FST — AGM Information 2013

Jul 22, 2013

台塑勝高科技股份有限公司

10508 台塑勝高科技股份有限公司 股務科 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 股務專線： (02)27189898

開會通知請即拆閱

本年股東常會恕 不發放紀念品 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1414號 平 信 無 法 投 遞 請 即 退 回 股東 台啟

中華民國 1 0 2 年 5 月 1 3 日 (102)台勝高財字第1334002EFE4C號

召開１０２年股東常會通知書

受文者：貴股東惠鑒

• 一、本公司訂於102年6月13日（星期四）上午10時整，假台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓會議室 ，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度 決算報告。3.本公司修正「董事會議事規範」報告。4.本公司採用國際財務報導準則（IFRSs）對可 分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。5.本公司董事佐伯幸洋、小林正和請辭董 事職務報告。(二)承認事項：1.為依法提出101年度營業報告書、財務報表承認案。2.為依法提出101 年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.為擬修正本公司章程案。2.擬修正本公司「股東會議事規則」案 。3.為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。4.為擬修正本公司「背書保證作業程序」案。5. 為擬補選2席董事案。6.補選董事事項。7.為擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制案(如附件) 。(四)臨時動議。

• 二、本公司101年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣0.1元整，俟股東常會決議通 過後，再另行訂定配發基準日辦理發放。

• 三、本公司受理股東報到時間自102年6月13日上午9時30分起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席 證、出席簽名卡或其他證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 四、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於102年5月13日以電子檔案 傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選「 委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可（本公 司證券代號：3532）。

• 五、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回)，於開會當日攜往股東會場辦理報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或 蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務科，以憑寄發出席簽到 卡予受託代理人。

• 六、委託書統計驗證事務由本公司股務科辦理。 七、特此通知。

台塑勝高科技股份有限公司董事會

102 如委託代理人出席人 102 6 13 者，請於委託書上簽 本公司股東常會，請查照。 名或蓋章，以憑寄發 出席簽到卡予受託代 理人。 台塑勝高科技股份有限公司 貴股東如親自出席請 於此聯簽章後，親自 至股東會場辦理報到 出席。 本年股東常會恕 時間： 102 年 6 月 13 日上午 10 時整 不發放紀念品 地點：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓前棟2樓會議室

• 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於 102 年 6 月 7 日前寄達公司。敬請配合，以利 作業。

• 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，如擬委託他人出席請於 委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址後寄還，以便填發出席證。

• 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯 款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄 回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印 鑑後，於 102 年 7 月 26 日前寄達本公司憑以辦理。

需補辦出席證件者，務請於開會一小時前，至股東會場辦理。

確

委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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(附件)

1.本公司董事兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人名單如下：

董事姓名	兼任其他公司職務
瀧井道治	日本SUMCO 株式會社代表取締役、副社 長

以上董事分別兼任與本公司營業性質相同公司之董事或經理人，其行為對本公司並 無利益衝突之虞，擬提請股東會同意解除競業禁止之限制。 2.本次股東會所選出新任董事。

委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
格式一、 一、玆委託 君（須由委託人親自填 寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人， 出席本公司 年月 日舉行之股東常會，代 理本股東就會議事項行 使股東權利，並得對會 議臨時事宜全權處理之 。 二、請將出席證（或出席簽 名卡）寄交代理人收執 ，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此 致 台塑勝高科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 102 6 13	格式二、 一、玆委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月13日舉行之 股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見。 101年度決算表冊承認案： 101年度盈餘分派案： 為擬修正本公司章程案： 為擬修正本公司「股東會議事規則」 案： 為擬修正本公司「資金貸與他人作業 辦法」案： 為擬修正本公司「背書保證作業程序」 案： 為擬補選2席董事案： 補選董事事項： 為擬提請股東會同意解除董事競業禁止 之限制案： 臨時動議。 （二） （四） （五） 二、本股東對上述議案未勾選者視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽名卡）交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 台塑勝高科技股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 （六） （七） （九） （八） □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 （三） （一） （十） □1.贊成□2.反對□3.棄權	股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
		姓名或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
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		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

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