FTC — AGM Information 2018

Mar 29, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2354 鴻準　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/29	發言時間	17:52:49
發言人	劉正光	發言人職稱	經理	發言人電話	22680970#3211
主旨	董事會決議召開107年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/29
說明	1.董事會決議日期:107/03/29 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:新北市土城區土城工業區中山路66-1號 4.召集事由一、報告事項: (1)民國106年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工酬勞分派情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國106年度之營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國106年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年05月23日至107年06月 19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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