FTC — AGM Information 2020

Jul 13, 2020

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本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:109年5月23日 至109年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 2.股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測 二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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----- Start of picture text ----- 20 鴻準精密工業股份有限公司 20 -109109年6月23日時間：109年6月23日(星期二)上午九時整地點：新北市土城區中山路66-1號1.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國108年度盈餘分派表案。----- End of picture text -----

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一、茲訂於一○九年六月二十三日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前一小時辦理之)，假新北市土城區中山路66-1號，召開一 ○九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會查核民國108年度決算表冊報告。3.民國108年度員 工酬勞分派情形報告。4.民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司民國108年度盈餘分派表案。(三)臨時動議。 二、董事會決議108年度現金股利每股配發新台幣2.5元。

本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會，授權董事長另訂除息基準日、發 放日及其他相關事宜。惟嗣後如因本公司股本發生變動，致影響股東配息率時，授權董事長調整之。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)點選『基本資料』項下『電 子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議 案參考資料』查詢。

四、依公司法第165條規定，自109年4月25日至109年6月23日止停止股東過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席簽到卡（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會 五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人 收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理 出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於109年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會(證基會網址:http://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。無憑證外籍股東得於開會五日前，向本公司股務代理人申請CN碼 進行電子投票。

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八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。 九、敬請 查照辦理為荷。

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