FST — AGM Information 2013

Mar 15, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3532 台勝科　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/15	發言時間	15:43:14
發言人	趙榮祥	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27122211#8568
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/15
說明	1.董事會決議日期:102/03/15 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台塑大樓前棟2樓會議室 4.召集事由: (1)報告事項: A.本公司101年度營業報告 B.監察人審查101年度決算報告 C.修正本公司「董事會議事規範」報告 D.本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之 調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 (2)承認事項: A.為依法提出本公司101年度決算表冊，請承認案 B.為依法提出本公司101年度盈餘分派之議案，請承認案 (3)討論事項: A.為修正本公司章程，請公決案 B.為提請股東會同意解除董事競業禁止之限制，請公決案 C.為修正本公司「股東會議事規則」，請公決案 D.為修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請公決案 E.為修正本公司「背書保證作業程序」，請公決案 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:無

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