FSPG HI-TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 27, 2013

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2013－77

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．会议召开时间：2014 年1 月16 日（星期四）上午11：00 时

• 2．会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87 号三楼会场

• 3．召集人：公司董事会

• 4．会议召开及表决方式：现场记名投票表决

• 5．出席对象：

（1）凡在2014 年1 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3） 见证律师。

二、 会议审议事项：

• 《关于修改<公司章程>的议案》

以上审议事项内容详见2013 年12 月28 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯

网上的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。

• 三、 登记办法

• 1．登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身

份证办理登记；

（2）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日 截止前用传真或信函方式进行登记；

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• （3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述

• 有效证件给工作人员进行核对。

  • 2．登记时间：

2014 年1 月14 日上午8：30 时—11：30 时，下午13：30 时—17：30 时

• 3．登记地点：广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山佛塑科技集团股份有限公

• 司董事会秘书办公室。

四、 其他事项

• 1．会议联系方式：

联系人：梁校添

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书

办公室

邮政编码：528000

电话：0757-83988189

传真：0757-83988186

• 2．会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 五、 授权委托书（附后）

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二十八日

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授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份 有限公司二○一四年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议 题 同意 反对 弃权 关于修改《公司章程》的议案 委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

此表复印有效。

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