FSPG HI-TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 10, 2016

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－60

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一六年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○

• 一六年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第五十二次会议审议通过了

• 《关于召开公司二○一六年第三次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

• 1．现场会议时间：2016 年5 月26 日（星期四）上午11:30 时

• 2．网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年5 月26

• 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年5 月25 日

• 15：00 至2016 年5 月26 日15：00 期间的任意时间。

• （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

• 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

• 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

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述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1．凡在2016 年5 月19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

• 3．见证律师。

• （七）会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87 号三楼会场

二、 会议审议事项：

《关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案》

以上审议事项内容详见2016 年5 月11 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网上刊登的《公司第八届董事会第五十二次会议决议公告》、《公司关于与广州华 工百川科技有限公司以资抵债暨关联交易的公告》。

三、会议登记方式

（一）登记方式：

• 1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

• 证办理登记；

• 2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截

• 止前用传真或信函方式进行登记；

• 3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有

• 效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2016 年5 月23 日上午8：30 时—12：00 时，下午13：30 时—17：30 时

（三）登记地点：

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广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作过程

（一）网络投票的程序

• 1.投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易 的议案	1.00

（2）填报表决意见

（2）填报表决意见
表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2016 年5 月26 日的交易时间，即9：30—11：30 和13：00—15：

00

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. （三）通过互联网投票系统的投票程序

3. 1.互联网投票系统投票的时间为：2016 年5 月25 日15：00 至2016 年5 月26 日

4. 15：00 的任意时间。

5. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

6. 务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

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书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（四）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投 票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：梁校添、周浩文

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 邮政编码：528000

电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

（三）本公司将于2016 年5 月21 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广

大投资者留意。

六、现场会议授权委托书（附后）

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第 三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。	兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第 三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。	兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第 三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。	兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第 三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
议题	同意	反对	弃权
关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

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