Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

FTC Annual Report 2017

Jul 9, 2018

52024_rns_2018-07-09_317d8e4e-3782-465b-9d9d-5acae0b73cd6.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [595 x 125] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 86] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 138] intentionally omitted <==

==> picture [271 x 87] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 231] intentionally omitted <==

目 錄

壹、開會程序........................... 1

貳、開會議程........................... 2 一、報告事項......................... 3 二、承認事項.................. 6

三、臨時動議........................ 8

參、附件

一、營業報告書....................... 9 二、審計委員會查核報告書.................. 13 三、會計師查核報告書及財務報表............. 14

肆、附錄

一、股東會議事規則.................. 35 二、公司章程..................... 37 三、董事持有股數一覽表............... 41

鴻準精密工業股份有限公司 民國一○七年股東常會會議程序

開會時間:民國一○七年六月二十二日(星期五)上午九時正 開會地點:新北市土城區中山路 66-1 號

一、報告出席率

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項 六、臨時動議 七、散 會

-1-

鴻準精密工業股份有限公司 民國一○七年股東常會議程

一、主席致詞

二、報告事項

  • (一)民國一○六年度營業報告

  • (二)審計委員會查核民國一○六年度決算表冊報告

  • (三)一○六年度員工酬勞分派情形報告

三、承認事項

  • (一)承認本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司民國一○六年度盈餘分派案

四、臨時動議

五、散 會

-2-

報 告 事 項

  • 案 由 一:民國一○六年度營業報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:一、營業報告書請參閱附件一 ( 第 9~12 頁 ) 。

  • 二、有關財務報表請參閱附件三 ( 第 14~34 頁 )

-3-

  • ������������������������������ ����

  • ������������������������������ ��� ( � 13 � ) ���� ( � 14~34 ����

-4-

  • 案 由 三:一○六年度員工酬勞分派情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:一、依本公司章程所載,公司如有獲利應提撥 4%~6% 為員工酬勞。

  • 二、本公司提撥一○六年度員工酬勞總額計新台幣 457,835,087 元,以現金發放,佔一○六年度決算獲 利之比例為 4% ,以上決議數與一○六年度認列之費 用無差異。

  • 三、本案未盡事宜,或因事實需要或經主管機關核示必 要變更時,授權董事長全權處理。

-5-

�����

�������

  • ������������������������������ �������

  • ����������������������������� ��������������������� �����

  • ������������������ 9~34 ����

�������

-6-

�������

  • ���������������������������

  • ������������������������������� �������������������

  • �������������������� 9,965,386,354 ������������� 996,538,635 �������������� 53,560,532,137 ���������������� ���� 9,848,527 �������������� ��� 62,519,531,329 ���

  • ����������������������� � 5,092,146,692 ������������� 3.6 ��

  • ������������������������ ���������������������� ����

  • ������������������������ ���������������

  • ������������������������ ���������������������� ���������������������� ����������������������

��������

������������� ��������� ���������������

������� ������� �������
�� �� ��
��106 ������ 9,965,386,354
����������(10%) 996,538,635
��106 ��������� 8,968,847,719
��������� 53,560,532,137
����106 ��������� 9,848,527
��106 ��������� 62,519,531,329
����
������ 5,092,146,692 ��3.6�
������� 57,427,384,637

==> picture [37 x 35] intentionally omitted <==

董事長:洪誌謙 經理人:李翰明 會計主管:藍瑗文

-7-

臨 時 動 議

散 會

-8-

附件一

鴻準精密工業股份有限公司 營業報告書

各位股東女士、先生:

106 年是美好的一年。就財經上而言,全球股市持續創新高,全球經濟也同 部擴張,主要經濟研究機構亦持續上修目前與未來的經濟成長與貿易預測;就 政治上來說,英國的脫歐是有續的,德國總理梅克爾贏得大選四度蟬聯,中美 亦無重大衝突發生,北韓的地緣政治風險也是可控的。油價則因 OPEC 達成減 產協議,價格維持於每桶 50 美元以上,雖然拉升了通膨預期,但主要經濟體仍 未見重大通膨風險;另一方面,美國聯準會一如預期地持續升息並開始縮表, 歐洲、日本與其它國家也開始對量化寬鬆縮手,但股票市場依舊持續走升,並 未有太大波動,債市的波動雖較為顯著一些,但尚稱穩定。

至於台灣, 106 年的經濟成長算是優異,但成長動能是來自出口成長,主要 是受惠於優於預期的半導體與智慧型手機的強勁需求,故出口成長率常呈現兩 位數成長,民間消費也有不錯的成長,主要是受到較好的就業市場與股市表現 所帶動。比較需要擔心的是民間投資不振與來自於所謂的紅色供應鏈的競爭, 而來台觀光客的巨額減少也是大家廣為討論的負面議題。整體上來說,雖有一 些不利因素,但在全球經濟成長的帶動下,一般預估, 107 年台灣的 GDP 依然 會持續成長。

106 年,鴻準公司的營收有高達 80% 以上的成長,主因是客戶產品於市場 熱銷所致。但毛利率與獲利則稍嫌遜色,究其原因有二, (1) 低毛利產品比重提 高, (2) 旺季遞延。但展望 107 年,高毛利產品的比重有望提高,毛利率與獲利 將有機會同時獲得改善。

最後,公司管理團隊要謝謝股東們一直以來的支持,面對樂觀的 107 年, 公司管理團隊有信心把握住機會,也將努力工作以達成毛利率改善與獲利成長 的目標,公司管理團隊也會努力持續增進股東權益與改善社會福址。

一、民國 106 年度營運狀況成果報告 :

  • ( ) 106 年稅前淨利為新台幣 114.46 億元,較 105 年度新台幣 137.14 億元,減 少新台幣 22.68 億元,減少 17% ; 106 年度母公司業主淨利為新台幣 99.65 億元,較 105 年度新台幣 107.21 億元,減少新台幣 7.56 億元,減少 7% , 每股盈餘為新台幣 7.05 元,相關財務資料及年度比較請參酌下表。

-9-

������

��:�����

��
������
����
����
����
����
����(�)
����
�����
�����
������
�������
106 �� 105 �� ��%
147,815,617 80,110,459 85%
(133,556,310) (65,507,435) 104%
14,259,307 14,603,024
-2%
(3,733,165) (3,278,820) 14%
10,526,142 11,324,204
-7%
920,086 2,390,050 -62%
11,446,228 13,714,254
-17%
(1,477,893) (2,994,281) -51%
9,968,335 10,719,973
-7%
2,949 (1,135) 360%
9,965,386 10,721,108
-7%

(�) �������

��106�������������������

(�) �������

��������

��������

��������

106�� 105�� ����
������������� 8,354,545 14,510,392 (6,155,847)
������������� (5,621,154) (20,802,203) 15,181,049
������������� 9,943,009 3,888,404 6,054,605

(�) �������

������



��


��


��
106�� 105��
��
��
�������� 5.60% 7.93%
���������� 8.26% 10.84%
����� ���� 74.42% 80.06%
��(�� ���� 80.92% 96.96%
������ 6.74% 13.38%
������� 7.05 7.59

(�) �������

����������������������������� ������������������������������� ���������

-10-

(1) 發現新技術 (2) 開發新應用 (3) 創新現有製程 (4) 研究新材料 而為確保公司的研發專案是正確的,且公司能掌握最新前緣科技, 公司的主要作法有:

(1) 與大學院校合作以吸收新知與了解尖端技術的現況 (2) 與客戶密切合作以確認技術發展方向正確 (3) 與國際大廠合作以獲得新技術 目前的機殼產品,主要是朝「金屬邊框」與「玻璃背蓋」的設計方 向走,金屬仍是不可或缺的一部份,而為追求時尚,工業設計與表面處 理的重要性亦提高,公司的機殼產品也正朝這個方向發展。就散熱產品 而言,公司則朝設計高效散熱系統、開發新應用與研發新材料等領域前 進。

二、民國 107 年度營業計劃概要:

一 ( ) 經營方針:

公司認為,科技產業前景依然持續看好,但需注意以下的短期趨勢: (1) 科技創新速度減緩 (2) 市場愈趨飽和 (3) 產品同質性 面對這些短期趨勢,激烈的競爭勢不可免,為保持競爭力,公司將 採取下列作法,以降低整體營運成本:

(1) 製程標準化 (2) 嚴格控管費用 (3) 有效的庫存管理 (4) 更多的自動化 (5) 更好的良率 就業務成長面而言,公司將採取以下作法,以確保公司的營收與獲 利能持續成長:

(1) 積極搶單 (2) 開發新客戶 (3) 產品多元化

( 二 ) 營業目標及重要產銷政策:

一般而言,公司對 107 年的營運是樂觀的,主要的營運目標是推動 營收成長、確保公司獲利、降低整體成本與加速新品開發,並透過技 術競爭,以鞏固公司於機殼元件與散熱元件等關鍵零組件產業的領導 地位。

-11-

  1. ���� :

(1) ���������������������������� �� ( ����� ) ����������� 3C �������� �������

(2) ��������������������������

(3) ��������������

  1. ���� :

(1) ������������������

(2) ������������������

(3) �����

  1. ���� :

(1) �����������������

(2) �������������������

(3) ���������������������������

( � ) ����������������

���������������������������� ������ (1)PC ���������������������� ������ (2) ����������������������� ������ PC ����������������������� ������������������������������

���������������������������� ������ (1) ��������������� (2) ������� ��������� (3) �������������������� ������ (4) ���� + ������������������ ������������������������������ ������������������������������ �����������������������������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���������������������������

���������������������������� ����������������������� !

==> picture [241 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-12-

附件二

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一○六年度財務報表、營業報告書 及盈餘分派議案,其中民國一○六年度財務報表業經資誠聯合 會計師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述民國一○六年 度財務報表、營業報告書及盈餘分派表經本審計委員會查核, 認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一 九條規定備具報告書,敬請 鑑核。

鴻準精密工業股份有限公司

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:林松樹

==> picture [435 x 15] intentionally omitted <==

-13-

附件三

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

�������

�������������������

������������ ���

�����

�������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������

������������������������������������ ����������������������������������������� �����������������������������������������

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������

���������������������������

==> picture [470 x 56] intentionally omitted <==

-14-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

����������

����

�������������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������

�������

���������������������������������

  • �� ����������������������������������� ���������

  • �� ������������������������������������ ���������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������

�����������

����

������������������������������������� �������������������������������������� �����

-15-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������

�������

������������������������������������

  • �� ������������������������������������ �����������

  • �� ������������������������������������ ����������

  • �� ����������������������������������� �������������������

��������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������

������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������

�������������������������������

-16-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������������

  • ��������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������

  • �������������������������������������� ����������������������

  • ��������������������������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������

  • ��������������������������������������� �������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� ��������

-17-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

������������������������������������ ������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [269 x 139] intentionally omitted <==

�����������

������������������������ ���������

������������������������

==> picture [248 x 12] intentionally omitted <==

-18-

������� ������� ������� ������� ������� ���
����� ��������� ���
��������
���� ��� ��� ���� ��� ���
��
����
���� ������� ���� ���������� �� ���������
���� ������������� ����
������ ����� �������
���� ������ ���� ���������� ���������
���� ���������� ��������� ���������
���� ����� ��������� ���������
���� �� ���� ��������� ���������
���� ������ ���� ��������� �����
���� ������ ���������� �� ���������� ��
�����
���� ������������ ���� ��������� ���������
���� �������� ���� ����������� �� ����������� ��
���� ��������� ���� ������ ������
���� �������� ���� ������� �������
���� ������� ������ ������ ������
���� ������� ������ ������
���� ������� ����������� �� ����������� ��
���� ���� ����������� ��� ����������� ���
�����

-19-

������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ���
�������������� ���
��������
���� ��� ��� ���� ��� ���
����� ��
����
���� ���� ���� ���������� �� ���������
���� ������������� ����
������ ������
���� ���� ������� �������
���� �������� ���������� �� ����������
���� ����� ����� ��������� ���������
���� ������� ������ ������� �������
���� ������ ������ �����
���� ������ ���������� �� ���������� ��
�����
���� ������� ������ ������� �������
���� ������� ����� ������ �����
���� ������� ������� �������
���� ���� ���������� �� ���������� ��
��
�� �����
���� ����� ���������� ���������� ��
���� �����
���� ���� ��������� ���������
���� �����
���� ������ ���������� ���������
���� ����� ���������� �� ���������� ��
���� �����
���� ���� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ����������� �� ����������� ��
�������������
��
���� ������� ����������� ��� ����������� ���

�����������������������������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-20-

������������






����������������������
�� ��������
�������������
����

����

��






�������

����������
���

����������
���
���������


������������
����
������������
���
���������

���������

�����

��������
��
��������


��������
��
���������
��

��������
��
��������


��������
��
���������
��
���������

���������

�����
�������

�������

�����

���������
���
��������


��������
��
�������

����
���������

����������
��
���������

���������
��
����������
��
����������
��
������

�����������
���
�����������
��

���������
��

����������
��
�����
��
�������
���
������

������
�����

���


������
��
������

�����

�����������
���
�����������
���
������

�������

����������
��
����������
��
����������
��
���������
��

����������
��

����������
��
������

����

����

����

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
����
��������
����
����
����
�������
����
����
����
����������
�����������
���
����
����������
����
����
����
�����
����
����
����������
����
�����������
����
�����������
���
����
����������
��
������������

����
�����������
������
����
�����������
����
����
�����������
�����������
������������
��
����
����������
�����
����
��������
����
����
������
����
������

�����������������������������

�������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-21-

��������



����������

����������
������� ���������� ���������
������

�����������

�����������

����������
��������� ����������
�������

�����������



����� ���������
�����
��������



���������

�������






����������
����������


���������

����������

���������

����������




����������
����������

��
����������

����������
��������
������������ ������� ����������������������







�����






�����
���� ����������

����������

���������

���������

����������
�����������������
�����
��������


���������

����������
����




����������
��������
�������



��������
�������
������
�������

����



����������
��������
�����




������
�������������������


������

������������

����������

���������

���������

����������
���� ����������

����������

���������

���������

����������
�����������������
�����
��������


���������

����������
����




����������
����



���������
��������
�����




������
�������������������


�������

������������

����������

���������

����������

����������
������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������� �������
�������

-22-

�������� �������� �������� �������� �������� �������� ���� ���� ����
����������������������
��������
�� ����
����
���������
������ ���������� ����������
����
������
������������� ����� ������ �����
���� ����� ����� ���
���� ������� ������
������������������ ���� ���������� �����������
������������������ ����
����������� ������� �������
���������������� ���
���� ����� ������� �������
���� ����� �������� ������
����������������
��������������
������ ���������� ����������
���������� ������� ����������
����� ������� ���������
�� ������� ����������
������ ���� �����
��������������
���� ������� �������
�������� ���������� ���������
����� ������ ����������
������ ����� ���
������� ������ ������
������������� ���������� ����������
����� ���������� ��������
�������������� ���������� ����������
���������
���������� ���� ��������
����������� ������� ������
����������� ���
������������ ���������� �������
��������� ���� ������
����� ������� �����
����� ������ �������
�������������� ���������� �������
���������
������ ���������� ���������
������ ����� ���������� ����������
����� �������� �������
���������� ���������� ���������
���������������� ���������� ����������
����������� ��������� ���������
����������� ���������� ���������

����������������������������� ������� ������� ��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-23-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

�������

�������������������

������������ ���

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������

��������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������

���������������������������

==> picture [470 x 56] intentionally omitted <==

-24-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

����������

����

�������������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������

�������

���������������������������������

  • �� ����������������������������������� ���������

  • �� ������������������������������������ ���������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������

�����������

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������

-25-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������

�������

���������������������������������

  • �� ������������������������������������ �����������

  • �� ������������������������������������ �����������

  • �� ������������������������������������� �����������������

�������������

�������������������������������������� �����������������������

��������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������

������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������

�������������������������������

-26-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������������

  • ��������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������

  • �� ������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������

  • �� ������������������������������������ ��������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ����

  • ������������������������������������

  • ������������������������

-27-

==> picture [164 x 67] intentionally omitted <==

����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [266 x 138] intentionally omitted <==

����������� ������������������������ ��������� ������������������������

���� ��� � � � �� �

-28-

���������������� ����������������







�����������������

����
���
���
��



����

����������
��
����
�����

����
����������


����������
��
������
���������

����
���������

����
����������

�����������
��
����
����������
��
����
���������

����
�������

������
���������

�����
�������

������
�������

�����
���������

����������
��

�����������
���
�����
��������
����
���
���
��������
����
���
���



����������
���������
���������
����������
���������
���������
����������
����������
����������

�������
���������
�������
�������
���������
����������

�����������
����
����
�������
����
�������������
������
����
������
����
����������
����
�����
����
��
����
������
����
������
�����
����
������������
����
�������������
���
����
��������
����
���������
����
��������
����
�������
����
�������
����
�������
����
����
��





��
��
��





��
���

-29-

������ ������ ������ ������ ������ ��� ��� ������� ������� �������

�����������������
��������
����
���
��� ���� ��� ���
����� ��
����
���� ���� ����� ���������� �� ���������
���� ������������� ����
������ ������ ���������
���� ���� ��������� ���������
���� �������� ���������� �� ����������
���� ����� ������� ���������� ����������
���� ������� ������ ��������� ���������
���� ������ ������� �������
���� ������ ���������� �� ���������� ��
�����
���� ������� ������ ������� �������
���� ������� ������� �������
���� ������� ������� �������
���� ���� ���������� �� ���������� ��
�����������
�� �����
���� ����� ���������� ���������� ��
���� �����
���� ���� ��������� ���������
���� �����
���� ������ ���������� ���������
���� ����� ���������� �� ���������� ��
���� �����
���� ���� ���������� �� ���������� ��
���� ������������
����������� �� ����������� ��
���� ����� ����� ������ ������
���� ���� ����������� �� ����������� ��
��������������
���� ������� ����������� ��� ����������� ���

�����������������������������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-30-

���� � ����������� � � � � � � � ����������������������

�� ��������
�������������
����

����

��






��������

�����������
���

����������
���
���������
��

�������������
����
������������
���
����������
��
����������
��
��������

���������
���
���������
��

�����������
���
�����������
��

�����������
���
���������
��

�����������
���
�����������
��
����������

����������
��
������
���������

���������

������

���������
��
���������


��������
��
�������

����

��������
��
��������

�������

���������

����������

����������
��
������

�����������
���
�����������
��

���������


����������
��
��
�������
���
������

�����

���


������
��
������

���������

�����������
���
�����������
��
����������
��
����������
��
����������
��
���������
��

����������
��

����������
��

���������


����������
��
�����
��
������


���������


����������
��

����������
��

����������
��
�����
��
������


����������
��

����������
��
������

����

����

����

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
����
��������
����
����
����
�������
����
����
����
������������
��������
����
����������
����
����
����
�����
����
����
����������
����
�����������
����
������������
��
����
�����������

�������������
����
������������
�����
����
������������
���
����
�����������
����
����
��������
���������
����
�����
����
�����
����������
����
�����
����
�����
����
����
������
����
������

�����������������������������

�������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-31-

��������



����������

����������
������� ���������� ���������
������
������������ ������������
����������
��������� ����������
�������
������������



�����

����������

������


����������

�������
����������

������
���������

������

������
������������

������
������������

������


����������
���������
�����
����������

������

�������
������������

������
��������

����� �����


�������
���������� ����������� ����������� ���������� �����������


����� ����� �����

���������

����������

���������

���������

����������
��
����������
���������������� ������� ����������������������








��
�����

��



�����
�����������

���������

���������
�����������


���������

����������




����������
�������



��������
������
�������




����������




������


������

�����������

���������

���������
�����������
�����������

���������

���������
�����������


���������

����������




����������



���������




������


�������

�����������

���������
�����������
�����������
����������������������������� �������

����� ����� ����� �����
���� ���������� ������������� �������� ���� �������� ������� ���� �������� ������������������� ������������ ���� ���������� ������������� �������� ���� ���� �������� ������������������� ������������ �������

-32-

������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���� ����
����������������������
��������
��� ���� ��������
�� ��� ���� �������
���������
������ ���������� ����������
����
������
������������� ������ ��������� ���������
���� ������ ������ ������
������������������ ����
������� ������� ������
������ ������� �������
��������������� ������ ������ ������
���� ������� ������
���� ������ ���������� ��������
���� ������ ������� �������
������������������� ���� ������� �������
����������������
��������������
������ ���������� ����������
�������� ����������� ���������
����� �������� ��������
�� �������� �������
������ ������� ������
������� �������
��������������
���� �������� ���������
�������� ���������� �������
����� ��������� ����������
������ ������ ������
������� ������ ������
��������� ���������� ����������
����� ���������� ����������
���������� ��������� ����������

�����

-33-

������ ������ ������ ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ����
����������������������
��������
��� ���� ��������
�� ��� ���� �������
���������
���������� ���� �� �����������
������������ �������
������������ �������
�������������� ���� �������
���������� ���� ��������
�������������� ���� ����������
�������� ���������� ����������
����������� ������ ���������� ����������
������������� ������ ������� ������
������������� �����
������ ������
������������������ ������� ��������
����� ��������� ���������
����� ������ ������
���������� ���������� �����������
���������
����� �������� �������
������ ���������� ���������
������ ����� ���������� ����������
���������� ��������� ���������
����� ���������� ����������
���������������� ���������� ����������
����������� ���������� ����������
����������� ���������� ����������
�����������������������������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-34-

附錄一

鴻準精密工業股份有限公司 股東會議事規則

  • 第 一 條:本公司股東會議事,除法令另有規定者外,依本規則行之。

  • 第 二 條:本公司設有簽名簿供出席股東(或其代理人)辦理簽到。出席 股東(或其代理人)得以繳交簽到卡代替前項簽到。出席股數 依繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算 之。股東(或其代理人)並應配帶出席證始得出席股東會。

  • 第 三 條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準,如有股東提議 清點人數,主席得不為受理。嗣於議案表決時,倘已達法定 數額,該議案仍為通過。

  • 第 四 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適 合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時 或晚於下午三時。

  • 第 五 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長 請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事 長或副董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常 務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理 之;董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代 理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其 主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時,應互推 一人擔任之。

  • 第 六 條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。

  • 第 七 條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一 年。

  • 第 八 條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會。惟未有代表已發行股份 總數過半數之股東出席或有其他正當事由時,主席得宣佈延 後開會。其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一 小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一 以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為 假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已 發行股份總數過半時,主席得將作成之假決議依公司法第一 百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 第 九 條:股東會如由董事會召集,其議程由董事會訂定之,會議應依 排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由 董事會以外之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決

-35-

議,主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則,宣布散會 者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓 場所續行開會。

  • 第 十 條:出席股東(或其代理人)發言前,須先填具發言條載明發言要 旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順 序。出席股東(或其代理人)僅提發言條而未發言者,視為未 發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出 席股東(或其代理人)發言時,其他股東除徵得主席及該發言 股東(或其代理人)同意外,不得發言干擾,違反時,主席應 予制止並得為必要之處置或裁定。

  • 第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每 次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍 者,主席得制止其發言。如其發言仍不停止,或有其他妨礙 議事進行之情事者,主席得為必要之處置或裁定。

  • 第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法 人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推 由一人發言。

第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣告 停止討論提付表決。

  • 第十五條:除議程所列議案外,其議案內容,得請主席或司儀代為宣讀。 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之 順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸 再行表決。

  • 第十六條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過之。議案表決時,如經主席徵詢無 異議者,視為通過,其效力與投票表決相同。

  • 第十七條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應 具有股東身份。議案之表決以不唱票方式為之。表決之結 果,應當場報告,並作成記錄。

第十八條:會議進行中,主席得酌定時間,宣告休息。

  • 第十九條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員 (或保全人員)在場協助維持秩序時,應著制服或配帶「糾察 員」字樣臂章以茲識別。

  • 第 廿 條:會議進行中如遇空襲警報,即停止開會各自疏散,俟警報解 除後一小時繼續開會。

第廿一條:本規則未規定事項,悉依法令規定辦理。

第廿二條:本議事規則經股東會通過後實施,修正時亦同。

-36-

附錄二

鴻準精密工業股份有限公司

章程

第一章 總 則

第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為鴻準精密工業股份有 限公司。

第 二 條:本公司所營事業如下:

  1. 電視機、傳真機、錄放影機、音響、及有關零組件之製造 加工銷售業務。

  2. 電腦終端機、電腦、顯示器、電子計算機及週邊設備,電 源供應器及有關零組件之製造加工銷售業務。

  3. 不斷電系統設備之製造、加工及買賣。

  4. 電話及通訊設備之製造、加工及買賣。

  5. 前各項產品之進出口貿易。

  6. 代理國內外廠商產品之經銷、報價及投標業務。

  7. 倉儲業(分類編號 G801010 )。

  8. 8.CC01080 電子零組件製造業。

  9. 9.C805050 工業用塑膠製品製造業。

  10. 10.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 11.C801010 基本化學工業製造業

  11. 12.CA02990 其他金屬製品製造業 ( 金屬製電腦機殼 ) 。 13.I301010 資訊軟體服務業 14.I301020 資料處理服務業 15.I301030 電子資訊供應服務業 16.C805030 塑膠日用品製造業 17.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制業務。

  12. 第 三 條:本公司設總公司於中華民國新北市,必要時經董事會之決議 得在國內外設立分公司或子公司。

第 四 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條:本公司資本總額訂為新台幣壹佰伍拾億元整,分為壹拾伍億 股,每股金額新台幣壹拾元,授權董事會視實際需要分次發

-37-

行;其中伍仟萬股,保留供認股權憑證或附認股權公司債行 使認股權使用。

  • 第 六 條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,經依法 簽證後發行之。得就每次發行總數合併印製,或採免印製股 票方式發行股份。

  • 第 七 條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨 時會開會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利 益之基準日前五日內均不得為之。本公司股東辦理股票轉讓 掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項, 除法令規章有規定外,悉依金融監督管理委員會公佈之「公 開發行股票公司股務處理準則」辦理。

==> picture [144 x 14] intentionally omitted <==

  • 第 八 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召開一次,於每 會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必 要時依法召集之。

  • 股東會採行電子投票列為本公司股東行使表決權管道之一, 其相關作業依主管機關規定辦理。

  • 第 九 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明 授權範圍,簽名或蓋章委託代理人出席。

  • 第 十 條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。

  • 第十一條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

==> picture [184 x 14] intentionally omitted <==

  • 第十二條:本公司設董事五至九人,任期三年,董事之選舉採公司法第 一百九十二條之一之候選人提名制度,由股東會就候選人名 單中選任之,連選得連任。

  • 前項董事名額中,獨立董事至少二人,且不得少於董事席次 五分之一。

  • 本公司董事會得設置各功能性委員會,其成員資格、職權行 使及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。 本公司設置審計委員會替代監察人職權。審計委員會由全體 獨立董事組成,其人數不少於三人,其中一人為召集人,其

-38-

職權行使及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另 定之。

  • 第十三條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董 事過半數之同意互推董事長各一人,對外代表公司。

  • 第十四條:董事會,除每屆第一次董事會,依公司法第二Ο三條召集外, 其餘由董事長召集之,同時任為主席;除法令另有規定外, 其決議須由全體董事過半數之出席,以出席董事過半數之同 意行之,董事因故不能出席董事會時,得依公司法第二Ο五 條規定出具委託書委託其他董事代理出席,但以代理一人為 限。

  • 第十四條之一:董事會之召集應載明事由,於七日前以書面、傳真或電 子郵件等方式通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨時召集 之。

  • 第十五條:全體董事之報酬授權董事會依同業通常水準議定支給。 董事會得視實際需要由半數以上董事出席,出席董事過半數 同意,於任期中為全體董事購買責任保險。

==> picture [144 x 14] intentionally omitted <==

  • 第十六條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬,依照公司法第廿 九條規定辦理。

==> picture [144 x 14] intentionally omitted <==

  • 第十七條:本公司每屆會計年度終了應由董事會編造下列各項表冊提請 股東會承認。

  • 營業報告書。

  • 財務報表。

  • 盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第十八條:公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞 及董事酬勞前之利益),應提撥 4%-6% 為員工酬勞。但公司尚 有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

  • 前項員工酬勞得以股票或現金發放之,其給付對象得包括符合 董事會所訂條件之從屬公司員工。 前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。

第十八條之一:本公司年度總決算如有本期稅後淨利,依下列順序辦理:

-39-

(一)彌補虧損

(二)提列 10 %為法定盈餘公積 (三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積

其餘併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘,由董事會依本 條第三項股利政策,擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。 本公司目前屬成長階段,本公司分配股利之政策,須視公司 目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本 預算等因素,兼顧股東利益及公司長期財務規劃,股東股利 就累積可分配盈餘提撥,其中應不低於當年度可分配盈餘之 15 %,股東股利中現金股利不少於 10 %。

==> picture [144 x 14] intentionally omitted <==

第十九條:本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十,並授權董 事會執行之。

第 廿 條:本公司得對外提供保證。

第廿一條:本章程未訂事項,悉依公司法規定辦理。

第廿二條:本章程訂於民國七十九年四月廿一日,第一次修正於民國八 十年一月二十三日,第二次修正於民國八十一年八月十五 日,第三次修正於民國八十三年四月二日,第四次修正於民 國八十三年四月三十日,第五次修正於民國八十四年四月九 日,第六次修正於民國八十五年三月十六日,第七次修正於 民國八十五年七月卅一日,第八次修正於民國八十六年五月 廿四日,第九次修正於民國八十七年四月十三日,第十次修 正於民國八十七年六月十一日,第十一次修正於民國八十八 年五月二十五日,第十二次修正於民國八十九年六月二日, 第十三次修正於民國九十一年六月十日,第十四次修正於民 國九十二年六月二十七日,第十五次修正於民國九十二年十 一月二十七日,第十六次修正於民國九十三年六月十日,第 十七次修正於民國九十四年六月十四日,第十八次修正於民 國九十五年六月十四日,第十九次修正於民國九十六年六月 八日,第二十次修正於民國九十七年六月二日,第二十一次 修正於民國九十八年六月十日,第二十二次修正於民國九十 九年六月八日,第二十三次修正於民國一○○年六月八日, 第二十四次修正於民國一○一年六月十八日,第二十五次修 正於民國一○二年六月二十六日,第二十六次修正於民國一 ○三年六月二十五日,第二十七次修正於民國一○四年六月 二十五日,第二十八次修正於民國一○五年六月二十二日。

-40-

附錄三

鴻準精密工業股份有限公司 董事持有股數一覽表

  • 一、截至 107 年 4 月 24 日全體董事最低應持有股數暨股東 名簿記載持有股數
職 稱 應 持 有 股 數 股 東 名 簿 登 記 股 數
(不含獨立董事持股)
董 事 33,947,644股 85,048,996股

二、截至 107 年 4 月 24 日全體董事持股情形

職 稱 姓 名 股東名簿登記股數
董事長 鴻揚創業投資股份有限公司
代表人:洪誌謙
85,003,766股
董 事 鴻揚創業投資股份有限公司
代表人:程方義
85,003,766股
董 事 財欣國際投資股份有限公司
代表人:戴豐源
45,230股
董 事 財欣國際投資股份有限公司
代表人:李學坤
45,230股
獨立董事 林松樹 0股
獨立董事 陳耀清 0股
獨立董事 游象燉 7,177股

-41-

==> picture [75 x 15] intentionally omitted <==