Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

FTC AGM Information 2021

Nov 5, 2021

52024_rns_2021-11-05_72858a00-0290-4755-8654-d90dea308dc0.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

股票代碼 2354

鴻準精密工業股份有限公司 民國一一 ○年股東常會 議事手冊

中  華  民  國  一一○ 年 六 月 二十三 日

目 錄

壹、開會程序........................... 1 貳、開會議程........................... 2 一、報告事項......................... 3 二、承認及討論事項......................... 7 三、臨時動議......................... 11 參、附件 一、營業報告書....................... 12 二、審計委員會查核報告書.................. 17 三、會計師查核報告書及財務報表............. 18 四、公司章程修訂條文對照表............... 41 肆、附錄 一、股東會議事規則.................. 42 二、公司章程..................... 44 三、董事持有股數一覽表............... 48

鴻準精密工業股份有限公司 民國一一○年股東常會會議程序

開會時間:民國一一○年六月二十三日(星期三)上午九時正 開會地點:新北市土城區中山路 66-1 號

一、報告出席率

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認及討論事項

六、臨時動議

七、散 會

-1-

鴻準精密工業股份有限公司 民國一一○年股東常會議程

一、主席致詞

二、報告事項

  • (一)民國一○九年度營業報告

  • (二)審計委員會查核民國一○九年度決算表冊報告

  • (三)民國一○九年度員工酬勞分派情形報告

  • (四)民國一○九年度盈餘分派現金股利情形報告

三、承認及討論事項

  • (一)承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案

  • (二)承認本公司民國一○九年度盈餘分派表案

  • (三)修訂公司章程案

  • (四)解除董事競業禁止之限制案

四、臨時動議

五、散 會

-2-

報 告 事 項

  • 案 由 一:民國一○九年度營業報告,敬請 公鑒。

。 說 明:一、營業報告書請參閱附件一 ( 第 12~16 頁 ) 。 二、有關財務報表請參閱附件三 ( 第 18~40 頁 )

-3-

  • 案 由 二:審計委員會查核民國一○九年度決算表冊報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:審計委員會查核報告書暨會計師查核報告書,請參閱 附件二 ( 第 17 頁 ) 及附件三 ( 第 18~40 頁)。

-4-

  • 案 由 三:民國一○九年度員工酬勞分派情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:一、依本公司章程所載,公司如有獲利應提撥 4%~6% 為員工酬勞。

  • 二、本公司提撥一○九年度員工酬勞總額計新台幣 223,875,571 元,以現金發放,佔一○九年度決算 獲利之比例為 4% ,以上決議數與一○九年度認列 之費用無差異。

  • 三、本案未盡事宜,或因事實需要或經主管機關核示 必要變更時,授權董事長全權處理。

-5-

  • 案 由 四:民國一○九年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 公 鑒。

  • 說 明:一、依公司章程第十八條之一規定,股息及紅利如以 發放現金之方式為之,授權董事會以三分之二以 上董事之出席,及出席董事過半數之決議為之。

  • 二、擬自一○九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台 幣 2,546,073,346 元配發現金股利,每股配發新台 幣 1.8 元,計算至元為止(元以下捨去),分配未 滿一元之畸零款合計數,轉入職工福利委員會。

  • 三、授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關 事宜。

  • 四、惟嗣後如因本公司股本發生變動,致影響股東配 息率時,授權董事長調整之。

-6-

承認及討論事項

(董事會提)

  • 案 由 一:民國一○九年度營業報告書及財務報表業已編竣,敬請 承認。

  • 說 明:一、本公司一○九年度營業報告書暨財務報表,業經本 公司董事會決議通過,並經審計委員會查核完竣。

  • 二、前項表冊請參閱附件一至附件三(第 12~40 頁)。

  • 決 議:

-7-

(董事會提)

案 由 二:民國一○九年度盈餘分派表案,敬請 承認。

說 明:本公司一○九年度盈餘分派表,業經董事會決議通過並 經審計委員會查核完竣,請參閱盈餘分派表。 決 議:

鴻準精密工業股份有限公司 盈餘分派表 中華民國一○九年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元



期初未分配盈餘 63,896,621,859
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 12,627,539
調整後期初未分配盈餘 63,883,994,320
加:本年度稅後純益 4,718,344,424
減:法定盈餘公積 470,571,689
期末可供分配盈餘 68,131,767,055
分配項目
股東現金紅利 2,546,073,346 每股1.8元
期末未分配盈餘 65,585,693,709

註一:優先分配民國 109 年度盈餘。

  • 註二:依據公司章程第十八條之一規定,授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部 或一部,以發放現金之方式為之。

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

董事長:李光曜 經理人:李翰明 會計主管:藍瑗文

-8-

(董事會提)

  • 案 由 三:修訂公司章程案,敬請 審議。

  • 說 明:為因應公司未來需求增加資本總額,擬修訂本公司章程, 章程修訂條文對照表請參閱附件四(第 41 頁)。

  • 決 議:

-9-

(董事會提)

  • 案 由 四:解除董事競業禁止之限制案,敬請 審議。

  • 說 明:為協助本公司順利拓展業務,擬依公司法第 209 條規定 解除董事競業禁止之限制,提請同意解除下列董事競業 禁止之限制。

禁止之限制。
職稱 姓名 兼任公司名稱及職務
董事長 鴻揚創業投資(股)公司
代表人:李光曜
鴻華先進科技股份有限公司 董事
法博智能移動科技股份有限公司 董事
乙盛精密工業股份有限公司 董事
肚肚開曼股份有限公司 董事
Fine Tech 株式會社 董事
南京富騰新能源汽車科技有限公司 董事

決 議:

-10-

臨 時 動 議

散 會

-11-

附件一

鴻準精密工業股份有限公司 營業報告書

民國 109 年,西元 2020 年,庚子年,重大災難連連與國際紛擾不斷的一年, 但也是絕望與希望並存的一年。

今年的動盪,始於新冠疫情的全球性大爆發,讓全球經濟與股市大幅重挫, 為挽救經濟與股市,全球各國的央行持續降低利率水準,量化寬鬆幅度也持續 加大,美國聯準會甚至實施無限量化寬鬆,全球股市因而震盪大幅走高至前所 未有的高度與境界。新冠疫情所致,以旅遊與服務業為主的歐美經濟大幅受到 重創,而隨著確診與死亡人數的攀升,各地封城的措施也此起彼落,經濟也因 而停滯,導致眾多民眾生活無以為繼,中小企業無法生存,因此各國政府也不 斷推出財政措施,雖拯救了經濟免於再度下墜,但政府債務攀升的大債時代也 悄然而至,為前景埋下隱憂。

而今年也恰為美國總統大選年,民主共和兩黨激烈的競爭,持續攪亂本已 不平靜的春水,而在大選進行之際,美中關稅戰、科技戰與口水戰佔滿全球各 大媒體的主要版面,其中還夾雜著許多地緣性的軍事對峙、緊張與衝突。但大 選終有其時程,雖紛亂但也悄然依時序落幕,但地緣性的軍事對峙仍將持續上 演,選舉過程所帶來的負面影響也將持續數十年不落幕。今年一整年的全球政 經軍事氣氛雖令人感到沉悶、壓抑與絕望,但英國完成脫歐、全球碳排放因疫 情而降低 7% 、美國大選的落幕與疫苗的相繼出現等正面消息,仍為人們帶來希 望。

雖然新冠疫情重創全球經濟,但亞洲區因防疫成效相對較好,因此經濟相 對有撐,其中以大陸與台灣的經濟成長數字相對出色。大陸今年經濟成長數字 雖將放緩,但仍維持正數,在這多數大國呈現負成長的境遇下,表現相對難得。 而台灣則受惠於防疫成效佳、出口成長優與內需強勁,加上美中貿易戰與科技 戰也為台灣帶來額外的投資回流潮與轉單效應,讓台灣的經濟成長率也重回亞 洲四小龍之首,此一經濟成績實屬不易。唯台灣經濟仍有一大隱憂,今年 RCEP 已經簽訂,台灣仍被排除在外,若台灣持續無法加入經濟區域協定,長期而言, 台灣經濟局勢有遭孤立的可能,若被邊緣化,則將傷害經濟的長期發展,因此 不管政府部門還是民間部門,有必要共同努力與持續關注此議題。

民國 109 年是受新冠疫情肆虐的一年,全球經濟因而受重創,因鴻準公司 的客戶都是國際級客戶,產品也行銷全球,因此業績不免受新冠疫情的負面影 響,雖然公司在營收上的表現是令人滿意的,但獲利則因產品單價下降、運輸 成本上升與疫情導致生產停頓等負面因素,因而呈現下滑。但隨著這些負面因 素的消失與疫情的走緩,公司管理團隊認為明年的整體經營情勢將轉優,公司 可望有不錯的表現。

最後,管理團隊要對所有股東們的支持表示感謝,也感謝員工與股東跟我 們一起度過這辛苦的一年,展望新的一年,我們將聚焦於既有事業的重整與新 事業的開發,同時我們也將強化研發的投資與佈局,並進行組織再造工程,雖 然局勢艱難,但公司經營團隊對未來仍充滿信心,而公司正在進行的這些專案,

-12-

在所有員工與經營團隊的持續努力下,相信在不久的將來,大家將陸續看到公 司的轉型成果與績效。謝謝大家 !

一、民國 109 年度營運狀況成果報告 :

  • ( ) 109 年稅前淨利為 54.36 億元,較 108 年度 83.76 億元,減少 29.4 億元,減 少 35% ; 109 年度母公司業主淨利為 47.18 億元,較 108 年度 71.30 億元, 減少 24.12 億元,減少 34% ,每股盈餘為 3.34 。

( 二 ) 預算執行情形:

民國 109 年度未編製財務預測,故無預算達成情形。

( 三 ) 研究發展狀況:

顯而易見的是, 5G 、電動車、人工智慧、自動化與機器人等科技, 是未來相當長一段時間內必然蓬勃發展的前瞻性產業,雖跟台灣廠商所 擅長的 3C 產業有關聯,但技術上、概念上與內容上仍有許多差距,補足 這些差距的方法,只有加強研究與發展一途。為此,鴻準公司在研究發 展方面將:

  1. 設立研發中心:在最短時間內設立數個研發辦公室,除強化現有 技術的核心優勢,也為公司未來的發展方向奠定新技術的基礎。

  2. 招募相關人才:過去公司招募的人才以 PM 、工程與製程等人才 為主,將來則將著重招募研究與發展人才,從學校與學歷方向著 手,逐步提升鴻準員工的整體素質。

  3. 產業合作結盟:除仰賴自身努力外,也將與產業內外的廠商合 作,以互補融合的方式,共同開發技術與共享資源,群攻有未來 性的產業技術與領域。以現階段進度而言,鴻準已跟許多的外部單

位合作,目前預計的合作單位有:

  1. 大專院校:主要是為吸收潛在優秀人才與進行技術研發。

  2. 財團法人:目的是精密技術合作與新技術開發和引進。

  3. 政府專案:政府有相當多的技術發展與人員培訓專案,經公司深 入研究後,將擇優參與有關專案。

就目前的發展方向而言, 3C 領域已經相對成熟,因此必須外擴以尋 求成長動能。金屬件產品部分,鴻準將朝電動車、機器人與穿戴裝置等 方面發展;散熱產品部分則朝電動車、 5G 與伺服器等領域切入。對鴻準 而言,這些有未來性的領域都是新方向與新應用,因此需投入更多經費 與資源進行研發,紮根技術才能突破現有局面,為公司未來成長取得優 勢並贏得商機。

二、民國 110 年度營業計劃概要:

一 ( ) 經營方針:

以目前情勢看,未來競爭環境仍就相當嚴峻,雖然新挑戰也陸續浮

  • 出,但之前所遺留下的舊問題也須謹慎應對,這些新挑戰與舊問題包括: 1. 美中科技戰、關稅戰、貿易戰與區域衝突將持續。

  • 各地區所簽署的區域貿易協定,對產業將帶來巨大影響。

-13-

  1. 數位稅問題將是未來數年的爭執所在。

  2. 英國脫歐的後遺症與影響將持續。

  3. 全球央行的全面寬鬆將持續相當一段時間。

  4. 全球經濟受疫情重創,各國政府的財政措施將持續推出。

  5. 新冠疫情雖已經持續一整年,但未來數季仍將持續影響全球。

  6. 美國孤立主義或將持續。

  7. 公私部門債台高築的大債時代已經悄然而至。

  8. 經濟 K 型復甦的情境,造成富者更富窮者更窮,這對企業經營策 略有相當顯著的影響。

  9. 反壟斷風潮將持續。

以上所述問題,是所有企業須積極面對的挑戰,在大者恆大的趨勢 下,落後與失敗皆須面對非常嚴重的後果,各產業有可能出現領導者獨 大其他廠商皆小的局面,因此如何透過合縱連橫為企業找出生存利基並 殺出重圍,是當前所有經營者必須思考與面對的嚴肅挑戰,鴻準為保持 領導者地位,所採取措施如下:

  1. 配合集團「 3+3 」策略,規劃未來發展,以善用集團策略槓桿。

  2. 配合集團策略,布局電動車、機器人與自動化等領域,為公司尋 找新的成長動能。

  3. 擴充研發能量,取得技術領先,並擇優布局智慧財產權。

  4. 優化產品結構與比重,提升毛利率。

  5. 進行組織工程再造,引進新觀念、新知識與新想法。

過去幾年,鴻準在營收與獲利的表現不盡理想,為改變此一局面, 讓營收與獲利重拾成長動能,目前公司正朝多個方向努力中:

  1. 現有產品:將進行去蕪存菁計畫,拉高毛利率較高產品的比重。

  2. 未來產品:不論是散熱模組或金屬機構件,將積極切入電動車、 自動化、伺服器與機器人等領域。

  3. 製造層面:廠區重新規劃,生產地區重新佈署,以提升生產效率 與加速提升學習曲線。

  4. 行政層面:重新檢討作業流程,開始進行深度電腦化,以提升營 運效率。

( 二 ) 營業目標及重要產銷政策:

對於明年景氣榮枯的預測,普遍都是樂觀看待的,樂觀的主要原因 有: 1) 今年全球經濟因新冠疫情受重創,基期相對較低; 2) 新冠疫苗已 陸續推出,全球經濟得以陸續重啟; 3) 全球政府的財政激勵措施將依次 推出,全球經濟成長可望獲得拉抬; 4) 各國央行的貨幣寬鬆政策,也將 為經濟注入一劑強心針。為把握住這一明顯的全球經濟大成長趨勢,公 司將採取以下經營策略:

  1. 銷售策略 :

  2. (1) 業務策略:配合集團「 3+3 」的策略規劃,推展新的業務主軸如電 動車與機器人,輔以優化目前的業務質量,拉升高毛利產品比重, 改善公司合併損益表,年度以三率三升為目標。

  3. (2) 價格策略:不以殺價競爭為手段,而以提升附加價值為目的,除透 過強化精密技術提升價格談判力量,也將透過量產能力優勢拉高整

-14-

體產品單價;在低毛利率產品與產品生命週期接近後段的產品部 分,則以維持產品單價為主。

  • (3) 行銷策略:把握現有優質客戶,引進有未來前景的重要策略性客 戶,也利用集團槓桿適時切入電動車、 5G 與機器人等領域的客戶。

  • 生產策略 :

  • (1) 生產位置考量 EMS 大廠地理位置,以降低運輸成本與提升服務品質 為考量重點,同時也加大低成本地區的生產比重。

  • (2) 持續提升自動化比重以改善生產成本結構,並透過機器人的使用以 拉高人均產值。

  • (3) 簡化製程並更新設備,除提升生產速度外,也期待透過製程最適化 以降低整體生產成本。

  • 研發策略 :

  • (1) 設立研發中心:過去較側重在工程問題解決,未來將聚焦於基礎研 發、精密技術開發與技術整合等方面,並廣招研發人才和設立研發 辦公室,以累積知識、技術與智財等硬底子基礎,為長期發展累積 技術動能。

  • (2) 自主研發與協同合作並進:除自行研發外,也將外擴,尋求與大專 院校、財團法人、政府機構與民間企業等單位共同研究開發,以收 群力合作之功效。

( 三 ) 外部競爭環境及總體經營環境之影響

就未來產業趨勢看,散熱模組產品有下列趨勢發展中:

  1. 方向上持續往 5G 、電動車與雲端概念移動。

  2. 產品上則朝高效能、微型化與多樣化發展。

  3. 生產製造上則有兩趨勢:一是擴產、二是垂直整合。

  4. 產業整併則透過股權變化持續進行中。

鴻準雖是散熱產業的領導者,但對這些發展趨勢仍密切注意,並 配合集團「 3+3 」策略方向佈署未來發展策略,祈未來在前瞻性項目中 取得先機,並策略運用集團槓桿保持業界領先定位。

就過去一年產業內發生的大事來看,金屬機構件有下列發展趨勢:

  1. 台灣業者透過賣廠給大陸廠商等方式退出產業競爭。

  2. 大陸業者的加入賽局,短期 1~2 年內雖對競爭態勢影響不大,但長期 來看,若發生惡性競爭,則不利產業長期發展。

  3. 智慧型手機產業仍持續使用鋁與不銹鋼材料。

  4. 產業未來走向則朝電動車與機器人等領域邁進。

過去一年來,金屬機構件產業的最大事件,就是競爭對手透過賣廠 與股權變化等方式改變了產業的結構,雖然競爭結構或有改變,但我 們深信,分裂的競爭對手是很難跟團結一致的鴻準競爭的,因此預估 未來本公司仍將維持既有的產業競爭優勢。

-15-

過去的一年令人感到沉悶,負面事件如新冠疫情、關稅戰、貿易 戰、科技戰、英國脫歐、美國大選爭議與中東政情的震盪等事件接二 連三的發生,壓得大家喘不過氣來,再加上經濟停滯造成許多人失業 與小商家倒閉關門,整體來說大家的日子並不好過。所幸,美國大選 已告一段落,英國脫歐也最終達成協議,而新冠疫苗的出現也給大家 帶來希望;經濟的重啟也讓大家對未來一年的經濟成長抱持著樂觀的 氣氛,值此春暖花開,經濟成長之苗乍現的此刻,公司決定啟動研發 列車與組織再造,期待今天的投入與付出,能為未來的成長奠定基石。

而公司最念茲在茲的,是股東們一直以來對經營團隊的支持,對 此,公司經營團隊一直銘記在心,同時也深感責任重大。經濟景氣循 環有其起落,產品生命週期有其時序,國際情勢也好壞參半,整體經 營環境與條件也良莠不齊,但永遠不變的,是經營團隊努力突破困境 爭取優良經營績效的初心,公司經營團隊定會牢記股東們的期待,也 定會在未來的日子中保持勤奮的工作態度,秉持善良管理人的責任, 努力創造經營佳績,再造公司成長動能,以回報股東們的熱切期盼與 深情期許,在此要再次謝謝所有的股東,謝謝大家 !

董事長:李光曜 經理人:李翰明 會計主管:藍瑗文

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-16-

附件二

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一○九年度財務報表、營業報告書及 盈餘分派議案,其中民國一○九年度財務報表業經資誠聯合會計 師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述民國一○九年度財務 報表、營業報告書及盈餘分派表經本審計委員會查核,認為尚無 不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定備 具報告書,敬請 鑑核。

鴻準精密工業股份有限公司

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:林松樹

一 一 中 華 民 國 ○ 年 三 月 三 十 日

-17-

附件三

==> picture [161 x 69] intentionally omitted <==

��������

��������������������

������������������

�����

�������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������

������������������������������������ ���������������������������������������� �����������������������������������������

��������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

�������

��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [470 x 60] intentionally omitted <==

-18-

==> picture [161 x 69] intentionally omitted <==

  • ����������������������������

��������

����

������������������������������������� �����������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� � � ������������������ ����� ������������� �������������������������������������� � ���������������������� ��������������� ��������������������������������������� ���������������������������������

��������

���������������������������������

  • �� �����������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ �

  • ����

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������

-19-

==> picture [161 x 69] intentionally omitted <==

�����������������������������

����

������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������

� ��������������������� �������������� �������������������������������������� ��������������������������������

�������

������������������������������������

  • �� ������������������������������������ �����������

  • �� ������������������������������������ ����������

  • �� ����������������������������������� �������������������

��������������������

������������������������������������� ��������������������������������������

  • ���������������

-20-

==> picture [161 x 69] intentionally omitted <==

�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

��������������������������������

���������������

  • �������������������������������������� � �

  • ��������������� ����������������� ���� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������

  • ���������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

  • �� ������������������������������������ �����������������������

  • �� �������������������������������������

  • ������������ ������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������

  • �� ������������������������������������� ��������������

-21-

==> picture [161 x 69] intentionally omitted <==

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������� ���������

������������������������������������ �������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

==> picture [262 x 136] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � ��
���
��������������
����
----- End of picture text -----

  • ������������������ �������������������������

  • ���������������

���������������������������

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

-22-

������������������������ �������������������� ���������������� �

��������������
�������������������
)*
+
,
-
1234

���������

12D4
�����

12K4


12R4
����������
��
V
�������

V
���������

1214
���������

������

����������
��
12a4
���������

12V4
�����������
��
12m4
������

12o4
�����

12q34
�������

12DqR4
������

�����

�����������
��

�����������
���
�������
!"#$%&'(�
�������������������
+
,
-

���������

������

���������

����������

�������

������

�������

������

����������
��
���������

�����������
��
������

�����

�������

������

�����

�����������
��

�����������
���
+
,

���������
������
���������
����������
�������
������
�������
������
����������
���������
�����������
������
�����
�������
������
�����
�����������

�����������
����
����
.+�/0.+
����
56789�:;<=>?+@�
�ABC
���E
9FGHIJ=>?+@��AB
C
��L�
MNOPQ,
����
MNOPASTUQ,
����
WXMNP
���Y
Z[
�\L�
WXBC��
��YY
������
�����
�]�L
56WX^_789�:;<=>
?+@��ABC<br>�]]�<br>bcd8e?f�<br>�E��<br>gC�hij�kl<br>�L]]<br>ncd��<br>�LE�<br>f�pgC�Q,<br>��\�<br>rstuv��<br>����<br>WXBC��
�]YY
�������
�YYY
����

-23-

���
������
�������
������
�������
��������
�������
��������
�����
��� �
!"#$%&'(� !"#$%&'(� !"#$%&'(�
���� ������������ ��� ���� ������������ ���
���OP� *. Q R S Q R S
����
���� TUVW XYZ[| ���������� �� ���������� ��
���� ��������������� ���
���� ������� ������
���� ���� ��������� ���������
�� � �����!"# $ ���������� �� ���������� ��
���� %&��� ��'(� ��������� ���������
��)� *+,-.�� ��� '/� ������� �������
�� � 01����� $ ��� ���
�)�� %&���� ������� �������
��22 ������ ���������� �� ���������� ��
�����
�3�� 45,-.�� ��� '/� ������� �������
�3 � 01���6�� $ ��� �����
�7�� %&6���� ��'8� ������ ������
�322 ������� ������� �������
�222 ���� ���������� �� ���������� ��
��
9* ��'/�
)��� :;99* ���������� ���������� ��
<*�= ��'��
)��� <*�= ��������� ���������
>?@A ��'$�
))�� BC@A�= ���������� ����������
))�� DE@A�= ������
))3� FGH@A ���������� �� ���������� ��
%&I� ��'J�
)K�� %&I� ��������� ���������
)222 ���� ����������� �� ����������� ��
LMNO��PFQR�STUV W
LM�+XYZ '[
)2�2 ������� ����������� ��� ����������� ��

)��+,-�./0��+,-123456789:;<� �

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

� �=>?#@AB� CDE#@FG� HIJK#LMN�

-24-

【★】 ��
�������
�������
��������
��
��
���
���
��
����������
��������
���� �!��
"#$%&'()�
*+,�-./%&')01�
"#$%&'()�
*+,�-./%&')01�
"#$%&'()�
*+,�-./%&')01�
�� �� ����� ������������� ��W���� ���������������� ��W�
XY� 37� Z [�� \� ��Z [�� \�
]���� ^�_`� �a*bc1�d� �� ����������� �� ���� ���������� �� ��
e���� ^�f8� �aa1gbh1�
�d� ������������� ����� ������������ ���
e���� ^�ij� �� ���������� ��
��������� ��
^�kl� �a*gbh1�
m���� nokl� �� ��������� ���� ������� ��
m ��� SLkl� �� ��������� ���� ������� ��
m!��� pqrskl� �� ���������� ����� ��������� ���
m���� ^�kl�Q� �� ���������� ����� ��������� ���
m���� ^�j�� �� ���������� ��
��������� ��
^�0_`�tu� ��
v���� jw_`� �a*gb1� ������� ��
������� ��
v���� xy_`� �a*gb;1� ������� ��
������ ��
v� �� xyj���z� �a*gbg1� ��������� ��
������� ��
v�e�� 45f8� �� ��������� ���� ������� ��
v�v�� {l �}~�:����� �a*d1�
��������:�[� ���������� ��
��������� ��
v���� ^�0_`�tu�Q� �� ���������� ��
��������� ��
v���� ���� �� ���������� ��
��������� ��
v�e�� ���kl� �a*gb�1� ���������� ����� ��������� ���
� ��� ���� �� �� ���������� ���� ��������� ��
���������� ��
�!��� ���jQ�:����� �a*b�1� �� �������� ����� ����� ��
�!�m� ��xy��������� �a*b�1�
��: ���������
���� �������� ���� ��������� ���
�!!�� {l �}~�:����� �a*b�1�
������:xy����
:�[���=����:X
Y� ���������� ��
���������� ��
�!]�� ���=�:XY��:�� �a*gb�1�
�� ������ ��
����� ��
�!��� ��=����:XY�[� �� ���������� ��
���������� ��
������������� ��
�!m�� �0^���456���: �a*b�1�
���[� ������������ ����� ����������� ���
�!��� {l �}~������� ��
�:xy����:�[��
��=����:XY� �� ��
��
�!m�� 2����=����:X ��
Y�[� ������������ ����� ����������� ���
�e��� �������� �� �� ���������� ���� ���������� ��
��
,�-.� �a*gba1�
�ve�� �8,�-.� �� �� ��� ���� ��� ��
��e�� ��,�-.� �� �� ��� ���� ��� ��
23��456 �37/8� 4569:;<=>?@ABCD�
EFG$HIJ�
KLM$HNO�
PQRS$TUV�

-25-

【★】
������������������������
�������������� ����������������� �!��� "#$%&'()
+
,
-
*.
/

���




�L M . / N O
P �Q �R S T U V H W X �> ? @ A B C D E �
5
Y
;
Z
[
4

6
7 8 , - �6
9 : , - �6
;
<
=
,
-�
F
G
H
I
F
J
K
P



\
K
���������
��
����������
��

��
����������
���
�����������
��
���������
��
����������



���������
��

���������




������

�����������
����������
���������



���������

�����������
����������
����������

�������


��������
��



������

�������
��





����������
��


����������
��������



�������
��


��������
���������
��
����������
��
������
��
����������
���
�����������
��
����������
�������������
���������
��
����������
��
������
��
����������
���
�����������
��
����������
�������������



���������
��

���������




�������

�����������
���������
�������



���������

�����������
���������
���������

�������


��������
��




�������
������
��





����������
��


����������
���



��

���
���������
��
����������
��

��
����������
���
�����������
��
����������
�������������
]0��CDE�01^4��CDE_H`a<bcdefgh�
opq$lrs�
tuvw$xyz�
�� 3


4
5
�����������
��
�� �� �� �� �� �� ��
�����������
��
�����������
��
�� �� �� �� �� �� �� �����������
��
�� 1
2
�� �� �� ��

0 �������
����������-K�
��4{ }�
��4{./NOP��
��4{NOP�\K�
����~ ��,-���<=$������� ������78,-�6�
������9:,-�6�
����[W�}�
������7��H����
�O5H���� ������� �!��-K�
�������
����������-K�
��4{ }�
��4{./NOP��
��4{NOP�\K�
�������,-���<=$������� ������78,-�6�
������9:,-�6�
����[W�}�
������7��H����
�O5H���� ������� �!��-K�
�� ��

-26-

|【★】
�|������������������������
��������������������
����������������� �!���
"#$%&'()�



+�
����������
�� �! ���
������������
�� �! ����

��
���
�����


,
��-./�*+01��-./23456789:;<=�


>?@$ABC�
DEF$AGH�
IJKL$MNO�

P�QR3�����
��
��
�����
��
1STUVW�
��
���
���������������
�����������
XYZ[�
��
��
�����
��
]^Z[�
��
��
�����
��
`a^bcdefghRij�
�kclmnj�
��
����������
�������
op^b�
�kclmnj�
��
������
�������
qSrbs__tcuvW]j�
�mlclj�
��
����������
�����
Ww^b�
��
��
������������
���������
xby]z3{|}��~f
]3����kc�j�
��
��������������
�����������
��_]���������fi���
3���V_t�
��
��
������������
���������
�6�/�hRi������_tcW
]j�
��
��
����������
�������
�W\��
�kclm4j�
��
�����������
��������
Ww\��
�kclmj�
��
�����������
���������
�P�QR�{3fi����R��
��
��
�����
��
�P�QR�{3fi3V�R�
��
��
�����
��
�\��V��
��
��
��������������
�����������
�\���{�FV��
��
��
������������
��������
���\��
��
��
������������
�������
���
��
��
��������������
���������
�P�QR�{3��3V�R�
��
��
�����
��
�����
��
��
������������
���������
�����{�F�
��
��
������������
�����������
������
��
��
�����������
���������
���R���
��
��
����������
��������
P�i�3��c��j���
��
��
��������������
�����������
����T�
��
��
������������
�����������
P�QR3V��c��j���
��
��
��������������
�����������
efQR3�����
��
��
�����
��
�op,�1��3��fi��Rs�c�
�j�
��
��
��������������
�����������
��hRi�������
�kc�j�
��
����������
���
��hRi���������
��
��
��������
�������
\�3Ww�
��
��
�����������
���������
\�3�W�
��
��
�����������
���������
���Rfi�
��
��
��������
�����
efQR3V����c��j�
��
��
��������������
�����������
�fQR3�����
��
��
�����
��
�S��cs�j���
��
��
������������
�����������
�����W�
�kcm�j�
��
��������������
�����������
����1����
��
��
��������
�����
Ww����
��
��
������������
���������
����R���
��
��
��������
�������
�fQR3V�����
��
��
��������������
�����������
1S�������s���
��
��
��������������
�����������
S�����������
��
��
��������������
������������
S�����������
��
���
���������������
�����������
��|
|---|---|

-27-

��������

��������������������

������������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������

��������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [470 x 60] intentionally omitted <==

-28-

  • ����������������������������

��������

����

������������������������������������� �����������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� � ���������������������� ��������������� ��������������������������������������� ���������������������������������

�������

����������������������������������

  • �� ������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������

������������

����

������������������������������������� ���������������������������������������

-29-

  • ������������������������������������� ��������� ������ ������ ����

����������� ������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������

� ����������������� ������������������ �������������������������������������� ������������������������

�������

����������������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������

  • �� ������������������������������������ ������������

  • �� ����������������������������������� ��������������������

�������������������

����

������������������������������������� ���������������������������������������� � ��������������� ������������������������ ������������������������������� ��������� ����

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� � ���������� ���������������

-30-

������������������������������������ �������������������������������������� � ������ ������������������������������� ��������������������

�������

�������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ �����

  • �� ������������������������������������� �

  • ������������ ��������������

  • �� ������������������������������������ ����

�������������

�������������������������������������� ������������������������

��������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

��������������������������������

-31-

���������������

������������������������������������ � � ��������������� ����������������� ���� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������

  • ���������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������

  • �� ������������������������������������ �����������������������

  • �� ������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������

  • ������������������������������������ ���������������������������

  • �� ������������������������������������ ���������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ �����

  • ������������������������������������

  • �������������������������

-32-

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

==> picture [261 x 135] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � ��
���
��������������
����
----- End of picture text -----

������������������ ������������������������� ���������������

���������������������������

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

-33-

【★】
��������������������������������
��������������������
�������������� �!�

��������������� ���!
��������������
+
,
-
.
����
����
/,�01/,
2345

����������
��
����
6789:�;<=>?@,A�
�BCD
23E5
������

����
���������������

������
������

����
���� !
��"�
����������
��
��#�
�����$%& !
'
����������

�(��
)
���
'
���������

���+
,-
����
���������

�.��
)����
�������

��++
������
�����������
��
�����
�/��
0123�4567������
��8��
��9�
�������

�/��
01)
:;23�4567��
������8��
��<�
����������
��
�/�/
��������������8
��
����
���������

�//�
=>?3@�A�
��'�
���������

����
B��CDE�FG
�����'
���������

��//
H>?��
��I�C'��
���������

����
A�JB�� !
��KL�
���������

��#�
MN��
��K9�
���������

�#.�
OPQRS��
��9K'�
�������

�T��
)8����
�������

�/++
�������
����������
��
�+++
����*

�����������
���
�������
"#$%&'()�
��������������� ���!
,
-
.

����������
��
������

����������
��
����������

����������
��
�������

���������

�������

�����������
��
�������

����������
��
���������

���������

���������

���������

���������

���������

�������

�������

����������
��

�����������
���
,
-

����������
������
����������
����������
����������
�������
���������
�������
�����������
�������
����������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
�������
�������
����������

�����������

-34-

��������������������������������

�������
�������
����
���
�����
����
����
�!�
"#$%&'()� "#$%&'()�
������ ��������� ���! ���� ����������� ���!
���OP� +/ Q R S Q R S
����
���� TUVW XYZ[| ���������� ����������
���� ]^_P`�abcde3Qf� XYj|
�ghi ������� ������
��k� lmnW ��������� ���������
���� lmnWgopE q ���������� �� ���������� ��
���� rslmW XYZt\�q ���������� ���������
�� � 1Uuvw�� XYjZq| ������� �������
���� xy��ghi q ������� �������
� �� rshi�� ������� �������
��zz ������ ���������� �� ���������� ��
�����
�{k� }uvw�� XYjZq| ������� �������
�{�� xy��g~hi q ������� �������
���� rs~hi�� ������ �������
�{zz ������� ������� ���������
�zzz ���� ���������� �� ���������� ��
�����������
�1 XYZX|
��� ����1 ���������� ����������
�1�� XYZq|
��� �1�� ��������� ���������
���� XYZ�|
�� ������ ���������� ����������
�� ������ ������
{� �6��� ���������� �� ���������� ��
rsOP XYZ�|
��� rsOP ��������� ���������
�zz ������������� ����������� �� ����������� ��
�zz ����� XYjZ| ������� �� �������
zzz ���� ����������� �� ����������� ��
����>�����3����
��3U*>� Z4
z�z ������� ����������� ��� ����������� ���

*+��,-.�+/01��,-.2345678�9:;<�

=>?$@AB� CDE$@FG� HIJK$LMN�

-35-

【★】 ����
���������
������
��������
����
������
����
������������
��������
���� �!���
�� "#$%&'()�
*+,�-./%&')01�
"#$%&'()�
*+,�-./%&')01�
"#$%&'()�
*+,�-./%&')01�
�� �� ����� ��������������� �2���� ���������������� ��2�
34�
56�
�7 8�� 9� ��7 8�� 9�
:���� ;�<=� �>*?@A1�B��� ������������ �� ���� ���������� �� ��
C���� ;�DE� �>>1?@A1�
�B� �� ������������� ����� ������������ ���
C���� ;�FG� �� ���������� ��
��������� ��
;�HI� �>*?@J1�B��
K���� LMHI� �� �� ���������� ����� ��������� ���
K ��� NOHI� �� �� ������������ ����� ����������� ���
K!��� PQRSHI� �� �� ������������ ����� ����������� ���
K���� ;�HI�T� �� �� ������������ ����� ����������� ���
K���� ;�G�� �� ���������� ��
��������� ��
;�0<=�UV� ��
W���� GX<=� �>*?@?1� ���������� ��
��������� ��
W���� YZ<=� �>@1?@[1�
�B� ���������� ��
��������� ��
W� �� YZG���\� �>*?@]1�B��� ��������� ��
������� ��
W�C�� ^_DE� �B� �� ��������� ���� ������� ��
W�K�� `Ia�bcdefgh�� �>*B1�
�i��e�8� �� ��������� ���� ������ ��
W���� ;�0<=�UV�T� �� ���������� ��
��������� ��
W���� ���� �� ���������� ��
��������� ��
W�C�� jklHI� �>*?@B1� �� ���������� ����� ����������� ���
� ��� ���� �� �� ���������� ���� ��������� ��

*m�n�o1

-36-

����
��
�������
������
�������
�����
������
����
����������
��������
���� �!��
���
"#$%&'()�
*+,�-./%&')01�
"#$%&'()�
*+,�-./%&')01�
"#$%&'()�
*+,�-./%&')01�
�� ������ ������������� ��V���� ���������������� ��V�
WX� 37� �Y Z�� [� ��Y Z�� [�
���������� ��
�!��� ]^_P`:abcd� �e*fg1� ��� �������� ����� ����� ��
�!�h� ijkl����m�nop �e*y1�
bc:q��rstuvwx
o��� ���������� ��
���������� ��
�!z�� { }=~:WX��:�� �e*�f�1�
�� ������ ��
����� ��
�!��� }=~���:WX�Z� �� ���������� ��
����������
������������� �ef�1�f1��
�!h�� �0����456���: ��
���Z� �� ������������ ����� ����������� ���
�!h�� 2���}=~���:W ��
X�Z� �� ������������ ����� ����������� ���
�!��� ���������� �� �� �������� ���� ��������� ��
����� �������� �� �� ���������� ���� ���������� ��
�_������$� ��
�h��� ����Q� �� �� ���������� ���� ��������� ��
�h �� ���q�� �� �� �������� ���� ������ ��
�� �� ���������� ���� ��������� ��
�����Z���$� ��
����� ����Q� �� �� ���������� ���� ���������� ��
�� �� ���q�� �� �� �������� ���� ������ ��
�� �� ���������� ���� ���������� ��
��
,�-.� �e*�f�1�
����� �8,�-.� �� �� ��� ���� ��� ��
����� ��,�-.� �� �� ��� ���� ��� ��
23��456 �37/8 ��4569:;<=>? �@ABC�

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

� � DEF$GHI� JKL$GMN�� OPQR$STU�

-37-

【★】 #$%&'()* �� ��

a
Q
������������ ��������� ��������� ����������
����������

��������
������������� ������������� ��������� ������� ���������
����������
��� �������������
0

���

���
��
�R S 5 6 T �

U �V �W X Y Z [ 0 \ ] < ^ B _ ` U

a
b
c d e ��
�����������
������������
��
������

���������

�������
����������
���������
���
����������
����������

�������






����������


��������
������������
�������������
���
�������
������������
�������������
���
�������

���������

�������
���������
�������

����
���������
���������

�������






����������

���
������������
�������������
���
�������
�������������������������������� �������������� ��������������� �! �"��� -
.



/
��
�1
2
3
4�5
6




�E F G H I J K L �M N <
;

=
> ? 3 4 �=
@ A 3 4 �=
B C D 3 4
0 O M P Q
�����������
������������
��

������������
�������������



���������




������

����������



���������

����������

�������


��������


������

�������




����������

��������



�������
�����������
������������
��
������
������������
�������������
�����������
������������
��
������
������������
�������������



���������




�������

����������



���������

����������

�������


��������



�������
������




����������
���



�����������
������������
��

������������
�������������
f7��JKL�78g;��JKLh0ijCkl�mnop� wxy%tz{�
�+
,
�� 9 : ��; ������������ ������������ ������������ ������������
7
8
������ ������ ������ ������ �����
����� ����������4Q� ��;���� ��;�56T�U�� ��;�T�U�aQ� �������34���CD%� ������>?34�=� ������@A34�=� ����\���|������>��0������<0����|�������! �"��4Q�|�����|����������4Q�|��;����|��;�56T�U��|��;�T�U�aQ�|�������34���CD%�|������>?34�=�|������@A34�=�|����\��� ������>��0������<0���� �������! �"��4Q� �� �� qrs%tuv�

-38-

【★】
�������
���
����
����
����
���������������������
����������������
�������� �! �"���
#$%&'()*�


����������
������������
���������������������
����������������
�������� �! �"���
#$%&'()*�


����������
������������
���������������������
����������������
�������� �! �"���
#$%&'()*�


����������
������������
+,�
�! �" ���
�! �" ����
��
���
�����
-�./0����� ��
��
����� ��
123456� ��
���
��������������� �����������
789:� ��
��
����� ��
;<=>9:� ��
��
����� ��
?@=A� �BCDEFG�
��
�������������� �����������
H9IJ� �BCDEFG�
��
������������ ���������
K2LACMN6<G� �EDCDG�
��
�������� �����
OP><Q�RSTU��VWX �YZ ��
0[\�5>� �� ����������� ���������
]^_W6<� �BCDE`G�
��
����������� ��������
]^a/Xbcd�ef6<� �BCDE`G�
��
������������ ���������
6g=A� ��
��
������������ ���������
6g;h� �BCDEDG�
��
�������������� �����������
�6;h� �BCDEiG�
��
������������ ���������
jAkr0 �s� �BCtG�
��
������������ ��������
u-�./vo0WXwYZx/y� ��
��
����� ��
u-�./vo0WX05x/� ��
��
����� ��
z;{ 5s� ��
��
��������������
z;{ }o~�� ��
��
��������������
��z; ��
��
������������
��� ��
��
�������������� ���������
���/WX� ��
��
����������� ���������
u-�./vo0YZ05x/� ��
��
����� ��
z�{ ��
��
��������������
z�{ }o~�� ��
��
������������
��z� ��
��
������������
���/YZ� ��
��
����������� ��������
-�X�0���h� ��
��
�������������� ������������
����3� ��
��
�������������� �����������
-�./05���h� ��
��
�������������� ������������

C�����G

-39-

������
��
����
����
�����
����������������������
����������������
�������� �! �"���
#$%&'()*�


����������
������������
����������������������
����������������
�������� �! �"���
#$%&'()*�


����������
������������
����������������������
����������������
�������� �! �"���
#$%&'()*�


����������
������������
+,�
�! �" ���
�! �" ����
��
���
�����
PQRS4����� ��
��
����� ��
TUV-W2X�4�YQZ[�S]� ��
���
������� ������������
TUV-W2X�4�YQZ[�S^_� ��
��
��������������� �����������
`abcdeT�fghX��YQZ� ��
��
������ ���������
i7jklem4PQgn� ��
��
������ ��������
TUV-W2X�4�YQZ[o�S^_� ��
��
�������������� �����������
TUV-W2X�4�YQZ[o�S]� ��
��
������������ ���
p�����qrs� ��
��
������ �����������
tuvSZwxy�z{� }~����
��
������������
��vSZwxy�z{gn� }~����
��
������������
��r�jt��n���}]�� ��
��
������������ ���������
�����}]�^_� ��
��
����������� ��������
��o�SQZ� ��
��
�������� ��������
�`4��� ��
��
�������������� �����������
�`4��� }~����
��
������������
PQRS4�����}���� ��
��
��������������� ������������
�QRS4����� ��
��
����� ��
���n]� ��
��
��������������� ������������
���n^_� ��
��
��������������� ������������
������� }����
��
��������������
����2���� ��
��
������������ ���������
��qrs� ��
��
������������ ���������
��o�S��� ��
��
����������� ��������
�QRS4������ ��
��
�������������� �����������
���S��������4��s� ��
��
������������ �����������
2��������]}^_�s� ��
��
��������������� ������������
������������ ��
��
��������������� ������������
������������ ��
���
���������������� ������������

��

-+��./0�+,12��./03456789�:;<=�

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

  • ?@%ABC�

DEF%AGH� IJKL%MNO�

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

-40-

附件四

鴻準精密工業股份有限公司

章程修訂條文對照表

修訂前 修訂後 修訂說明
第 五 條:本公司資本總額訂
為新台幣壹佰伍拾
億元整,分為壹拾
伍億股,每股金額
新台幣壹拾元,授
權董事會視實際需
要分次發行;其中
伍仟萬股,保留供
認股權憑證或附認
股權公司債行使認
股權使用。授權董
事會分次發行。
(以下略)
第 五 條:本公司資本總額訂
為新台幣貳佰億元
整,分為貳拾億
股,每股金額新台
幣壹拾元,授權董
事會視實際需要分
次發行;其中伍仟
萬股,保留供認股
權憑證或附認股權
公司債行使認股權
使用。授權董事會
分次發行。
(以下略)
因應未來需求。
第廿三條:本章程訂於民國七
十九年四月廿一
日,......
第二十五次修正於
民國一○二年六月
二十六日,第二十
六次修正於民國一
○三年六月二十五
日,第二十七次修
正於民國一○四年
六月二十五日,第
二十八次修正於民
國一○五年六月二
十二日,第二十九
次修正於民國一○
八年六月二十一
日。


第廿三條:本章程訂於民國七
十九年四月廿一
日,......
第二十五次修正於
民國一○二年六月
二十六日,第二十
六次修正於民國一
○三年六月二十五
日,第二十七次修
正於民國一○四年
六月二十五日,第
二十八次修正於民
國一○五年六月二
十二日,第二十九
次修正於民國一○
八年六月二十一
日,第三十次修正
於民國一一○年六
月二十三日。
增訂修正章程
之日期。

-41-

附錄一

鴻準精密工業股份有限公司

股東會議事規則

  • 第一條:本公司股東會議事,除法令另有規定者外,依本規則行之。

  • 第二條:本公司設有簽名簿供出席股東(或其代理人)辦理簽到。出席股 東(或其代理人)得以繳交簽到卡代替前項簽到。出席股數依繳交 之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之。股東(或其代 理人)並應配帶出席證始得出席股東會。

  • 第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準,如有股東提議清點 人數,主席得不為受理。嗣於議案表決時,倘已達法定數額,該議 案仍為通過。

  • 第四條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股 東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午 三時。

  • 第五條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假 或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事 長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理 之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之;董事長未指定代理 人者,由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外 之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。召集權人 有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第六條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理 股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。

  • 第七條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 第八條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會。惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席或有其他正當事由時,主席得宣佈延後開會。其 延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍 不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前, 如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半時,主席得將作成之 假決議依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 第九條:股東會如由董事會召集,其議程由董事會訂定之,會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外 之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。前二項排定之議程 於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散 會。主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數 之同意推選一人擔任主席,繼續開會。會議散會後,股東不得另推 選主席於原址或另覓場所續行開會。

-42-

  • 第十條:出席股東(或其代理人)發言前,須先填具發言條載明發言要旨、 股東戶號 ( 或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股 東(或其代理人)僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東(或其代理人) 發言時,其他股東除徵得主席及該發言股東(或其代理人)同意外, 不得發言干擾,違反時,主席應予制止並得為必要之處置或裁定。

  • 第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不 得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得 制止其發言。如其發言仍不停止,或有其他妨礙議事進行之情事 者,主席得為必要之處置或裁定。

  • 第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股 東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發 言。

  • 第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣告停止 討論提付表決。

  • 第十五條:除議程所列議案外,其議案內容,得請主席或司儀代為宣讀。同 一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如 其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十六條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決 權過半數之同意通過之。議案表決時,如經主席徵詢無異議者,視 為通過,其效力與投票表決相同。

  • 第十七條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有 股東身份。議案之表決以不唱票方式為之。表決之結果,應當場報 告,並作成記錄。

第十八條:會議進行中,主席得酌定時間,宣告休息。

  • 第十九條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或 保全人員)在場協助維持秩序時,應著制服或配帶「糾察員」字樣 臂章以茲識別。

  • 第廿條:會議進行中如遇空襲警報,即停止開會各自疏散,俟警報解除後 一小時繼續開會。

  • 第廿一條:本規則未規定事項,悉依法令規定辦理。

  • 第廿二條:本議事規則經股東會通過後實施,修正時亦同。

-43-

附錄二

鴻準精密工業股份有限公司

章程

第一章 總 則

  • 第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為鴻準精密工業股份有限 公司,英文名稱為 FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. 。

第 二 條:本公司所營事業如下:

  1. 電視機、傳真機、錄放影機、音響、及有關零組件之製造加 工銷售業務。

  2. 電腦終端機、電腦、顯示器、電子計算機及週邊設備,電源 供應器及有關零組件之製造加工銷售業務。

  3. 不斷電系統設備之製造、加工及買賣。

  4. 電話及通訊設備之製造、加工及買賣。

  5. 前各項產品之進出口貿易。

  6. 代理國內外廠商產品之經銷、報價及投標業務。

  7. 倉儲業(分類編號 G801010 )。

  8. 8.CC01080 電子零組件製造業。

  9. 9.C805050 工業用塑膠製品製造業。

  10. 10.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。

  11. 11.C801010 基本化學工業製造業

  12. 12.CA02990 其他金屬製品製造業 ( 金屬製電腦機殼 ) 13.I301010 資訊軟體服務業 14.I301020 資料處理服務業 15.I301030 電子資訊供應服務業 16.C805030 塑膠日用品製造業 17.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制業務。

  13. 第 三 條:本公司設總公司於中華民國新北市,必要時經董事會之決議得 在國內外設立分公司或子公司。

第 四 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==

  • 第 五 條:本公司資本總額訂為新台幣壹佰伍拾億元整,分為壹拾伍億 股,每股金額新台幣壹拾元,授權董事會視實際需要分次發 行;其中伍仟萬股,保留供認股權憑證或附認股權公司債行使 認股權使用。授權董事會分次發行。

本公司員工認股權憑證發給之對象、限制員工權利新股發行之 對象、現金增資發行新股保留供員工承購股份之對象,得包括

-44-

符合一定條件之從屬公司員工,其條件、發給方式及承購方式, 授權董事會決定之。

  • 第 六 條:本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章,經簽證 銀行依法簽證後發行之,亦免印製股票惟應洽證券集中保管事 業機構登錄。

  • 第 七 條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨時 會開會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之 基準日前五日內均不得為之。本公司股東辦理股票轉讓掛失、 繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項,除法令規 章有規定外,悉依金融監督管理委員會公佈之「公開發行股票 公司股務處理準則」辦理。

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==

  • 第 八 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召開一次,於每會 計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時 依法召集之。

  • 股東會採行電子投票列為本公司股東行使表決權管道之一,其 相關作業依主管機關規定辦理。

  • 第 九 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授 權範圍,簽名或蓋章委託代理人出席。

  • 第 十 條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。

  • 第十一條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

    • 第四章 董事及審計委員會
  • 第十二條:本公司設董事五至九人,任期三年,董事之選舉採公司法第一 百九十二條之一之候選人提名制度,由股東會就候選人名單中 選任之,連選得連任。

  • 前項董事名額中,獨立董事至少二人,且不得少於董事席次五 分之一。

  • 本公司董事會得設置各功能性委員會,其成員資格、職權行使 及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。 本公司設置審計委員會替代監察人職權。審計委員會由全體獨 立董事組成,其人數不少於三人,其中一人為召集人,其職權 行使及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。

  • 第十三條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事 過半數之同意互推董事長各一人,對外代表公司。

-45-

  • 第十四條:董事會,除每屆第一次董事會,依公司法第二Ο三條召集外,其 餘由董事長召集之,同時任為主席;除法令另有規定外,其決 議須由全體董事過半數之出席,以出席董事過半數之同意行 之,董事因故不能出席董事會時,得依公司法第二Ο五條規定 出具委託書委託其他董事代理出席,但以代理一人為限。

  • 第十四條之一:董事會之召集應載明事由,於七日前以書面、傳真或電子 郵件等方式通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨時召集 之。

  • 第十五條:全體董事之報酬授權董事會依同業通常水準議定支給。 董事會得視實際需要由半數以上董事出席,出席董事過半數同 意,於任期中為全體董事購買責任保險。

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==

第十六條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬,依照公司法第廿九 條規定辦理。

==> picture [148 x 15] intentionally omitted <==

  • 第十七條:本公司每屆會計年度終了應由董事會編造下列各項表冊提請 股東會承認。

  • 營業報告書。

  • 財務報表。

  • 盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第十八條:公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞 及董事酬勞前之利益),應提撥 4%-6% 為員工酬勞。但公司尚 有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

  • 前項員工酬勞得以股票或現金發放之,其給付對象得包括符合 一定條件之從屬公司員工,其條件及發放方式授權董事會決定 之。

前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。

  • 第十八條之一:本公司年度總決算如有本期稅後淨利,依下列順序辦理: (一)彌補虧損。 (二)提列 10 %為法定盈餘公積,但法定盈餘公積,已達實 收資本額時,不在此限。

  • (三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。 其餘併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘,由董事會依 本條第四項股利政策,擬定盈餘分配案提請股東會決議分配 之。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董

-46-

事過半數之決議,將應分派之股息及紅利、資本公積或法 定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之,不適用 前項應經股東會決議之規定。

本公司目前屬成長階段,本公司分配股利之政策,須視公 司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及 資本預算等因素,兼顧股東利益及公司長期財務規劃,股 東股利就累積可分配盈餘提撥,其中應不低於當年度可分 。 配盈餘之 15% ,股東股利中現金股利不少於 10%

第七章 附 則

第十九條:本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會,及 出席股東表決權三分之二以上之同意,以低於實際買回股份之 平均價格轉讓予員工,或以低於發行日本公司普通股股票收盤 價之認股價格發行員工認股權憑證。

本公司依前項收買之股份,轉讓之對象得包括符合一定條件之 從屬公司員工,其條件及轉讓方式授權董事會決定之。

第 廿 條:本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十,並授權董事 會執行之。

第廿一條:本公司得對外提供保證。

第廿二條:本章程未訂事項,悉依公司法規定辦理。

第廿三條:本章程訂於民國七十九年四月廿一日,第一次修正於民國八十 年一月二十三日,第二次修正於民國八十一年八月十五日,第 三次修正於民國八十三年四月二日,第四次修正於民國八十三 年四月三十日,第五次修正於民國八十四年四月九日,第六次 修正於民國八十五年三月十六日,第七次修正於民國八十五年 七月卅一日,第八次修正於民國八十六年五月廿四日,第九次 修正於民國八十七年四月十三日,第十次修正於民國八十七年 六月十一日,第十一次修正於民國八十八年五月二十五日,第 十二次修正於民國八十九年六月二日,第十三次修正於民國九 十一年六月十日,第十四次修正於民國九十二年六月二十七 日,第十五次修正於民國九十二年十一月二十七日,第十六次 修正於民國九十三年六月十日,第十七次修正於民國九十四年 六月十四日,第十八次修正於民國九十五年六月十四日,第十 九次修正於民國九十六年六月八日,第二十次修正於民國九十 七年六月二日,第二十一次修正於民國九十八年六月十日,第 二十二次修正於民國九十九年六月八日,第二十三次修正於民 國一○○年六月八日,第二十四次修正於民國一○一年六月十 八日,第二十五次修正於民國一○二年六月二十六日,第二十 六次修正於民國一○三年六月二十五日,第二十七次修正於民 國一○四年六月二十五日,第二十八次修正於民國一○五年六 月二十二日,第二十九次修正於民國一○八年六月二十一日。

-47-

附錄三

鴻準精密工業股份有限公司 董事持有股數一覽表

  • 一、截至 110 年 4 月 25 日全體董事最低應持有股數暨股東名 簿記載持有股數
職 稱 應 持 有 股 數 股 東 名 簿 登 記 股 數
(不含獨立董事持股)
董 事 33,947,644股 85,048,996股

二、截至 110 年 4 月 25 日全體董事持股情形

職 稱 姓 名 股東名簿登記股數
董事長 鴻揚創業投資股份有限公司
代表人:李光曜
85,003,766股
董事 鴻揚創業投資股份有限公司
代表人:洪誌謙
85,003,766股
董 事 財欣國際投資股份有限公司
代表人:李翰明
45,230股
董 事 財欣國際投資股份有限公司
代表人:李學坤
45,230股
獨立董事 林松樹 0股
獨立董事 陳耀清 0股
獨立董事 游象燉 7,177股

-48-

==> picture [77 x 14] intentionally omitted <==