FTC — AGM Information 2018

Jul 9, 2018

鴻準精密工業股份有限公司

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民國一○七年股東常會議案參考資料

承認事項

• 案 由 一：民國一○六年度營業報告書及財務報表業已編竣，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○六年度營業報告書暨財務報表，業經本公司董事 會決議通過，並經審計委員會查核完竣。

  • 二、前項表冊請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 二：民國一○六年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○六年度盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司 章程規定擬具分派。

  • 二、本公司民國一○六年度稅後純益為新台幣 9,965,386,354 元，提撥 法定盈餘公積新台幣 996,538,635 元，加計期初未分配盈餘新台幣 53,560,532,137 元，減民國一○六年度保留盈餘調整數新台幣

    • 9,848,527 元，截至本期累積可分配盈餘為新台幣 62,519,531,329 元。

  • 三、擬自一○六年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 5,092,146,692 元，分派現金股利每股新台幣 3.6 元。

  • 四、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

  • 五、俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日、發放日 及其他相關事宜。

  • 六、本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司買回公司股份或將庫 藏股轉讓員工、可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股 份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事長調 整之。

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