FSPG HI-TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 29, 2009

佛山塑料集团股份有限公司

关于召开二○○九年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2009 年 9 月 14 日(星期一)上午 10:00 时

• 2、会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
• 3、召集人:公司董事会
• 4、会议召开及表决方式:现场记名投票表决
• 5、出席对象:

(1)凡在 2009 年 9 月 8 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)见证律师。

二、 会议审议事项:

• 1、《关于修改<公司章程>的议案》;
• 2、《关于选举公司董事的议案》(本议案各候选人逐个表决,采取累积投票制);
• 3、《关于选举公司监事的议案》(本议案各候选人逐个表决)。

以上审议事项内容详见 2009 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山 塑料集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有 限公司第六届监事会第十次会议决议公告》。

三、 登记办法

1、登记方式:

(1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身 份证办理登记;

(2) 个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;异地股东可以在登记日 截止前用传真或信函方式进行登记;

(3) 以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述 有效证件给工作人员进行核对。

2、登记时间:

2009 年 9 月 10 日上午 8:30 时—11:30 时,下午 13:30 时—17:30 时

3、登记地点:广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山塑料集团股份有限公司董事 会秘书办公室。

四、 其他事项

1、会议联系方式:

联系人:劳家声、陆励

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书 办公室

邮政编码:528000

电话:0757-83988189

传真:0757-83988186

2、会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书(附后)

佛山塑料集团股份有限公司

董事会

二○○九年八月二十九日

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席佛山塑料集 团股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名(名称): 委托人股东帐号: 委托人持股数: 委托人签字(盖章): 委托日期: 委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

注:此表复印有效。