FTC — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2354 鴻準　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/30	發言時間	20:21:18
發言人	劉正光	發言人職稱	發言人	發言人電話	22680970#3211
主旨	董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/30
說明	1.董事會決議日期:110/03/30 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:新北市土城區中山路66-1號 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國109年度決算表冊報告。 (3)民國109年度員工酬勞分派情形報告。 (4)民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國109年度盈餘分派表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)解除董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年05月22日至110年06月 20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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