FTB Turizam d.d.

AGM Information • Aug 30, 2022

FTB TURIZAM d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska + 385 (0)1 6111 711 + 385 (0)1 6110 787 info@ftb-turizam.com www.ftb-turizam.com A T F E W

Zagrebačka burza Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

Oznaka vrijednosnog papira: LRHC (LRHC-R-A) ISIN: HRLRHCRA0008 LEI: 74780000L0DH9RUW0I04 Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d. Segment uređenog tržišta: Redovito tržište Matična država članica: Republika Hrvatska

U Zagrebu, 29. kolovoz 2022.g.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini, dostavlja se.-

Poštovani,

sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Burze, obavještavamo javnost da je dana 29. Kolovoza 2022.g. održana Glavna skupština društva FTB Turizam d.d., Zagreb, Miramarska 24, s početkom u 11,00 sati, sukladno objavljenom Pozivu o održavanju Glavne skupštine od 19. srpnja 2022.g..

Na istoj Glavnoj skupštini usvojene su sve predložene odluke, objavljene u Pozivu s dnevnim redom dana 19. srpnja 2022.g. osim odluke AD. 7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2022. godinu kojom je umjesto predloženog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 81744835353, usvojen protuprijedlog dioničara SNH GAMA d.d. o imenovanju Grant Thornton revizije d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 284, OIB: 19791532335, a koji protuprijedlog se prilaže ovoj obavijesti.

S poštovanjem,

Direktor:

Jasnica Juroš

FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava: Jasnica Juroš, član, Nadzorni odbor: Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Joško Marić, član.

SNH GAMA d.d. Miramarska cesta 24 Zagreb

FTB TURIZAM d.d. Miramarska cesta 24 Zagreb

1. kolovoza 2022. godine

PROTUPRIJEDLOG DIONIČARA SNH GAMA d.d.

Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), nastavno na prijedlog Nadzornog odbora, objavljen u pozivu za Glavnu skupštinu društva FTB TURIZAM d.d., sa siedištem u Zagrebu. Miramarska cesta 24, OIB: 82344583628 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 29. kolovoza 2022. godine, ovime dioničar Društva, društvo SNH GAMA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, OIB: 39100744039, Glavnoj skupštini Društva, daje protuprijedlog nastavno na točku 7. Dnevnog reda o imenovanju revizora za 2022. godinu te predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese odluku pod točkom 7. Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2022. godinu

"Za revizora Društva u 2022. godini imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica arada Vukovara 284, OIB: 19791532335."

Obrazloženje protuprijedloga:

Protuprijedlog se odnosi na promjenu revizora za 2022. godinu s obzirom na to da je revizor kojeg se ovim protuprijedlogom predlaže imenovati ponudio Društvu tržišno konkurentniju cijenu.

SŃH^∖GAMA d.d. an SN^r - 11 $ZAGRt$ of $M$ induced $SA$ 24 Joško Marić∖član Uprave