FST — AGM Information 2015

Mar 13, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3532 台勝科　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/13	發言時間	16:32:44
發言人	趙榮祥	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27122211#8568
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/13
說明	1.董事會決議日期:104/03/13 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台塑大樓前棟2樓會議室 4.召集事由: (1)報告事項: A.本公司103年度營業報告 B.監察人審查103年度決算報告 C.本公司訂定及修訂「董事、監察人及經理人道德行為 準則」報告 (2)承認事項: A.為依法提出本公司103年度決算表冊，請承認案 B.為依法提出本公司103年度盈餘分派之議案，請承認案 (3)討論事項: A.為參照臺灣證券交易所股份有限公司104年1月28日臺 證治理字第1040001716號函公告修正「股東會議事規則」 之參考範例，擬配合修正本公司「股東會議事規則」條 文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請　公決案。 B.為參照臺灣證券交易所股份有限公司104年1月28日臺證 治理字第1040001716號函公告修正「董事及監察人選任 程序」之參考範例，擬配合修正本公司「董事及監察人 選舉辦法」條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？ 請　公決案。 C.為本公司董事、監察人任期屆滿，擬即依法改選，請 公 決案。 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.