FTC — AGM Information 2026

Apr 28, 2026

鴻準精密工業股份有限公司

民國一一五年股東常會會議議案參考資料

承認事項

案由一：民國114年度營業報告書及財務報表業已編竣，敬請承認。

說明：一、本公司114年度營業報告書暨財務報表，業經本公司董事會決議通過，並經審計暨風險委員會查核完竣。

二、前項表冊請參閱議事手冊。

案由二：民國114年度盈餘分派表案，敬請承認。

說明：本公司114年度盈餘分派表，業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣，請參閱盈餘分派表。

鴻準精密工業股份有限公司
盈餘分派表
中華民國114年度

單位:新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	71,893,549,893
加：確定福利計畫再衡量數	1,699,844
加：本年度稅後純益	3,276,310,310
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	1,627,169
減：與所得稅相關之變動	224,811,821
減：法定盈餘公積	305,157,116
減：特別盈餘公積(帳列其他權益減項淨額)	4,352,016,165
期末可供分配盈餘	70,287,947,776
分配項目
股東現金紅利	2,121,727,788	每股1.5元
期末未分配盈餘	68,166,219,988

註一：優先分配民國114年度盈餘。
註二：依據公司章程第十八條之一規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之。

董事長：陳國寶　　經理人：潘彥仁　　會計主管：許卿鈞

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討論事項

案由一：修訂公司章程案，敬請審議。

說明：配合本公司「審計委員會」更名為「審計暨風險委員會」，擬修訂本公司章程部份條文，章程修訂條文對照表請參閱議事手冊。

案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案，敬請審議。

說明：一、為配合本公司「審計委員會」更名為「審計暨風險委員會」，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」。

二、修訂條文對照表請參閱議事手冊。