FSPG HI-TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 22, 2012

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间:2012 年 12 月 14 日(星期五)上午 11:00

2. 1. 会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
3. 1. 召集人:公司董事会
4. 1. 会议召开及表决方式:现场记名投票表决
5. 1. 出席对象:

(1)凡在 2012 年 12 月 7 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于选举公司董事的议案

2. 1. 关于选举公司监事的议案
3. 1. 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

4. 关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向汇丰银行(中国)有限公 司无锡分行申请贸易融资额度提供人民币 2200 万元担保的议案

以上审议事项内容详见与本通知同时刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七 届董事会第三十三次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届监事会第 十一次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的 公告》。

三、登记办法

1.登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身 份证办理登记;

(2)个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;异地股东可以在登记日 截止前用传真或信函方式进行登记;

(3)以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述 有效证件给工作人员进行核对。

2.登记时间:

2012 年 12 月 11 日上午 8:30 时—12:00 时,下午 13:30 时—17:30 时

3.登记地点:佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:梁校添

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 邮政编码:528000 电话:0757-83988189 传真:0757-83988186

2.会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书(附后)

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十三日

授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集团份
有限公司二○一二年第二次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。
议 题		表决意向
1.关于选举公司董事的议案(采用累积投票制表决)		投票权数(股)
(1) 周旭
2.关于选举公司监事的议案(采用累积投票制表决)		投票权数(股)
(1)王玉红
(2)许荣丹
以下议案采用普通投票方式表决		同意	反对	弃权
3. 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
4. 关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向汇丰银行(中国)
有限公司无锡分行申请贸易融资额度提供人民币 万元担保的议案 2200
委托人姓名(名称):	委托人股东帐号:
委托人持股数: 委托人签字(盖章):
委托日期: 委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人签字(盖章):
注:
累积投票制表决方式如下; 1.
(1) 股东拥有的投票权数=股东持有股份数×候选董事(或监事)人数。
(2) 该股东使用的投票权总数超过了其合法拥有的投票权数,则该项表决无效,视为弃权;
(3) 该股东使用的投票权总数小于或等于其合法拥有的投票权数,则该项表决有效。
(4) 股东既可用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(或监事),也可以平均或分散投票于数位
候选董事(或监事)。
普通投票表决方式如下:如同意某一项议案,则请在"同意"栏内填"√";如反对某一项议案,则请 2.
在"反对"栏内填"√";如对某一项议案弃权,则请在"弃权"栏内填"√";如没有填上任何指示,
则视为对该议案投弃权票。

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(此表复印有效)