] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 138] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 134] intentionally omitted <==

==> picture [593 x 231] intentionally omitted <==

目 錄

壹、開會程序........................... 1 貳、開會議程........................... 2 一、報告事項......................... 3 二、承認事項......................... 7 三、臨時動議......................... 9 參、附件 一、營業報告書....................... 10 二、審計委員會查核報告書.................. 16 三、會計師查核報告書及財務報表............. 17 肆、附錄 一、股東會議事規則.................. 40 二、公司章程..................... 42 三、董事持有股數一覽表............... 46

鴻準精密工業股份有限公司 民國一○九年股東常會會議程序

開會時間:民國一○九年六月二十三日(星期二)上午九時正 開會地點:新北市土城區中山路 66-1 號

一、報告出席率

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、臨時動議

七、散 會

-1-

鴻準精密工業股份有限公司 民國一○九年股東常會議程

一、主席致詞

二、報告事項

  • (一)民國一○八年度營業報告

  • (二)審計委員會查核民國一○八年度決算表冊報告 (三)民國一○八年度員工酬勞分派情形報告

  • (四)民國一○八年度盈餘分派現金股利情形報告

三、承認事項

  • (一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司民國一○八年度盈餘分派表案

四、臨時動議

五、散 會

-2-

報 告 事 項

  • 案 由 一:民國一○八年度營業報告,敬請 公鑒。 。

  • 說 明:一、營業報告書請參閱附件一 ( 第 10~15 頁 ) 。

  • 二、有關財務報表請參閱附件三 ( 第 17~39 頁 )

-3-

  • 案 由 二:審計委員會查核民國一○八年度決算表冊報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:審計委員會查核報告書暨會計師查核報告書,請參閱 附件二 ( 第 16 頁 ) 及附件三 ( 第 17~39 頁)。

-4-

案 由 三:民國一○八年度員工酬勞分派情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:一、依本公司章程所載,公司如有獲利應提撥 4%~6% 為員工酬勞。

  • 二、本公司提撥一○八年度員工酬勞總額計新台幣 325,134,590 元,以現金發放,佔一○八年度決算 獲利之比例為 4% ,以上決議數與一○八年度認列 之費用無差異。

  • 三、本案未盡事宜,或因事實需要或經主管機關核示 必要變更時,授權董事長全權處理。

-5-

  • 案 由 四:民國一○八年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:一、依公司章程第十八條之一規定,股息及紅利如以 發放現金之方式為之,授權董事會以三分之二以 上董事之出席,及出席董事過半數之決議為之。

  • 二、擬自一○八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台 幣 3,536,212,980 元配發現金股利,每股配發新台 幣 2.5 元,計算至元為止(元以下捨去),分配未 滿一元之畸零款合計數,轉入職工福利委員會。

  • 三、授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關 事宜。

  • 四、惟嗣後如因本公司股本發生變動,致影響股東配 息率時,授權董事長調整之。

-6-

承認事項

(董事會提)

  • 案 由 一:民國一○八年度營業報告書及財務報表業已編竣,敬 請 承認。

  • 說 明:一、本公司一○八年度營業報告書暨財務報表,業經 本公司董事會決議通過,並經審計委員會查核完 竣。

  • 二、前項表冊請參閱附件一至附件三(第 10~39 頁)。

  • 決 議:

-7-

(董事會提)

案 由 二:民國一○八年度盈餘分派表案,敬請 承認。

說 明:本公司一○八年度盈餘分派表,業經董事會決議通過 並經審計委員會查核完竣,請參閱盈餘分派表。

決 議:

鴻準精密工業股份有限公司 盈餘分派表 中華民國一○八年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元



民國108年度稅後純益 7,129,801,716
減:提列法定盈餘公積(10%) 712,980,172
加:特別盈餘迴轉 46,491,528
民國108年度當期可分配盈餘 6,463,313,072
加:期初未分配盈餘 61,054,750,929
減:民國108年度確定福利計劃再衡量數 5,991,340
減:民國108年度採用權益法認列之關聯
企業及合資之變動數
79,237,822
截至108年底累積可分配盈餘 67,432,834,839
分配項目
股東現金紅利 3,536,212,980 每股2.5元
期末未分配盈餘 63,896,621,859

註一:優先分配民國 108 年度盈餘。

註二:依據公司章程第十八條之一規定,授權董事會決議將應分派股息及紅利之 全部或一部,以發放現金之方式為之。

==> picture [37 x 40] intentionally omitted <==

董事長:洪誌謙 經理人:李翰明 會計主管:藍瑗文

-8-

臨 時 動 議

散 會

-9-

附件一

鴻準精密工業股份有限公司 營業報告書

民國一○八年有兩個議題貫穿全年:中美貿易戰與英國脫歐。就金融 市場而言,雖然負面消息不斷,全球經濟數字也並不算亮麗,但在全球央 行降息與量化寬鬆的帶動下,所有資產的價格仍不斷創高,債市也出現利 率倒掛的現象。就財經上而言,美國經濟受惠於減稅推動,上半年經濟強 勁,下半年則稍有下滑,但勞工市場仍強勁,帶動失業率下降至 50 年來 的低點;日本雖有奧運即將舉行的利多,但仍不敵貿易戰與消費稅的利 空,下半年表現意外疲弱;歐洲與大陸景氣則仍持續走低。就政治上而言, 北韓非核化問題仍無解,美俄仍於中東持續較勁,俄烏雖出現和平曙光, 但未來發展仍需高度注意,至於美中,則仍持續於南海對抗,貿易戰、科 技戰與軍事戰的各種說法,讓人感覺美中爭端在發散而不是收斂,緊張局 勢在升高而不是降低。

現階段的景氣擴張已持續十年,主因就是全球央行的降息與量化寬 鬆,且原油價格仍相對低廉,加上美國降稅也幫了一把,雖然充裕的資金 推高了全球股票市場,但不斷創高的指數伴隨著劇烈的波動幅度,則不斷 考驗著投資人的判斷力。但畢竟全球經濟已擴張多年,經濟雖尚未衰退, 但數字逐步走低也是不爭的事實,我們不知經濟擴張週期何時結束,但越 來越近則是不爭的事實,而在歷史高點徘徊的股市,這是屬於新常態還是 個拐點,時間很快就會給我們答案。

就經濟數字而言,台灣於民國一○八年交出了亮麗成績,主要受惠於 中美貿易戰所引起的轉單效應,還有台商資金匯回所帶來的投資預期。但 優異數字下,仍有許多內部隱憂值得注意,如消費信心仍不強、勞工薪資 仍低與所得分配仍不均等問題。需要注意的外部隱憂也相當多,主要是紅 色供應鏈的激烈競爭,次要是中美科技與貿易戰對台灣科技業所帶來的潛 在負面影響,再者是 RCEP 於民國一○九年簽訂後,台灣因為未加入,勢 必對台灣傳統產業帶來衝擊。如何化解這些隱憂,是未來一年需要面對的 課題,若應對稍有不甚,恐將危及台灣長期的經濟命脈。

-10-

民國一○八年,管理團隊對公司在營收上與獲利上的表現,雖不滿意 但仍可接受,可接受是因為整體表現遠優於競爭對手,不滿意是因為營收 與獲利並未達到正成長要求,究其原因有二, 1) 客戶採降價策略以刺激需 求,導致整體平均單價走低, 2) 全球經濟走勢渾沌,整體需求下降。當然 中美之爭與此起彼落的地緣政治風險,也對全球經濟帶來不確定性,降低 消費者的購買欲望,澆熄企業家的投資信心,難以提振需求與固定資產投 資。

最後,管理團隊要對股東們一直以來的支持表示感謝,我們不以表現 優於競爭對手而滿意,我們的主要目標還是要達到營收與獲利雙成長,因 為我們深知只有成長才是硬道理。未來全球政經局勢雖然多變,且有 COVID-19 疫情肆虐,但公司管理團隊有信心突破困難並面對挑戰,在照 顧好同仁健康的同時,也會帶領全體同仁一起努力,以追求股東權益的最 大化為唯一目標,回報股東多年來的支持與鼓勵,謝謝大家。

一、民國一○八年度營運狀況成果報告 :

  • ( ) 一○八年稅前淨利為 83.76 億元,較 107 年度 113.32 億元,減少 29.56 億元,減少 26% ; 108 年度母公司業主淨利為 71.30 億元,較 ,

  • 107 年度 91.47 億元,減少 20.17 億元,減少 22% ,每股盈餘為 5.04 相關財務資料及年度比較請參酌下表。

項目 108 年度 107 年度 成長%
營業收入淨額 99,802,129 142,057,432 -30%
營業成本 (89,851,743) (128,564,689) -30%
營業毛利 9,950,386 13,492,743 -26%
營業費用 (4,656,094) (4,886,359) -5%
營業淨利 5,294,292 8,606,384 -38%
營業外收(支) 3,081,986 2,726,067 13%
稅前淨利 8,376,278 11,332,451 -26%
所得稅費用 (1,339,164) (2,181,604) -39%
合併總損益
7,037,114 9,150,847 -23%
母公司業主淨利 7,129,801 9,146,659 -22%
少數股權損益 (92,687) 4,188 -2313%

( 二 ) 預算執行情形:

民國一○八年度未編製財務預測,故無預算達成情形。

-11-

( 三 ) 財務收支分析:

合併現金流量資訊

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元

108年度 107年度 變動金額
營業活動之淨現金流入(出) 12,613,618
11,738,709

874,909
投資活動之淨現金流入(出) (19,955,210) (4,385,621)
(15,569,589)
融資活動之淨現金流入(出) (3,308,717) (15,176,525)
11,867,808

( 四 ) 獲利能力分析:

合併財務分析










108年度 107年度
獲利
能力
資產報酬率(%) 4.61% 5.16%
股東權益報酬率(%) 6.76% 7.82%
占實收資本
比率(%)
營業利益 37.43% 60.84%
稅前純益 59.22% 80.12%
純益率(%) 7.05% 6.44%
每股盈餘(元) 5.04 6.47

( 五 ) 研究發展狀況:

科技產業目前面臨兩大困境:市場飽和與成長停滯,為求突 破,唯一的一條路就是「多元化」,為達成此一目標,公司現階 段的研究發展方向主要朝向:

  1. 應用多元化:朝汽車市場、 5G 市場與工業物聯網應用端前進。

  2. 技術多元化:研發新散熱模組材料與設計創新,加強表面處理 技術研發與塑膠射出埋入成形技術研發。

  3. 製程多元化:強化垂直整合、提高自製率與提高自動化比重。 為確保多元化方向的正確性與成功率,公司也跟許多的外部單位 合作,目前可能潛在的合作對象有:

  4. 目前客戶:主要是為確認發展方向是客戶所需的。

  5. 大專院校:除接觸最前緣技術外,也可吸收潛在優秀人才。

  6. 設備供應商:了解設備供應商的技術發展,有助於了解產業的 技術發展方向。

-12-

目前的機殼產品,仍持續「金屬邊框」加「玻璃背蓋」的設 計,而 5G 時代的來臨,將使設計與製程更複雜,需投入更多的研 發經費與人員,以解決相關的生產製造問題。同樣的,為因應 5G 的來臨,不管在應用端還是局端,散熱產品的材料、設計與應用, 都將產生極大的變化,且尚有許多技術與生產問題急需解決,唯 有持續不斷地投入研發,才有可能領先群雄取得突破,為公司贏 得商機與先機。

二、民國一○九年度營業計劃概要:

一 ( ) 經營方針:

就當前的整體環境來看,在未來的幾年之內,科技產業面臨 以下的幾項挑戰:

  1. 美中科技戰將影響供應鏈的整體生態。

  2. 5G 雖帶來機會,但競爭者眾,如何取得先機是難題。

  3. 產品同質化情況相當嚴重。

  4. 整體市場已經趨於飽和。

所有廠家都在積極苦思如何應對這些挑戰,因為輸家所需付 出的代價是非常巨大的,但贏家的果實也是相當豐厚的,在所有 廠家都抱定非贏不可的情況下,異常激烈的競爭是可以預見的, 為贏得商機,公司已經採取以下措施:

  1. 嚴格管控存貨與應收帳款以降低營運風險。

  2. 投入 5G 相關產品與技術的研究與發展。

  3. 發展特有技術與特色產品,不斷追求差異化。

  4. 朝產品多元化、客戶多元化、市場多元化與技術多元化發展, 藉由發展多元的成長動能,擴大營收與獲利的成長空間。

為追求營收與獲利的成長,目前公司正朝多個方向努力中, 主要有:

  1. 客戶面:尋找新客戶,現有客戶則朝擴大接單比率方向前進。 2. 應用面:朝 5G 與電動車方向前進。

  2. 產品面:往切入新領域與新市場的方向前進。

( 二 ) 營業目標及重要產銷政策:

關於明年的景氣與產業趨勢,公司認為是樂觀與悲觀並存 的,需視相關事件的演變和各國政府與央行如何應對而定。樂觀 的是,明年是大選年,相關政府政策將會相繼推出以支撐經濟, 5G 的佈署將引發投資需求,各國央行的寬鬆政策或將持續,經濟

-13-

有理由樂觀。悲觀的是,若全球關稅貿易戰持續,或地緣政治擦 槍走火,或全球債務泡沫爆發,或 COVID-19 疫情持續延燒,則 明年的景氣將朝負面發展。在這種轉折點,公司的體質與整體經 營策略將顯得益發重要。

1. 銷售策略 :

  • (1) 業務策略:在 3C 領域,以提高市佔率為主要目標,並加快 對 5G 領域佈署,同時開發新客戶。跨出 3C 領域的部分,則 朝加速佈局電動車、白色家電與工業互聯網產業,以增加 公司的營收與獲利來源。

  • (2) 價格策略:於精密技術與量產能力有優勢的部份,以提高 單價與毛利率為主要考量;在沒有技術優勢與產品生命週 期接近後段的部分,則以維持產品單價與擴大經濟規模為 主要考量。

  • (3) 行銷策略:強化拓展 5G 、電動車與工業互聯網等領域的客 戶。

2. 生產策略 :

  • (1) 動態調整各廠區產能,加大低成本地區廠房的生產比重。

  • (2) 透過數位轉型以拉高自動化比重,以達成降低人力成本,增 加人均生產力的整體目標。

  • (3) 改善製程以提高生產良率,改變製程以增加生產效率。

3. 研發策略 :

  • (1) 協同研發:為避免閉門造車,計畫跟客戶、大學院校與供應 商等單位合作,一起協同開發,收眾人之力以達最大之功 效。

  • (2) 策略方向:主要以 5G 、電動車、工業互聯網與消費電子等 應用為主要研發領域。

( 三 ) 外部競爭環境及總體經營環境之影響

以產業趨勢來看,散熱模組產品的發展趨勢有:

  1. 往 5G 產業移動。

  2. 產業整合仍持續發生。

  3. 進行垂直整合以更快速反應客戶需求。

  4. 新型材料的出現與改進仍為不可忽視的趨勢。

  5. 微型化趨勢仍在進行中。

-14-

因為鴻準公司是散熱產業的領導者,因此對以上的產業發展 趨勢都有注意,也不排除主導,主要目的是要取得技術領先、市 場領先與維持競爭機動性,以確保鴻準公司的產業領導地位。 以產業趨勢來看,金屬機殼產品的發展趨勢有:

  1. 表面處理技術的重要性持續增加。

  2. 競爭障礙越來越高,相當一段時間內,新加入者不會對現有廠 商構成威脅。

  3. 不銹鋼金屬機殼的比重持續提高。

  4. 在相當一段時間內,紅色供應鏈對台灣廠商並不構成有意義的 威脅。

在金屬機殼產業,鴻準一直都是領導廠商,在大者恆大的趨 勢下,公司透過技術領先、量產能力領先與規模經濟效應等方式, 讓公司能夠在相當一段時間內,繼續保持產業領導者的競爭優勢。

一如預期,關稅戰與貿易戰在過去一年當中不只越演越烈, 甚至延伸到科技戰,其中 5G 、物聯網與自駕車等未來明星產業, 都受到科技戰的影響,未來前景因而蒙塵,並且專家對外來發展 看法也相當分歧,所帶來的不確定性,讓廠商難以做出長期性的 正確決策,對公司經營帶來一定的壓力。但公司經營團隊的看法 是,因為這些產業是明星產業,且是未來趨勢,不管貿易戰與科 技戰如何演變,這些產業遲早會成為主流,因此公司毅然決然投 入研發,積極為公司取得先機,領先取得客戶與市場,待來年相 關情勢緩和之後,公司今天的投入與付出,一定會為明天帶來甜 美的豐收。

一直以來,公司股東對經營團隊都相當支持,經營團隊也備 感責任重大。儘管企業經營環境艱難,國際情勢也充滿不確定性, 但公司團隊一定不辜負股東們的期許,定會在未來的日子中,持 續努力,堅持奮鬥不懈,帶領全體員工突破困境,並掌握先機與 商機,期能創造經營佳績,以回報大家的熱情期盼與深切期許, 在此要謝謝所有的股東,謝謝大家 !

==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==

董事長:洪誌謙 經理人:李翰明 會計主管:藍瑗文

-15-

附件二

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一○八年度財務報表、營業報告書及 盈餘分派議案,其中民國一○八年度財務報表業經資誠聯合會計 師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述民國一○八年度財務 報表、營業報告書及盈餘分派表經本審計委員會查核,認為尚無 不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定備 具報告書,敬請 鑑核。

鴻準精密工業股份有限公司

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:林松樹

一 中 華 民 國 ○ 九 年 五 月 十 三 日

-16-

附件三

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

��������

��������������������

������������������

�����

�������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������

������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������

��������

�������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

�������

��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [471 x 56] intentionally omitted <==

-17-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

����������������������������

��������

�����

������������������������������������� �����������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������

��������

���������������������������������

  • �� �����������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ �����

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������

������������

�����

�������������������������������������

-18-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

�������������������������������������� ������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������

��������

  • ������������������������������������

  • �� ������������������������������������ �����������

  • �� ������������������������������������ ����������

  • �� ����������������������������������� �������������������

��������������������

�������������������������������������� �������������������������������������� ����������������

�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

��������������������������������

-19-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

���������������

�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

�������������������������������������� ���������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

  • �������������������������������������� �����������������������

  • ���������������������������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������

  • ��������������������������������������� �������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� ���������

-20-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

==> picture [260 x 140] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � �
����
��������������
����
----- End of picture text -----

������������������� ������������������������� ��������������� ���������������������������

���� ��� � � � �� ��

-21-

����������������������� �������������������� ������������������

�� ����������
��



����

���������

����
������

����
���������

����
����������


�������


������

����
�������

������

����������
��
����
���������

����
�����������
��
����
������

����
�����

�����
�������

������
������

�����

�����������
��

�����������
���
�����
��������
����������




����������

�������

�������

����������

�������

�������

�������

������

����������
��
���������

�����������
��
������



�������

������

�����

�����������
��

�����������
���



����������
�������
�������
����������
�������
�������
�������
������
����������
���������
�����������
������

�������
������
�����
�����������

�����������
����
����
�������
����
���������������
����
����
���������������

����
������
����
����������
����
�����
����
��
����
������
����
������
�����
����
���������������
���������
����
��������
����
���������
����
�����
����
��������
����
�������
����
�������
����
�������
����
����

-22-

����������������������� �������������������� ������������������

�������� �������� ��������
���������� ����������
����� ��
����
���� ���� ����� ���������� �� ���������� ��
���� ��������������� ����
���� ������ ������
���� ���� ��������� ���������
���� �������� ���������� �� ���������� ��
���� ����� ����� ��������� ���������
���� ������� ������ ������� �������
���� ������� ���
���� ������ ������� ������
���� ������ ���������� �� ���������� ��
�����
���� ������� ������ ������� �������
���� �������� �����
���� ������� ����� ������ ������
���� ������� ������� �������
���� ���� ���������� �� ���������� ��
��
�� �����
���� ����� ���������� �� ���������� ��
���� �����
���� ���� ��������� ���������
���� �����
���� ������ ���������� ����������
���� ������ ������
���� ����� ���������� �� ���������� ��
���� �����
���� ���� ��������� �������
���� ���� ����������� �� ���������� ��
����������������
������� ��
���� ������� ����������� ��� ����������� ���

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������� ���������

��������

-23-

������������������������ ������������������� �����������������������

��������� ��������������

�� ����������
��






�������

����������
����
����������
���
���������
��

�����������
���
�����������
��
���������

���������

������

�������
��
�������


�������
��
�������


��������
��
��������


��������
��
��������

���������

���������

�����
�������

�������

������
�������

������


�������
��
��������

����
���������

���������

���������

���������

���������
��
����������
��
������

��������
��
����������


���������
���
���������
��
�����

�����
���
��

�����

��������
��
��������

�����
����������
���
�����������
��
������
�����

���

����������
���
�����������
��
�����

�����������

�����






�����������

�����


����������
����
�����������
��
������

����

����

����

����
��������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
����
������
��������
��������
����
����
����
�������
����
����
����
�������������
�����������
����
����������
��������
����
�����
��������
����������
����
�����������
����
�������������
�������������
���
����
�������������
�������������
�������������

����
�������������

����
������������
�������������
����
�������������
����
����
�������������
�������������
����������
����
������������
���
������������
����
����
������
����
������

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������� ���������

-24-

��������
������ ������ ������
������












��





����������

�����������
����������

�����������

�������
����������

�����������


���������

�����������


�����������

�����������


�����������





����������



�������

���������



����������

���������



����������


���������
����������

���������
����������

����������







����������



��������

����������


������������
��������
��
����������








����������
��
����������
�������
����������

����������
���������
���
�����
���������
�����
��������
����������
�������
����������
��
����������
����������
��
����������
���������
������

����������
���������

����������
��������
�������
����������
�������
����������
��
����������
������������ ������� ����������������������

��


��������������

���������

����������





���������
����������







�������





����



���������

����������



���������

����������










�������



������




��������



���������

����������

������
����������������������������� �������


���������� ���������� ���������� ���������� ����������
��
����� �����
������ ���������� ������������� ��������� ���� �������� �������� ������������� �������� ���� ������������������� ������������ ������ ���������� ���� �������� �������� ������������� �������� �������� ���� ������������������� ������������ �������

-25-

������������ ������������ ������������ ������������ ������������
�������
����������������������
��������
���� ���� ���� ����
�� ��� ���� ��� ����
���������
������ ��������� ����������
����
������
������������� ������ ����� ������
����
����������
������
�����
�����
����
�����
����
����
������������������
���� �������
����������
�������
����������
������������������
�����������
������� ��������
����������������
����
����
�����
�����


������
�������
��������


��������
��������
����������������
��������������
������ ��������� ���������
���������� ������ �������
����� ����� ������
��
������
��������
���
�������
�������
��������������
����
��������
�������
����������
�������
����������
����� �������� �������
������
�������
������
������
������
������
���������
�����
���������
����������
���������
����������
���������� ��������� �������
���������
���������������������

�����������
����������
���������
������
������������� �����
��������� ���
����� ������� �������
����� ������� �������
�������������� ���������� ���������
���������
����������
������
����� ���������
����������

����������
����������
��������
�����
����������
������������



����
��������
����������
����������



��������
����������~~�~~
���������~~�~~
����������� ���������� ����������
����������� ��������� ����������
�����������������������������
������� �������
��������

-26-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

��������

��������������������

������������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������

��������

�������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [471 x 56] intentionally omitted <==

-27-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

����������������������������

��������

�����

������������������������������������� ������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������

�������

����������������������������������

  • �� ������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������

������������

�����

������������������������������������� ���������������������������������������

-28-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

���������������������������������������������� �����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

�������

����������������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������

  • �� ������������������������������������ ������������

  • �� ������������������������������������� ������������������

�������������������

�����

������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

-29-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

�������

�������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ �����

  • �� ������������������������������������� ���������������������������

  • �� ������������������������������������ ����

�������������

�������������������������������������� ������������������������

��������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

��������������������������������

-30-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������

  • ���������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������

  • �� ������������������������������������ �����������������������

  • �� �������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������

  • �� ������������������������������������ ���������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ �����

  • ������������������������������������

  • �������������������������

-31-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

==> picture [255 x 122] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � ��
����
��������������
����
----- End of picture text -----

������������������� ������������������������� ��������������� ���������������������������

���� ��� � � � �� ��

-32-

������������������������������� ������������������� ������������������

�� ����������
��



����

����������
��
����
������

������
����������
��
����
����������


����������
��

�������

����
���������

�������

�����������
��
����
�������

����
����������
��
����
���������

����
���������

������
���������

��������
���������

�����
���������

�����
���������

������
�������

�����
�������

����������
��

�����������
���
�����
��������
����������




����������
��
�������

����������
��
����������
��
����������
��
���������

���������

�������

�����������
��


����������
��
���������

���������

���������



�������

���������

�������

���������

����������
��

�����������
���



����������
�������
����������
����������
����������
���������
���������
�������
�����������

����������
���������
���������
���������

�������
���������
�������
���������
����������

�����������
����
����
�������
����
���������������
����
����
���������������

����
������
����
����������
����
�����
����
��
����
������
����
������
�����
����
���������������
�����
����
���������������
���������
����
���������������
��
����
��������
����
���������
����
�����
����
��������
����
����
����
�������
����
�������
����
�������
����
����

-33-

������������������������������� ������������������� ������������������

����� ��������
����������
����������
��






�����

����������


����������

����
������

������

���������

���������


����������
��
����������
��
�������
���������

����������

������
�������

���������


�������



�������

�������

����������
��
����������
��
������
�������

�������


�������



�������

�������

���������

�������

����������
��
����������
��
�����
����������

����������

�����
���������

���������

�����
����������

����������

������



����������
��
����������
��
�����
���������
��
�������

�����������
��
����������
��
������

�������

������

�����������
��
����������
��

��

�����������
���

�����������
���
����
����
����
����
���������������
����
����
����
����
��������
����
�����
����
�������
����
�������
����
������
����
������
�����
����
�������
����
��������
����
�������
����
�������
����
����
�����������
��
����
�����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
�����
����
����
����
����
�������������
����
�����
����
����
���������������
�������
����
�������

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������� ���������

��������

-34-

�������������������������������� �������������������� �����������������������

��������� ��������������

�� ����������
��






���������
����������
����
�����������
���
���������
��

�����������
���
������������
��
���������
��
����������

��������

��������
��
�������


�����������
��
����������


�����������
��
����������


�����������
��
����������

���������

���������

���������
���������

���������

������
�������

�������


�������
��
�������

����

������
��
�������

���������

���������

���������

����������

������

�����������
��
����������


���������
��
���������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
����
��������
����
����
����
�������
����
����
����
�������������
�������
����
����������
��������
����
�����
����
����

�������

-35-

�������������������������������� �������������������� �����������������������

�� ��������
�������������
����������
��






�����

�����
���
��

����
����������
���
�����������
��
�����

���

����������
���
�����������
��
�����
�����

�����������

�����


�����������

�����


���������
���
�����������
��

����������
����
�����������
��

���������
��
���������


������

�����


���������
��
���������


����������
����
�����������
��

������

�����


����������
����
�����������
��
������

����

����

����

����
����������
����
�����������
����
�������������
�������������
���
����
�������������

����
������������
�������������
����
�������������
����
����
������������
���
��������������
����
��������
���������
����
�����
����
�����
����������
����
�����
����
�����
����
����
������
����
������

������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������� ���������

-36-

��������

������ �����
��
�������


�����������
������������

������
������������

�����������

�������


�������

�����������
������
�����������

���������
�����
���������


�����������

������

�����������


�����������
�����

�����������





����������


����������


����


����


�������


�������


�����������

������
�����������


�����������

������
�����������

���������

�������
���������

���������
���
���������

����������

�������
����������








����������


����������


��������


��������


������������
��
�������
������������
��������
���������������� ������� ����������������������












������ ������ ������
������
������
�����
�������


������������������
�����

�����������
����������
�����������


�����������
������������






�������

����������
����������
���������
����������

����������

����������
����������




���������





���
�����

�����������




���������
�����

�����������


�������


��������






����������



����









�������

�����������
����������
�����������


�����������
������������
����������
�����������
����������
�����������


�����������
������������
����������




���������






������

����������
����������




���������

����������
����������


�������


��������




������

�������






����������



��������



�������

�����������
����������
�����������

������
�����������
������������
�����������
����������������������������� �������
����� ����� ����� �����
���� ���������� ������������� ��������� ���� �������� �������� ������������� �������� ���� �������������� ����� �������������� �������� ������������ ���� ���������� ���� �������� �������� ������������� �������� �������� ���� �������������� ����� ������������ �������

-37-

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������
�������
����������������������
��������
��� ����� ��������
�� ������� �������
���������
������ ��������� ����������
����
������
������������������� ������ ��������� ���������
���� ������ ������� ������
���������� ����� ���� ������
������������������
��������� ������� ��������
������ ������ �������
������������� ������ �������� ��������
���� ������� �������
���� ������ ���������� ����������
���� ������ �������� ��������
����������������� ���� ������ �������
����������������
��������������
������ ��������� ���������
�������� ���������� ����������
����� ������ �������
�� ������� ���������
������ ������� ��������
��������������
���� ���������� �������
�������� ��������� �����������
����� ������� ����������
������ ������ �������
������� ������ �������
��������� ���������� ����������
����� ���������� ����������
���������� ���������� ����������

�������

-38-

������������������������������� �������������������� ����������������������

�������� ��������
��� ����� ��������
�� ������� ��� ����
���������
������������������ �� ����������� �� ����������
������������������ ��������� ���������
����������������� ��������
��������������������
���� �������
������������ ������
������������������� ��������� ���������
������������������� ����������
��������� ����������
���������� ���� ����������
����������� ����� ���������� ����������
������������� ����� ������� �������
������������������ �������� ��������
������� ������
��������� ������ ������
����� ��������� ���������
����� ������� �������
���������� ���������
���������� ����������� ����������
���������
������ ���������� ����������
������ ����������� �����������
������ ����� ���������� ����������
�������� ��������
����� �������� ��������
���������� ���������� �����������
���������������� ���������� �������
������������ ����������� ����������
����������� ���������� ����������
����������� ���������� ����������
�����������������������������
������� �������
��������

-39-

附錄一

鴻準精密工業股份有限公司

股東會議事規則

  • 第一條:本公司股東會議事,除法令另有規定者外,依本規則行之。

  • 第二條:本公司設有簽名簿供出席股東(或其代理人)辦理簽到。出席股 東(或其代理人)得以繳交簽到卡代替前項簽到。出席股數依繳交 之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之。股東(或其代 理人)並應配帶出席證始得出席股東會。

  • 第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準,如有股東提議清點 人數,主席得不為受理。嗣於議案表決時,倘已達法定數額,該議 案仍為通過。

  • 第四條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股 東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午 三時。

  • 第五條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假 或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事 長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理 之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之;董事長未指定代理 人者,由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外 之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。召集權人 有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第六條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理 股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。

  • 第七條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 第八條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會。惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席或有其他正當事由時,主席得宣佈延後開會。其 延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍 不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前, 如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半時,主席得將作成之 假決議依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 第九條:股東會如由董事會召集,其議程由董事會訂定之,會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外 之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。前二項排定之議程 於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散 會。主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數 之同意推選一人擔任主席,繼續開會。會議散會後,股東不得另推 選主席於原址或另覓場所續行開會。

-40-

  • 第十條:出席股東(或其代理人)發言前,須先填具發言條載明發言要旨、 股東戶號 ( 或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股 東(或其代理人)僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東(或其代理人) 發言時,其他股東除徵得主席及該發言股東(或其代理人)同意外, 不得發言干擾,違反時,主席應予制止並得為必要之處置或裁定。

  • 第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不 得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得 制止其發言。如其發言仍不停止,或有其他妨礙議事進行之情事 者,主席得為必要之處置或裁定。

  • 第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股 東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發 言。

  • 第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣告停止 討論提付表決。

  • 第十五條:除議程所列議案外,其議案內容,得請主席或司儀代為宣讀。同 一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如 其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十六條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決 權過半數之同意通過之。議案表決時,如經主席徵詢無異議者,視 為通過,其效力與投票表決相同。

  • 第十七條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有 股東身份。議案之表決以不唱票方式為之。表決之結果,應當場報 告,並作成記錄。

第十八條:會議進行中,主席得酌定時間,宣告休息。

  • 第十九條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或 保全人員)在場協助維持秩序時,應著制服或配帶「糾察員」字樣 臂章以茲識別。

  • 第廿條:會議進行中如遇空襲警報,即停止開會各自疏散,俟警報解除後 一小時繼續開會。

  • 第廿一條:本規則未規定事項,悉依法令規定辦理。

  • 第廿二條:本議事規則經股東會通過後實施,修正時亦同。

-41-

附錄二

鴻準精密工業股份有限公司

章程

第一章 總 則

  • 第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為鴻準精密工業股份有限 公司,英文名稱為 FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. 。

第 二 條:本公司所營事業如下:

  1. 電視機、傳真機、錄放影機、音響、及有關零組件之製造加 工銷售業務。

  2. 電腦終端機、電腦、顯示器、電子計算機及週邊設備,電源 供應器及有關零組件之製造加工銷售業務。

  3. 不斷電系統設備之製造、加工及買賣。

  4. 電話及通訊設備之製造、加工及買賣。

  5. 前各項產品之進出口貿易。

  6. 代理國內外廠商產品之經銷、報價及投標業務。

  7. 倉儲業(分類編號 G801010 )。

  8. 8.CC01080 電子零組件製造業。

  9. 9.C805050 工業用塑膠製品製造業。 10.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。

  10. 11.C801010 基本化學工業製造業

  11. 12.CA02990 其他金屬製品製造業 ( 金屬製電腦機殼 ) 13.I301010 資訊軟體服務業

  12. 14.I301020 資料處理服務業 15.I301030 電子資訊供應服務業 16.C805030 塑膠日用品製造業 17.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制業務。

  13. 第 三 條:本公司設總公司於中華民國新北市,必要時經董事會之決議得 在國內外設立分公司或子公司。

第 四 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

==> picture [148 x 15] intentionally omitted <==

第 五 條:本公司資本總額訂為新台幣壹佰伍拾億元整,分為壹拾伍億 股,每股金額新台幣壹拾元,授權董事會視實際需要分次發 行;其中伍仟萬股,保留供認股權憑證或附認股權公司債行使 認股權使用。授權董事會分次發行。

本公司員工認股權憑證發給之對象、限制員工權利新股發行之 對象、現金增資發行新股保留供員工承購股份之對象,得包括

-42-

符合一定條件之從屬公司員工,其條件、發給方式及承購方式, 授權董事會決定之。

  • 第 六 條:本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章,經簽證 銀行依法簽證後發行之,亦免印製股票惟應洽證券集中保管事 業機構登錄。

  • 第 七 條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨時 會開會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之 基準日前五日內均不得為之。本公司股東辦理股票轉讓掛失、 繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項,除法令規 章有規定外,悉依金融監督管理委員會公佈之「公開發行股票 公司股務處理準則」辦理。

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==

  • 第 八 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召開一次,於每會 計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時 依法召集之。

  • 股東會採行電子投票列為本公司股東行使表決權管道之一,其 相關作業依主管機關規定辦理。

  • 第 九 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授 權範圍,簽名或蓋章委託代理人出席。

第 十 條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。

  • 第十一條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及審計委員會

  • 第十二條:本公司設董事五至九人,任期三年,董事之選舉採公司法第一 百九十二條之一之候選人提名制度,由股東會就候選人名單中 選任之,連選得連任。

  • 前項董事名額中,獨立董事至少二人,且不得少於董事席次五 分之一。

  • 本公司董事會得設置各功能性委員會,其成員資格、職權行使 及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。 本公司設置審計委員會替代監察人職權。審計委員會由全體獨 立董事組成,其人數不少於三人,其中一人為召集人,其職權 行使及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。

  • 第十三條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事 過半數之同意互推董事長各一人,對外代表公司。

-43-

  • 第十四條:董事會,除每屆第一次董事會,依公司法第二Ο三條召集外,其 餘由董事長召集之,同時任為主席;除法令另有規定外,其決 議須由全體董事過半數之出席,以出席董事過半數之同意行 之,董事因故不能出席董事會時,得依公司法第二Ο五條規定 出具委託書委託其他董事代理出席,但以代理一人為限。

  • 第十四條之一:董事會之召集應載明事由,於七日前以書面、傳真或電子 郵件等方式通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨時召集 之。

  • 第十五條:全體董事之報酬授權董事會依同業通常水準議定支給。 董事會得視實際需要由半數以上董事出席,出席董事過半數同 意,於任期中為全體董事購買責任保險。

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==

第十六條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬,依照公司法第廿九 條規定辦理。

==> picture [148 x 15] intentionally omitted <==

  • 第十七條:本公司每屆會計年度終了應由董事會編造下列各項表冊提請 股東會承認。

  • 營業報告書。

  • 財務報表。

  • 盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第十八條:公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞 及董事酬勞前之利益),應提撥 4%-6% 為員工酬勞。但公司尚 有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

  • 前項員工酬勞得以股票或現金發放之,其給付對象得包括符合 一定條件之從屬公司員工,其條件及發放方式授權董事會決定 之。

前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。

  • 第十八條之一:本公司年度總決算如有本期稅後淨利,依下列順序辦理: (一)彌補虧損。 (二)提列 10 %為法定盈餘公積,但法定盈餘公積,已達實 收資本額時,不在此限。

  • (三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。 其餘併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘,由董事會依 本條第四項股利政策,擬定盈餘分配案提請股東會決議分配 之。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董

-44-

事過半數之決議,將應分派之股息及紅利、資本公積或法 定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之,不適用 前項應經股東會決議之規定。

本公司目前屬成長階段,本公司分配股利之政策,須視公 司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及 資本預算等因素,兼顧股東利益及公司長期財務規劃,股 東股利就累積可分配盈餘提撥,其中應不低於當年度可分 。 配盈餘之 15% ,股東股利中現金股利不少於 10%

第七章 附 則

第十九條:本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會,及 出席股東表決權三分之二以上之同意,以低於實際買回股份之 平均價格轉讓予員工,或以低於發行日本公司普通股股票收盤 價之認股價格發行員工認股權憑證。

本公司依前項收買之股份,轉讓之對象得包括符合一定條件之 從屬公司員工,其條件及轉讓方式授權董事會決定之。

第 廿 條:本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十,並授權董事 會執行之。

第廿一條:本公司得對外提供保證。

第廿二條:本章程未訂事項,悉依公司法規定辦理。

第廿三條:本章程訂於民國七十九年四月廿一日,第一次修正於民國八十 年一月二十三日,第二次修正於民國八十一年八月十五日,第 三次修正於民國八十三年四月二日,第四次修正於民國八十三 年四月三十日,第五次修正於民國八十四年四月九日,第六次 修正於民國八十五年三月十六日,第七次修正於民國八十五年 七月卅一日,第八次修正於民國八十六年五月廿四日,第九次 修正於民國八十七年四月十三日,第十次修正於民國八十七年 六月十一日,第十一次修正於民國八十八年五月二十五日,第 十二次修正於民國八十九年六月二日,第十三次修正於民國九 十一年六月十日,第十四次修正於民國九十二年六月二十七 日,第十五次修正於民國九十二年十一月二十七日,第十六次 修正於民國九十三年六月十日,第十七次修正於民國九十四年 六月十四日,第十八次修正於民國九十五年六月十四日,第十 九次修正於民國九十六年六月八日,第二十次修正於民國九十 七年六月二日,第二十一次修正於民國九十八年六月十日,第 二十二次修正於民國九十九年六月八日,第二十三次修正於民 國一○○年六月八日,第二十四次修正於民國一○一年六月十 八日,第二十五次修正於民國一○二年六月二十六日,第二十 六次修正於民國一○三年六月二十五日,第二十七次修正於民 國一○四年六月二十五日,第二十八次修正於民國一○五年六 月二十二日,第二十九次修正於民國一○八年六月二十一日。

-45-

附錄三

鴻準精密工業股份有限公司 董事持有股數一覽表

  • 一、截至 109 年 4 月 25 日全體董事最低應持有股數暨股東名 簿記載持有股數
職 稱 應 持 有 股 數 股 東 名 簿 登 記 股 數
(不含獨立董事持股)
董 事 33,947,644股 85,048,996股

二、截至 109 年 4 月 25 日全體董事持股情形

職 稱 姓 名 股東名簿登記股數
董事長 鴻揚創業投資股份有限公司
代表人:洪誌謙
85,003,766股
董 事 鴻揚創業投資股份有限公司
代表人:程方義
85,003,766股
董 事 財欣國際投資股份有限公司
代表人:李翰明
45,230股
董 事 財欣國際投資股份有限公司
代表人:李學坤
45,230股
獨立董事 林松樹 0股
獨立董事 陳耀清 0股
獨立董事 游象燉 7,177股

-46-

==> picture [76 x 14] intentionally omitted <==