FST — Board/Management Information 2018

Jun 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3532 台勝科　公司提供

序號	3	發言日期	107/06/21	發言時間	18:04:47
發言人	趙榮祥	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27122211#8568
主旨	公告本公司107年6月21日股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/21
說明	1.發生變動日期:107/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事 台灣塑膠工業股份有限公司(代表人林健男) (2)董事 瀧井道治 (3)董事 王文淵 (4)董事 王瑞華 (5)董事 平本一男 (6)董事 福島隆 (7)董事 池之上滿 (8)獨立董事 王志剛 (9)獨立董事 (白田)中則和 (10)監察人 亞太投資股份有限公司(代表人林勝冠) (11)監察人 SUMCO TECHXIV株式會社(代表人井上文夫) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事 台灣塑膠工業股份有限公司(代表人林健男) (2)董事 瀧井道治 (3)董事 王文淵 (4)董事 王瑞華 (5)董事 SUMCO TECHXIV株式會社(代表人平本一男) (6)董事 福島隆 (7)董事池之上滿 (8)獨立董事 王志剛 (9)獨立董事 (白田)中則和 (10)獨立董事 角谷英美 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: (1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人林健男)持有225,414,929股 (2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人井上文夫)持有364,205,698股 (3)瀧井道治持有0股 (4)王文淵持有0股 (5)王瑞華持有0股 (6)福島隆持有0股 (7)池之上滿持有0股 (8)王志剛(獨立董事)持有0股 (9)(白田)中則和(獨立董事)持有0股 (10)角谷英美(獨立董事)持有0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17 9.新任生效日期:107/06/21 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項: 本公司改選董事席次10人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人。 並於股東常會後召開董事會推選林健男董事續任董事長、瀧井道治董事續任副董事長

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.