FSPG HI-TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 30, 2024

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-26

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2024 年5 月30 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜》。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

• 1.现场会议时间：2024 年6 月18 日（星期二）上午11:00 时

• 2.网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年6 月18 日的交易

• 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

  • （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为

• 2024 年6 月18 日上午9:15，结束时间为2024 年6 月18 日下午3:00。

（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

1

1. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）会议的股权登记日为：2024 年6 月11 日

（七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2024 年6 月11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附 件2）。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.见证律师。

• （八）现场会议召开地点：佛山市禅城区张槎街道轻工三路7 号自编2 号楼一楼

• A1 会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

	表一 本次股东大会提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	等额选举
1.00	关于选举公司董事的议案	应选人数（2）人
1.01	关于选举成有江先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举熊勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√

2

以上审议事项内容详见2024 年5 月31 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网上刊登的《公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

上述议案将采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事2 人。股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

• 1．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

• 证办理登记；

2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记；委 托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委 托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函 方式进行登记；

• 3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示

• 上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间和地点：

2024 年6 月13 日上午8:30 时—12:00 时，下午13:30 时—17:30 时

佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼佛山佛塑科技集团股份有限公司董 事会办公室

（三）会议联系方式：

联系人：陆励、黄家泳

电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

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• （四）会议与会人员食宿及交通费自理。

• （五）本公司将于2024 年6 月13 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广

大投资者留意。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

（二）填报选举票数

本次股东大会全部为累积投票提案。填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对 该候选人投0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

提案下股东拥有的选举票数举例如下：

本次选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2024 年6 月18 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00

—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为2024 年6 月18 日上午9:15，

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结束时间为2024 年6 月18 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

	授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书
	兹授权委托代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司2024 年第一次临
时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
	提案		备注
	编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	累积投票
		采用等额选举，填写投给候选人的选举票数
	提案
	1.00	关于选举公司董事的议案	应选人数（2）人，填写得票数
	1.01	关于选举成有江先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
	1.02	关于选举熊勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√

注：委托人须对本次股东大会提案明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人 按自己的意思决定。

委托人姓名（名称）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 委托日期： 委托人签字（如为法人或机构须盖公章）： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

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