FSPG HI-TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 25, 2014

－ 证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014 35

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间：2014 年 7 月 14 日（星期一）上午 10:30

2. 会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场

3. 召集人：公司董事会

4. 会议召开及表决方式：现场记名投票表决

5. 出席对象：

（1）凡在 2014 年 7 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）见证律师。

二、 会议审议事项

1. 关于修改《公司章程》的议案

2. 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

3. 《公司经营者薪酬管理办法》

4. 关于公司为无锡环宇包装材料有限公司（股权转让后）提供5600 万元财务资助

的议案

以上审议事项内容详见与本通知同时发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八 届董事会第十一次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外提供财务资助 的公告》等公告。

三、 登记办法

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• 1．登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身

• 份证办理登记；

• （2）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日

• 截止前用传真或信函方式进行登记；

• （3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述

• 有效证件给工作人员进行核对。

• 2．登记时间：

2014 年 7 月 9 日上午 8：30 时—12：00 时，下午 13：30 时—17：30 时

• 3．登记地点：佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 四、其他事项

• 1．会议联系方式：

联系人：梁校添

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 邮政编码：528000 电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

• 2．会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书 （附后）

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

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授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股 份有限公司二○一四年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议 题	同意	反对	弃权
1．关于修改《公司章程》的议案
2．关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3．《公司经营者薪酬管理办法》
4．关于公司为无锡环宇包装材料有限公司（股权转让后）提供5600
万元财务资助的议案

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

（此表复印有效）

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