FTC — AGM Information 2019

Jul 9, 2019

鴻準精密工業股份有限公司

民國一○八年股東常會議案參考資料

承認、討論及選舉事項

• 案 由 一：民國一○七年度營業報告書及財務報表業已編竣，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○七年度營業報告書暨財務報表，業經本公司 董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣。

• 二、前項表冊請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 二：民國一○七年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一○七年度盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司 章程規定擬具分派如下表。

• 二、本公司 107 年度稅後純益為新台幣 9,146,658,556 元，提列 法定盈餘公積新台幣 914,665,856 元及特別盈餘公積新台幣 46,491,528 元，加計期初未分配盈餘新台幣 57,427,384,637 元，扣除 IFRS 轉換調整數新台幣 16,842,668 元，加計民國 107 年度確定福利計畫再衡量數新台幣 775,190 元及扣除民 國 107 年度處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益 工具新台幣 15,714,787 元，截至 107 年底累積可分配盈餘為 新台幣 65,581,103,544 元。

• 三、擬自一○七年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 4,526,352,615 元，分派現金股利每股新台幣 3.2 元。

• 四、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配 未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

• 五、俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放 日及其他相關事宜。

• 六、本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司買回公司股份或 將庫藏股轉讓員工、可轉換公司債轉換股份等因素，影響流 通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動需修正時，授 權董事長調整之。

鴻準精密工業股份有限公司 盈餘分配表 中華民國一○七年度

鴻準精密工業股份有限公司 盈餘分配表 中華民國一○七年度	鴻準精密工業股份有限公司 盈餘分配表 中華民國一○七年度	鴻準精密工業股份有限公司 盈餘分配表 中華民國一○七年度
單位:新台幣元
項目	金額	備註
民國107 年度稅後純益	9,146,658,556
減：提列法定盈餘公積(10%)	914,665,856
減：提列特別盈餘公積	46,491,528
民國107 年度當期可分配盈餘	8,185,501,172
加：期初未分配盈餘	57,427,384,637
減：IFRS 轉換調整數	16,842,668
加：民國107 年度確定福利計劃再衡量數	775,190
減：民國107年度處分透過其他綜合損益按公 允價值衡量之權益工具	15,714,787
截至107 年底累積可分配盈餘	65,581,103,544
分配項目
股東現金紅利	4,526,352,615	每股3.2元
期末未分配盈餘	61,054,750,929

董事長：洪誌謙 經理人：李翰明 會計主管：藍瑗文

• 案 由 三：修訂本公司章程案，敬請 審議。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司章程，修訂條文對照表請參閱 本公司議事手冊。

• 案 由 四：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 審議。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修訂 條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 五：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 審議。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂條 文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 六：修訂本公司「背書保證作業程序」案，敬請 審議。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂「背書保證作業程序」，修訂條文對 照表請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 七：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，敬請 審議。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」， 修訂條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 八：改選董事案，敬請 選舉。

• 說 明：一、本公司本屆董事任期將於一○八年六月二十五日屆滿，依 章程之規定應於本年度股東常會全面改選。

• 二、本次改選董事七席（含獨立董事三席），任期三年，自一

  • ○八年六月二十六日起至一一一年六月二十五日止。

• 三、本公司董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單業經 一○八年第二次董事會議決議通過，股東應就董事候選人 名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附 件。

四、謹提請選舉。

• 案 由 九：解除董事競業禁止之限制案，敬請 審議。

• 說 明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第 209 條規定解除董 事競業禁止之限制，提請同意解除下列董事候選人競業禁止之 限制。

類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
		建漢科技(股)公司董事
		群創光電(股)公司董事
		揚信科技(股)公司董事
		安泰電業(股)公司董事
		經匠精密工業(股)公司董事
		台灣準時達國際物流股份有限公司董事
		台灣飛虎樂購資訊有限公司董事
		虹晶科技股份有限公司董事
	鴻揚創業投資(股)公司
		康聯生醫科技股份有限公司董事
		鴻齡科技股份有限公司董事
		天鈺科技股份有限公司董事
		台灣智慧光網股份有限公司董事
		中揚光電股份有限公司董事
		京鼎精密科技股份有限公司董事
董事
		易積生活科技股份有限公司董事
		沃司科技股份有限公司董事
		南京鴻富夏精密電子有限公司董事長
		富晉精密工業(晉城)有限公司董事長
		富泰華精密電子(成都)有限公司董事長
	鴻揚創業投資(股)公司
		FUSING International Inc. Pte. Ltd.董事
	代表人：洪誌謙
		深圳市富連網物聯網智能家居有限公司董事
		鴻准精密模具(深圳)有限公司董事
		鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司董事
		鴻海精密工業股份有限公司C次集團總經管長
		金機浙商貿控股有限公司董事
	鴻揚創業投資(股)公司
		基准精密工業(惠州)有限公司董事
	代表人：程方義
		富泰華精密電子(濟源)有限公司董事
		濟源基准精密電子有限公司董事
獨立董事	林松樹	威睿科技股份有限公司獨立董事
		General Interface Solution (GIS) Holding Ltd.董事
獨立董事	游象燉
		榮創能源科技股份有限公司獨立董事

附件

鴻準精密工業股份有限公司

董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單

類別	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額(股)
董事	洪誌謙	中央大學機 械工程研究 所	鴻海精密工業(股)公司資深協 理	鴻準精密工業(股)公司 董事長、副總經理	85,003,766
董事	程方義	輔仁大學企 業管理系學 士	中華映管股份有限公司生產 處經理/IE經理 中華映管(福州)福星顯像管公 司總經理 中華映管馬來西亞 公司經營管理處長及品保經 理	鴻海精密工業股份有限 公司C次集團總經管長	85,003,766
董事	李翰明	成功大學工 業設計系	鴻準精密工業(股)公司董事	鴻準精密工業(股)公司 總經理	45,230
董事	李學坤	台北工專機 械科	鴻準精密工業(股)協理	鴻準精密工業(股)公司 董事、副總經理	45,230
獨立 董事	林松樹	台灣大學會 計研究所	安侯協和會計師事務所副理 鼎信聯合會計師事務所合夥 會計師、所長 台北市會計師公會稅務委員 會委員 台大推廣教育兼任講師 中小企業聯合輔導中心講師	鴻準精密工業(股)公司獨 立董事、審計委員會及薪 資報酬委員會委員 威睿科技股份有限公司 獨立董事 國富浩華聯合會計師事 務所董事、稅務長及合夥 會計師	0
獨立 董事	陳耀清	逢甲大學合 作經濟系	福特六和汽車(股)公司主計長 及採購副總經理	鴻準精密工業(股)公司獨 立董事、審計委員會及薪 資報酬委員會委員 廣州長晙汽車技術有限 公司副董事長	0
獨立 董事	游象燉	日本慶應義 塾大學商學 部	日本大和證券投資信託委託 株式會社國際統括部次長 日本保徳信証券株式會社管 理法務部部長 日本美林証券株式會社信託 保管部課長 新加坡山一商業銀行總經理 日本山一證券株式會社國際 業務部課長	鴻準精密工業(股)公司獨 立董事、審計委員會及薪 資報酬委員會委員 General Interface Solution (GIS) Holding Ltd.董事 榮創能源科技(股)公司 獨立董事、審計委員會及 薪資報酬委員會委員	7,177