FST — Annual Report 2017

Jun 25, 2018

台塑勝高科技股份有限公司

107年股東常會議案參考資料

台塑勝高科技股份有限公司 106 年度營業報告書 壹、106 年度營業報告

本公司106年度合併營業額為127億1仟3佰2萬
5仟元，達成預定目標112億4仟57萬元之113％，較
105年度107億9仟4佰34萬元，成長18％。稅前利益
26 億1 仟5 佰19 萬2 仟元，較預定目標利益15 億9 仟1 佰
20 萬9 仟元，增加10 億2 仟3 佰98 萬3 仟元，達成率164%，
較105 年度利益9 億5 佰32 萬7 仟元，增加17 億9 佰86 萬
5 仟元，成長189%。

整體而言，106 年矽晶圓市場在資料中心、智慧型手機、
LCD 驅動IC、電源管理IC 及車載電子化等終端產品需求增加
的帶動下，持續呈現著供給吃緊的狀態，8 吋矽晶圓銷售量較
105 年增加1%；12 吋矽晶圓銷售量則較105 年增加9%，且在
市場供不應求下，適時調升售價提升公司獲利，並積極推動
各項成本改善對策、降低原物料之購入成本，來有效降低
生產成本，厚植產品競爭力。

此外，本公司為確保永續經營，無時無刻均以戰戰兢兢
的態度來努力，秉持「追根究柢、止於至善」的精神，一點
一滴追求合理化，持續進行各項設備自動化、汰舊換新及
製程、品質改善，以進一步降低營運成本，且面對客戶日益
嚴苛之品質要求，本公司亦以積極之態度全力對應，以提供
客戶最優良的產品，成為客戶最信任之供應商。

在環境保護方面，本公司一向秉持工業發展與環保並重

的經營理念，長久以來在污染防治上積極進行改善，自建廠
起即採用最佳之製程技術，設置先進之污染防治設施，並
嚴格進行管制作業，目前各項污染物之處理均已優於國家
管制標準，惟因環保意識高漲，各項環保要求亦日益提高，
因此，本公司仍將持續進行各項製程改善及環境保護措施，
以達到零污染之目標。

茲將本公司106 年度產銷狀況及營運情形說明如下：

一.產銷狀況：

一.產銷狀況：
產品名稱	生產量	銷售量
矽晶圓(仟片)	7,380	7,329

本年度產品銷售總值為127 億1 仟3 佰2 萬5 仟元，其中
內銷118億2仟9佰69萬元，佔銷售總值93%；外銷
8 億8 仟3 佰33 萬5 仟元，佔銷售總值7%。

    二.營運情形：

106年營業收入為127億1仟3佰2萬5仟元，較
105年107億9仟4佰34萬元，增加19億1仟8佰
68 萬5 仟元，扣除營業成本93 億1 仟8 佰51 萬6 仟元及
管銷費用6億4仟4佰69萬9仟元，營業利益為27億
4仟9佰81萬元，扣除營業外支出1億3仟4佰61萬
8 仟元，106 年度稅前利益為26 億1 仟5 佰19 萬2 仟元。

• 貳、107 年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環 境、法規環境及總體經營環境之影響

• 展望107 年，隨著106 年起的5G（第五代移動通信系統）

• 網路化，8K、車輛間通信網絡、智慧型手機的AI 化等進一步 發展。預期半導體記憶體、微處理器(MPU)等產品的成長率將

提升，進一步增加對矽晶圓的需求。然而，儘管矽晶圓持續
高稼動率的生產，但因客戶設計寬度不斷的加速，對於
矽晶圓高品質化的要求也更加激烈。為了追求無止境的
矽晶圓品質，逐步引進最新技術，提升品質，以滿足客戶的
要求將更顯重要。本公司將持續積極進行下列活動，期能在
景氣快速變化的市場中，確保公司營收及獲利能力，並
進一步提升公司競爭力，獲取營運佳績。

• 一.持續進行製程改善及TPM(全員生產管理)活動，並藉由 全力推動安定化生產，杜絕品質異常的發生等措施以 提高產品品質及強化生產設備之管理，以「安定生產」 、「最佳品質」之前提來提供客戶最佳之產品。

• 二.為對應客戶日趨嚴苛之品質要求，將積極確保未來技術 的接軌與持續進行現場改善。

• 三.持續配合市場供需狀況積極調整售價，並以靈活的價格 策略來面對市場變化，以進一步提升公司獲利。

• 四.持續透過顧客滿意度提升、提高營業活動之層級、拜訪 頻率之增加與派遣技術人員進行技術服務等方式積極 擴大銷售並積極參與客戶新產品之認證，以確保台灣 市場之高占有率。此外，除持續擴大中國大陸等海外 客戶之銷售外，並積極拓展新客戶，以擴大海外銷售 實績。

• 五.積極對應客戶之需求，強力推動及提昇Q(品質)、 C(成本)、D(交期)、S(服務)等業務，以持續成為顧客 心目中NO.1 信賴的公司。

• 六.將台灣在地一貫化生產，銷售、技術服務等所有優勢 最大化，以提升價格以外的競爭力。

• 七.推動事業持續管理(BCM)來防止風險發生。

• 八.善用日本SUMCO 及SUMCO TECHXIV 優良生產技術及台塑 企業優秀管理制度，以創造營運佳績。

• 展望來年，為建構最完善的公司體制及厚植公司競爭力， 茲擬訂107 年度經營方針如下：

• 一.藉由12 吋高品質化之對應及生產性提升，以提升12 吋 商品力。

• 二.強化設備管理以安定生產。

• 三.藉由TPM(全員生產管理)活動，徹底推動5S。

• 四.銷售‧技術‧生產一體化進行客戶活動。

• 五.遵守法令及強化安全管理(零災害、零事故)。

• 六.各部門重點人才之培育。

董事長：林健男              經理人：福島隆            會計主管：賴克述

台塑勝高科技股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

董事會造送106年度營業報告書、盈餘分派之議案及經會計師
審核完竣之合併財務報表及個體財務報表，業經查核完竣，
所有決算表冊尚無不合，爰依公司法第219條規定繕具報告，
敬請  鑒察。

此  上

本公司107 年股東常會

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監察人：

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中華民國107年3月27日

承 認 事項

第一案

案由：為依法提出本公司106 年度決算表冊，請  承認案。

董事會提

說明：

• 一、本公司106 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製 完竣，經107 年3 月22 日董事會決議通過，並由勤業眾信 聯合會計師事務所劉水恩會計師及龔則立會計師查核 竣事。前述財務報表併同營業報告書送交監察人查核，並 出具書面審查報告書在案。

• 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第4 至7 頁，財務報表 請參閱議事手冊第26 至37 頁，敬請 承認。

決議：

承 認 事項

第二案

案由：為依法提出本公司106 年度盈餘分派之議案，請  承認案。

• 董事會提

• 說明：本公司106 年度盈餘分配表（請參閱議事手冊第38 頁）經 107 年3 月22 日董事會決議通過，並經監察人查核，敬請 承認。

決議：

討 論 事項(壹)

第一案

案由：為擬辦理現金減資，請公決案。

董事會提

說明：

• 一、本公司為提升股東權益報酬率及健全財務指標，擬辦理 現金減資，退還股款予股東。

• 二、本次減資金額擬訂為新台幣(以下同)38 億7,848 萬 2,990 元整，銷除股份3 億8,784 萬8,299 股，以目前 本公司已發行股份總數7 億7,569 萬6,599 股計算，減資 比率為50%，每1,000 股減少500 股(即每1,000 股換發 500 股)並退還股款5,000 元。減資後實收資本額預計為 38 億7,848 萬3,000 元，分為3 億8,784 萬8,300 股， 每股面額10 元。

• 三、本次現金減資俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准 後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等 相關事宜，並依減資換發股票基準日股東名簿記載之股東 持股比例銷除股份。減資後未滿1 股之畸零股，得由股東 於減資換發股票停止過戶日起5 日內自行向本公司股務組 辦理併股登記(併股後仍不足1 股或逾期未辦理併股者，按 股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價折付現金至元 為止，元以下四捨五入並抵繳集保劃撥費用)，其畸零股 授權董事長洽特定人按收盤價承購之。

• 四、本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與 原已發行之股份完全相同。

• 五、本案嗣後如經主管機關修正、法令變更或因應其他客觀 因素而需修正，致減資比率及每股退還現金因此發生變動 者，擬提請股東常會授權董事會全權處理，是否可行？ 敬請 公決。

決議：

討 論 事項(壹)

第二案

公決案。

					董事會提 修正理由 配合減少 實收資本 總額，修正 條文內容。 配合條文 修正，增列 修正日期。
條 次	原條文		修正後條文		修正理由
第五條	本公司資本總額定為 新台幣柒拾柒億伍仟 陸佰玖拾陸萬伍仟玖佰 玖拾元整，共分為七億 七仟五佰六拾九萬六仟 五佰九拾九股，每股面額 新台幣拾元，全額發行。		本公司資本總額定為 新台幣柒拾柒億伍仟 陸佰玖拾陸萬伍仟玖佰 玖拾元整，共分為七億 七仟五佰六拾九萬六仟 五佰九拾九股，每股面額 新台幣拾元，分次發行。		配合減少 實收資本 總額，修正 條文內容。
第三十二條	（略）		依原條文增列「第十九次 修正於一○七年六月	第十九次	配合條文 修正，增列 修正日期。
			二十一日」。

決議：

討 論 事項(壹)

第三案

案由：為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請  公決案。

董事會提

說明：為遵照證券主管機關法令規定，擬修正本公司「資金貸與
他人作業辦法」部分條文，如附修正前後條文對照表，是否
可行？敬請公決。

			可行？敬請 公決。
條 次			原條文	條 次	修正後條文
第八條			借款到期得經董事會核定 予以展期，惟展期後總借款 期限仍應符合第六條規定。 若未經董事會核定展期者， 借款人應即還清本息，否則 本公司應依法追償。		(本條文刪除）
第九條			本公司辦理資金貸與事項， 應建立備查檔案，就資金 貸與之對象、金額、董事會 通過日期、資金貸放日期及 依規定應審慎評估之事項 詳予登載備查。	第八條	本公司辦理資金貸與事項， 應建立備查檔案，就資金 貸與之對象、金額、董事會 通過日期、資金貸放日期及 依規定應審慎評估之事項 詳予登載備查。
第十條			本公司內部稽核人員應至少 每季稽核資金貸與他人作業 執行情形，並作成書面 紀錄，如發現違規情事，應 即予糾正。違規情節重大 時，應即以書面通知 各監察人，並依本公司人事 管理規定，懲處相關違規 人員。	第九條	本公司內部稽核人員應至少 每季稽核資金貸與他人作業 執行情形，並作成書面 紀錄，如發現違規情事，應 即予糾正。違規情節重大 時，應即以書面通知 各監察人，並依本公司人事 管理規定，懲處相關違規 人員。
第	十一條		本公司因情事變更，致貸與 對象不符本準則規定或貸與 餘額超限時，應訂定改善 計劃，報請董事會決議 通過，並將相關改善計劃送 各監察人，並依計劃時程 完成改善。	第十條	本公司因情事變更，致貸與 對象不符本準則規定或貸與 餘額超限時，應訂定改善 計劃，報請董事會決議 通過，並將相關改善計劃送 各監察人，並依計劃時程 完成改善。

條 次	條 次	原條文	條 次	條 次	修正後條文
第	十二條	本公司對子公司資金貸與 他人之控管程序： 一、本公司之子公司若擬將 資金貸與他人時， 本公司應命子公司依 「公開發行公司資金 貸與及背書保證處理 準則」規定訂定資金 貸與他人作業辦法，並 應依所訂作業程序 辦理。 二、子公司應於每月五日前 編製資金貸與他人 明細表，送本公司核閱。 三、子公司內部稽核人員 如發現重大違規情事， 應即以書面通知 本公司，本公司應瞭解 其處理及跟催後續改善 情形。	第	十一條	本公司對子公司資金貸與 他人之控管程序： 一、本公司之子公司若擬將 資金貸與他人時， 本公司應命子公司依 「公開發行公司資金 貸與及背書保證處理 準則」規定訂定資金 貸與他人作業辦法，並 應依所訂作業程序 辦理。 二、子公司應於每月五日前 編製資金貸與他人 明細表，送本公司核閱。 三、子公司內部稽核人員 如發現重大違規情事， 應即以書面通知 本公司，本公司應瞭解 其處理及跟催後續改善 情形。
第	十三條	本公司資金貸與他人應依 下列規定公開相關資訊： 一、本公司應於每月十日 前，將本公司及子公司 上月份資金貸與他人 餘額輸入證券主管機關 指定之資訊申報網站。 二、本公司資金貸予他人 餘額達下列標準之一 者，應於事實發生日之 即日起算二日內輸入 上述申報網站： (1) 本公司及子公司	第	十二條	本公司資金貸與他人應依 下列規定公開相關資訊： 一、本公司應於每月十日 前，將本公司及子公司 上月份資金貸與他人 餘額輸入證券主管機關 指定之資訊申報網站。 二、本公司資金貸予他人 餘額達下列標準之一 者，應於事實發生日之 即日起算二日內輸入 上述申報網站： (1) 本公司及子公司

條 次	原條文	條 次	修正後條文
	資金貸予他人餘額 達本公司最近期財 務報表淨值百分之 二十以上者。 (2)本公司及子公司對 單一企業資金貸與 餘額達本公司 最近期財務報表 淨值百分之十以上 者。 (3) 本公司或子公司 新增資金貸與金額 達新台幣一千萬元 以上且達本公司 最近期財務報表 淨值百分之二以上。 三、本公司之子公司若非屬 國內公開發行公司者， 該子公司有前項各款應 公告申報之事項，應由 本公司為之。前項 子公司資金貸與他人 餘額佔淨值比率之計 算，以該子公司資金 貸與餘額佔本公司淨值 比率計算之。 四、本公司應評估資金貸與 情形並提列適足之備抵 壞帳且於財務報告中 適當揭露有關資訊，並 提供相關資訊予簽證 會計師執行必要之查核		資金貸予他人餘額 達本公司最近期財 務報表淨值百分之 二十以上者。 (2)本公司及子公司對 單一企業資金貸與 餘額達本公司 最近期財務報表 淨值百分之十以上 者。 (3) 本公司或子公司 新增資金貸與金額 達新台幣一千萬元 以上且達本公司 最近期財務報表 淨值百分之二以上。 三、本公司之子公司若非屬 國內公開發行公司者， 該子公司有前項各款應 公告申報之事項，應由 本公司為之。前項 子公司資金貸與他人 餘額佔淨值比率之計 算，以該子公司資金 貸與餘額佔本公司淨值 比率計算之。 四、本公司應評估資金貸與 情形並提列適足之備抵 壞帳且於財務報告中 適當揭露有關資訊，並 提供相關資訊予簽證 會計師執行必要之查核

條 次	條 次	原條文	條 次	條 次	修正後條文
		程序。			程序。
第	十四條	本辦法經董事會通過，送 各監察人並提報股東會同意 後實施，修正時亦同。如有 董事表示異議且有紀錄或 書面聲明者，應將其異議送 各監察人及提報股東會 討論。本公司若設置獨立 董事，應將其同意或反對之 意見與理由列入董事會議紀 錄。	第	十三條	本辦法經董事會通過，送 各監察人並提報股東會同意 後實施，修正時亦同。如有 董事表示異議且有紀錄或 書面聲明者，應將其異議送 各監察人及提報股東會 討論。本公司若設置獨立 董事，應將其同意或反對之 意見與理由列入董事會議紀 錄。

決議：

討 論 事項(壹)

第四案

案由：為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請
公決案。

董事會提

說明：為配合實務作業需要，擬修正本公司「從事衍生性商品交易
處理程序」部分條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？
敬請公決。

		敬請 公決。
條 次		原條文	條 次		修正後條文
第四條		本公司從事衍生性商品交易 之性質，依其目的分為『避險 目的』及『交易目的』二種， 分別適用不同之風險部位 限制，強制停損限制及會計 處理原則。	第四條		本公司從事衍生性商品交 易，係以規避匯率、利率、 資產價格波動等風險為 原則。
第五條		本公司從事衍生性商品交易 之契約總額不得超過公司 淨值百分之五十，全部與個別 契約損失以契約金額 百分之十為限；有關個別契約 之內容由董事會授權高階 主管人員核定。	第五條		本公司從事衍生性商品交易 之契約總額不得超過公司 淨值百分之五十，全部與 個別契約損失以契約金額 百分之十為限；有關個別 契約之內容由董事會授權 高階主管人員核定，交易 授權層級依本公司所訂核決 權限辦理。
第六條		本公司經辦衍生性商品交易 之部門，其交易人員應依經 核定之交易內容訂定交易 策略及直接對交易對手進行 交易；交易成交後，將各項 交易單據提供交割人員辦理 交割手續。交割人員應就交易 內容與交易相對人辦理 簽約、開戶、交割及結算等 作業。	第六條		本公司經辦衍生性商品交易 之部門，其交易人員應依經 核定之交易內容訂定交易 策略，並直接與交易對手 進行交易；交易成交後，將 各項交易單據提供交割人員 辦理交割手續。交割人員 應就交易內容與交易 相對人辦理簽約、開戶、 交割及結算等作業。

	條 次		原條文	條 次	修正後條文
	第七條		本公司從事衍生性商品 交易，應由管理制度擬訂部門 對全公司部位餘額、損益分析 等建立完善之管理資訊 系統，以利風險之控管並及時 反應異常情形。	第七條	本公司從事衍生性商品 交易，應針對交易部位 餘額、損益分析等建立完善 之管理資訊系統，以利風險 之控管並及時反應異常 情形。
	第八條		本公司應於每月十日前，將 本公司截至前一月份底止 從事衍生性商品交易（含避險 目的及交易目的）之相關 內容，依規定格式輸入證券 主管機關指定之資訊申報 網站。惟交易損失達契約金額 百分之十之損失上限者，及 原交易簽訂之相關契約有 變更、終止或解除情事者，應 於事實發生之日起二日內將 相關資訊於證券主管機關 指定網站辦理公告申報。	第八條	本公司應於每月十日前，將 本公司截至前一月份底止 從事衍生性商品交易之相關 內容，依規定格式輸入證券 主管機關指定之資訊申報網 站。惟交易損失達契約金額 百分之十之損失上限者，及 原交易簽訂之相關契約有 變更、終止或解除情事者， 應於事實發生之日起二日內 將相關資訊於證券主管機關 指定網站辦理公告申報。
	第四章		會計處理原則		(本章刪除)
第十三條			本公司衍生性商品交易之 會計處理，均依一般公認會計 原則及會計研究發展基金會 公佈之相關財務會計準則 公報規定辦理。		(本條文刪除）
第十四條			本公司於編製定期性財務 報告( 含年度、半年度、 季財務報告及合併財務報告) 時，應依會計研究發展基金會 公佈之財務會計準則公報 第三十四號『金融商品之會計 處理準則』及第三十六號 「金融商品之表達與揭露」 規定，於財務報表附註中，按 從事衍生性商品交易目的		（本條文刪除）

條 次		原條文	原條文	條 次	修正後條文
		進行其一般性相關事項揭露。
第十五條		對『交易目的』之衍生性 商品，除一般性揭露事項外， 應依商品類別揭露當期交易 活動所產生之淨損益及在 損益表之表達位置。			（本條文刪除）
第十六條		對『避險目的』之衍生性 商品，除一般性揭露事項外， 應額外揭露下列事項： 一、對已持有資產或負債進行 避險為目的者： (一)被避險之資產或負債 金額及所用衍生性商 品之種類。 (二)已認列及被明確遞延 之避險損益金額。 二、對預期交易(含確定承諾 之未來交易及不具承諾 但預測即將於未來發生 之交易)進行避險為目的 者： (一)該預期交易內容之 敘述。 (二)所用衍生性商品種類 內容之敘述。 (三)被明確遞延之避險 損益金額。			（本條文刪除）
第五章		內部控制及內部稽核		第四章	內部控制及內部稽核
第十七條		本公司從事衍生性商品 交易，應採行包括信用、市場 價格、流動性、現金流量、 作業及法律等風險管理；從事 衍生性商品之交易人員及 確認、交割等作業人員不得		第十三條	本公司從事衍生性商品 交易，應採行包括信用、 市場價格、流動性、現金 流量、作業及法律等風險 管理；從事衍生性商品之 交易人員及確認、交割等作

條 次		原條文	條 次	修正後條文
		互相兼任。其有關風險之 衡量、監督與控制及風險管理 程序是否適當之評估，由公司 總經理室定期向董事會授權 之高階主管人員提報。		業人員不得互相兼任。其 有關風險之衡量、監督與 控制及風險管理程序是否 適當之評估，由公司 總經理室定期向董事會授權 之高階主管人員提報。
第十八條		本公司經辦衍生性商品交易 之部門，對持有衍生性商品之 部位，至少每週應評估一次， 惟若為辦理避險性之交易至 少每月應評估兩次；經辦交易 部門之主管並應隨時注意 衍生性商品交易風險之監督 與控制，並定期評估從事 衍生性商品交易之績效是否 符合既定之經營策略及承擔 之風險是否在公司容許承受 之範圍；其評估報告應呈送 董事會授權之高階主管人員 核閱。市場評估報告有異常 情形時(如持有部位已逾損失 上限)，應採取必要之因應 措施，並立即向董事會報告。 若設置獨立董事者，董事會應 有獨立董事出席並表示意見。	第十四條	本公司經辦衍生性商品交易 之部門，對持有衍生性商品 之部位，至少每週應評估 一次，惟若為辦理避險性之 交易至少每月應評估兩次； 經辦交易部門之主管並應 隨時注意衍生性商品交易 風險之監督與控制，並定期 評估從事衍生性商品交易之 績效是否符合既定之經營 策略及承擔之風險是否在 公司容許承受之範圍；其 評估報告應呈送董事會授權 之高階主管人員核閱。市場 評估報告有異常情形時(如 持有部位已逾損失上限)，應 採取必要之因應措施，並 立即向董事會報告，董事會 應有獨立董事出席並表示意 見。
第十九條		本公司從事衍生性商品 交易，應建立備查檔案，就 從事衍生性商品交易之 種類、金額等相關資料及依 第十八條應審慎評估之 事項，詳予登載備查。本公司 內部稽核人員應定期瞭解 衍生性商品交易內部控制之 允當性，並按月查核交易部門	第十五條	本公司從事衍生性商品 交易，應建立備查檔案，就 從事衍生性商品交易之 種類、金額等相關資料及依 第十四條應審慎評估之 事項，詳予登載備查。 本公司內部稽核人員應定期 瞭解衍生性商品交易內部 控制之允當性，並按月稽核

條 次	條 次		原條文	條 次	條 次	修正後條文
			對本處理程序之遵守情形，並 分析交易循環，作成稽核報告 呈董事會授權之高階主管 人員核閱，如發現重大違規 情事，應以書面通知各 監察人，並視違規情況依 本公司人事管理規則懲處 相關人員。			交易部門對本處理程序之 遵循情形，作成稽核報告， 如發現重大違規情事，應以 書面通知各監察人，並視 違規情況依本公司人事管理 規則懲處相關人員。
第廿條			本公司對子公司從事衍生性 商品交易之控管程序： 一、本公司之子公司若擬從事 衍生性商品交易時， 本公司應督促子公司依 規定訂定從事衍生性 商品交易處理程序。 二、子公司應於每月五日前將 上月份從事衍生性商品 交易之備查內容，送 本公司核閱。 三、子公司內部稽核人員如 發現重大違規情事，應即 以書面通知本公司， 本公司應跟催其處理及 後續改善情形。	第	十六條	本公司對子公司從事衍生性 商品交易之控管程序： 一、本公司之子公司若擬 從事衍生性商品交易 時，本公司應督促 子公司依規定訂定從事 衍生性商品交易處理 程序。 二、子公司應於每月五日前 將上月份從事衍生性 商品交易之備查內容， 送本公司核閱。 三、子公司內部稽核人員如 發現重大違規情事，應 即以書面通知本公司， 本公司應跟催其處理及 後續改善情形。
第六章			附則	第五章		附則
第	廿一條		本程序經董事會通過，並提報 股東會同意後實施，修正時 亦同。本公司獨立董事如有 反對或保留意見，應於董事會 議事錄載明。	第	十七條	本程序經董事會通過，並 提報股東會同意後實施， 修正時亦同。本公司獨立 董事如有反對或保留意見， 應於董事會議事錄載明。

決議：

選舉事項

案由：為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。

董事會提

說明：

• 一、本公司現任董事及監察人係於104 年6 月18 日經股東常會 選任，任期已於107 年6 月17 日屆滿，為配合證券主管 機關規定，應即設置審計委員會替代監察人，擬即依規定 採用累積投票制，選任全體董事10 人（含獨立董事3 人）， 新任董事任期 3 年，自107 年6 月21 日起至110 年6 月 20 日止。

• 二、依公司法第192 條之l 及本公司章程第13 條規定，本公司 董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，由股東就 候選人名單中選任之，經本公司107 年5 月10 日董事會審查 通過之董事(含獨立董事)候選人共有10 人，董事候選人 7 人，名單如下：

姓名	學歷	主要經歷	持有股數	提名股東
王文淵	美國德州 休士頓大學 工業工程碩士	曾任： 台灣化學纖維公司 總經理 現任： 中華民國全國工業 總會理事長、台灣 化學纖維、福懋興業 及福懋科技公司 董事長	0	台灣塑膠 工業(股) 公司
台灣塑膠 工業(股) 公司代表人 林健男	荷蘭 農業大學 環境工程所 碩士	曾任： 台灣塑膠工業公司 副總經理 現任： 台灣塑膠工業及 台塑勝高科技公司 董事長	225,414,929
王瑞華	美國 Barnard學院	曾任： 台塑美國公司執行	0

姓名	學歷	主要經歷	持有股數	提名股東
	經濟系	副總經理 現任： 台灣塑膠工業及 台塑石化公司常務 董事、台朔環保公司 董事長
瀧井道治	日本 東京大學 法學部	曾任： SUMCO 株式會社社長 現任： SUMCO 株式會社 副會長、台塑勝高 科技公司副董事長	0	日商 SUMCO TECHXIV 株式會社
日商SUMCO TECHXIV 株式會社 代表人 平本一男	日本 大阪大學 理學研究所 理學碩士	曾任： SUMCO 株式會社專務 現任： SUMCO 株式會社 副社長	364,205,698
福島隆	日本 鹿兒島大學 工學部 機械工學科	曾任： 台塑勝高科技公司 副總經理 SUMCO TECHXIV 株式 會社執行役員 現任： 台塑勝高科技公司 總經理 SUMCO 株式會社執行 役員	0
池之上滿	日本 宮崎大學 工學部 工業化學科	曾任： SUMCO TECHXIV 株式 會社執行役員兼 長崎第一工廠廠長 現任： 台塑勝高科技公司 副總經理 SUMCO TECHXIV 株式 會社執行役員	0

獨立董事候選人3 人，名單如下：

姓名	學歷	主要經歷	持有股數	提名 股東
王志剛	美國 Texas A & M University 企業管理博士	曾任： 中華民國對外貿易 發展協會、復華投資 信託公司董事長、 經濟部部長 現任： 中國信託創業投資 公司董事長	0	台灣塑膠 工業(股) 公司
畠中則和	日本 天理大學 外國語學部 中國學科	曾任： 松下電器產業株式 會社事業支援部長 現任： 則和企業管理顧問 有限公司董事長	0	日商 SUMCO TECHXIV 株式會社
角谷英美	日本 京都大學 法學部	曾任： SUMCO 株式會社顧問	0

選舉結果：

討 論 事項(貳)

第一案

• 案由：為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之 法人股東競業禁止之限制，請 公決案。

董事會提

說明：

• 一、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其 許可。

• 二、另依經濟部89 年4 月24 日商89206938 號函解釋，法人股東 依公司法第27 條第2 項規定，指派代表人當選董事時，其 指派之代表人及該法人股東均應受董事競業競止之限制，始 符合公司法第209 條規定之意旨。

• 三、本公司107 年股東常會所選出之新任董事及指派代表人當選 董事之法人股東，如有公司法第209 條之競業禁止行為，在 無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會同意自該董事 就任起解除其競業禁止之限制。

• (宣讀董事及法人股東從事競業行為之相關訊息)

決議：

台塑勝高科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼 1100 1170 1180 1200 130X 1410 11XX 1523 1600 1780 1840 1915 1920 1990 15XX 1XXX 代 碼 2170 2180 2219 2220 2230 2399 21XX 2570 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3350 3300 3400 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金 應收帳款淨額 應收帳款－關係人淨額 其他應收款 存貨淨額 預付款項 流動資產總計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 不動產、廠房及設備 無形資產 遞延所得稅資產 預付設備款 存出保證金 其他非流動資產 非流動資產合計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 其他應付款－關係人 本期所得稅負債 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 遞延所得稅負債 淨確定福利負債－非流動 存入保證金 其他非流動負債 非流動負債總計 負債總計 權益 股 本 普 通 股 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負 債 與 權 益 總 計		106年12月31日	106年12月31日	％ 31 8 1 - 10 - 50 - 49 - 1 - - - 50 100 2 1 4 1 1 - 9 - 2 - - 2 11 32 23 6 28 34 - 89 100		105年12月31日	105年12月31日
		金	額 $ 7,609,722 1,967,495 161,281 16,125 2,344,785 127,422 12,226,830 375 11,812,997 219 124,937 64,227 213 5,169 12,008,137 $24,234,967 $ 396,403 146,217 950,077 370,644 268,540 20,702 2,152,583 5,621 362,584 748 41,423 410,376 2,562,959 7,756,966 5,739,082 1,298,337 6,866,184 8,164,521 11,439 21,672,008 $24,234,967			金	額 $ 4,400,895 1,465,586 136,760 9,567 2,065,542 87,097 8,165,447 364 13,225,806 438 215,746 101,423 205 16,265 13,560,247 $21,725,694 $ 364,783 258,355 521,706 86,334 135,505 6,932 1,373,615 840 315,835 585 33,578 350,838 1,724,453 7,756,966 5,739,080 1,225,298 5,254,326 6,479,624 25,571 20,001,241 $21,725,694		％
									20 7 1 - 10 - 38 - 61 - 1 - - - 62 100 2 1 2 - 1 - 6 - 2 - - 2 8 36 26 6 24 30 - 92 100

董事長：林健男

經理人：福島隆

會計主管：賴克述

台塑勝高科技股份有限公司

個體資產負債表

民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼 1100 1170 1180 1200 1210 130X 1410 11XX 1523 1550 1600 1780 1840 1915 1920 1990 15XX 1XXX 代 碼 2170 2180 2219 2220 2230 2399 21XX 2570 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3350 3300 3400 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金 應收帳款淨額 應收帳款－關係人淨額 其他應收款 其他應收款－關係人 存貨淨額 預付款項 流動資產總計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備（ 無形資產 遞延所得稅資產 預付設備款 存出保證金 其他非流動資產 非流動資產合計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 其他應付款－關係人 本期所得稅負債 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 遞延所得稅負債 淨確定福利負債－非流動 存入保證金 其他非流動負債 非流動負債總計 負債總計 權益 股 本 普 通 股 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 權益總計 負 債 與 權 益 總 計		106年12月31日	106年12月31日	％ 31 8 1 - 4 9 - 53 - 1 45 - 1 - - - 47 100 2 1 4 1 1 - 9 - 2 - - 2 11 32 24 5 28 33 - 89 100		105年12月31日	105年12月31日
		金	額 $ 7,593,586 1,967,495 161,281 10,980 858,768 2,277,144 89,570 12,958,824 375 292,559 10,813,960 219 124,937 64,227 213 - 11,296,490 $24,255,314 $ 341,859 287,549 949,002 322,750 251,863 19,907 2,172,930 5,621 362,584 748 41,423 410,376 2,583,306 7,756,966 5,739,082 1,298,337 6,866,184 8,164,521 11,439 21,672,008 $24,255,314			金	額 $ 4,357,360 1,465,586 136,760 1,128 1,025,443 2,024,536 58,842 9,069,655 364 278,577 12,073,685 438 215,746 101,423 205 9,300 12,679,738 $21,749,393 $ 303,190 403,088 520,944 39,500 123,700 6,892 1,397,314 840 315,835 585 33,578 350,838 1,748,152 7,756,966 5,739,080 1,225,298 5,254,326 6,479,624 25,571 20,001,241 $21,749,393		％
									20 7 1 - 5 9 - 42 - 1 56 - 1 - - - 58 100 1 2 2 - 1 - 6 - 2 - - 2 8 36 26 6 24 30 - 92 100

董事長：林健男 經理人：福島隆

會計主管：賴克述

台塑勝高科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼 4100 營業收入淨額 5110 營業成本 5900 營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7000 營業外收入及支出 合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用 8200 本年度淨利	106年度
	金 額 $12,713,025 ( 9,318,516) 3,394,509 ( 419,603) ( 225,096) ( 644,699) 2,749,810 47,425 ( 181,661) ( 382) ( 134,618) 2,615,192 ( 372,418) 2,242,774

（接次頁）

（承前頁）

代 碼 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項 目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數 8349 與不重分類之項目 相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益 之項目： 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 8362 備供出售金融資產 未實現評價利益 8300 本期其他綜合損益 （稅後淨額） 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘（附註十八） 9710 基本每股盈餘 9810 稀釋每股盈餘	106年度	％ ( 1) - - - ( 1) 17	105年度
	金 額 ($ 45,976) 7,816 ( 14,143) 11 ( 52,292) $ 2,190,482 $ 2.89 $ 2.89		金 額 ($ 7,357) 1,251 706 108 ( 5,292) $ 725,098 $ 0.94 $ 0.94		％
					- - - - - 7

董事長：林健男

經理人：福島隆 會計主管：賴克述

台塑勝高科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼 4100 營業收入淨額 5110 營業成本 5900 營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法之子公司利 益份額 7000 營業外收入及支出 合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用 8200 本年度淨利	106年度
	金 額 $12,713,025 ( 9,385,071) 3,327,954 417,779) ( 221,620) ( 639,399) 2,688,555 56,581 ( 174,863) ( 355) 28,125 ( 90,512) 2,598,043 ( 355,269) 2,242,774

（接次頁）

（承前頁）

代 碼 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項 目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數 8349 與不重分類之項目 相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益 之項目： 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 8362 備供出售金融資產 未實現評價利益 8300 本期其他綜合損益 （稅後淨額） 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘 9710 基本每股盈餘 9810 稀釋每股盈餘	106年度	％ ( 1) - - - ( 1) 17	105年度
	金 額 ($ 45,976) 7,816 ( 14,143) 11 ( 52,292) $ 2,190,482 $ 2.89 $ 2.89		金 額 ($ 7,357) 1,251 706 108 ( 5,292) $ 725,098 $ 0.94 $ 0.94		％
					- - - - - 7

董事長：林健男

經理人：福島隆 會計主管：賴克述

台塑勝高科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼 A1 105 年1 月1 日餘額 104 年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 現金股利 小 計 D1 105 年度淨利 D3 105 年度稅後其他綜合損益 D5 105 年度綜合損益總額 Z1 105 年12 月31 日餘額 105 年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 現金股利 小 計 C17 股東逾時效未領之股利 D1 106 年度淨利 D3 106 年度稅後其他綜合損益 D5 106 年度綜合損益總額 Z1 106 年12 月31 日餘額	股 本 $ 7,756,966 - - - - - - 7,756,966 - - - - - - - $ 7,756,966	資 本 公 積 $ 5,739,080 - - - - - - 5,739,080 - - - 2 - - - $ 5,739,082	保 留 盈	保 留 盈	餘 合 計 $ 6,608,606 - ( 853,266) ( 853,266) 730,390 ( 6,106) 724,284 6,479,624 - ( 519,717) ( 519,717) - 2,242,774 ( 38,160) 2,204,614 $ 8,164,521	其 他	權 益	項 目 合 計 $ 24,757 - - - - 814 814 25,571 - - - - - ( 14,132) ( 14,132) $ 11,439	權 益 總 額	權 益 總 額
						國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 24,539 - - - - 706 706 25,245 - - - - - ( 14,143) ( 14,143) $ 11,102	備供出售金融 資產未實現損益 $ 218 - - - - 108 108 326 - - - - - 11 11 $ 337
			法定盈餘公積 $ 1,097,493 127,805 - 127,805 - - - 1,225,298 73,039 - 73,039 - - - - $ 1,298,337	未分配盈餘 $ 5,511,113 ( 127,805 ) ( 853,266) ( 981,071) 730,390 ( 6,106) 724,284 5,254,326 ( 73,039 ) ( 519,717) ( 592,756) - 2,242,774 ( 38,160) 2,204,614 $ 6,866,184
					( ( ( ( ( (	( (		( (	( ( ( ( ( (	$ 20,129,409 - 853,266) 853,266) 730,390 5,292) 725,098 20,001,241 - 519,717) 519,717) 2 2,242,774 52,292) 2,190,482 $ 21,672,008

董事長：林健男

經理人：福島隆

會計主管：賴克述

台塑勝高科技股份有限公司

個體權益變動表

民國106年及105年1月1日至12月31日

代碼 A1 105 年1 月1 日餘額 104 年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 現金股利 小 計 D1 105 年度淨利 D3 105 年度稅後其他綜合損益 D5 105 年度綜合損益總額 Z1 105 年12 月31 日餘額 105 年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 現金股利 小 計 C17 股東逾時效未領之股利 D1 106 年度淨利 D3 106 年度稅後其他綜合損益 D5 106 年度綜合損益總額 Z1 106 年12 月31 日餘額 董事長：林健男	股 本 $ 7,756,966 - - - - - - 7,756,966 - - - - - - - $ 7,756,966	保 留 盈 資 本 公 積 法定盈餘公積 未分配盈餘 $ 5,739,080 $ 1,097,493 $ 5,511,113 - 127,805 ( 127,805) - - ( 853,266) - 127,805 ( 981,071) - - 730,390 - - ( 6,106) - - 724,284 5,739,080 1,225,298 5,254,326 - 73,039 ( 73,039) - - ( 519,717) - 73,039 ( 592,756) 2 - - - - 2,242,774 - - ( 38,160) - - 2,204,614 $ 5,739,082 $ 1,298,337 $ 6,866,184 經理人：福島隆	保 留 盈	保 留 盈	餘 合 計 $ 6,608,606 - ( 853,266) ( 853,266) 730,390 ( 6,106) 724,284 6,479,624 - ( 519,717) ( 519,717) - 2,242,774 ( 38,160) 2,204,614 $ 8,164,521 會	其 他 權	其 他 權	單位：新台幣仟元 益 合 計 權 益 總 額 $ 24,757 $20,129,409 - - - ( 853,266) - ( 853,266) - 730,390 814 ( 5,292) 814 725,098 25,571 20,001,241 - - - ( 519,717) - ( 519,717) - 2 - 2,242,774 ( 14,132) ( 52,292) ( 14,132) 2,190,482 $ 11,439 $21,672,008
						國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 24,539 - - - - 706 706 25,245 - - - - - ( 14,143) ( 14,143) $ 11,102 計主管：賴克述	備 供 出 售 金 融 資 產 未實現損益 $ 218 - - - - 108 108 326 - - - - - 11 11 $ 337
				未分配盈餘 $ 5,511,113 ( 127,805) ( 853,266) ( 981,071) 730,390 ( 6,106) 724,284 5,254,326 ( 73,039) ( 519,717) ( 592,756) - 2,242,774 ( 38,160) 2,204,614 $ 6,866,184
					( ( ( ( ( (	( ( 計		( (

會計主管：賴克述

台塑勝高科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 收益費損項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22600 不動產、廠房及設備減損損失 A23800 存貨跌價損失（回升利益） A24100 外幣兌換淨損失（利益） A29900 其他項目 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31150 應收帳款 A31180 其他應收款 A31200 存貨 A31230 預付款項 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B00700 出售無活絡市場之債務工具投資 B02700 購置不動產、廠房及設備 B07100 預付設備款增加	106年度 $2,615,192 2,079,783 11,026 382 ( 30,830) ( 19) - 61,751 8,070 ( 151) ( 549,301) ( 5,226) ( 344,274) ( 40,325) ( 69,688) 363,445 13,770 773 4,114,378 29,498 19 ( 914) ( 135,977) 4,007,004 - ( 299,648) ( 31,123)	105年度
		$ 905,327 2,092,538 42,130 1,545 ( 11,871) ( 13) 14 ( 12,801) ( 14,877) ( 2) ( 176,611) 13,042 230,999 87,241 ( 5,377) 11,210 229 2,241 3,164,964 11,871 13 ( 1,166) ( 192,141) 2,983,541 300,000 ( 772,566) ( 99,653)

（接次頁）

（承前頁）

代 碼 B03800 存出保證金（增加）減少 B04500 購置無形資產 B09900 其他投資活動減少 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C03000 存入保證金增加 C04400 其他非流動負債增加 C04500 發放現金股利 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本期現金及約當現金淨增加數 E00100 期初現金及約當現金餘額 E00200 期末現金及約當現金餘額	106年度 ($ 8) - 151 ( 330,628) 163 7,845 ( 519,717) ( 511,709) 44,160 3,208,827 4,400,895 $7,609,722	105年度
		$ 12 ( 584) 2 ( 572,789) 51 7,944 ( 853,279) ( 845,284) 47,915 1,613,383 2,787,512 $4,400,895

董事長：林健男

經理人：福島隆

會計主管：賴克述

台塑勝高科技股份有限公司

個體現金流量表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 收益費損項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20900 利息費用 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22400 採用權益法之子公司利益份額 A22600 不動產、廠房及設備減損損失 A23800 存貨跌價損失（回升利益） A24100 外幣兌換淨損失 A29900 其他項目 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31150 應收帳款 A31180 其他應收款 A31200 存貨 A31230 預付款項 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B00700 出售無活絡市場之債務工具投資價 款 B04200 其他應收款－關係人減少（增加） B02700 購置不動產、廠房及設備	106年度 $ 2,598,043 1,977,462 9,519 355 ( 40,616) ( 19) ( 28,125) - 61,751 48,917 ( 151) ( 542,110) ( 3,739) ( 314,359) ( 30,728) ( 68,711) 361,540 13,015 773 4,042,817 43,458 19 ( 355) ( 123,700) 3,962,239 - 122,280 ( 299,648)	105年度
		$ 891,969 1,990,647 37,393 307 ( 21,383) ( 13) ( 8,026) 14 ( 12,801) 123,711 ( 2) ( 167,835) 8,322 248,896 74,912 62,920 ( 18,009) 189 2,241 3,213,452 21,383 13 ( 307) ( 190,105) 3,044,436 300,000 ( 679,045) ( 144,827)

（接次頁）

（承前頁）

代 碼 B07100 預付設備款增加 B03800 存出保證金（增加）減少 B04500 購置無形資產 B09900 其他投資活動減少 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C03000 存入保證金增加 C04400 其他非流動負債增加 C04500 發放現金股利 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本期現金及約當現金淨增加數 E00100 期初現金及約當現金餘額 E00200 期末現金及約當現金餘額	106年度 ($ 31,123) ( 8) - 151 ( 208,348) 163 7,845 ( 519,717) ( 511,709) ( 5,956) 3,236,226 4,357,360 $ 7,593,586	105年度
		($ 99,653) 12 ( 584) 2 ( 624,095) 51 7,944 ( 853,279) ( 845,284) ( 5,207) 1,569,850 2,787,510 $ 4,357,360

董事長：林健男

經理人：福島隆

會計主管：賴克述

台塑勝高科技股份有限公司 盈 餘 分 配 表 106 年度

	盈 餘 分 配 表 106 年度	盈 餘 分 配 表 106 年度
			單位：新台幣 元 金 額 說 明 224,277,351 1,613,448,926 5,028,457,192 一.現行資本額7,756,965,990 元，發行股數為775,696,599 股。 二.本年度擬定股利2.08 元/股 (包含股息1.006 元/股、紅利 1.074 元/股)，全數分派現金 。 三. 本次分派之股息及紅利 1,613,448,926 元，係全部 屬於106 年度稅後盈餘。 四.個別股東現金股利配發總額 不足1 元時，以四捨五入方式 辦理。 6,866,183,469
項 目	金 額	項 目	金 額	說 明
可供分配數： (1)上年度未分配盈餘 (2)本期稅後淨利 (3)確定福利計畫再衡量 數認列於保留盈餘	4,661,570,043 2,242,773,506 (38,160,080)	分配項目： (1)提列法定盈餘公積(按稅後 10%) (2)股息及紅利分派現金(每股 2.08 元) (3)未分配盈餘轉下年度	224,277,351 1,613,448,926 5,028,457,192	一.現行資本額7,756,965,990 元，發行股數為775,696,599 股。 二.本年度擬定股利2.08 元/股 (包含股息1.006 元/股、紅利 1.074 元/股)，全數分派現金 。 三. 本次分派之股息及紅利 1,613,448,926 元，係全部 屬於106 年度稅後盈餘。 四.個別股東現金股利配發總額 不足1 元時，以四捨五入方式 辦理。
合 計	6,866,183,469	合 計	6,866,183,469

台塑勝高科技股份有限公司財務報表會計師查核報告

台塑勝高科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

  台塑勝高科技股份有限公司及其子公司（台勝科集團）民國106年及105
年12月31日之合併資產負債表，暨民國106年及105年1月1日至12月31
日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表
附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

  依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人
財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準
則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台勝科集團民國106
年及105年12月31日之合併財務狀況，暨民國106年及105年1月1日至12
月31日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查
核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段
進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德
規範，與台勝科集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信
已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項

  關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台勝科集團民國106年度合
併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形
成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

  茲對台塑勝高科技股份有限公司及其子公司（台勝科集團）民國106年度
合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：
存貨評價

  台勝科集團屬於存貨可能因技術變化而導致存貨滯銷或過時之產業，且民
國106年12月31日存貨餘額係屬重大。由於存貨須以成本與淨變現價值孰低
者計價，其中評估存貨淨變現價值涉及重大判斷，相關之重大會計估計及判斷
說明如合併財務報表附註五所揭露，因此對於民國106年度查核係屬重要事項。
  針對此重要事項，本會計師依照對其產業及產品性質之瞭解，著重於年底
存貨之評價，包括抽核用以計算備抵存貨跌價損失之使用數據資料（抽樣最近
期銷貨發票等），並依據該資料重新核算備抵存貨跌價損失金額，並與台勝科
集團已認列之備抵跌價損失金額比較，以確定其備抵存貨跌價損失之適足性。
其他事項

  台塑勝高科技股份有限公司業已編製民國106及105年度之個體財務報
表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委
員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編
製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控
制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台勝科集團繼續經營
之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖
清算台勝科集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

  台勝科集團之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報表之責任

  本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因
於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高
度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務
報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

• 別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被 認為具有重大性。

• 本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷 疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評 估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作 為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或 踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯 誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核 程序，惟其目的非對台勝科集團內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之 合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以 及使台勝科集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在 重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確 定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相 關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以 截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台 勝科集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併 財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於台勝科集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對 合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行， 並負責形成集團查核意見。

  本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重
大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

  本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已
遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被
認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

  本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台勝科集團民國106年度合
併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非
法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報
告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾
利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會 計 師劉水恩

會 計 師龔則立

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證券暨期貨管理委員會核准文號 金融監督管理委員會核准文號
 台財證六字第0920123784 號  金管證審字第1000028068號

中 華 民 國 1 0 7  年 3  月 2 2  日

台塑勝高科技股份有限公司財務報表會計師查核報告

台塑勝高科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

  台塑勝高科技股份有限公司民國106年及105年12月31日之個體資產負
債表，暨民國106年及105年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體
權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙
總），業經本會計師查核竣事。

  依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人
財務報告編製準則編製，足以允當表達台塑勝高科技股份有限公司民國106年
及105年12月31日之個體財務狀況，暨民國106年及105年1月1日至12月
31日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查
核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段
進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德
規範，與台塑勝高科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。
本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項

  關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台塑勝高科技股份有限公司
民國106年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財
務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨
表示意見。

  茲對台塑勝高科技股份有限公司民國106年度個體財務報表之關鍵查核事
項敘明如下：

存貨評價

  台塑勝高科技股份有限公司屬於存貨可能因技術變化而導致存貨滯銷或過
時之產業，且民國106年12月31日存貨餘額係屬重大。由於存貨須以成本與
淨變現價值孰低者計價，其中評估存貨淨變現價值涉及重大判斷，相關之重大
會計估計及判斷說明如個體財務報表附註五所揭露，因此對於民國106年度查
核係屬重要事項。

  針對此重要事項，本會計師依照對其產業及產品性質之瞭解，著重於年底
存貨之評價，包括抽核用以計算備抵存貨跌價損失之使用數據資料（抽樣最近
期銷貨發票等），並依據該資料重新核算備抵存貨跌價損失金額，並與該公司
已認列之備抵跌價損失金額比較，以確定其備抵存貨跌價損失之適足性。
管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體
財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務
報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台塑勝高科技股份有
限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除
非管理階層意圖清算台塑勝高科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業
外別無實際可行之其他方案。

  台塑勝高科技股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流
程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

  本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因
於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高
度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務
報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個
別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被
認為具有重大性。

  本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷
疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評 估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作 為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或 踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯 誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核 程序，惟其目的非對台塑勝高科技股份有限公司內部控制之有效性表示意 見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之 合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以 及使台塑勝高科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件 或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情 況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個 體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會 計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或 情況可能導致台塑勝高科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體 財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於台塑勝高科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之 查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、 監督及執行，並負責形成台塑勝高科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重 大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已 遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被 認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台塑勝高科技股份有限公司 民國106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明 該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師 決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大 。 於所增進之公眾利益

勤業眾信聯合會計師事務所
會 計 師劉水恩

會 計 師龔則立

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證券暨期貨管理委員會核准文號
 台財證六字第0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
 金管證審字第1000028068號

中 華 民 國 107年 3月 22日