AI assistant
FTC — Annual Report 2017
Jul 9, 2018
52024_rns_2018-07-09_317d8e4e-3782-465b-9d9d-5acae0b73cd6.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [595 x 125] intentionally omitted <==
==> picture [596 x 86] intentionally omitted <==
==> picture [596 x 138] intentionally omitted <==
==> picture [271 x 87] intentionally omitted <==
==> picture [596 x 231] intentionally omitted <==
目 錄
壹、開會程序........................... 1
貳、開會議程........................... 2 一、報告事項......................... 3 二、承認事項.................. 6
三、臨時動議........................ 8
參、附件
一、營業報告書....................... 9 二、審計委員會查核報告書.................. 13 三、會計師查核報告書及財務報表............. 14
肆、附錄
一、股東會議事規則.................. 35 二、公司章程..................... 37 三、董事持有股數一覽表............... 41
鴻準精密工業股份有限公司 民國一○七年股東常會會議程序
開會時間:民國一○七年六月二十二日(星期五)上午九時正 開會地點:新北市土城區中山路 66-1 號
一、報告出席率
二、宣佈開會
三、主席致詞
四、報告事項
五、承認事項 六、臨時動議 七、散 會
-1-
鴻準精密工業股份有限公司 民國一○七年股東常會議程
一、主席致詞
二、報告事項
-
(一)民國一○六年度營業報告
-
(二)審計委員會查核民國一○六年度決算表冊報告
-
(三)一○六年度員工酬勞分派情形報告
三、承認事項
- (一)承認本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司民國一○六年度盈餘分派案
四、臨時動議
五、散 會
-2-
報 告 事 項
-
案 由 一:民國一○六年度營業報告,敬請 公鑒。
-
。
-
說 明:一、營業報告書請參閱附件一 ( 第 9~12 頁 ) 。
-
二、有關財務報表請參閱附件三 ( 第 14~34 頁 )
-3-
-
������������������������������ ����
-
������������������������������ ��� ( � 13 � ) ���� ( � 14~34 ����
-4-
-
案 由 三:一○六年度員工酬勞分派情形報告,敬請 公鑒。
-
說 明:一、依本公司章程所載,公司如有獲利應提撥 4%~6% 為員工酬勞。
-
二、本公司提撥一○六年度員工酬勞總額計新台幣 457,835,087 元,以現金發放,佔一○六年度決算獲 利之比例為 4% ,以上決議數與一○六年度認列之費 用無差異。
-
三、本案未盡事宜,或因事實需要或經主管機關核示必 要變更時,授權董事長全權處理。
-5-
�����
�������
-
������������������������������ �������
-
����������������������������� ��������������������� �����
-
������������������ 9~34 ����
�������
-6-
�������
-
���������������������������
-
������������������������������� �������������������
-
�������������������� 9,965,386,354 ������������� 996,538,635 �������������� 53,560,532,137 ���������������� ���� 9,848,527 �������������� ��� 62,519,531,329 ���
-
����������������������� � 5,092,146,692 ������������� 3.6 ��
-
������������������������ ���������������������� ����
-
������������������������ ���������������
-
������������������������ ���������������������� ���������������������� ����������������������
��������
������������� ��������� ���������������
| ������� | ������� | ������� |
|---|---|---|
| �� | �� | �� |
| ��106 ������ | 9,965,386,354 | |
| ����������(10%) | 996,538,635 | |
| ��106 ��������� | 8,968,847,719 | |
| ��������� | 53,560,532,137 | |
| ����106 ��������� | 9,848,527 | |
| ��106 ��������� | 62,519,531,329 | |
| ���� | ||
| ������ | 5,092,146,692 | ��3.6� |
| ������� | 57,427,384,637 |
==> picture [37 x 35] intentionally omitted <==
董事長:洪誌謙 經理人:李翰明 會計主管:藍瑗文
-7-
臨 時 動 議
散 會
-8-
附件一
鴻準精密工業股份有限公司 營業報告書
各位股東女士、先生:
106 年是美好的一年。就財經上而言,全球股市持續創新高,全球經濟也同 部擴張,主要經濟研究機構亦持續上修目前與未來的經濟成長與貿易預測;就 政治上來說,英國的脫歐是有續的,德國總理梅克爾贏得大選四度蟬聯,中美 亦無重大衝突發生,北韓的地緣政治風險也是可控的。油價則因 OPEC 達成減 產協議,價格維持於每桶 50 美元以上,雖然拉升了通膨預期,但主要經濟體仍 未見重大通膨風險;另一方面,美國聯準會一如預期地持續升息並開始縮表, 歐洲、日本與其它國家也開始對量化寬鬆縮手,但股票市場依舊持續走升,並 未有太大波動,債市的波動雖較為顯著一些,但尚稱穩定。
至於台灣, 106 年的經濟成長算是優異,但成長動能是來自出口成長,主要 是受惠於優於預期的半導體與智慧型手機的強勁需求,故出口成長率常呈現兩 位數成長,民間消費也有不錯的成長,主要是受到較好的就業市場與股市表現 所帶動。比較需要擔心的是民間投資不振與來自於所謂的紅色供應鏈的競爭, 而來台觀光客的巨額減少也是大家廣為討論的負面議題。整體上來說,雖有一 些不利因素,但在全球經濟成長的帶動下,一般預估, 107 年台灣的 GDP 依然 會持續成長。
106 年,鴻準公司的營收有高達 80% 以上的成長,主因是客戶產品於市場 熱銷所致。但毛利率與獲利則稍嫌遜色,究其原因有二, (1) 低毛利產品比重提 高, (2) 旺季遞延。但展望 107 年,高毛利產品的比重有望提高,毛利率與獲利 將有機會同時獲得改善。
最後,公司管理團隊要謝謝股東們一直以來的支持,面對樂觀的 107 年, 公司管理團隊有信心把握住機會,也將努力工作以達成毛利率改善與獲利成長 的目標,公司管理團隊也會努力持續增進股東權益與改善社會福址。
一、民國 106 年度營運狀況成果報告 :
-
一
-
( ) 106 年稅前淨利為新台幣 114.46 億元,較 105 年度新台幣 137.14 億元,減 少新台幣 22.68 億元,減少 17% ; 106 年度母公司業主淨利為新台幣 99.65 億元,較 105 年度新台幣 107.21 億元,減少新台幣 7.56 億元,減少 7% , 每股盈餘為新台幣 7.05 元,相關財務資料及年度比較請參酌下表。
-9-
������
��:�����
| �� ������ ���� ���� ���� ���� ����(�) ���� ����� ����� ������ ������� |
106 �� | 105 �� | ��% | |
|---|---|---|---|---|
| 147,815,617 | 80,110,459 | 85% | ||
| (133,556,310) | (65,507,435) | 104% | ||
| 14,259,307 | 14,603,024 | -2% |
||
| (3,733,165) | (3,278,820) | 14% | ||
| 10,526,142 | 11,324,204 | -7% |
||
| 920,086 | 2,390,050 | -62% | ||
| 11,446,228 | 13,714,254 | -17% |
||
| (1,477,893) | (2,994,281) | -51% | ||
| 9,968,335 | 10,719,973 | -7% |
||
| 2,949 | (1,135) | 360% | ||
| 9,965,386 | 10,721,108 | -7% |
(�) �������
��106�������������������
(�) �������
��������
��������
| �������� | |||
|---|---|---|---|
| � � |
106�� | 105�� | ���� |
| ������������� | 8,354,545 | 14,510,392 | (6,155,847) |
| ������������� | (5,621,154) | (20,802,203) | 15,181,049 |
| ������������� | 9,943,009 | 3,888,404 | 6,054,605 |
(�) �������
������
| � � �� |
� � �� |
� � �� |
106�� | 105�� |
|---|---|---|---|---|
| �� �� |
�������� | 5.60% | 7.93% | |
| ���������� | 8.26% | 10.84% | ||
| ����� | ���� | 74.42% | 80.06% | |
| ��(�� | ���� | 80.92% | 96.96% | |
| ������ | 6.74% | 13.38% | ||
| ������� | 7.05 | 7.59 |
(�) �������
����������������������������� ������������������������������� ���������
-10-
(1) 發現新技術 (2) 開發新應用 (3) 創新現有製程 (4) 研究新材料 而為確保公司的研發專案是正確的,且公司能掌握最新前緣科技, 公司的主要作法有:
(1) 與大學院校合作以吸收新知與了解尖端技術的現況 (2) 與客戶密切合作以確認技術發展方向正確 (3) 與國際大廠合作以獲得新技術 目前的機殼產品,主要是朝「金屬邊框」與「玻璃背蓋」的設計方 向走,金屬仍是不可或缺的一部份,而為追求時尚,工業設計與表面處 理的重要性亦提高,公司的機殼產品也正朝這個方向發展。就散熱產品 而言,公司則朝設計高效散熱系統、開發新應用與研發新材料等領域前 進。
二、民國 107 年度營業計劃概要:
一 ( ) 經營方針:
公司認為,科技產業前景依然持續看好,但需注意以下的短期趨勢: (1) 科技創新速度減緩 (2) 市場愈趨飽和 (3) 產品同質性 面對這些短期趨勢,激烈的競爭勢不可免,為保持競爭力,公司將 採取下列作法,以降低整體營運成本:
(1) 製程標準化 (2) 嚴格控管費用 (3) 有效的庫存管理 (4) 更多的自動化 (5) 更好的良率 就業務成長面而言,公司將採取以下作法,以確保公司的營收與獲 利能持續成長:
(1) 積極搶單 (2) 開發新客戶 (3) 產品多元化
( 二 ) 營業目標及重要產銷政策:
一般而言,公司對 107 年的營運是樂觀的,主要的營運目標是推動 營收成長、確保公司獲利、降低整體成本與加速新品開發,並透過技 術競爭,以鞏固公司於機殼元件與散熱元件等關鍵零組件產業的領導 地位。
-11-
- ���� :
(1) ���������������������������� �� ( ����� ) ����������� 3C �������� �������
(2) ��������������������������
(3) ��������������
- ���� :
(1) ������������������
(2) ������������������
(3) �����
- ���� :
(1) �����������������
(2) �������������������
(3) ���������������������������
( � ) ����������������
���������������������������� ������ (1)PC ���������������������� ������ (2) ����������������������� ������ PC ����������������������� ������������������������������
���������������������������� ������ (1) ��������������� (2) ������� ��������� (3) �������������������� ������ (4) ���� + ������������������ ������������������������������ ������������������������������ �����������������������������
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���������������������������
���������������������������� ����������������������� !
==> picture [241 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [102 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-12-
附件二
審計委員會查核報告書
董事會造送本公司民國一○六年度財務報表、營業報告書 及盈餘分派議案,其中民國一○六年度財務報表業經資誠聯合 會計師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述民國一○六年 度財務報表、營業報告書及盈餘分派表經本審計委員會查核, 認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一 九條規定備具報告書,敬請 鑑核。
鴻準精密工業股份有限公司
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
審計委員會召集人:林松樹
==> picture [435 x 15] intentionally omitted <==
-13-
附件三
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
�������
�������������������
������������ ���
�����
�������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������
������������������������������������ ����������������������������������������� �����������������������������������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������
���������������������������
==> picture [470 x 56] intentionally omitted <==
-14-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
����������
����
�������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������
�������
���������������������������������
-
�� ����������������������������������� ���������
-
�� ������������������������������������ ���������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������
�����������
����
������������������������������������� �������������������������������������� �����
-15-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������
�������
������������������������������������
-
�� ������������������������������������ �����������
-
�� ������������������������������������ ����������
-
�� ����������������������������������� �������������������
��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������
������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������
�������������������������������
-16-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������
-
��������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������
-
�������������������������������������� ����������������������
-
��������������������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������
-
��������������������������������������� �������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ��������
-17-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
������������������������������������ ������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
==> picture [269 x 139] intentionally omitted <==
�����������
������������������������ ���������
������������������������
==> picture [248 x 12] intentionally omitted <==
-18-
| ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | � | � | ��� | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | |||||||||||
| ����� | ��������� | ��� | |||||||||||||||
| �������� | |||||||||||||||||
| ���� | ��� | ��� | ���� | ��� | ��� | ||||||||||||
| � | � | �� | � | � | � | � | � | � | |||||||||
| ���� | |||||||||||||||||
| ���� | ������� | ���� | � | ���������� | �� | � | ��������� | � | |||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||||||||||
| ������ | ����� | � | ������� | � | |||||||||||||
| ���� | ������ | ���� | ���������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | ���������� | � | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | ����� | � | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | �� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | ������ | ���� | ��������� | � | ����� | � | |||||||||||
| ���� | ������ | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||||
| ����� | |||||||||||||||||
| ���� | ������������ | ���� | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | �������� | ���� | ����������� | �� | ����������� | �� | |||||||||||
| ���� | ��������� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||||||||
| ���� | �������� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ������ | � | ������ | � | ||||||||||||
| ���� | ������� | ����������� | �� | ����������� | �� | ||||||||||||
| ���� | ���� | � | ����������� | ��� | � | ����������� | ��� | ||||||||||
| ����� |
-19-
| ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | � | � | ��� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | ||||||||||||
| �������������� | ��� | |||||||||||||||||
| �������� | ||||||||||||||||||
| ���� | ��� | ��� | ���� | ��� | ��� | |||||||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | |||||||||||
| ���� | ||||||||||||||||||
| ���� | ���� | ���� | � | ���������� | �� | � | ��������� | � | ||||||||||
| ���� | ������������� | ���� | ||||||||||||||||
| ������ | ������ | � | � | � | ||||||||||||||
| ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||||||||||
| ���� | �������� | � | ���������� | �� | ���������� | � | ||||||||||||
| ���� | ����� | ����� | ��������� | � | ��������� | � | ||||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | ||||||||||||
| ���� | ������ | ������ | � | ����� | � | |||||||||||||
| ���� | ������ | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||||||||
| ����� | ||||||||||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | ||||||||||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � | ����� | � | ||||||||||||
| ���� | ������� | ������� | � | ������� | � | |||||||||||||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||
| �� | ����� | |||||||||||||||||
| ���� | ����� | ���������� | � | ���������� | �� | |||||||||||||
| ���� | ����� | |||||||||||||||||
| ���� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||||
| ���� | ����� | |||||||||||||||||
| ���� | ������ | ���������� | � | ��������� | � | |||||||||||||
| ���� | ����� | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||||||||
| ���� | ����� | |||||||||||||||||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||||||||
| ���� | ���� | ����������� | �� | ����������� | �� | |||||||||||||
| ������������� | � | |||||||||||||||||
| �� | ||||||||||||||||||
| ���� | ������� | � | ����������� | ��� | � | ����������� | ��� |
�����������������������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-20-
| ������������ |
|---|
| � � � � � � � |
| ���������������������� |
| �� | �������� ������������� ���� � ���� � �� � � � � � � ������� � ���������� ��� � ���������� ��� ��������� � � ������������ ���� ������������ ��� ��������� � ��������� � ����� � �������� �� �������� � � �������� �� ��������� �� � �������� �� �������� � � �������� �� ��������� �� ��������� � ��������� � ����� ������� � ������� � ����� � ��������� ��� �������� � � �������� �� ������� � ���� ��������� � ���������� �� ��������� � ��������� �� ���������� �� ���������� �� ������ � ����������� ��� ����������� �� � ��������� �� � ���������� �� ����� �� ������� ��� ������ � ������ ����� � ��� � � ������ �� ������ � ����� � ����������� ��� ����������� ��� ������ � ������� � ���������� �� ���������� �� ���������� �� ��������� �� � ���������� �� � ���������� �� ������ � ���� � ���� � ���� � ���� |
|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ���������� ����������� ��� ���� ���������� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���������� ���� ����������� ���� ����������� ��� ���� ���������� �� ������������ � ���� ����������� ������ ���� ����������� ���� ���� ����������� ����������� ������������ �� ���� ���������� ����� ���� �������� ���� ���� ������ ���� ������ |
�����������������������������
�������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-21-
| �������� | � � � � |
� ���������� |
� | � ���������� |
� | ������� | ���������� | ��������� | � ������ |
� ����������� |
� ����������� |
� | � ���������� |
��������� | ���������� | � ������� |
� ����������� |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � � |
����� | ��������� ����� |
�������� � � � |
� ��������� � ������� |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� ���������� ���������� |
� � |
� ��������� � ���������� |
� ��������� � ���������� |
� � |
� � |
� � |
� ���������� ���������� |
� � |
�� ���������� � ���������� |
�������� | |||||||||||
| ������������ | ������� | ���������������������� | � � � � |
� � � � |
� � ����� � � � � � � ����� |
���� | ���������� � ���������� � ��������� � ��������� � ���������� |
����������������� ����� |
�������� � � ��������� � ���������� |
���� � � � � ���������� |
�������� ������� � � � �������� |
������� ������ ������� � � |
���� � � � ���������� |
�������� ����� � � � � ������ |
������������������� � � ������ � � |
������������ � ���������� � ��������� � ��������� � ���������� |
���� | ���������� � ���������� � ��������� � ��������� � ���������� |
����������������� ����� |
�������� � � ��������� � ���������� |
���� � � � � ���������� |
���� � � � ��������� |
�������� ����� � � � � ������ |
������������������� � � ������� � � |
������������ � ���������� � ��������� � ���������� � ���������� |
������������������������������������������ | ������������������������������������������ | ����������������������������� | ������� ������� |
-22-
| �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ���� | ���� | ���� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | ||||||
| ���������������������� | ||||||||||||
| �������� | ||||||||||||
| �� | ���� � |
���� � |
||||||||||
| ��������� | ||||||||||||
| ������ | � | ���������� | � | ���������� | ||||||||
| ���� | ||||||||||||
| ������ | ||||||||||||
| ������������� | ����� | ������ | ����� | |||||||||
| ���� | ����� | ����� | ��� | |||||||||
| ���� | ������� | ������ | ||||||||||
| ������������������ | ���� | � | ���������� | � | ����������� | |||||||
| ������������������ | ���� | |||||||||||
| ����������� | ������� | ������� | ||||||||||
| ���������������� | � | � | ��� | |||||||||
| ���� | ����� | � | ������� | � | ������� | |||||||
| ���� | ����� | � | �������� | � | ������ | |||||||
| ���������������� | ||||||||||||
| �������������� | ||||||||||||
| ������ | � | ���������� | � | ���������� | ||||||||
| ���������� | ������� | � | ���������� | |||||||||
| ����� | ������� | ��������� | ||||||||||
| �� | ������� | � | ���������� | |||||||||
| ������ | � | ���� | ����� | |||||||||
| �������������� | ||||||||||||
| ���� | ������� | ������� | ||||||||||
| �������� | ���������� | ��������� | ||||||||||
| ����� | � | ������ | � | ���������� | ||||||||
| ������ | ����� | ��� | ||||||||||
| ������� | � | ������ | � | ������ | ||||||||
| ������������� | ���������� | � | ���������� | |||||||||
| ����� | � | ���������� | � | �������� | ||||||||
| �������������� | ���������� | � | ���������� | |||||||||
| ��������� | ||||||||||||
| ���������� | ���� | � | � | �������� | ||||||||
| ����������� | � | ������� | � | ������ | ||||||||
| ����������� | � | ��� | ||||||||||
| ������������ | � | ���������� | ������� | |||||||||
| ��������� | � | ���� | � | ������ | ||||||||
| ����� | ������� | ����� | ||||||||||
| ����� | ������ | ������� | ||||||||||
| �������������� | � | ���������� | ������� | |||||||||
| ��������� | ||||||||||||
| ������ | ���������� | ��������� | ||||||||||
| ������ | ����� | � | ���������� | � | ���������� | |||||||
| ����� | � | �������� | � | ������� | ||||||||
| ���������� | ���������� | ��������� | ||||||||||
| ���������������� | ���������� | � | ���������� | |||||||||
| ����������� | ��������� | ��������� | ||||||||||
| ����������� | � | ���������� | � | ��������� |
����������������������������� ������� ������� ��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-23-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
�������
�������������������
������������ ���
�����
��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������
���������������������������
==> picture [470 x 56] intentionally omitted <==
-24-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
����������
����
�������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������
�������
���������������������������������
-
�� ����������������������������������� ���������
-
�� ������������������������������������ ���������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������
�����������
����
������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������
-25-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������
�������
���������������������������������
-
�� ������������������������������������ �����������
-
�� ������������������������������������ �����������
-
�� ������������������������������������� �����������������
�������������
�������������������������������������� �����������������������
��������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������
������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������
�������������������������������
-26-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������
-
��������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������
-
�� ������������������������������������ ����������������������
-
�� ������������������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������
-
�� ������������������������������������ ��������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ����
-
������������������������������������
-
������������������������
-27-
==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==
����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
==> picture [266 x 138] intentionally omitted <==
����������� ������������������������ ��������� ������������������������
���� ��� � � � �� �
-28-
| ���������������� | ���������������� |
|---|---|
| � � � � � � � ����������������� |
| � � |
���� ��� ��� �� � � � ���� � ���������� �� ���� ����� � ���� ���������� � � ���������� �� ������ ��������� � ���� ��������� � ���� ���������� � ����������� �� ���� ���������� �� ���� ��������� � ���� ������� � ������ ��������� � ����� ������� � ������ ������� � ����� ��������� � ���������� �� � ����������� ��� ����� |
�������� ���� ��� ��� |
�������� ���� ��� ��� |
|---|---|---|---|
| � � � ���������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� � ������� ��������� ������� ������� ��������� ���������� � ����������� |
� | ||
| ���� ���� ������� ���� ������������� ������ ���� ������ ���� ���������� ���� ����� ���� �� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ������������ ���� ������������� ��� ���� �������� ���� ��������� ���� �������� ���� ������� ���� ������� ���� ������� ���� ���� |
�� � � � � � �� |
||
| �� | |||
| �� � � � � � � |
|||
| �� | |||
| ��� | |||
-29-
| ������ | ������ | ������ | ������ | ������ | ��� | ��� | ������� | ������� | ������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � � |
|||||||||||
| ����������������� | ||||||||||||||||
| �������� | ||||||||||||||||
| ���� ��� |
��� | ���� | ��� | ��� | ||||||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | |||||||||
| ���� | ||||||||||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ���������� | �� | � | ��������� | � | ||||||||
| ���� | ������������� | ���� | ||||||||||||||
| ������ | ������ | � | ��������� | � | ||||||||||||
| ���� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | �������� | � | ���������� | �� | ���������� | � | ||||||||||
| ���� | ����� | ������� | ���������� | � | ���������� | � | ||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ��������� | � | ��������� | � | ||||||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ������ | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||||||
| ����� | ||||||||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | ||||||||||
| ���� | ������� | ������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||||||
| ����������� | ||||||||||||||||
| �� | ����� | |||||||||||||||
| ���� | ����� | ���������� | � | ���������� | �� | |||||||||||
| ���� | ����� | |||||||||||||||
| ���� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | ����� | |||||||||||||||
| ���� | ������ | ���������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | ����� | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||||||
| ���� | ����� | |||||||||||||||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||||||
| ���� | ������������ | |||||||||||||||
| � | ����������� | �� | ����������� | �� | ||||||||||||
| ���� | ����� | ����� | ������ | � | ������ | � | ||||||||||
| ���� | ���� | ����������� | �� | ����������� | �� | |||||||||||
| �������������� | � | |||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||
| ���� | ������� | � | ����������� | ��� | � | ����������� | ��� |
�����������������������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-30-
���� � ����������� � � � � � � � ����������������������
| �� | �������� ������������� ���� � ���� � �� � � � � � � �������� � ����������� ��� � ���������� ��� ��������� �� � ������������� ���� ������������ ��� ���������� �� ���������� �� �������� � ��������� ��� ��������� �� � ����������� ��� ����������� �� � ����������� ��� ��������� �� � ����������� ��� ����������� �� ���������� � ���������� �� ������ ��������� � ��������� � ������ � ��������� �� ��������� � � �������� �� ������� � ���� � �������� �� �������� � ������� � ��������� � ���������� � ���������� �� ������ � ����������� ��� ����������� �� � ��������� � � ���������� �� �� ������� ��� ������ � ����� � ��� � � ������ �� ������ � ��������� � ����������� ��� ����������� �� ���������� �� ���������� �� ���������� �� ��������� �� � ���������� �� � ���������� �� � ��������� � � ���������� �� ����� �� ������ � � ��������� � � ���������� �� � ���������� �� � ���������� �� ����� �� ������ � � ���������� �� � ���������� �� ������ � ���� � ���� � ���� � ���� |
|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ������������ �������� ���� ���������� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���������� ���� ����������� ���� ������������ �� ���� ����������� � ������������� ���� ������������ ����� ���� ������������ ��� ���� ����������� ���� ���� �������� ��������� ���� ����� ���� ����� ���������� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ������ ���� ������ |
�����������������������������
�������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-31-
| �������� | � � � � |
� ���������� |
� | � ���������� |
� | ������� | ���������� | ��������� | � ������ |
������������ | ������������ | � | � ���������� |
��������� | ���������� | � ������� |
������������ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � ����� |
� ���������� � ������ |
� � |
� ���������� � |
� � |
������� � |
���������� � ������ |
��������� � ������ |
� ������ � |
������������ � ������ |
������������ � ������ |
� � |
� ���������� � |
��������� ����� |
���������� � ������ |
� ������� � |
������������ � ������ |
�������� | |||||||||||||
| � | � � |
����� | ����� | � � � |
� ������� |
� | � | � | � | � | ���������� | � | ����������� | ����������� | � | � | � | ���������� | � | ����������� | |||||||||||
| � � |
� � |
����� | ����� | ����� | � � |
� ��������� |
� | � | � | � | � | � ���������� |
� | � ��������� |
� ��������� |
� | � | � | � ���������� |
� | �� ���������� |
||||||||||
| ���������������� | ������� | ���������������������� | � � � � � � |
� � � � |
� �� � |
����� � �� � � � ����� |
����������� � ��������� � ��������� ����������� |
� � ��������� � ���������� |
� � � � ���������� |
������� � � � �������� |
������ ������� � � |
� � � ���������� |
� � � � ������ |
� � ������ � � |
����������� � ��������� � ��������� ����������� |
����������� � ��������� � ��������� ����������� |
� � ��������� � ���������� |
� � � � ���������� |
� � � ��������� |
� � � � ������ |
� � ������� � � |
����������� � ��������� ����������� ����������� |
����������������������������� | ������� | |||||||
| � � |
����� | ����� | ����� | ����� | |||||||||||||||||||||||||||
| ���� | ���������� | ������������� | �������� | ���� | �������� | ������� | ���� | �������� | ������������������� | ������������ | ���� | ���������� | ������������� | �������� | ���� | ���� | �������� | ������������������� | ������������ | ������� |
-32-
| ������ | ������ | ������ | ������ | ������ | ������ | ������ | ������ | ���� | ���� | ���� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | |||||||
| ���������������������� | |||||||||||||
| �������� | |||||||||||||
| ��� | � | ���� | �������� | ||||||||||
| �� | ��� | ���� | ������� | ||||||||||
| ��������� | |||||||||||||
| ������ | � | ���������� | � | ���������� | |||||||||
| ���� | |||||||||||||
| ������ | |||||||||||||
| ������������� | ������ | ��������� | ��������� | ||||||||||
| ���� | ������ | ������ | ������ | ||||||||||
| ������������������ | ���� | ||||||||||||
| ������� | ������� | ������ | |||||||||||
| ������ | ������� | � | ������� | ||||||||||
| ��������������� | ������ | ������ | ������ | ||||||||||
| ���� | ������� | ������ | |||||||||||
| ���� | ������ | � | ���������� | � | �������� | ||||||||
| ���� | ������ | � | ������� | � | ������� | ||||||||
| ������������������� | ���� | ������� | ������� | ||||||||||
| ���������������� | |||||||||||||
| �������������� | |||||||||||||
| ������ | � | ���������� | � | ���������� | |||||||||
| �������� | � | ����������� | ��������� | ||||||||||
| ����� | � | �������� | � | �������� | |||||||||
| �� | � | �������� | ������� | ||||||||||
| ������ | � | ������� | ������ | ||||||||||
| ������� | � | ������� | � | ||||||||||
| �������������� | |||||||||||||
| ���� | � | �������� | ��������� | ||||||||||
| �������� | ���������� | ������� | |||||||||||
| ����� | ��������� | � | ���������� | ||||||||||
| ������ | ������ | ������ | |||||||||||
| ������� | ������ | ������ | |||||||||||
| ��������� | ���������� | ���������� | |||||||||||
| ����� | � | ���������� | � | ���������� | |||||||||
| ���������� | ��������� | ���������� |
�����
-33-
| ������ | ������ | ������ | ��� | ��� | ��� | ��� | ��� | ���� | ���� | ���� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | |||||||
| ���������������������� | |||||||||||||
| �������� | |||||||||||||
| ��� | � | ���� | �������� | ||||||||||
| �� | ��� | ���� | ������� | ||||||||||
| ��������� | |||||||||||||
| ���������� | ���� | � | � | �� | ����������� | ||||||||
| ������������ | � | ������� | |||||||||||
| ������������ | � | ������� | |||||||||||
| �������������� | ���� | � | ������� | ||||||||||
| ���������� | ���� | � | � | �������� | |||||||||
| �������������� | ���� | � | ���������� | � | |||||||||
| �������� | � | ���������� | � | ���������� | |||||||||
| ����������� | ������ | � | ���������� | � | ���������� | ||||||||
| ������������� | ������ | ������� | ������ | ||||||||||
| ������������� | � | ����� | |||||||||||
| ������ | � | � | ������ | ||||||||||
| ������������������ | ������� | � | �������� | ||||||||||
| ����� | ��������� | ��������� | |||||||||||
| ����� | ������ | ������ | |||||||||||
| ���������� | � | ���������� | � | ����������� | |||||||||
| ��������� | |||||||||||||
| ����� | � | �������� | � | ������� | |||||||||
| ������ | ���������� | ��������� | |||||||||||
| ������ | ����� | � | ���������� | � | ���������� | ||||||||
| ���������� | ��������� | ��������� | |||||||||||
| ����� | � | ���������� | � | ���������� | |||||||||
| ���������������� | ���������� | � | ���������� | ||||||||||
| ����������� | ���������� | ���������� | |||||||||||
| ����������� | � | ���������� | � | ���������� | |||||||||
| ����������������������������� |
������� ������� ��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-34-
附錄一
鴻準精密工業股份有限公司 股東會議事規則
-
第 一 條:本公司股東會議事,除法令另有規定者外,依本規則行之。
-
第 二 條:本公司設有簽名簿供出席股東(或其代理人)辦理簽到。出席 股東(或其代理人)得以繳交簽到卡代替前項簽到。出席股數 依繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算 之。股東(或其代理人)並應配帶出席證始得出席股東會。
-
第 三 條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準,如有股東提議 清點人數,主席得不為受理。嗣於議案表決時,倘已達法定 數額,該議案仍為通過。
-
第 四 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適 合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時 或晚於下午三時。
-
第 五 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長 請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事 長或副董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常 務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理 之;董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代 理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其 主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時,應互推 一人擔任之。
-
第 六 條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。
-
第 七 條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一 年。
-
第 八 條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會。惟未有代表已發行股份 總數過半數之股東出席或有其他正當事由時,主席得宣佈延 後開會。其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一 小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一 以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為 假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已 發行股份總數過半時,主席得將作成之假決議依公司法第一 百七十四條規定重新提請大會表決。
-
第 九 條:股東會如由董事會召集,其議程由董事會訂定之,會議應依 排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由 董事會以外之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決
-35-
議,主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則,宣布散會 者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓 場所續行開會。
-
第 十 條:出席股東(或其代理人)發言前,須先填具發言條載明發言要 旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順 序。出席股東(或其代理人)僅提發言條而未發言者,視為未 發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出 席股東(或其代理人)發言時,其他股東除徵得主席及該發言 股東(或其代理人)同意外,不得發言干擾,違反時,主席應 予制止並得為必要之處置或裁定。
-
第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每 次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍 者,主席得制止其發言。如其發言仍不停止,或有其他妨礙 議事進行之情事者,主席得為必要之處置或裁定。
-
第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法 人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推 由一人發言。
第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十四條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣告 停止討論提付表決。
-
第十五條:除議程所列議案外,其議案內容,得請主席或司儀代為宣讀。 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之 順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸 再行表決。
-
第十六條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過之。議案表決時,如經主席徵詢無 異議者,視為通過,其效力與投票表決相同。
-
第十七條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應 具有股東身份。議案之表決以不唱票方式為之。表決之結 果,應當場報告,並作成記錄。
第十八條:會議進行中,主席得酌定時間,宣告休息。
-
第十九條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員 (或保全人員)在場協助維持秩序時,應著制服或配帶「糾察 員」字樣臂章以茲識別。
-
第 廿 條:會議進行中如遇空襲警報,即停止開會各自疏散,俟警報解 除後一小時繼續開會。
第廿一條:本規則未規定事項,悉依法令規定辦理。
第廿二條:本議事規則經股東會通過後實施,修正時亦同。
-36-
附錄二
鴻準精密工業股份有限公司
章程
第一章 總 則
第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為鴻準精密工業股份有 限公司。
第 二 條:本公司所營事業如下:
-
電視機、傳真機、錄放影機、音響、及有關零組件之製造 加工銷售業務。
-
電腦終端機、電腦、顯示器、電子計算機及週邊設備,電 源供應器及有關零組件之製造加工銷售業務。
-
不斷電系統設備之製造、加工及買賣。
-
電話及通訊設備之製造、加工及買賣。
-
前各項產品之進出口貿易。
-
代理國內外廠商產品之經銷、報價及投標業務。
-
倉儲業(分類編號 G801010 )。
-
8.CC01080 電子零組件製造業。
-
9.C805050 工業用塑膠製品製造業。
-
10.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 11.C801010 基本化學工業製造業
-
12.CA02990 其他金屬製品製造業 ( 金屬製電腦機殼 ) 。 13.I301010 資訊軟體服務業 14.I301020 資料處理服務業 15.I301030 電子資訊供應服務業 16.C805030 塑膠日用品製造業 17.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制業務。
-
第 三 條:本公司設總公司於中華民國新北市,必要時經董事會之決議 得在國內外設立分公司或子公司。
第 四 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
第二章 股 份
第 五 條:本公司資本總額訂為新台幣壹佰伍拾億元整,分為壹拾伍億 股,每股金額新台幣壹拾元,授權董事會視實際需要分次發
-37-
行;其中伍仟萬股,保留供認股權憑證或附認股權公司債行 使認股權使用。
-
第 六 條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,經依法 簽證後發行之。得就每次發行總數合併印製,或採免印製股 票方式發行股份。
-
第 七 條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨 時會開會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利 益之基準日前五日內均不得為之。本公司股東辦理股票轉讓 掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項, 除法令規章有規定外,悉依金融監督管理委員會公佈之「公 開發行股票公司股務處理準則」辦理。
==> picture [144 x 14] intentionally omitted <==
-
第 八 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召開一次,於每 會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必 要時依法召集之。
-
股東會採行電子投票列為本公司股東行使表決權管道之一, 其相關作業依主管機關規定辦理。
-
第 九 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明 授權範圍,簽名或蓋章委託代理人出席。
-
第 十 條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。
-
第十一條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
==> picture [184 x 14] intentionally omitted <==
-
第十二條:本公司設董事五至九人,任期三年,董事之選舉採公司法第 一百九十二條之一之候選人提名制度,由股東會就候選人名 單中選任之,連選得連任。
-
前項董事名額中,獨立董事至少二人,且不得少於董事席次 五分之一。
-
本公司董事會得設置各功能性委員會,其成員資格、職權行 使及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。 本公司設置審計委員會替代監察人職權。審計委員會由全體 獨立董事組成,其人數不少於三人,其中一人為召集人,其
-38-
職權行使及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另 定之。
-
第十三條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董 事過半數之同意互推董事長各一人,對外代表公司。
-
第十四條:董事會,除每屆第一次董事會,依公司法第二Ο三條召集外, 其餘由董事長召集之,同時任為主席;除法令另有規定外, 其決議須由全體董事過半數之出席,以出席董事過半數之同 意行之,董事因故不能出席董事會時,得依公司法第二Ο五 條規定出具委託書委託其他董事代理出席,但以代理一人為 限。
-
第十四條之一:董事會之召集應載明事由,於七日前以書面、傳真或電 子郵件等方式通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨時召集 之。
-
第十五條:全體董事之報酬授權董事會依同業通常水準議定支給。 董事會得視實際需要由半數以上董事出席,出席董事過半數 同意,於任期中為全體董事購買責任保險。
==> picture [144 x 14] intentionally omitted <==
- 第十六條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬,依照公司法第廿 九條規定辦理。
==> picture [144 x 14] intentionally omitted <==
-
第十七條:本公司每屆會計年度終了應由董事會編造下列各項表冊提請 股東會承認。
-
營業報告書。
-
財務報表。
-
盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第十八條:公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞 及董事酬勞前之利益),應提撥 4%-6% 為員工酬勞。但公司尚 有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
-
前項員工酬勞得以股票或現金發放之,其給付對象得包括符合 董事會所訂條件之從屬公司員工。 前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
第十八條之一:本公司年度總決算如有本期稅後淨利,依下列順序辦理:
-39-
(一)彌補虧損
(二)提列 10 %為法定盈餘公積 (三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積
其餘併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘,由董事會依本 條第三項股利政策,擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。 本公司目前屬成長階段,本公司分配股利之政策,須視公司 目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本 預算等因素,兼顧股東利益及公司長期財務規劃,股東股利 就累積可分配盈餘提撥,其中應不低於當年度可分配盈餘之 15 %,股東股利中現金股利不少於 10 %。
==> picture [144 x 14] intentionally omitted <==
第十九條:本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十,並授權董 事會執行之。
第 廿 條:本公司得對外提供保證。
第廿一條:本章程未訂事項,悉依公司法規定辦理。
第廿二條:本章程訂於民國七十九年四月廿一日,第一次修正於民國八 十年一月二十三日,第二次修正於民國八十一年八月十五 日,第三次修正於民國八十三年四月二日,第四次修正於民 國八十三年四月三十日,第五次修正於民國八十四年四月九 日,第六次修正於民國八十五年三月十六日,第七次修正於 民國八十五年七月卅一日,第八次修正於民國八十六年五月 廿四日,第九次修正於民國八十七年四月十三日,第十次修 正於民國八十七年六月十一日,第十一次修正於民國八十八 年五月二十五日,第十二次修正於民國八十九年六月二日, 第十三次修正於民國九十一年六月十日,第十四次修正於民 國九十二年六月二十七日,第十五次修正於民國九十二年十 一月二十七日,第十六次修正於民國九十三年六月十日,第 十七次修正於民國九十四年六月十四日,第十八次修正於民 國九十五年六月十四日,第十九次修正於民國九十六年六月 八日,第二十次修正於民國九十七年六月二日,第二十一次 修正於民國九十八年六月十日,第二十二次修正於民國九十 九年六月八日,第二十三次修正於民國一○○年六月八日, 第二十四次修正於民國一○一年六月十八日,第二十五次修 正於民國一○二年六月二十六日,第二十六次修正於民國一 ○三年六月二十五日,第二十七次修正於民國一○四年六月 二十五日,第二十八次修正於民國一○五年六月二十二日。
-40-
附錄三
鴻準精密工業股份有限公司 董事持有股數一覽表
- 一、截至 107 年 4 月 24 日全體董事最低應持有股數暨股東 名簿記載持有股數
| 職 稱 | 應 持 有 股 數 | 股 東 名 簿 登 記 股 數 (不含獨立董事持股) |
|---|---|---|
| 董 事 | 33,947,644股 | 85,048,996股 |
二、截至 107 年 4 月 24 日全體董事持股情形
| 職 稱 | 姓 名 | 股東名簿登記股數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:洪誌謙 |
85,003,766股 |
| 董 事 | 鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:程方義 |
85,003,766股 |
| 董 事 | 財欣國際投資股份有限公司 代表人:戴豐源 |
45,230股 |
| 董 事 | 財欣國際投資股份有限公司 代表人:李學坤 |
45,230股 |
| 獨立董事 | 林松樹 | 0股 |
| 獨立董事 | 陳耀清 | 0股 |
| 獨立董事 | 游象燉 | 7,177股 |
-41-
==> picture [75 x 15] intentionally omitted <==