AI assistant
FTC — AGM Information 2019
Jul 9, 2019
52024_rns_2019-07-09_624d06f1-9bb4-40b2-9686-6109d4b16086.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [595 x 125] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 86] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 138] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 134] intentionally omitted <==
==> picture [593 x 231] intentionally omitted <==
目 錄
壹、開會程序........................... 1 貳、開會議程........................... 2 一、報告事項......................... 3 二、承認、討論及選舉事項.................... 6 三、臨時動議........................ 15 參、附件 一、營業報告書....................... 16 二、審計委員會查核報告書.................. 22 三、會計師查核報告書及財務報表............. 23 四、公司章程修訂條文對照表............. 45 五、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表..... 48 六、「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表....... 60 七、「背書保證作業程序」修訂條文對照表......... 62 八、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表... 64 九、董事候選人名單..................... 65 肆、附錄 一、股東會議事規則.................. 66 二、公司章程..................... 68 三、董事選舉辦法.................. 72 四、董事持有股數一覽表............... 73
鴻準精密工業股份有限公司 民國一○八年股東常會會議程序
開會時間:民國一○八年六月二十一日(星期五)上午九時正 開會地點:新北市土城區中山路 66-1 號
一、 報告出席率
二、 宣佈開會
三、 主席致詞
四、 報告事項
五、 承認、討論及選舉事項
- 六、 臨時動議
七、 散 會
-1-
鴻準精密工業股份有限公司 民國一○八年股東常會議程
一、主席致詞
-
二、報告事項
-
(一)民國一○七年度營業報告
-
(二)審計委員會查核民國一○七年度決算表冊報告 (三)民國一○七年度員工酬勞分派情形報告
三、承認、討論及選舉事項
-
(一)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司民國一○七年度盈餘分派案
-
(三)修訂本公司章程案
-
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
-
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
-
(六)修訂本公司「背書保證作業程序」案
-
(七)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
-
(八)改選董事案
-
(九)解除董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
五、散 會
-2-
報 告 事 項
案 由 一:民國一○七年度營業報告,敬請 公鑒。 。 說 明:一、營業報告書請參閱附件一 ( 第 16~21 頁 ) 。 二、有關財務報表請參閱附件三 ( 第 23~44 頁 )
-3-
-
案 由 二:審計委員會查核民國一○七年度決算表冊報告,敬 請 公鑒。
-
說 明:審計委員會查核報告書暨會計師查核報告書,請參 閱附件二 ( 第 22 頁 ) 及附件三 ( 第 23~44 頁)。
-4-
-
案 由 三:民國一○七年度員工酬勞分派情形報告,敬請 公鑒。
-
說 明:一、依本公司章程所載,公司如有獲利應提撥 4%~6% 為員工酬勞。
-
二、本公司提撥一○七年度員工酬勞總額計新台幣 666,180,470 元,以現金發放,佔一○七年度決算 獲利之比例為 5.98% ,以上決議數與一○七年度認 列之費用無差異。
-
三、本案未盡事宜,或因事實需要或經主管機關核示 必要變更時,授權董事長全權處理。
-5-
承認、討論及選舉事項
(董事會提)
案 由 一:民國一○七年度營業報告書及財務報表業已編竣, 敬請 承認。
- 說 明:一、本公司一○七年度營業報告書暨財務報表,業經 本公司董事會決議通過,並經審計委員會查核完 竣。
二、前項表冊請參閱附件一至附件三(第 16~44 頁)。 決 議:
-6-
(董事會提)
-
案 由 二:民國一○七年度盈餘分派案,敬請 承認。
-
說 明:一、本公司一○七年度盈餘分派,業經董事會依公司法及 本公司章程規定擬具分派如下表。
-
二、本公司 107 年度稅後純益為新台幣 9,146,658,556 元,提 列法定盈餘公積新台幣 914,665,856 元及特別盈餘公 積新台幣 46,491,528 元,加計期初未分配盈餘新台幣 57,427,384,637 元,扣除 IFRS 轉換調整數新台幣 16,842,668 元,加計民國 107 年度確定福利計畫再衡量 數新台幣 775,190 元及扣除民國 107 年度處分透過其他 綜合損益按公允價值衡量之權益工具新台幣 15,714,787 元,截至 107 年底累積可分配盈餘為新台幣 65,581,103,544 元。
-
三、擬自一○七年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 4,526,352,615 元,分派現金股利每股新台幣 3.2 元。
-
四、本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨 去,分配未滿一元之畸零款合計數,轉入職工福利委 員會。
-
五、俟本次股東常會通過後,授權董事長另訂定除息基準 日、發放日及其他相關事宜。
-
六、本次盈餘分派於配息基準日前,如因本公司買回公司 股份或將庫藏股轉讓員工、可轉換公司債轉換股份等 因素,影響流通在外股份數量,致使股東配息比率發 生變動而需修正時,授權董事長調整之。
決 議:
鴻準精密工業股份有限公司 盈餘分配表
| 因素,影響流通在外股份數量,致使股東配息比率發 生變動而需修正時,授權董事長調整之。 決 議: 鴻準精密工業股份有限公司 盈餘分配表 |
因素,影響流通在外股份數量,致使股東配息比率發 生變動而需修正時,授權董事長調整之。 決 議: 鴻準精密工業股份有限公司 盈餘分配表 |
因素,影響流通在外股份數量,致使股東配息比率發 生變動而需修正時,授權董事長調整之。 決 議: 鴻準精密工業股份有限公司 盈餘分配表 |
|---|---|---|
| 單位:新台幣元 中華民國一○七年度 |
||
| 項目 | 金額 | 備註 |
| 民國107年度稅後純益 | 9,146,658,556 | |
| 減:提列法定盈餘公積(10%) | 914,665,856 | |
| 減:提列特別盈餘公積 | 46,491,528 | |
| 民國107 年度當期可分配盈餘 | 8,185,501,172 | |
| 加:期初未分配盈餘 | 57,427,384,637 | |
| 減:IFRS轉換調整數 | 16,842,668 | |
| 加:民國107 年度確定福利計劃再衡量數 | 775,190 | |
| 減:民國107年度處分透過其他綜合損益 按公允價值衡量之權益工具 |
15,714,787 | |
| 截至107年底累積可分配盈餘 | 65,581,103,544 | |
| 分配項目 | ||
| 股東現金紅利 | 4,526,352,615 | 每股3.2元 |
| 期末未分配盈餘 | 61,054,750,929 |
==> picture [38 x 35] intentionally omitted <==
董事長:洪誌謙 經理人:李翰明 會計主管:藍瑗文
-7-
(董事會提)
-
案 由 三:修訂本公司章程案,敬請 審議。
-
說 明:為配合法令規定,擬修訂本公司章程,修訂條文對照 表請參閱附件四(第 45 ~47 頁)。
-
決 議:
-8-
(董事會提)
-
案 由 四:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,敬請 審議。
-
說 明:為配合法令規定,擬修訂「取得或處分資產處理程 序」,修訂條文對照表請參閱附件五(第 48~59 頁)。
決 議:
-9-
(董事會提)
-
案 由 五:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,敬請 審 議。
-
說 明:為配合法令規定,擬修訂「資金貸與他人作業程序」, 修訂條文對照表請參閱附件六(第 60~ 61 頁)。
-
決 議:
-10-
(董事會提)
-
案 由 六:修訂本公司「背書保證作業程序」案,敬請 審議。 說 明:為配合法令規定,擬修訂「背書保證作業程序」,修 訂條文對照表請參閱附件七(第 62~ 63 頁)。
-
決 議:
-11-
(董事會提)
-
案 由 七:修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案,敬 請 審議。
-
說 明:為配合法令規定,擬修訂「從事衍生性商品交易處理 程序」,修訂條文對照表請參閱附件八(第 64 頁)。
-
決 議:
-12-
(董事會提)
-
案 由 八:改選董事案,敬請 選舉。
-
說 明:一、本公司本屆董事任期將於一○八年六月二十五日 屆滿,依章程之規定應於本年度股東常會全面改 選。
-
二、本次改選董事七席(含獨立董事三席),任期三 年,自一○八年六月二十六日起至一一一年六月 二十五日止。
-
三、本公司董事選舉採候選人提名制度,董事候選人 名單業經一○八年第二次董事會議決議通過,股 東應就董事候選人名單中選任之,其學歷、經歷 及其他相關資料,請參閱附件九(第 65 頁)。
-
四、謹提請選舉。
選舉結果:
-13-
��������
-
� ���������������������
-
���������������������� 209 �� �����������������������
�����������
| �� | ����� | ��������� |
|---|---|---|
| ������(�)�� | ����(�)���� ����(�)���� ����(�)���� ����(�)���� ������(�)���� ����������������� �������������� ������������ �������������� ������������ ������������ �������������� ������������ �������������� �������������� ������������ |
|
| �� | ||
| ������(�)�� ������� |
���������������� ������(��)������� �������(��)������� FUSING International Inc. Pte. Ltd.�� ������������������� ������(��)������ �������(��)������ |
|
| ������(�)�� ������� |
������������C������� ������������� ������(��)������ �������(��)������ �������������� |
|
| �� �� |
��� |
�������������� |
| �� �� |
��� | General Interface Solution (GIS) Holding Ltd.�� ���������������� |
�� ��
-14-
臨 時 動 議
散 會
-15-
附件一
鴻準精密工業股份有限公司 營業報告書
各位股東女士、先生:
民國一○七年是不確定性很高的一年。財經上來說,美國經濟本就不 差,加上減稅因素推動,表現更是強勁,帶動全球股市於上半年續創新高, 但因各國央行的緊縮政策陸續結束,全球總經數字也好壞參半,因此全球 金融市場於下半年開始波動加大,在經濟可能走緩的陰霾下,股市因而震 盪走跌;政治上來說,北韓的地緣政治風險已隨川金會的舉行而降低許 多,但美中貿易衝突所帶來的經濟冷戰,美俄於中東的對峙,與美中於南 海的對抗,都讓人感覺國際爭端在發散而不是收斂,緊張局勢在升高而不 是降低。而油價於整體需求上升,供給無法大幅增加,加上美國制裁伊朗 的效應之下,突破每桶 80 元美金,也大大拉升了通膨預期;另一方面, 全球經濟已擴張多年,各國央行也已實施貨幣寬鬆政策多年,由近期許多 經濟指標觀之,通膨風險已逐漸浮現,因此於美國聯準會的帶動下,各國 央行開始縮表與升息,因而造成資金緊縮,而這勢必為全球金融市場帶來 極大的波動與不穩定性。
就經濟上而言,台灣於民國一○七年交出了亮麗成績,在全球貿易衝 突不斷升高的態勢下,有此佳績尤屬難能可貴。但美中不足的是,主要的 成長動能仍是來自出口成長,民間消費則因年改的因素而呈現衰退,觀光 產業也持續走弱,股市雖走高,但主要是由少數權值股帶動,因此廣大民 眾並沒有享受到經濟擴張所帶來的財富效應。展望未來,則有不少的隱 憂,其一是紅色供應鏈的持續競爭,其二是貿易戰對以出口為導向的台灣 經濟勢必帶來負面影響,其三是經濟擴張期已接近末端,反恃轉向下之期 不遠。如何克服這些隱憂,讓經濟持續成長,則是接下來台灣所需面對的 重大挑戰。
民國一○七年,鴻準公司的營收呈現小幅衰退,主要原因是中美貿易 紛爭為全球經濟帶來不確定性,關稅的提高也讓整體需求於第四季急轉直 下,能見度突然大幅降低,於客戶拉貨變保守的情況下,傳統購物旺季提
-16-
早結束。至於毛利率與獲利方面,則稍嫌遜色,究其主要因素有三, (1) 低毛利產品比重仍高, (2) 全球經濟於第四季突然下滑,旺季不旺, (3) 人 工成本持續升高。但上述這些負面因素可望於來年有所緩解,而鴻準公司 的毛利率與獲利也將有機會獲得改善。
最後,公司管理團隊要謝謝股東們一直以來的支持,面對局勢多變的 來年,公司管理團隊有信心把舵掌穩,有能力於面對經濟逆風的同時把握 住機會,也會帶領全體員工一起努力,努力達成營收與獲利成長的目標, 謝謝大家。
-
一、一○七年度營運狀況成果報告 :
-
一
-
( ) 一○七年稅前淨利為新台幣 113.32 億元,較一○六年度新台幣 114.46 億元,減少新台幣 1.14 億元,減少 0.99% ;一○七年度母公 司業主淨利為新台幣 91.47 億元,較一○六年度新台幣 99.65 億元, 減少新台幣 8.18 億元,減少 8.20% ,每股盈餘為新台幣 6.47 元,相 關財務資料及年度比較請參酌下表。
合併損益資訊
單位 : 新台幣仟元
| 項 目 | 一○七年度 | 一○六年度 | 成長% |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 142,057,432 | 147,815,617 | -3.90% |
| 營業成本 | (128,564,689) | (133,556,310) | -3.74% |
| 營業毛利 | 13,492,743 | 14,259,307 | -5.38% |
| 營業費用 | (4,886,359) | (3,733,165) | 30.89% |
| 營業淨利 | 8,606,384 | 10,526,142 | -18.24% |
| 營業外收(支) | 2,726,067 | 920,086 | 196.28% |
| 稅前淨利 | 11,332,451 | 11,446,228 | -0.99% |
| 所得稅費用 | (2,181,604) | (1,477,893) | 47.62% |
| 合併總損益 |
9,150,847 | 9,968,335 | -8.20% |
| 母公司業主淨利 | 9,146,659 | 9,965,386 | -8.22% |
| 少數股權損益 | 4,188 | 2,949 | 42.01% |
( 二 ) 預算執行情形:
民國一○七年度未編製財務預測,故無預算達成情形。
-17-
( 三 ) 財務收支分析:
合併現金流量資訊
單位:新台幣仟元
| 項 目 |
一○七年度 | 一○六年度 | 變動金額 |
|---|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入(出) | 11,749,938 | 8,354,545 | 3,395,393 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (4,396,850) | (5,621,154) | 1,224,304 |
| 融資活動之淨現金流入(出) | (15,176,525) | 9,943,009 | (25,119,534) |
( 四 ) 獲利能力分析:
合併財務分析
| 項 | 年 度 目 |
年 度 目 |
一○七年度 | 一○六年度 |
|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 5.16% | 5.60% | |
| 股東權益報酬率(%) | 7.82% | 8.26% | ||
| 占實收資本比 | 營業利益 | 60.84% | 74.42% | |
| 率(%) | 稅前純益 | 80.12% | 80.92% | |
| 純益率(%) | 6.44% | 6.74% | ||
| 每股盈餘(元) | 6.47 | 7.05 |
( 五 ) 研究發展狀況:
近幾年,科技產業的成長率持續走緩,部份原因除了市場已飽 和之外,硬體科技未有令人耳目一新的突破也是主因之一,而解決 之道無它,即持續投入研究與發展,因為突破性的科技創新除可創 造需求之外,也可保持公司的競爭優勢。現階段,公司的研發方向 主要聚焦於:
-
新應用:切入汽車應用市場。
-
新技術:各式材質的表面處理技術。
-
新製程:以提高良率並降低成本。
公司單打獨鬥做研發的風險較高,為提高成功率,公司採取協 同合作方式,潛在的夥伴有:
-
國際客戶:目的為了解國際技術發展方向與確認產品路線圖。
-
大學院校:可吸收人才與探索最新科技發展。
-
潛在供應商:有助於了解產業技術與供應商多元化。
-
設備供應商:有助於取得設備與解析競爭對手的動態。
-18-
以機殼產品而言,目前仍是走高端路線,「金屬邊框」加「玻 璃背蓋」的設計應會持續相當一段時間,表面處理技術則朝「多 色」、「陽極」與「濺鍍」的方向走。散熱產品的發展,技術上朝新 散熱材料開發走,應用上則朝手持式裝置、資料儲存、車用與通訊 網路設備方向走。
二、民國一○八年度營業計劃概要:
一 ( ) 經營方針:
長期來看,科技產業的前景依然持續向上,但需注意以下近 期發展中的趨勢:
-
美中貿易戰將影響供應鏈。
-
貿易保護主義的興起將減低需求。
-
殺手級應用難尋。
-
產品售價提高難度增加。
-
通膨上升將提高生產成本。
這些發展中的趨勢,雖不是公司可以控制的,但公司仍可採 取相應措施,減緩其所帶來的衝擊,公司已經採取以下措施,以 降低相關衝擊:
-
嚴控存貨,降低需求不確定所帶來的存貨跌價損失。
-
持續投入技術研究與發展。
-
發展獨特性技術,提高技術的附加價值。
-
嚴控費用、提高良率與加強自動化,以降低整體成本。 而為達成營收的成長,公司方面則持續採取以下作法,以讓 公司的營收能達成目標成長率:
-
擴大市佔率,並開發新客戶。
-
增加新應用,並切入新產業。
-
開發新產品,並跨入新市場。
( 二 ) 營業目標及重要產銷政策:
對於未來一年的前景,公司是持審慎樂觀態度的。審慎的是, 全球景氣較難預測,加上貿易衝突不斷,不確定性甚高;樂觀的 是,公司一直在調整體質,公司較競爭者能承受景氣下行風險, 而且公司也會加大研發的投資力度,待景氣復甦時,公司於機殼 與散熱產業的領導地位,也將能更進一步鞏固。
-19-
1. 銷售策略 :
-
(1) 業務面:國際大廠方面,除持續提高市佔率外,也將致力於 客戶的多元化。新興市場方面,則以鞏固既有客戶, 並擴大市佔率為主。未來成長方面,則開發非 3C 領域的新客戶,以增加營收新來源。
-
(2) 價格面:高端技術部份,以提高單價與毛利率為優先考量; 非高端技術部份,則以維持產品單價與規模經濟為 優先考量。
-
(3) 行銷面:持續開發歐洲、日本與印度等地的客戶。
2. 生產策略 :
-
(1) 適度擴充低成本地區的廠房與產能。
-
(2) 持續拉高自動化比重與良率,以降低生產成本。
-
(3) 改善現有製程,改善生產效率。
3. 研發策略 :
-
(1) 與國際客戶共同開發,確認技術發展方向的正確性。
-
(2) 與大學院校專案合作,以吸收人才與了解最新科學發展。
-
(3) 與潛在供應商合作開發,以了解產業技術發展現況。
(4) 與設備供應商協同研究,以了解相關廠商動態,並了解各種 製程研發的可能性。
( 三 ) 外部競爭環境及總體經營環境之影響
就過去一年的趨勢觀察,散熱模組產業的競爭趨勢有幾點值 得注意: 1) 產業的整併持續發生中。 2)PC 散熱需求持續疲弱。 3) 石墨烯材料的出現,有機會重組產業結構。 4)5G 時代的到來,有 機會帶動新的散熱需求。鴻準公司一直都是散熱產業的領導者, 除研發處於領導地位外,競爭策略調整的機動性也最快,因此, 鴻準公司未來仍將保有產業領導者地位。
就過去一年的趨勢觀察,金屬機殼產業的競爭趨勢有幾點值 得注意: 1) 表面處理技術的重要性有增無減,更多顏色已被開發 並使用於產品上。 2) 新進競爭者比預期弱,尚需相當時間才需值 得注意。 3) 紅色供應鏈仍以低階技術產品為主,對以高階技術為
-20-
主的台灣廠商尚不構成重大威脅。 4) 不銹鋼金屬機殼的重要性持 續增加。 5) 金屬邊框 + 玻璃背蓋的設計已成高階機種主流,因此, 金屬機殼產業的未來發展仍然看好。鴻準公司不僅是金屬機殼產 業的領導廠商,且部份尖端技術仍大幅領先競爭對手 1~2 年,也因 此保有較大的市佔率。展望未來的競爭環境,公司有絕對的信心 透過技術領先與市佔率所帶的規模經濟效應,保持領先的競爭優 勢。
眾所周知,過去一年以來,貿易保護主義有愈演愈烈的趨勢, 其對全球經濟所帶來的影響也已經出現,對於全球的需求也造成 向下修正的壓力,預期未來一段時間內,這一情勢應仍會持續, 這對以出口為主的台灣廠商相當不利。但無論全球政經局勢如何 演變,公司經營團隊有絕對的信心面對挑戰,公司經營團隊也會 持續努力不懈,積極地搶攻市佔率與拓展新市場,以改善公司的 獲利品質,並確保股東權益能持續成長。
最後,公司團隊要感謝所有股東一直以來的支持,股東的熱 誠支持讓經營團隊有更大的信心面對所有的逆境與挑戰,公司經 營團隊也期待於股東的支持下,於未來的一年中,持續突破逆風 創造佳績,謝謝所有的股東,謝謝大家 !
董事長:洪誌謙 經理人:李翰明 會計主管:藍瑗文
==> picture [38 x 35] intentionally omitted <==
-21-
附件二
審計委員會查核報告書
董事會造送本公司民國一○七年度財務報表、營業報告書及 盈餘分派議案,其中民國一○七年度財務報表業經資誠聯合會計 師事務所查核完竣並出具查核報告書。上述民國一○七年度財務 報表、營業報告書及盈餘分派表經本審計委員會查核,認為尚無 不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定備 具報告書,敬請 鑑核。
鴻準精密工業股份有限公司
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
審計委員會召集人:林松樹
一 中 華 民 國 ○ 八 年 五 月 九 日
-22-
附件三
==> picture [164 x 66] intentionally omitted <==
�������
�������������������
������������ ���
�����
�������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������
������������������������������������ ����������������������������������������� �����������������������������������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������
==> picture [470 x 56] intentionally omitted <==
-23-
==> picture [164 x 66] intentionally omitted <==
���������������������������
��������
����
������������������������������������� ����������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������
�������
���������������������������������
-
�� �����������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ �����
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������
������������
����
�������������������������������������
-24-
==> picture [164 x 66] intentionally omitted <==
�������������������������������������� �����
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������
�������
������������������������������������
-
�� ������������������������������������ �����������
-
�� ������������������������������������ ����������
-
�� ����������������������������������� �������������������
��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������
������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������
�������������������������������
-25-
==> picture [164 x 66] intentionally omitted <==
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������
-
��������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������
-
�������������������������������������� ����������������������
-
��������������������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������
-
��������������������������������������� �������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ��������
-26-
==> picture [164 x 66] intentionally omitted <==
������������������������������������ ������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
==> picture [264 x 140] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � � � � � �
���
���
���
----- End of picture text -----
���������
������������������������ �������������� ��������������������������
���� ��� � � � �� �
-27-
| ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | � | � | ��� | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | |||||||||||
| ����� | �� | ������� | ��� | ||||||||||||||
| �������� | |||||||||||||||||
| ���� | ��� | ��� | ���� | ��� | ��� | ||||||||||||
| � | � | �� | � | � | � | � | � | � | |||||||||
| ���� | |||||||||||||||||
| ���� | ������� | ���� | � | ���������� | � | � | ���������� | �� | |||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||||||||||
| ������ | ������� | � | ����� | � | |||||||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||||||||||
| ��� | ������� | � | � | � | |||||||||||||
| ���� | ������ | ���� | ���������� | � | ���������� | � | |||||||||||
| ���� | ���������� | ������� | � | ��������� | � | ||||||||||||
| ���� | ����� | ������� | � | ��������� | � | ||||||||||||
| ���� | �� | ���� | ������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | ������ | ���� | ������ | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | ������ | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||||
| ����� | |||||||||||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||||||||||
| ����������� | ��������� | � | � | � | |||||||||||||
| ���� | ������������ | � | � | ��������� | � | ||||||||||||
| ���� | �������� | ���� | ����������� | �� | ����������� | �� | |||||||||||
| ���� | ��������� | ���� | ������ | � | ������ | � | |||||||||||
| ���� | �������� | ���� | ������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ����� | � | ������ | � | ||||||||||||
| ���� | ������� | ����������� | �� | ����������� | �� | ||||||||||||
| ���� | ���� | � | ����������� | ��� | � | ����������� | ��� | ||||||||||
| ����� |
-28-
| ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | ������� | � | � | ��� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | |||||||||||
| ������� | ������� | ��� | |||||||||||||||
| �������� | |||||||||||||||||
| ���� | ��� | ��� | ���� | ��� | ��� | ||||||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | ||||||||||
| ���� | |||||||||||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ���������� | �� | � | ���������� | �� | |||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||||||||||
| ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||||||||
| ���� | ���� | ��������� | � | ������� | � | ||||||||||||
| ���� | �������� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||||
| ���� | ����� | ����� | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ������ | ������ | � | ������ | � | ||||||||||||
| ���� | ������ | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||||
| ����� | |||||||||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � | ������ | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ������� | � | ������� | � | ||||||||||||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||||
| �� | |||||||||||||||||
| �� | ����� | ||||||||||||||||
| ���� | ����� | ���������� | �� | ���������� | � | ||||||||||||
| ���� | ����� | ||||||||||||||||
| ���� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | ||||||||||||
| ���� | ����� | ||||||||||||||||
| ���� | ������ | ���������� | � | ���������� | � | ||||||||||||
| ���� | ����� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||||
| ���� | ����� | ||||||||||||||||
| ���� | ���� | � | ������� | � | ���������� | �� | |||||||||||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ����������� | �� | ||||||||||||
| ������������� | |||||||||||||||||
| �� | |||||||||||||||||
| ���� | ������� | � | ����������� | ��� | � | ����������� | ��� |
�����������������������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 35] intentionally omitted <==
-29-
| ������������ |
|---|
| � � � � � � � |
| ���������������������� |
| �� | �������� ������������� ���� � ���� � �� � � � � � � ����� � ���������� ��� � ���������� ��� ��������� � ������������ ���� ������������ ��� ��������� � ��������� � ������ � �������� �� �������� � � �������� �� �������� � � ��������� ��� �������� � � ��������� ��� �������� � ��������� � ��������� � ����� ������� � ������� � ����� ������ �� ��������� �� � ��������� ��� �������� � ���� ��������� � ��������� � ��������� � ��������� � ���������� �� ���������� �� ������ � ����������� ��� ����������� �� � ��������� �� � ��������� �� ����� �� ��� ��� ������� � ����� � ��������� �� � � ����� � ������������ ��� � � ������ ��� � ����� � � ������������ ���� ������ � ����� ����� �� ����������� �� � � ������ � � � ���������� �� ����� � ���������� �� �� ������������ ��� � ���������� �� ������ � ���� � ���� � ���� � ���� |
|---|---|
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ������������ ������������ ���� ���������� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���������� ���� ����������� ���� ������������ ������������ ����� ���� ������������ ������������ ������������� ��� ���� ������������ �� ���� ����������� � ������������� ���� ������������ ����� ���� ������������ ��� ���� ������������ ������������� ����������� ���� ����������� ���� ���� �������� ���� ���� ������ ���� ������ |
�����������������������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 35] intentionally omitted <==
-30-
| �������� | � � |
������ | ������ | ������ ������ |
� � � � � � � � � � |
� � � �� � � � |
� � � ���������� � ����������� |
� � ��������� |
� ���������� ���������� |
� ���������� ���������� |
� � � |
� � � ���������� |
� � � ������� |
� � � ���������� � ����������� |
� � � ���������� � ����������� |
���������� � ����������� � ������� |
���������� � ����������� |
� � ��������� |
� ����������� � � ����������� |
� ����������� � � ����������� |
� � � |
� � � ���������� |
� � � ������� |
� ��������� � � � ���������� |
�������� | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������ | ������� | ���������������������� | � � � �� � |
���������� | � � �������� � � � � � � � � � � � |
��������� � ��������� � ���������� � ��������� |
� � ��������� � |
� � � ������ � ���������� |
� � ��������� � ���������� |
� ��������� � ���������� � |
� � � ���������� � |
������� � � � |
��������� � ���������� � ���������� �� ���������� |
��������� � ���������� � ���������� �� ���������� |
� � � ������� � |
��������� ���������� ���������� � ���������� |
� � ��������� � |
� � ��� ����� |
� � ��������� ����� |
� ������� � �������� � |
� � � ���������� � |
���� � � ������� � |
��������� � ���������� � ���������� �� ���������� |
����������������������������� | ������� | |||||||||||
| � � � �� |
���������� � |
� | � | � | � | � | � � |
���������� � |
���������� � |
� | ���������� | � | � | � | � | � | � � |
���������� � |
||||||||||||||||||
| �� | � | � | � | � | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ������ | ���������� | ���� | �������� ����� |
�������� | ������������������ | �������� | ���� | ������������ | ������� | ������������ | ������ | ���������� | ������������ | � | ��������� | ���� | �������� | �������� | ������������������ | �������� | ���� | ������������ | ������� | ������������ | ������� |
-31-
| ������������ |
|---|
| � � � � � � � |
| ���������������������� |
| ��������� ������ ���� ������ ������������� ���� ���������� ���� ������������������ ������������������ ����������� ���� ���� ���������������� �������������� ������ ���������� ����� �� ������ �������������� ���� �������� ����� ������ ������� ��������� ����� ���������� ��������� ������������������ ����������� �������� ������������� ����� ����� �������������� ��������� ���������� ������ ����� �������������� ���������������� ����������� ����������� |
�������� �� �������� ������� �������� ������� � ���������� � ���������� ������ ������ ������ ������ ����� ����� � ���� � ������� ������� ���� � ����������� ���������� ���� � �������� ������� ����� � ��������� ������� ����� � ��������� �������� ��������� � ���������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� � �������� ���� ������� ������� � ���������� ���������� ������� � ������ ������ ����� � ������� ������ ��������� ���������� � ����������� ���������� ������� ���������� ��������� � � ������� ������� � � ���������� ��� � ���� ������� ������� ������� ������ ��������� � ���������� � ���������� ���������� ����� � ����������� ���������� � ��������� �������� � ����������� ���������� � ���������� ���������� ���������� ��������� � ���������� � ���������� |
|---|---|
�����������������������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 35] intentionally omitted <==
-32-
==> picture [164 x 66] intentionally omitted <==
�������
�������������������
������������ ���
�����
��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������
==> picture [470 x 56] intentionally omitted <==
-33-
==> picture [164 x 66] intentionally omitted <==
���������������������������
��������
����
������������������������������������� �����������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������
�������
���������������������������������
-
�� �����������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ �����
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������
������������
����
������������������������������������� ���������������������������������������
-34-
==> picture [164 x 66] intentionally omitted <==
���������������������������������������������� ����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������
�������
���������������������������������
-
�� ������������������������������������ �����������
-
�� ������������������������������������ �����������
-
�� ������������������������������������� �����������������
�������������
�������������������������������������� �����������������������
��������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������
������������������������������������ ��������������������������������������
-35-
==> picture [164 x 66] intentionally omitted <==
-
�����������������������
-
�������������������������������
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������
-
��������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������
-
�� ������������������������������������ ����������������������
-
�� ������������������������������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������
-
�� ������������������������������������ ��������������
-
�� ������������������������������������ ������������������������������������ ����
-36-
==> picture [164 x 66] intentionally omitted <==
������������������������������������ ������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
==> picture [259 x 139] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � � � � � � � � �
���
���
���
----- End of picture text -----
���������
������������������������ �������������� ��������������������������
���� ��� � � � �� � -37-
| ������ | ������ | ������ | ������ | ��� | ��� | �� | �� | ���� | � | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | |||||||||||
| ����� | �� | ������ | � | ��� | |||||||||||||
| �������� | |||||||||||||||||
| ���� | ��� | ��� | ���� | ��� | ��� | ||||||||||||
| � | � | �� | � | � | � | � | � | � | |||||||||
| ���� | |||||||||||||||||
| ���� | ������� | ���� | � | ���������� | �� | � | ���������� | �� | |||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||||||||||
| ������ | ������� | � | ����� | � | |||||||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||||||||||
| ��� | ���������� | �� | � | � | |||||||||||||
| ���� | ������ | ���� | ���������� | �� | ���������� | � | |||||||||||
| ���� | ���������� | � | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||||||
| ���� | ����� | ������ | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | �� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | ������ | ���� | ������� | � | ���������� | � | |||||||||||
| ���� | ������ | ����������� | �� | ����������� | �� | ||||||||||||
| ����� | |||||||||||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||||||||||
| ����������� | ���������� | �� | � | � | |||||||||||||
| ���� | ������������ | ����� | � | � | ���������� | �� | |||||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||||||||||
| ���� | ��������� | � | � | � | |||||||||||||
| ���� | ������������� | ����� | |||||||||||||||
| ��� | � | � | ��������� | � | |||||||||||||
| ���� | �������� | ���� | ��������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ��������� | ������ | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | �������� | ����� | ������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ���� | ����� | ��������� | � | � | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ����� | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||||
| ���� | ���� | � | ����������� | ��� | � | ����������� | ��� | ||||||||||
| ����� |
-38-
| ������ | ������ | ������ | ������ | ��� | ��� | ��� | �� | �� | ���� | � | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | |||||||||||
| ������� | ������� | ��� | |||||||||||||||
| �������� | |||||||||||||||||
| ���� | ��� | ��� | ���� | ��� | ��� | ||||||||||||
| ����� | �� | � | � | � | � | � | � | ||||||||||
| ���� | |||||||||||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ���������� | � | � | ���������� | �� | |||||||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||||||||||
| ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||||||||
| ���� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | ||||||||||||
| ���� | �������� | � | ���������� | �� | ���������� | �� | |||||||||||
| ���� | ����� | ������� | ���������� | � | ���������� | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ��������� | � | ��������� | � | |||||||||||
| ���� | ������ | ����� | ������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ������ | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||||
| ����� | |||||||||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ������� | � | ������� | � | ||||||||||||
| ���� | ������� | ������� | � | ������� | � | ||||||||||||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||||
| ����������� | |||||||||||||||||
| �� | ����� | ||||||||||||||||
| ���� | ����� | ���������� | � | ���������� | � | ||||||||||||
| ���� | ����� | ||||||||||||||||
| ���� | ���� | ��������� | � | ��������� | � | ||||||||||||
| ���� | ����� | ||||||||||||||||
| ���� | ������ | ���������� | � | ���������� | � | ||||||||||||
| ���� | ����� | ���������� | �� | ���������� | �� | ||||||||||||
| ���� | ����� | ||||||||||||||||
| ���� | ���� | � | ������� | � | ���������� | �� | |||||||||||
| ���� | ������������ | ||||||||||||||||
| � | ���������� | �� | ����������� | �� | |||||||||||||
| ���� | ����� | ������ | ������ | � | ������ | � | |||||||||||
| ���� | ���� | ���������� | �� | ����������� | �� | ||||||||||||
| �������������� | � | ||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||
| ���� | ������� | � | ����������� | ��� | � | ����������� | ��� |
�����������������������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 35] intentionally omitted <==
-39-
| ���������������� |
|---|
| � � � � � � � |
| ���������������������� |
| ���������������� | ���������������� | |
|---|---|---|
| � � � � � � � ���������������������� |
||
| �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ����������� ��������� ���� ���������� ���� ���� ���� ����� ���� ���� |
�������� ������������� ���� � ���� � �� � � � � � � ��������� ����������� ��� � ����������� ��� ��������� �� � ������������� ���� ������������� ��� ���������� � ���������� �� �������� � �������� �� ��������� �� � ����������� ��� ����������� �� � ����������� ��� ����������� �� � ����������� ��� ����������� �� ��������� � ���������� � ������ ��������� � ��������� � ������ ������� �� ��������� �� � �������� �� �������� � ���� � �������� �� �������� � ��������� � ������� � ���������� � ���������� � ������ � ����������� ��� ����������� �� � ��������� � � ��������� � |
�����
-40-
���� � ����������� � � � � � � � ����������������������
| �� | �������� ������������� ���� � ���� � �� � � � � � � �� ��� ��� ������� � ���� � ������������ ��� � � ��� � ����� � � ������������ ���� ������ � �������� �� ����� �� ����������� �� � � ���������� �� ����� � ���������� �� �� ������������ ���� ���������� �� � ��������� � � ��������� � ����� � ����� � � ��������� � � ��������� � �� ������������ ���� ���������� �� ����� � ����� � �� ������������ ���� ���������� �� ������ � ���� � ���� � ���� � ���� |
|---|---|
| ���������� ���� ����������� ���� ����������� ����������� ������� ���� ����������� ��� ���� ���������� �� ������������ � ���� ����������� ������ ���� ����������� ���� ���� ���������� ����� ���� �������� ��������� ���� ����� ���� ����� ���������� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ������ ���� ������ |
�����������������������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 35] intentionally omitted <==
-41-
| �������� | � � � |
� | ������ | ����� | � �� ������� � � � |
����������� ������������ � ������ ������������ |
� ��������� ����� ��������� |
���������� ���������� � ������ ���������� |
���������� ���������� ����� ���������� |
� � � � |
� � ���������� � � ���������� |
� � ������� � � ������� |
����������� ������������ � ������ ������������ |
����������� ������������ � ������ ������������ |
� ����������� � ������� � � ������� |
� ����������� ������ ����������� |
� ��������� ����� ��������� |
� � ����������� � ������ � ����������� |
� � ����������� ����� � ����������� |
� � � � |
� � ���������� � � ���������� |
� � ���� � � ���� |
� � ������� � � ������� |
� � � ���������� � ������ � ���������� |
�������� | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������������� | ������� | ���������������������� | � � � � � � |
� � � �� � � |
������ | ������ | ������ ������ |
������ ����� |
� � ������������ ����� � � |
��������� � ��������� ����������� � ��������� � � |
� � ��������� � � |
� � � ������ � ���������� � |
� � ��������� � ���������� � |
� ��������� � ���������� � � |
� � � ���������� � � |
������� � � � � |
��������� ����������� ����������� �� ���������� � � |
��������� ����������� ����������� �� ���������� � � |
� � � ������� � ���������� |
��������� ���������� ���������� � ���������� ���������� |
� � ��������� � � |
� � ��� ����� � ����������� |
� � ��������� ����� � ����������� |
� ������� � �������� � � |
� � � ���������� � � |
���� � � � � |
� � � ������� � � |
��������� ����������� ����������� �� ���������� � ��������� |
����������������������������� | ������� | |||||
| � � |
������� | ����������� � |
� | � | � | � | � | � � |
����������� � |
����������� � |
� | ���������� | � | � | � | � | � | � � |
� | ����������� � |
|||||||||||||||
| � | ����� | ����� | ����� | ����� | ����� | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ���� | ���������� | ���� | �������� | �������� | ������������� | �������� | ���� | ������������������� | ������������ | ���� | ���������� | ������������� | ��������� | ���� | �������� | �������� | ������������� | �������� | ���� | ������������������� | ���������������������� | ������������ | ������� |
-42-
| ���������������� | ���������������� |
|---|---|
| � � � � � � � ���������������������� |
| ��������� ������ ���� ������ ������������� ���� ���������� ������������������ ��������� ��������������� ���� ���� ���� ������������������� ���������������� �������������� ������ �������� ����� �� ������ ������� �������������� ���� �������� ����� ������ ������� ��������� ����� ���������� |
�������� �� �������� ������� �������� ������� � ���������� � ���������� ������ ��������� ��������� ������ ������ ������ ����� � ������ � ���� � �������� ������� ������ � �������� ������ ������� ������� ������ � ����������� ���������� ������ � ��������� ������� ���� ������� ������� ��������� � ���������� ���������� � ����������� ������� � �������� ��������� � �������� � ��������� ������� ������ � ������� ������� � �������� � ����������� ���������� � ���������� ��������� ������� ������ � ������� ������ ���������� ���������� � ����������� ���������� ���������� ��������� |
|---|---|
�����
-43-
���� � ����������� � � � � � � � ����������������������
��������
�������� �������� �� ������� �������
���������
| ������������������� | � | ��������� | � | � | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | � | �������� | � | ||||
| ���������� | ���� | � | ���������� | � | |||
| �������������������� | ���� | ||||||
| ���� | ������� | � | |||||
| �������������� | ���� | � | � | ���������� | |||
| �������� | � | � | ���������� | ||||
| ����������� | ����� | � | ���������� | � | ���������� | ||
| ������������� | ����� | ������� | ������� | ||||
| ������������������ | � | �������� | ������� | ||||
| ����� | ��������� | ��������� | |||||
| ����� | ������� | ������ | |||||
| ���������� | ������ | ��������� | � | ||||
| ���������� | � | ���������� | � | ���������� | |||
| ��������� | |||||||
| ����� | � | �������� | � | �������� | |||
| ���������� | � | ���������� | ���������� | ||||
| ������ | � | ���������� | � | ���������� | |||
| �������������� | � | ����������� | ��������� | ||||
| ���������������� | ������� | � | ���������� | ||||
| ���������������� | � | ���������� | ���������� | ||||
| ����������� | ���������� | ���������� | |||||
| ����������� | � | ���������� | � | ���������� |
�����������������������������
�������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [38 x 35] intentionally omitted <==
-44-
附件四
鴻準精密工業股份有限公司
公司章程修訂條文對照表
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|
| 第一條: 本公司依照公司法規定組織之,定 名為鴻準精密工業股份有限公司。 |
第一條: 本公司依照公司法規定組織之,定 名為鴻準精密工業股份有限公司, 英文名稱為FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD.。 |
配合公司 法修訂 |
| 第五條: 本公司資本總額訂為新台幣壹佰伍 拾億元整,分為壹拾伍億股,每股 金額新台幣壹拾元,授權董事會視 實際需要分次發行;其中伍仟萬 股,保留供認股權憑證或附認股權 公司債行使認股權使用。 |
第五條: 本公司資本總額訂為新台幣壹佰伍 拾億元整,分為壹拾伍億股,每股 金額新台幣壹拾元,授權董事會視 實際需要分次發行;其中伍仟萬 股,保留供認股權憑證或附認股權 公司債行使認股權使用。授權董事 會分次發行。 本公司員工認股權憑證發給之對 象、限制員工權利新股發行之對 象、現金增資發行新股保留供員工 承購股份之對象,得包括符合一定 條件之從屬公司員工,其條件、發 給方式及承購方式,授權董事會決 定之。 |
配合公司 法修訂 |
| 定之。 | ||
| 第六條: 本公司股票概為記名式由董事三人 以上簽名或蓋章,經依法簽證後發 行之。得就每次發行總數合併印 製,或採免印製股票方式發行股份。 |
第六條: 本公司股票概為記名式由代表公司 之董事簽名或蓋章,經簽證銀行依 法簽證後發行之,亦免印製股票, 惟應洽證券集中保管事業機構登 錄。 |
配合公司 法修訂 |
| 第十八條: 公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅 前利益扣除分派員工酬勞及董事酬 勞前之利益),應提撥4%-6%為員工 酬勞。但公司尚有累積虧損時,應 預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金發放 之,其給付對象得包括符合董事會 所訂條件之從屬公司員工。 前二項應由董事會決議行之,並報 告股東會。 |
第十八條: 公司年度如有獲利(所謂獲利係指 稅前利益扣除分派員工酬勞及董事 酬勞前之利益),應提撥4%-6%為員 工酬勞。但公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金發放 之,其給付對象得包括符合一定條 件之從屬公司員工,其條件及發放 方式授權董事會決定之。 前二項應由董事會決議行之,並報 告股東會。 |
配合公司 法修訂 |
-45-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|
| 第十八條之一: 本公司年度總決算如有本期稅後淨 利,依下列順序辦理: (一)彌補虧損 (二)提列10%為法定盈餘公積。 (三)依其他法令規定提列或迴轉特 別盈餘公積 其餘額併同期初未分配盈餘為累積 可分配盈餘,由董事會依本條第三 項股利政策,擬定盈餘分配案提請 股東會報決議分配之。 本公司目前屬成長階段,本公司分 配股利之政策,須視公司目前及未 來之投資環境、資金需求、國內外 競爭狀況及資本預算等因素,兼顧 股東利益及公司長期財務規劃,股 東股利就累積可分配盈餘提撥,其 中應不低於當年度可分配盈餘之 15%,股東股利中現金股利不少於 10%。 |
第十八條之一: 本公司年度總決算如有本期稅後淨 利,依下列順序辦理: (一)彌補虧損。 (二)提列10%為法定盈餘公積,但法 定盈餘公積,已達實收資本額 時,不在此限。 (三)依其他法令規定提列或迴轉特 別盈餘公積。 其餘額併同期初未分配盈餘為累積 可分配盈餘,由董事會依本條第四 項股利政策,擬定盈餘分配案提請 股東會報決議分配之。 本公司授權董事會以三分之二以上 董事之出席,及出席董事過半數之 決議,將應分派之股息及紅利、資 本公積或法定盈餘公積之全部或一 部以發放現金之方式為之,不適用 前項應經股東會決議之規定。 本公司目前屬成長階段,本公司分 配股利之政策,須視公司目前及未 來之投資環境、資金需求、國內外 競爭狀況及資本預算等因素,兼顧 股東利益及公司長期財務規劃,股 東股利就累積可分配盈餘提撥,其 中應不低於當年度可分配盈餘之 15%,股東股利中現金股利不少於 10%。 |
配合公司 法及實務 需求修訂 |
| 第十九條: 新增 |
第十九條: 本公司得經代表已發行股份總數過 半數股東出席之股東會,及出席股 東表決權三分之二以上之同意,以 低於實際買回股份之平均價格轉讓 予員工,或以低於發行日本公司普 通股股票收盤價之認股價格發行員 工認股權憑證。 本公司依前項收買之股份,轉讓之 對象得包括符合一定條件之從屬公 司員工,其條件及轉讓方式授權董 事會決定之。 |
配合公司 法修訂新 增本條內 容 |
| 第十九條: 本公司轉投資總額得超過實收資本 額百分之四十,並授權董事會執行 之。 |
第廿條: 本公司轉投資總額得超過實收資本 額百分之四十,並授權董事會執行 之。 |
條次變更 |
| 第廿條: 本公司得對外提供保證。 |
第廿一條: 本公司得對外提供保證。 |
條次變更 |
-46-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第廿一條: 本章程未訂事項,悉依公司法規定 辦理。 |
第廿二條: 本章程未訂事項,悉依公司法規定 辦理。 |
條次變更 | ||
| 第廿二條: 本章程訂於民國七十九年四月廿一 日,‧‧‧,第二十八次修正於民 國一○五年六月二十二日。 |
第廿三條: 本章程訂於民國七十九年四月廿一 日,‧‧‧,第二十八次修正於民 國一○五年六月二十二日,第二十 九次修正於民國一○八年六月二十 一日。 |
條次調整 及增列本 次修訂日 期 |
-47-
附件五
鴻準精密工業股份有限公司
取得或處分資產處理程序修訂條文對照表
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第二條:法令依據 法令依據依證券交易法(以下簡稱 本法)第三十六條之一及金融監督 管理委員會(以下簡稱「金管 會」)106年2月9日金管證發字第 1060001296 號函及106 年2 月13 日金管證發字第1060004523 號函 「公開發行公司取得或處分資產處 理準則」有關規定訂定。 |
第二條:法令依據 法令依據依證券交易法(以下簡稱 本法)第三十六條之一及「公開發 行公司取得或處分資產處理準則」 有關規定訂定。 |
配合法令 修改 |
||
| 第三條:資產範圍 一、股票、公債、公司債、金融債 券、表彰基金之有價證券、存 託憑證、認購(售)權證、受益 證券及資產基礎證券等投資。 二、不動產(含土地、房屋及建築、 投資性不動產、土地使用權) 及設備。 三、會員證。 四、專利權、著作權、商標權、特 許權等無形資產。 五、衍生性商品。 六、依法律合併、分割、收購或股 份受讓而取得或處分之資產。 七、其他重要資產。 |
第三條:資產範圍 一、股票、公債、公司債、金融債 券、表彰基金之有價證券、存 託憑證、認購(售)權證、受益 證券及資產基礎證券等投資。 二、不動產(含土地、房屋及建築、 投資性不動產)及設備。 三、會員證。 四、專利權、著作權、商標權、特 許權等無形資產。 五、使用權資產。 六、衍生性商品。 七、依法律合併、分割、收購或股 份受讓而取得或處分之資產。 八、其他重要資產。 |
配合法令 修改 |
||
| 第四條:名詞定義 一、衍生性商品:指其價值由資產、 利率、匯率、指數或其他利益 等商品所衍生之遠期契約、選 擇權契約、期貨契約、槓桿保 證金契約、交換契約,及上述 商品組合而成之複合式契約 等。所稱之遠期契約,不含保 險契約、履約契約、售後服務 契約、長期租賃契約及長期進 (銷)貨合約。 二、依法律合併、分割、收購或股 份受讓而取得或處分之資產: |
第四條:名詞定義 一、衍生性商品:指其價值由特定 利率、金融工具價格、商品價 格、匯率、價格或費率指數、 信用評等或信用指數、或其他 變數所衍生之遠期契約、選擇 權契約、期貨契約、槓桿保證 金契約、交換契約,上述契約 之組合,或嵌入衍生性商品之 組合式契約或結構型商品等。 所稱之遠期契約,不含保險契 約、履約契約、售後服務契約、 長期租賃契約及長期進(銷)貨 |
配合法令 修改 |
-48-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|
| 指依企業併購法、金融控股公 司法、金融機構合併法或其他 法律進行合併、分割或收購而 取得或處分之資產,或依公司 法第一百五十六條第八項規定 發行新股受讓他公司股份(以 下簡稱股份受讓)者。 三、關係人、子公司:應依證券發 行人財務報告編製準則規定認 定之。 四、專業估價者:指不動產估價師 或其他依法律得從事不動產、 設備估價業務者。 五、事實發生日:指交易簽約日、 付款日、委託成交日、過戶日、 董事會決議日或其他足資確定 交易對象及交易金額之日等日 期孰前者。但屬需經主管機關 核准之投資者,以上開日期或 接獲主管機關核准之日孰前者 為準。 六、大陸地區投資:指依經濟部投 資審議委員會在大陸地區從事 投資或技術合作許可辦法規定 從事之大陸投資。 七、所稱「最近期財務報表」係指 公司於取得或處分資產前依法 公開經會計師查核簽證或核閱 之財務報表。 八、所稱「總資產百分之十」係指 本公司依證券發行人財務報告 編製準則規定之最近期個體或 個別財務報告中之總資產金額 計算。 |
契約。 二、依法律合併、分割、收購或股 份受讓而取得或處分之資產: 指依企業併購法、金融控股公 司法、金融機構合併法或其他 法律進行合併、分割或收購而 取得或處分之資產,或依公司 法第一百五十六條之三規定發 行新股受讓他公司股份(以下 簡稱股份受讓)者。 三、關係人、子公司:應依證券發 行人財務報告編製準則規定認 定之。 四、專業估價者:指不動產估價師 或其他依法律得從事不動產、 設備估價業務者。 五、事實發生日:指交易簽約日、 付款日、委託成交日、過戶日、 董事會決議日或其他足資確定 交易對象及交易金額之日等日 期孰前者。但屬需經主管機關 核准之投資者,以上開日期或 接獲主管機關核准之日孰前者 為準。 六、大陸地區投資:指依經濟部投 資審議委員會在大陸地區從事 投資或技術合作許可辦法規定 從事之大陸投資。 七、所稱「最近期財務報表」係指 公司於取得或處分資產前依法 公開經會計師查核簽證或核閱 之財務報表。 八、所稱「總資產百分之十」係指 本公司依證券發行人財務報告 編製準則規定之最近期個體或 個別財務報告中之總資產金額 計算。 |
|
| 第五條:本公司及各子公司投資非 供營業用不動產與有價證券之限額 依下列規定處理: 一、本公司投資限額: 1.非供營業使用之不動產投資以不 超過公司淨值百分之二十為限。 2.有價證券投資之總額以不超過公 |
第五條:本公司及各子公司投資非 供營業用不動產與有價證券之限額 依下列規定處理: 一、本公司投資限額: 1.非供營業使用之不動產及其使用 權資產投資以不超過公司淨值百 分之二十為限。 |
配合法令 修改 |
-49-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|
| 司淨值之百分之六十為限,投資 於個別有價證券之總額以不超過 公司淨值之百分之三十為限。 二、子公司投資限額: 1.非供營業使用之不動產投資以不 超過母公司淨值百分之二十為 限。 2.有價證券投資總額以不超過母公 司淨值百分之六十為限,投資個 別有價證券之總額度以不超過母 公司淨值之百分之三十為限。 上述有價證券投資總額之計算以原 始投資成本為計算基礎。 |
2.有價證券投資之總額以不超過公 司淨值之百分之六十為限,投資 於個別有價證券之總額以不超過 公司淨值之百分之三十為限。 二、子公司投資限額: 1.非供營業使用之不動產及其使用 權資產投資以不超過母公司淨值 百分之二十為限。 2.有價證券投資總額以不超過母公 司淨值百分之六十為限,投資個 別有價證券之總額度以不超過母 公司淨值之百分之三十為限。 上述有價證券投資總額之計算以原 始投資成本為計算基礎。 |
|
| 第六條:估價報告或意見書: 一、本公司取得之估價報告或會計 師、律師或證券承銷商之意見 書,該專業估價者及其估價人 員、會計師、律師或證券承銷 商與交易當事人不得為關係 人。 (以下略) |
第六條:估價報告或意見書: 一、本公司取得之估價報告或會計 師、律師或證券承銷商之意見 書,該專業估價者及其估價人 員、會計師、律師或證券承銷 商應符合下列規定: (一)未曾因違反本法、公司法、銀 行法、保險法、金融控股公司 法、商業會計法,或有詐欺、 背信、侵占、偽造文書或因業 務上犯罪行為,受一年以上有 期徒刑之宣告確定。但執行完 畢、緩刑期滿或赦免後已滿三 年者,不在此限。 (二)與交易當事人不得為關係人或 有實質關係人之情形。 (三)公司如應取得二家以上專業估 價者之估價報告,不同專業估 價者或估價人員不得互為關係 人或有實質關係人之情形。 前項人員於出具估價報告或意見書 時,應依下列事項辦理: (一)承接案件前,應審慎評估自身專 業能力、實務經驗及獨立性。 (二)查核案件時,應妥善規劃及執行 適當作業流程,以形成結論並 據以出具報告或意見書;並將 所執行程序、蒐集資料及結 論,詳實登載於案件工作底稿。 (三)對於所使用之資料來源、參數 |
配合法令 修改 |
-50-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 及資訊等,應逐項評估其完整 性、正確性及合理性,以做為 出具估價報告或意見書之基 礎。 (四)聲明事項,應包括相關人員具備 專業性與獨立性、已評估所使 用之資訊為合理與正確及遵循 相關法令等事項。 (以下略) |
|||
| 第七條:取得或處分不動產或設備 之處理程序 一、評估程序 本公司取得或處分不動產及設備之 評估,由資產主辦部門進行可行性 評估報告,簽會經管部門後,依本 公司核准權限規定核准後,方得為 之。 二、作業程序: (一)本公司取得或處分不動產或設 備,除與政府機關交易、自地 委建、租地委建,或取得、處 分供營業使用之設備外,交易 金額達公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以上者, 應於事實發生日前取得專業估 價者出具之估價報告,並符合 下列規定: 1.因特殊原因須以限定價格、特定 價格或特殊價格作為交易價格之 參考依據時,該項交易應先提經 董事會決議通過,未來交易條件 變更者,亦應比照上開程序辦理。 (以下略) |
第七條:取得或處分不動產、設備 或其使用權資產之處理程序 一、評估程序 本公司取得或處分不動產、設備或 其使用權資產之評估,由資產主辦 部門進行可行性評估報告,簽會經 管部門後,依本公司核准權限規定 核准後,方得為之。 二、作業程序: (一)本公司取得或處分不動產、設 備或其使用權資產,除與國內 政府機關交易、自地委建、租 地委建,或取得、處分供營業 使用之設備或其使用權資產 外,交易金額達公司實收資本 額百分之二十或新臺幣三億元 以上者,應於事實發生日前取 得專業估價者出具之估價報 告,並符合下列規定: 1.因特殊原因須以限定價格、特定 價格或特殊價格作為交易價格之 參考依據時,該項交易應先提經 董事會決議通過;其嗣後有交易 條件變更時,亦同。 (以下略) |
配合法令 修改 |
|
| 第九條:取得或處分無形資產處理 程序 一、評估程序: 本公司取得或處分無形資產之評估 由需求單位進行可行性評估報告, 並提報智權單位。 二、作業程序: 無形資產之取得或處分,應先洽請 專業鑑價機構出具鑑價報告,交易 金額達本公司實收資本額百分之二 |
第九條:取得或處分無形資產或其 使用權資產或會員證處理程序 一、評估程序: 本公司取得或處分無形資產或其使 用權資產或會員證之評估由需求單 位進行可行性評估報告,並提報智 權單位。 二、作業程序: 無形資產或其使用權資產或會員證 之取得或處分,應先洽請專業鑑價 |
配合法令 修改 |
-51-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|
| 十或新臺幣三億元以上者,除與政 府機關交易外,尚應於事實發生日 前洽請會計師就交易價格之合理性 表示意見。 (以下略) |
機構出具鑑價報告,交易金額達本 公司實收資本額百分之二十或新臺 幣三億元以上者,除與國內政府機 關交易外,尚應於事實發生日前洽 請會計師就交易價格之合理性表示 意見。 (以下略) |
|
| 第九之一條:交易金額之計算 第七條、第八條及第九條所稱交易 金額之計算,依第十三條第二項第 (五)款規定辦理,且所稱一年內係 以本次交易事實發生之日為基準, 往前追溯推算一年,已依本處理程 序規定取得專業估價者出具之估價 報告或會計師意見部分免再計入。 |
第十條:交易金額之計算 第七條、第八條及第九條所稱交易 金額之計算,依第十四條第二項第 (七)款規定辦理,且所稱一年內係 以本次交易事實發生之日為基準, 往前追溯推算一年,已依本處理程 序規定取得專業估價者出具之估價 報告或會計師意見部分免再計入。 |
條次變更 |
| 第十條:與關係人交易之處理程序 一、評估程序及作業程序: (一)本公司向關係人取得或處分資 產之評估程序及作業程序,應 依資產之性質分別按第七條、 第八條或第九條辦理外,交易 金額達本公司總資產百分之十 以上者,尚應依第七條、第八 條或第九條規定取得專業估價 者出具之估價報告或會計師意 見。 (二)本公司向關係人取得或處分之 資產,若屬不動產或不動產外 之其他資產且交易金額達本公 司實收資本百分之二十、總資 產百分之十或新台幣三億元以 上者,除買賣公債、附買回、 賣回條件之債券、申購或買回 國內證券投資信託事業發行之 貨幣市場基金外,尚應評估且 備置本條第二項第(一)款需提 交審計委員會及董事會通過之 各項資料。 (三)前二款交易金額之計算,依第 十三條第二項第(五)款規定辦 理,且所稱一年內係以本次交 易事實發生之日為基準,往前 追溯推算一年,已依本處理程 序規定取得專業估價者出具之 |
第十一條:與關係人交易之處理程 序 一、評估程序及作業程序: (一)本公司向關係人取得或處分資 產之評估程序及作業程序,應 依資產之性質分別按第七條、 第八條或第九條辦理外,交易 金額達本公司總資產百分之十 以上者,尚應依第七條、第八 條或第九條規定取得專業估價 者出具之估價報告或會計師意 見。 (二)本公司向關係人取得或處分之 資產,若屬不動產或其使用權 資產或不動產或其使用權資產 外之其他資產且交易金額達本 公司實收資本百分之二十、總 資產百分之十或新台幣三億元 以上者,除買賣國內公債、附 買回、賣回條件之債券、申購 或買回國內證券投資信託事業 發行之貨幣市場基金外,尚應 評估且備置本條第二項第(一) 款需提交審計委員會及董事會 通過之各項資料。 (三)前二款交易金額之計算,依第 十四條第二項第(七)款規定辦 理,且所稱一年內係以本次交 易事實發生之日為基準,往前 |
配合法令 修改 |
-52-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|
| 估價報告或會計師意見或已提 交審計委員會及董事會通過部 分免再計入。 (四)於判斷交易對象是否為關係人 時,除注意其法律形式外,並 應考慮實質關係。 二、授權額度之決定程序: (一)向關係人取得或處分不動產, 或與關係人取得或處分不動產 外之其他資產且交易金額達本 公司實收資本額百分之二十、 總資產百分之十或新台幣三億 元以上者,應將下列資料,提 交審計委員會同意,並提董事 會通過後,始得簽訂交易契約 及支付款項,但本公司與子公 司間,取得或處分供營業使用 之設備,交易金額未達本公司 實收資本額百分之十者,董事 長得先行決行,再於下次董事 會提案追認: 1.取得或處分資產之目的、必要性 及預計效益。 2.選定關係人為交易對象之原因。 3.向關係人取得不動產者,依本條 第三項第(一)、(二)、(三)、(四) 及(六)款規定評估預定交易條件 合理性之相關資料。 4.關係人原取得日期及價格、交易 對象及其與公司和關係人之關係 等事項。 5.預計訂約月份開始之未來一年各 月份現金收支預測表,並評估交 易之必要性及資金運用之合理 性。 6.依本條第一項規定取得之專業估 價者出具之估價報告,或會計師 意見。 7.本次交易之限制條件及其他重要 約定事項。 (二)前款交易金額之計算,依第十 三條第二項第(五)款規定辦 理,且所稱一年內係以本次交 易事實發生之日為基準,往前 追溯推算一年,已依本處理程 |
追溯推算一年,已依本處理程 序規定取得專業估價者出具之 估價報告或會計師意見或已提 交審計委員會及董事會通過部 分免再計入。 (四)於判斷交易對象是否為關係人 時,除注意其法律形式外,並 應考慮實質關係。 二、授權額度之決定程序: (一)向關係人取得或處分不動產或 其使用權資產,或與關係人取 得或處分不動產或其使用權資 產外之其他資產且交易金額達 本公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新台幣 三億元以上者,應將下列資 料,提交審計委員會同意,並 提董事會通過後,始得簽訂交 易契約及支付款項,但本公司 與子公司間或本公司直接或間 接持有百分之百已發行股份或 資本總額之子公司彼此間,取 得或處分供營業使用之設備或 其使用權資產及供營業使用之 不動產使用權資產,交易金額 未達本公司實收資本額百分之 十者,董事長得先行決行,再 於下次董事會提案追認: 1.取得或處分資產之目的、必要性 及預計效益。 2.選定關係人為交易對象之原因。 3.向關係人取得不動產或其使用權 資產者,依本條第三項第(一)、 (二)、(三)、(四)及(六)款規定評估 預定交易條件合理性之相關資 料。 4.關係人原取得日期及價格、交易 對象及其與公司和關係人之關係 等事項。 5.預計訂約月份開始之未來一年各 月份現金收支預測表,並評估交 易之必要性及資金運用之合理 性。 6.依本條第一項規定取得之專業估 價者出具之估價報告,或會計師 |
-53-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|
| 序規定提交董事會通過部分免 再計入。 (三)向關係人取得或處分第(一)款 以外之資產者,悉依前三條規 定辦理。 三、交易成本之合理性評估 (一)本公司向關係人取得不動產, 應按下列方法評估交易成本之 合理性: 1.按關係人交易價格加計必要資 金利息及買方依法應負擔之成 本。所稱必要資金利息成本,以 公司購入資產年度所借款項之加 權平均利率為準設算之,惟其不 得高於財政部公布之非金融業最 高借款利率。 2.關係人如曾以該標的物向金融機 構設定抵押借款者,金融機構對 該標的物之貸放評估總值,惟金 融機構對該標的物之實際貸放累 計值應達貸放評估總值之七成以 上及貸放期間已逾一年以上。但 金融機構與交易之一方互為關係 人者,不適用之。 (二)合併購買同一標的之土地及房 屋者,得就土地及房屋分別按 前項所列任一方法評估交易成 本。 (三)本公司向關係人取得不動產, 依本條第三項第(一)款、第(二) 款規定評估不動產成本,並應 洽請會計師複核及表示具體意 見。 (四)本公司向關係人取得不動產依 本條第三項第(一)款、第(二)款 規定評估結果均較交易價格為 低時,應依本條第三項第(五) 款規定辦理。但如因下列情 形,並提出客觀證據及取具不 動產專業估價者與會計師之具 體合理性意見者,不在此限: 1.關係人係取得素地或租地再行興 建者,得舉證符合下列條件之一 者: |
意見。 7.本次交易之限制條件及其他重要 約定事項。 (二)前款交易金額之計算,依第十 四條第二項第(七)款規定辦 理,且所稱一年內係以本次交 易事實發生之日為基準,往前 追溯推算一年,已依本處理程 序規定提交董事會通過部分免 再計入。 (三)向關係人取得或處分第(一)款 以外之資產者,悉依前三條規 定辦理。 三、交易成本之合理性評估 (一)本公司向關係人取得不動產或 其使用權資產,應按下列方法 評估交易成本之合理性: 1.按關係人交易價格加計必要資金 利息及買方依法應負擔之成本。 所稱必要資金利息成本,以公司 購入資產年度所借款項之加權平 均利率為準設算之,惟其不得高 於財政部公布之非金融業最高借 款利率。 2.關係人如曾以該標的物向金融機 構設定抵押借款者,金融機構對 該標的物之貸放評估總值,惟金 融機構對該標的物之實際貸放累 計值應達貸放評估總值之七成以 上及貸放期間已逾一年以上。但 金融機構與交易之一方互為關係 人者,不適用之。 (二)合併購買或租賃同一標的之土 地及房屋者,得就土地及房屋 分別按前項所列任一方法評估 交易成本。 (三)本公司向關係人取得不動產或 其使用權資產,依本條第三項 第(一)款、第(二)款規定評估不 動產或其使用權資產成本,並 應洽請會計師複核及表示具體 意見。 (四)本公司向關係人取得不動產或 其使用權資產依本條第三項第 |
-54-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| (1)素地依前條規定之方法評估,房 屋則按關係人之營建成本加計 合理營建利潤,其合計數逾實際 交易價格者。所稱合理營建利 潤,應以最近三年度關係人營建 部門之平均營業毛利率或財政 部公布之最近期建設業毛利率 孰低者為準。 (2)同一標的房地之其他樓層或鄰 近地區一年內之其他非關係人 成交案例,其面積相近,且交易 條件經按不動產買賣慣例應有 之合理樓層或地區價差評估後 條件相當者。 (3)同一標的房地之其他樓層一年 內之其他非關係人租賃案例,經 按不動產租賃慣例應有合理之 樓層價差推估其交易條件相當 者。 2.本公司舉證向關係人購入之不動 產,其交易條件與鄰近地區一年 內之其他非關係人成交案例相當 且面積相近者。前述所稱鄰近地 區成交案例,以同一或相鄰街廓 且距離交易標的物方圓未逾五百 公尺或其公告現值相近者為原 則;所稱面積相近,則以其他非 關係人成交案例之面積不低於交 易標的物面積百分之五十為原 則;前述所稱一年內係以本次取 得不動產事實發生之日為基準, 往前追溯推算一年。 (五)本公司向關係人取得不動產, 如經按本條第三項第(一)(二) 款規定評估結果均較交易價格 為低者,應辦理下列事項。且 本公司及對本公司之投資採權 益法評價之公開發行公司經前 述規定提列特別盈餘公積者, 應俟高價購入之資產已認列跌 價損失或處分或為適當補償或 恢復原狀,或有其他證據確定 無不合理者,並經金管會同意 後,始得動用該特別盈餘公積。 |
(一)款、第(二)款規定評估結果 均較交易價格為低時,應依本 條第三項第(五)款規定辦理。但 如因下列情形,並提出客觀證 據及取具不動產專業估價者與 會計師之具體合理性意見者, 不在此限: 1.關係人係取得素地或租地再行興 建者,得舉證符合下列條件之一 者: (1)素地依前條規定之方法評估,房 屋則按關係人之營建成本加計 合理營建利潤,其合計數逾實際 交易價格者。所稱合理營建利 潤,應以最近三年度關係人營建 部門之平均營業毛利率或財政 部公布之最近期建設業毛利率 孰低者為準。 (2)同一標的房地之其他樓層或鄰 近地區一年內之其他非關係人 交易案例,其面積相近,且交易 條件經按不動產買賣或租賃慣 例應有之合理樓層或地區價差 評估後條件相當者。 2.本公司舉證向關係人購入之不動 產或租賃取得不動產使用權資 產,其交易條件與鄰近地區一年 內之其他非關係人交易案例相當 且面積相近者。前述所稱鄰近地 區交易案例,以同一或相鄰街廓 且距離交易標的物方圓未逾五百 公尺或其公告現值相近者為原 則;所稱面積相近,則以其他非 關係人交易案例之面積不低於交 易標的物面積百分之五十為原 則;前述所稱一年內係以本次取 得不動產或其使用權資產事實發 生之日為基準,往前追溯推算一 年。 (五)本公司向關係人取得不動產或 其使用權資產,如經按本條第 三項第(一)(二)款規定評估結 果均較交易價格為低者,應辦 理下列事項。且本公司及對本 |
-55-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.本公司應就不動產交易價格與評 估成本間之差額,依證券交易法 第四十一條第一項規定提列特別 盈餘公積,不得予以分派或轉增 資配股。對本公司之投資採權益 法評價之投資者如為公開發行公 司,亦應就該提列數額按持股比 例依證券交易法第四十一條第一 項規定提列特別盈餘公積。 2 審計委員會之獨立董事應依公司 法第二百十八條規定辦理。 3.應將本條第三項第(五)款第1 點 及第2 點處理情形提報股東會, 並將交易詳細內容揭露於年報及 公開說明書。 (六)本公司向關係人取得不動產, 有下列情形之一者,應依本條 第二項有關評估及作業程序規 定辦理即可,不適用本條第三 項第(一)、(二)、(三)款有關交 易成本合理性之評估規定: 1.關係人係因繼承或贈與而取得不 動產。 2.關係人訂約取得不動產時間距本 交易訂約日已逾五年。 3.與關係人簽訂合建契約,或自地 委建、租地委建等委請關係人興 建不動產而取得不動產。 (七)本公司向關係人取得不動產, 若有其他證據顯示交易有不合 營業常規之情事者,亦應本條 第三項第(五)款規定辦理。 |
公司之投資採權益法評價之公 開發行公司經前述規定提列特 別盈餘公積者,應俟高價購入 或承租之資產已認列跌價損失 或處分或終止租約或為適當補 償或恢復原狀,或有其他證據 確定無不合理者,並經金管會 同意後,始得動用該特別盈餘 公積。 1.本公司應就不動產或其使用權資 產交易價格與評估成本間之差 額,依證券交易法第四十一條第 一項規定提列特別盈餘公積,不 得予以分派或轉增資配股。對本 公司之投資採權益法評價之投資 者如為公開發行公司,亦應就該 提列數額按持股比例依證券交易 法第四十一條第一項規定提列特 別盈餘公積。 2 審計委員會之獨立董事應依公司 法第二百十八條規定辦理。 3.應將本條第三項第(五)款第1 點 及第2 點處理情形提報股東會, 並將交易詳細內容揭露於年報及 公開說明書。 (六)本公司向關係人取得不動產或 其使用權資產,有下列情形之 一者,應依本條第二項有關評 估及作業程序規定辦理即可, 不適用本條第三項第(一)、 (二)、(三)款有關交易成本合理 性之評估規定: 1.關係人係因繼承或贈與而取得不 動產或其使用權資產。 2.關係人訂約取得不動產或其使用 權資產時間距本交易訂約日已逾 五年。 3.與關係人簽訂合建契約,或自地 委建、租地委建等委請關係人興 建不動產而取得不動產。 4.本公司與子公司間或本公司直接 或間接持有百分百已發行股份或 資本總額之子公司彼此間,取得 供營業使用之不動產使用權資 產。 |
|||
-56-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| (七)本公司向關係人取得不動產或 其使用權資產,若有其他證據 顯示交易有不合營業常規之情 事者,亦應本條第三項第(五) 款規定辦理。 |
||||
| 第十一條:取得或處分衍生性商品 交易之處理程序: (以下略) |
第十二條:取得或處分衍生性商品 交易之處理程序: (以下略) |
條次變更 | ||
| 第十二條:辦理合併、分割、收購 或股份受讓之處理程序 (以下略) |
第十三條:辦理合併、分割、收購 或股份受讓之處理程序 (以下略) |
條次變更 | ||
| 第十三條:資訊公開揭露程序 一、辦理公告及申報之時限 本公司取得或處分資產,具有本條 第二項應公告項目及交易金額達應 公告申報標準者,應於事實發生之 即日起算二日內將相關資訊向金管 會指定網站辦理公告申報。 二、應公告申報項目及公告申報 標準 (一)向關係人取得或處分不動產, 或與關係人為取得或處分不動 產外之其他資產且交易金額達 公司實收資本額百分之二十、 總資產百分之十或新臺幣三億 元以上。但買賣公債、附買回、 賣回條件之債券、申購或買回 國內證券投資信託事業發行之 貨幣市場基金,不在此限。 (二)進行合併、分割、收購或股份 受讓。 (三)從事衍生性商品交易損失達所 訂處理程序規定之全部或個別 契約損失上限金額。 (四)取得或處分之資產種類屬供營 業使用之設備,且其交易對象 非為關係人,交易金額達新臺 幣十億元以上。 (五)經營營建業務之本公司取得或 處分供營建使用之不動產且其 交易對象非為關係人,交易金 額未達新臺幣五億元以上。 (六)以自地委建、租地委建、合建 |
第十四條:資訊公開揭露程序 一、辦理公告及申報之時限 本公司取得或處分資產,具有本條 第二項應公告項目及交易金額達應 公告申報標準者,應於事實發生之 即日起算二日內將相關資訊向金管 會指定網站辦理公告申報。 二、應公告申報項目及公告申報 標準 (一)向關係人取得或處分不動產或 其使用權資產,或與關係人為 取得或處分不動產或其使用權 資產外之其他資產且交易金額 達公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新臺幣 三億元以上。但買賣國內公 債、附買回、賣回條件之債券、 申購或買回國內證券投資信託 事業發行之貨幣市場基金,不 在此限。 (二)進行合併、分割、收購或股份 受讓。 (三)從事衍生性商品交易損失達所 定處理程序規定之全部或個別 契約損失上限金額。 (四)取得或處分之資產種類屬供營 業使用之設備或其使用權資 產,且其交易對象非為關係 人,交易金額達新臺幣十億元 以上。 (五)以自地委建、租地委建、合建 分屋、合建分成、合建分售方 |
配合法令 修改 |
-57-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 分屋、合建分成、合建分售方 式取得不動產,公司預計投入 之交易金額未達新臺幣五億元 以上。 (七)除前六款以外之資產交易、金 融機構處分債權或從事大陸地 區投資,其交易金額達公司實 收資本額百分之二十或新臺幣 三億元以上者。但下列情形不 在此限: 1.買賣公債。 2.以投資為專業者,於海內外證券 交易所或證券商營業處所所為之 有價證券買賣,或於國內初級市 場認購募集發行之普通公司債及 未涉及股權之一般金融債券。 3.買賣附買回、賣回條件之債券、 申購或買回國內證券投資信託事 業發行之貨幣市場基金。 (八)前述第四~七款交易金額之計 算方式如下,且所稱一年內係 以本次交易事實發生之日為基 準,往前追溯推算一年,已依 規定公告部分免再計入。 1.每筆交易金額。 2.一年內累積與同一相對人取得或 處分同一性質標的交易之金額。 3.一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一開發計畫不動 產之金額。 4.一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一有價證券之金 額。 三、公告申報程序 (一)本公司應將相關資訊於金管會 指定網站辦理公告申報。 (二)本公司應按月將本公司及其非 屬國內公開發行公司之子公司 截至上月底止從事衍生性商品 交易之情形依規定格式,於每 月十日前輸入金管會指定之資 訊申報網站。 (三)本公司依規定應公告項目如於 公告時有錯誤或缺漏而應予補 |
式取得不動產且其交易對象非 為關係人,公司預計投入之交 易金額未達新臺幣五億元以 上。 (六)除前五款以外之資產交易、金 融機構處分債權或從事大陸地 區投資,其交易金額達公司實 收資本額百分之二十或新臺幣 三億元以上者。但下列情形不 在此限: 1.買賣國內公債。 2.買賣附買回、賣回條件之債券、 申購或買回國內證券投資信託事 業發行之貨幣市場基金。 (七)前述第四~六款交易金額之計 算方式如下,且所稱一年內係 以本次交易事實發生之日為基 準,往前追溯推算一年,已依 規定公告部分免再計入。 1.每筆交易金額。 2.一年內累積與同一相對人取得或 處分同一性質標的交易之金額。 3.一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一開發計畫不動 產或其使用權資產之金額。 4.一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一有價證券之金 額。 三、公告申報程序 (一)本公司應將相關資訊於金管會 指定網站辦理公告申報。 (二)本公司應按月將本公司及其非 屬國內公開發行公司之子公司 截至上月底止從事衍生性商品 交易之情形依規定格式,於每 月十日前輸入金管會指定之資 訊申報網站。 (三)本公司依規定應公告項目如於 公告時有錯誤或缺漏而應予補 正時,應於知悉之即日起算二 日內將全部項目重行公告申 報。 (四)本公司取得或處分資產,應將 相關契約、議事錄、備查簿、 |
-58-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 正時,應於知悉之即日起算二 日內將全部項目重行公告申 報。 (四)本公司取得或處分資產,應將 相關契約、議事錄、備查簿、 估價報告、會計師、律師或證 券承銷商之意見書備置於本公 司,除其他法律另有規定者 外,至少保存五年。 (以下略) |
估價報告、會計師、律師或證 券承銷商之意見書備置於公 司,除其他法律另有規定者 外,至少保存五年。 (以下略) |
||
| 第十四條:本公司之子公司應依下 列規定辦理: 一、子公司亦應依「公開發行公司 取得或處分資產處理準則」有 關規定訂定並執行「取得或處 分資產處理程序」。子公司非 屬公開發行公司者,該程序之 制訂應經子公司董事會通過, 修訂時亦同;子公司屬公開發 行公司者,該程序之制訂悉依 「公開發行公司取得或處分資 產處理準則」之規定辦理。 二、子公司非屬公開發行公司者, 取得或處分資產達「公開發行 公司取得或處分資產處理準 則」第十二條所訂公告申報標 準者,本公司代該子公司辦理 應公告申報事宜。 三、子公司之公告申報標準中,所 稱「達公司實收資本額百分之 二十」或「總資產百分之十」 係以本公司之實收資本額或總 資產為準。 |
第十五條:本公司之子公司應依下 列規定辦理: 一、子公司亦應依「公開發行公司 取得或處分資產處理準則」有 關規定訂定並執行「取得或處 分資產處理程序」。子公司非 屬公開發行公司者,該程序之 制訂應經子公司董事會通過, 提報股東會同意,修訂時亦 同;子公司屬公開發行公司 者,該程序之制訂悉依「公開 發行公司取得或處分資產處理 準則」之規定辦理。 二、子公司非屬公開發行公司者, 取得或處分資產達「公開發行 公司取得或處分資產處理準 則」第三十一條所訂公告申報 標準者,本公司代該子公司辦 理應公告申報事宜。 三、子公司之公告申報標準中,所 稱「公司實收資本額」或「總 資產」係以本公司之實收資本 額或總資產為準。 |
配合法令 修改 |
|
| 第十五條:罰則 (以下略) |
第十六條:罰則 (以下略) |
條次變更 | |
| 第十六條:實施與修訂 (以下略) |
第十七條:實施與修訂 (以下略) |
條次變更 | |
| 第十七條:附則 (以下略) |
第十八條:附則 (以下略) |
條次變更 |
-59-
附件六
鴻準精密工業股份有限公司
資金貸與他人作業程序修訂條文對照表
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|
| 第三條 定義 一~三 略 四、本作業程序所稱事實發生日, 係指交易簽約日、付款日、董 事會決議日或其他足資確定交 易對象及交易金額之日等日期 孰前者。 |
第三條 定義 一~三 略 四、本作業程序所稱事實發生日, 係指交易簽約日、付款日、董 事會決議日或其他足資確定資 金貸與對象及金額之日等日期 孰前者。 |
因應金管 會修正 「公開發 行公司資 金貸與及 背書保證 處理準 則」 |
| 第四條 資金貸與對象 一~三 略 四、本公司直接及間接持有表決權 股份百分之百之國外公司間, 從事資金貸與,不受第一項第 二款之限制。 |
第四條 資金貸與對象 一~三 略 四、本公司直接及間接持有表決權 股份百分之百之國外公司間從 事資金貸與,及本公司直接及 間接持有表決權股份百分之百 之國外公司貸與本公司,不受 第一項第二款之限制。 |
因應金管 會修正 「公開發 行公司資 金貸與及 背書保證 處理準 則」 |
| 第五條 資金貸與總額及個別對象 之限額 一~三 略 四、前述淨值以本公司最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報 表所載數據為準。 |
第五條 資金貸與總額及個別對象 之限額 一~三 略 四、本公司直接及間接持有表決權 股份百分之百之國外公司貸與 本公司,其總額以不超過本公 司淨值之百分之二十為限;個 別對象限額以不超過本公司淨 值百分之十為限。 五、前述淨值以本公司最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報 表所載數據為準。 |
因應金管 會修正 「公開發 行公司資 金貸與及 背書保證 處理準 則」 |
| 第十一條 罰則 本公司之經理人及主辦人員違反 本作業程序時,依照本公司人事管 理辦法與員工手冊提報考核,依其 情節輕重處罰。 |
第十一條 罰則 一、本公司之經理人及主辦人員違 反本作業程序時,依照本公司 人事管理辦法與員工手冊提報 考核,依其情節輕重處罰。 二、本公司之負責人違反第四條第 一項規定時,應與借用人連帶 負返還責任,如本公司受有損 害者,亦應由其負損害賠償責 任。 |
因應金管 會修正 「公開發 行公司資 金貸與及 背書保證 處理準 則」 |
-60-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|
| 第十二條 其他事項 一、本作業程序,應經審計委員同 意並經董事會決議通過後,提 報股東會同意後實施,修正時 亦同。 如有董事表示異議且有紀錄 或書面聲明者,本公司應將其 異議送審計委員會及提報股東 會討論。 二、本公司設置獨立董事時,應充 份考量各獨立董事之意見,並 將其同意或反對之意見與理由 列入董事會紀錄。 三、依第二條規定適用本作業程序 之子公司,所訂定之資金貸與 他人作業程序,由該子公司之 董事會決議之,修正時亦同。 |
第十二條 其他事項 一、本作業程序,應經審計委員會 全體成員二分之一以上同意並 經董事會決議通過後,提報股 東會同意後實施,修正時亦同。 如有董事表示異議且有紀錄 或書面聲明者,本公司應將其 異議送審計委員會及提報股東 會討論。 二、前項如未經審計委員會全體成 員二分之一以上同意者,得由 全體董事三分之二以上同意行 之,並應於董事會議事錄載明 審計委員會之決議。 三、第一項所稱審計委員會全體成 員及前項所稱全體董事,以實 際在任者計算之。 四、依第二條規定適用本作業程序 之子公司,所訂定之資金貸與 他人作業程序,經該子公司董 事會核定通過後,提報股東會 同意後實施,修正時亦同。 |
因應金管 會修正 「公開發 行公司資 金貸與及 背書保證 處理準 則」 |
-61-
附件七
鴻準精密工業股份有限公司
背書保證作業程序修訂條文對照表
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|
| 第三條 定義 一~三 略 四、本作業程序所稱事實發生日, 係指交易簽約日、付款日、董 事會決議日或其他足資確定交 易對象及交易金額之日等日期 孰前者。 |
第三條 定義 一~三 略 四、本作業程序所稱事實發生日, 係指交易簽約日、付款日、董 事會決議日或其他足資確定背 書保證對象及交易金額之日等 日期孰前者。 |
因應金管 會修正 「公開發 行公司資 金貸與及 背書保證 處理準 則」 |
| 第六條 背書保證之額度 一~四 略 五、前述淨值以最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報表所載 為準。 |
第六條 背書保證之額度 一~四 略 五、本公司因業務往來關係從事背 書保證,背書保證總額不得超 過本公司淨值百分之十,個別 對象背書保證金額不得超過雙 方於背書保證前十二個月期間 內業務往來交易金額。業務往 來交易金額係指雙方間進貨或 銷貨金額孰高者。 六、前述淨值以最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報表所載 為準。 |
增訂第五 項內容以 臻明確 |
| 第九條 資訊公開 一、略 二、本公司背書保證餘額達下列標 準之一者,應於事實發生日之 即日起算二日內公告申報: (一)~(二) 略 (三)本公司及子公司對單一企業背 書保證餘額達新臺幣一千萬元 以上且對其背書保證、長期性 質之投資及資金貸與餘額合計 數達本公司最近期財務報表淨 值百分之三十以上。 (以下略) |
第九條 資訊公開 一、略 二、本公司背書保證餘額達下列標 準之一者,應於事實發生日之 即日起算二日內公告申報: (一)~(二) 略 (三)本公司及子公司對單一企業背 書保證餘額達新臺幣一千萬元 以上且對其背書保證、採用權 益法之投資帳面金額及資金貸 與餘額合計數達本公司最近期 財務報表淨值百分之三十以 上。 (以下略) |
因應金管 會修正 「公開發 行公司資 金貸與及 背書保證 處理準 則」 |
-62-
| 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|
| 第十二條 其他事項 一、本作業程序,應經審計委員同 意並經董事會決議通過後,提 報股東會同意後實施,修正時 亦同。 如有董事表示異議且有紀錄或 書面聲明者,公司應將其異議 送審計委員會及提報股東會討 論。 二、本公司設置獨立董事時,應充 份考量各獨立董事之意見,並 將其同意或反對之意見與理由 列入董事會紀錄。 三、依第二條規定適用本作業程序 之子公司,所訂定之背書保證 作業程序,由該子公司之董事 會決議之,修正時亦同。 |
第十二條 其他事項 一、本作業程序,應經審計委員會 全體成員二分之一以上同意並 經董事會決議通過後,提報股 東會同意後實施,修正時亦同。 如有董事表示異議且有紀錄或 書面聲明者,公司應將其異議 送審計委員會及提報股東會討 論。 二、前項如未經審計委員會全體成 員二分之一以上同意者,得由 全體董事三分之二以上同意行 之,並應於董事會議事錄載明 審計委員會之決議。 三、第一項所稱審計委員會全體成 員及前項所稱全體董事,以實 際在任者計算之。 四、依第二條規定適用本作業程序 之子公司,所訂定之背書保證 作業程序,經該子公司之董事 會核定通過後,提報股東會同 意後實施,修正時亦同。 |
因應金管 會修正 「公開發 行公司資 金貸與及 背書保證 處理準 則」 |
-63-
����
�������������
���������������������
| ��� | ��� | �� | ||
| �������� �����������102�12 � 30 ������� 1020053073�������� �������������� �����������103 �4 � 3 ������� 1030010325�������� ����39�������� ������ �����������103 �4 � 3 ������� 1030010325�������� ����32�������� ��� �����������103�4 �3������� 1030010325�������� ������7����� ������ |
�������� �������������� ��������������� ����������� |
���� ��� |
||
| �������� ������� (�)���: 2��������������� ������������� �������������� ������������ � |
�������� ������� (�)���: 2��������������� ������������� �������� |
���� ���� ��� |
-64-
����
������������
���������������
| �� | ����� | �� | �� | �� | ���� ��(�) |
|---|---|---|---|---|---|
| �� | ������ ������ ���:��� |
����� ����� � |
������(�)��� ��� |
������(�)� ��������� |
85,003,766 |
| �� | ������ ������ ���:��� |
����� ����� � |
���������� �����/IE�� ����(��)���� ������ ���� ���������� ������� |
�������� ����C ��� ���� |
85,003,766 |
| �� | ������ ������ ���:��� |
����� ���� |
������(�)��� � |
������(�)� ���� |
45,230 |
| �� | ������ ������ ���:��� |
����� �� |
������(�)�� | ������(�)� �������� |
45,230 |
| �� �� |
��� | ����� ���� |
���������� �� ���������� �������� ���������� ����� ���������� ���������� �� |
������(�)� ��������� �������� ���� �������� ������ �������� ��������� ������� |
0 |
| �� �� |
��� | ����� ���� |
������(�)��� ��������� |
������(�)� ��������� �������� ���� �������� �������� |
0 |
| �� �� |
��� | ����� ����� � |
���������� ���������� ��� ���������� �������� ���������� ������� ���������� �� ���������� ������� |
������(�)� ��������� �������� ���� General Interface Solution (GIS) Holding Ltd.�� ������(�) ��������� �������� ����� |
7,177 |
-65-
附錄一
鴻準精密工業股份有限公司
股東會議事規則
-
一
-
第 條:本公司股東會議事,除法令另有規定者外,依本規則行之。
-
第 二 條:本公司設有簽名簿供出席股東(或其代理人)辦理簽到。出席股 東(或其代理人)得以繳交簽到卡代替前項簽到。出席股數依繳 交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之。股東(或 其代理人)並應配帶出席證始得出席股東會。
-
第 三 條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準,如有股東提議清點 人數,主席得不為受理。嗣於議案表決時,倘已達法定數額,該 議案仍為通過。
-
第 四 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股 東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下 午三時。
-
第 五 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假 或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董 事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代 理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之;董事長未指定 代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事 會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
第 六 條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理 股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。
-
第 七 條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
-
第 八 條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會。惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席或有其他正當事由時,主席得宣佈延後開會。 其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未 結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半時,主席 得將作成之假決議依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表 決。
-
第 九 條:股東會如由董事會召集,其議程由董事會訂定之,會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以 外之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。前二項排定之 議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會。主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決 權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。會議散會後,股
-66-
東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
-
第 十 條:出席股東(或其代理人)發言前,須先填具發言條載明發言要旨、 股東戶號 ( 或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股 東(或其代理人)僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內 容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東(或其代理 人)發言時,其他股東除徵得主席及該發言股東(或其代理人) 同意外,不得發言干擾,違反時,主席應予制止並得為必要之處 置或裁定。
-
第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不 得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席 得制止其發言。如其發言仍不停止,或有其他妨礙議事進行之情 事者,主席得為必要之處置或裁定。
-
第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股 東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發 言。
-
第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十四條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣告停止 討論提付表決。
-
第十五條:除議程所列議案外,其議案內容,得請主席或司儀代為宣讀。同 一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
第十六條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決 權過半數之同意通過之。議案表決時,如經主席徵詢無異議者, 視為通過,其效力與投票表決相同。
-
第十七條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有 股東身份。議案之表決以不唱票方式為之。表決之結果,應當場 報告,並作成記錄。
-
第十八條:會議進行中,主席得酌定時間,宣告休息。
-
第十九條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或 保全人員)在場協助維持秩序時,應著制服或配帶「糾察員」字 樣臂章以茲識別。
-
第 廿 條:會議進行中如遇空襲警報,即停止開會各自疏散,俟警報解除後 一小時繼續開會。
第廿一條:本規則未規定事項,悉依法令規定辦理。
- 第廿二條:本議事規則經股東會通過後實施,修正時亦同。
-67-
附錄二
鴻準精密工業股份有限公司
章程
第一章 總 則
- 第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為鴻準精密工業股份有限 公司。
第 二 條:本公司所營事業如下:
-
電視機、傳真機、錄放影機、音響、及有關零組件之製造加 工銷售業務。
-
電腦終端機、電腦、顯示器、電子計算機及週邊設備,電源 供應器及有關零組件之製造加工銷售業務。
-
不斷電系統設備之製造、加工及買賣。
-
電話及通訊設備之製造、加工及買賣。
-
前各項產品之進出口貿易。
-
代理國內外廠商產品之經銷、報價及投標業務。
-
倉儲業(分類編號 G801010 )。
-
8.CC01080 電子零組件製造業。
-
9.C805050 工業用塑膠製品製造業。 10.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 11.C801010 基本化學工業製造業 12.CA02990 其他金屬製品製造業 ( 金屬製電腦機殼 ) 。 13.I301010 資訊軟體服務業 14.I301020 資料處理服務業 15.I301030 電子資訊供應服務業 16.C805030 塑膠日用品製造業 17.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制業務。
-
第 三 條:本公司設總公司於中華民國新北市,必要時經董事會之決議得 在國內外設立分公司或子公司。
-
第 四 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
第二章 股 份
- 第 五 條:本公司資本總額訂為新台幣壹佰伍拾億元整,分為壹拾伍億 股,每股金額新台幣壹拾元,授權董事會視實際需要分次發 行;其中伍仟萬股,保留供認股權憑證或附認股權公司債行使 認股權使用。
-68-
-
第 六 條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽 證後發行之。得就每次發行總數合併印製,或採免印製股票方 式發行股份。
-
第 七 條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨時 會開會前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之 基準日前五日內均不得為之。本公司股東辦理股票轉讓掛失、 繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項,除法令規 章有規定外,悉依金融監督管理委員會公佈之「公開發行股票 公司股務處理準則」辦理。
==> picture [145 x 14] intentionally omitted <==
-
第 八 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召開一次,於每會 計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時 依法召集之。
-
股東會採行電子投票列為本公司股東行使表決權管道之一,其 相關作業依主管機關規定辦理。
-
第 九 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授 權範圍,簽名或蓋章委託代理人出席。
-
第 十 條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。
-
第十一條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第四章 董事及審計委員會
-
第十二條:本公司設董事五至九人,任期三年,董事之選舉採公司法第一 百九十二條之一之候選人提名制度,由股東會就候選人名單中 選任之,連選得連任。
-
前項董事名額中,獨立董事至少二人,且不得少於董事席次五 分之一。
-
本公司董事會得設置各功能性委員會,其成員資格、職權行使 及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。 本公司設置審計委員會替代監察人職權。審計委員會由全體獨 立董事組成,其人數不少於三人,其中一人為召集人,其職權 行使及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。
-
第十三條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事 過半數之同意互推董事長各一人,對外代表公司。
-
第十四條:董事會,除每屆第一次董事會,依公司法第二Ο三條召集外, 其餘由董事長召集之,同時任為主席;除法令另有規定外,其
-69-
決議須由全體董事過半數之出席,以出席董事過半數之同意行 之,董事因故不能出席董事會時,得依公司法第二Ο五條規定 出具委託書委託其他董事代理出席,但以代理一人為限。
- 第十四條之一:董事會之召集應載明事由,於七日前以書面、傳真或電子 郵件等方式通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨時召集 之。
第十五條:全體董事之報酬授權董事會依同業通常水準議定支給。 董事會得視實際需要由半數以上董事出席,出席董事過半數 同意,於任期中為全體董事購買責任保險。
==> picture [145 x 13] intentionally omitted <==
第十六條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬,依照公司法第廿九 條規定辦理。
==> picture [145 x 14] intentionally omitted <==
第十七條:本公司每屆會計年度終了應由董事會編造下列各項表冊提請 股東會承認。
-
營業報告書。
-
財務報表。
-
盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第十八條:公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞 及董事酬勞前之利益),應提撥 4%-6% 為員工酬勞。但公司尚 有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
前項員工酬勞得以股票或現金發放之,其給付對象得包括符合 董事會所訂條件之從屬公司員工。 前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
第十八條之一:本公司年度總決算如有本期稅後淨利,依下列順序辦理: (一)彌補虧損 (二)提列 10 %為法定盈餘公積
(三)依其他法令規定提列或迴轉特別盈餘公積 其餘併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘,由董事會依 本條第三項股利政策,擬定盈餘分配案提請股東會決議分 配之。
本公司目前屬成長階段,本公司分配股利之政策,須視公 司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及 資本預算等因素,兼顧股東利益及公司長期財務規劃,股 東股利就累積可分配盈餘提撥,其中應不低於當年度可分 配盈餘之 15 %,股東股利中現金股利不少於 10 %。
-70-
第七章 附 則
第十九條:本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十,並授權董 事會執行之。
第 廿 條:本公司得對外提供保證。
第廿一條:本章程未訂事項,悉依公司法規定辦理。
第廿二條:本章程訂於民國七十九年四月廿一日,第一次修正於民國八 十年一月二十三日,第二次修正於民國八十一年八月十五 日,第三次修正於民國八十三年四月二日,第四次修正於民 國八十三年四月三十日,第五次修正於民國八十四年四月九 日,第六次修正於民國八十五年三月十六日,第七次修正於 民國八十五年七月卅一日,第八次修正於民國八十六年五月 廿四日,第九次修正於民國八十七年四月十三日,第十次修 正於民國八十七年六月十一日,第十一次修正於民國八十八 年五月二十五日,第十二次修正於民國八十九年六月二日, 第十三次修正於民國九十一年六月十日,第十四次修正於民 國九十二年六月二十七日,第十五次修正於民國九十二年十 一月二十七日,第十六次修正於民國九十三年六月十日,第 十七次修正於民國九十四年六月十四日,第十八次修正於民 國九十五年六月十四日,第十九次修正於民國九十六年六月 八日,第二十次修正於民國九十七年六月二日,第二十一次 修正於民國九十八年六月十日,第二十二次修正於民國九十 九年六月八日,第二十三次修正於民國一○○年六月八日, 第二十四次修正於民國一○一年六月十八日,第二十五次修 正於民國一○二年六月二十六日,第二十六次修正於民國一 ○三年六月二十五日,第二十七次修正於民國一○四年六月 二十五日,第二十八次修正於民國一○五年六月二十二日。
-71-
附錄三
鴻準精密工業股份有限公司
董事選舉辦法
第一條:本公司董事之選舉,依本辦法辦理之。
-
第二條:本公司董事之選舉,除法令另有規定外,選任董事時,每一股 有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配 選舉數人,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代 之。
-
第三條:選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干人,執行各項有 關任務。
-
第四條:(一)本公司董事,依本公司章程所規定名額,由所得選票代表選 舉權較多者,當選為董事,如有二人或二人以上所得選票代 表選舉權數相同而超過規定名額時,由所得選票代表選舉權 數相同者抽籤決定,未出席者,由主席代為抽籤。
-
(二)本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規 定之候選人提名制度程序為之。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算獨立董 事、非獨立董事之當選名額,由所得選舉票代表選舉權數多 者分別依次當選。
-
第五條:選舉票由董事會製發,按出席證號碼,以一人一票,按應選出之 人數點發選票,每張選票比例分載各該股東之選舉權數。
-
第六條:選舉人在每張選票「被選舉人」欄,得由本公司所編製之「候選 人」名單中擇一勾選。 惟股東採電子投票行使表權不在此限。
-
第七條:選舉票有下列情形之一者無效:
-
(一)不用第五條所規定之選舉票者。
-
(二)未經投入票箱之選舉票。
-
(三)未經選舉人填寫之空白選舉票。
-
(四)所填被選舉人在兩人以上者。
-
(五)字跡模糊,無法辨認者。
-
(六)除填具本公司所編製之「候選人」名單外,夾寫其他文字者。
-
(七)所填被選人名額超過規定應選名額者。
-
(八)分配選舉權數合計多於選舉人持有選舉數者
-
第八條:投票完畢後當場開票,開票結果由主席當埸宣佈。 第九條:投票當選董事由董事會分別發給當選通知書。
-
第十條:辦法經股東會通過後施行。
-72-
附錄四
鴻準精密工業股份有限公司 董事持有股數一覽表
- 一、截至 108 年 4 月 23 日全體董事最低應持有股數暨股東 名簿記載持有股數
| 職 稱 | 應 持 有 股 數 | 股 東 名 簿 登 記 股 數 (不含獨立董事持股) |
|---|---|---|
| 董 事 | 33,947,644股 | 85,048,996股 |
二、截至 108 年 4 月 23 日全體董事持股情形
| 職 稱 | 姓 名 | 股東名簿登記股數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:洪誌謙 |
85,003,766股 |
| 董 事 | 鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:程方義 |
85,003,766股 |
| 董 事 | 財欣國際投資股份有限公司 代表人:戴豐源 |
45,230股 |
| 董 事 | 財欣國際投資股份有限公司 代表人:李學坤 |
45,230股 |
| 獨立董事 | 林松樹 | 0股 |
| 獨立董事 | 陳耀清 | 0股 |
| 獨立董事 | 游象燉 | 7,177股 |
-73-
==> picture [75 x 15] intentionally omitted <==