FSPG HI-TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 12, 2016

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－06

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○

• 一六年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了

• 《关于召开公司二○一六年第一次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

• （四）会议召开时间

• 1．现场会议时间：2016 年1 月28 日（星期四）上午11：00 时

• 2．网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年1 月28

• 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年1 月27 日

• 15：00 至2016 年1 月28 日15：00 期间的任意时间。

• （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

• 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

• 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

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述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1．凡在2016 年1 月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

3．见证律师。

（七）会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87 号三楼会场

二、 会议审议事项：

《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集 配套资金事项的议案》

以上审议事项内容详见2016 年1 月13 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网上刊登的《公司第八届董事会第四十三次会议决议公告》、《公司关于拟终止发 行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的公告》。

三、会议登记方式

（一）登记方式：

1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份 证办理登记；

2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截 止前用传真或信函方式进行登记；

3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有 效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2016 年1 月25 日上午8：30 时—12：00 时，下午13：30 时—17：30 时

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（三）登记地点：

广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作过程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票代码：360973

• 投票简称：佛塑投票

• 3．投票时间：2016 年1 月28 日的交易时间，即9：30—11：30 和13：00—15：

00

1. 在投票当日，“佛塑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

案总数。

1. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为买入。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00 元代表议案1。每

一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金事项的议案	1.00

（4）在“委托数量”项输入表决意见：

在“委托数量”项目下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃

权。如下表：

权。如下表：
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

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（5）计票规则：

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未 参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统投票的时间为：2016 年1 月27 日15：00 至2016 年1 月28 日15：00 的任意时间。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请 登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设 置服务密码。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，当日下午13:00 即可使用； 如果服务密码激活指令在上午 11:30 之后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证 书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.股东根据服务密码或数字证书登陆网站 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投 票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：梁校添、周浩文

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 邮政编码：528000

电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

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（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

• （三）本公司将于2016 年1 月25 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广

大投资者留意。

六、现场会议授权委托书（附后）

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一六年一月十三日

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授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第

一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议题 同意 反对 弃权 关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并 募集配套资金事项的议案 委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

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