FSPG HI-TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 4, 2005

股票代码：000973 股票简称：佛塑股份 公告编号：2005-017

佛山塑料集团股份有限公司 董事会投票委托征集函

重要提示

佛山塑料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会作为征 集人，向公司流通股股东征集拟于 2006 年 1 月 6 日召开的公司股权分置改革相 关股东会议（以下简称“相关股东会议”）审议的《佛山塑料集团股份有限公司 股权分置改革方案》（以下简称“股权分置改革方案”）的投票表决权。

中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所及其他有 关部门未对本征集函所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集 函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅对本公司拟召开的相关股东会议审议的股权分置改革方案征集流 通股股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的 法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行 为。

本次征集投票行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的信息披露报 刊及网站上发表，未有擅自发布信息的行为。本征集函的履行不会违反本公司章 程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：佛山塑料集团股份有限公司

英文名称： FOSHAN PLASTICS GROUP CO． , LTD

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：佛塑股份 股票代码： 000973

法定代表人：冯兆征 董事会秘书：罗汉均

注册及办公地址：广东省佛山市汾江中路 82 号 邮政编码： 528000

电话号码：（ 0757） 83988189 83988181 传真号码：（ 0757） 83988186

互联网网址： http://www.foshan-plastic.com

E-mail： dmb@fspg.com.cn

（二）征集事项

相关股东会议审议股权分置改革方案的投票表决权。

三、本次相关股东会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2006 年 1 月 6 日下午 14：00。 网络投票时间为：2006 年 1 月 4 日至 2006 年 1 月 6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 1

－ － 月 4 日至 2006 年 1 月 6 日交易日的每日上午 9：30 11：30、下午 13：00 15：

00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 1 月 4 日 9： 30 至 2006 年 1 月 6 日 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市汾江南路 48 号金城大酒店五楼会议室。 3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结 合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向流通股股东提供 网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过这两套系统行 使表决权。

有关召开本次相关股东会议的具体情况详见公司本日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所指定信息披露网站 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上的《佛山塑料集团股份有限公司关于召 开股权分置改革相关股东会议的通知》。

四、本次相关股东会议审议事项

审议《佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革方案》。

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》规定制定 本次征集投票权方案，具体内容如下：

1、征集对象：本次投票权征集的对象为本公司截止 2005 年 12 月 23 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 流通股股东。

2、征集时间：2005 年 12 月 26 日－2006 年 1 月 5 日的上午 8：00 至下午 17：

00。

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿征集，征集采用公开方式，在 中国证监会信息披露指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网：

http://www.cninfo.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。

• 4、征集程序：截止 2005 年 12 月 23 日下午 15：00 收市后，在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司流通股股东可通过以下程序 办理委托手续：

第一步：填妥授权委托书。

授权委托书须按照本征集函附件确定的格式逐项填写。

第二步：向征集人委托的联系人提交征集对象签署的授权委托书及其相关文 件。

本次征集投票权将由本公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其相关文 件。

法人股东须提供下述文件：

• （1）现行有效的经加盖工商行政管理局印章的企业法人营业执照副本复印

件；

• （2）法定代表人身份证复印件；

• （3）法人股东账户卡复印件；

• （4）2005 年 12 月 23 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的

原件）；

• （5）授权委托书原件。

• (注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)。

自然人股东须提供下述文件：

• （1）股东本人身份证复印件；

• （2）股东账户卡复印件；

• （3）2005 年 12 月 23 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的

原件）；

• （4）授权委托书原件。

• (注：请股东本人在上述所有文件上签字)。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应

当经过公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。由股东本人或 者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

行使委托权的股东须保证其所提交的上述资料及文件上的签字、盖章的真实 性、合法性和有效性。

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司董事会秘 书办公室，确认授权委托。在本次征集投票权截止时间（2006年1月5日下午17： 00）之前，法人股东和自然人股东的前述文件可以通过挂号信函方式、特快专递 或者委托专人送达的方式送达征集人委托的联系人。采取挂号信函或特快专递方 式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置 标明“征集投票权授权委托”。

该等文件应在本次征集投票权截止时间（2006 年 1 月 5 日下午 17：00）之 前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函未能于该截止时间前送达 的，视为无效。

授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下：

佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室

地址：广东省佛山市汾江中路 82 号

邮政编码：528000

联系电话：0757-83988189、83988181

传真：0757-83898186、83985216

联系人：何水秀、陆励

• 5、授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由广东君信律师事务所作以下审核。 经审核有效的授权委托书将交给征集人，并由征集人行使投票权。

（1）股东的授权委托经审核同时满足下列条件时为有效：

①股东提交的授权委托书及其相关文件以挂号信函、特快专递或专人送达的

方式在本次征集投票权截止时间（2006 年 1 月 5 日下午 17：00）之前送达指定

地址。

②股东已按本征集函要求附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权明 确，提交相关的文件真实、完整、有效。

③股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息 一致。

④股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。

（2）其他

①股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席现场会议， 或者在征集投票权截止时间之前，以书面方式明示撤回原授权委托并送达上述指 定地址的，则已作出的授权委托自动失效。撤回原授权委托的文件应得到公证部 门的公证或律师见证方为有效。

②股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的并在征集投票 权截止时间之前送达本公司董事会秘书办公室委托为有效。不能判断委托人签署 时间的，以最后收到的委托为有效。

③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“赞 成”、“反对”、“弃权”中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将视为 授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。

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附件：股东授权委托书(注：本表复印有效)

对佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议 征集投票权的授权委托书

本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了公 司董事会为本次征集投票权制作并公告的《佛山塑料集团股份有限公司董事会投 票委托征集函》全文、召开相关股东会议的会议通知及其他相关文件，对本次征 集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本 公司/本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对 本次征集投票表决权征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公司/ 本人可以亲自或授权代理人出席会议，但除非授权委托已被撤销，否则对征集事 项无投票权。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托佛山塑料集团股份有限公司董事会代 表本公司/本人出席 2006 年 1 月 6 日在广东省佛山市召开的佛山塑料集团股份有 限公司股权分置改革相关股东会议，并按本公司/本人的指示行使对会议审议事 项的表决权。

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
《佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革 方案》

注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应 栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本项授权的有效期限：自签署日至股东会议结束。

委托人姓名或名称：

委托人持有股数： 股

委托人股东帐号：

委托人身份证号（法人股东请填写法人资格证号）： 委托人联系电话：

委托人（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

签署日期： 年 月 日