FSPG HI-TECH CO., LTD — Management Reports 2023

Mar 24, 2023

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规章及《公司章程》的规定，认真履行职责，对公司决策程序、经营管理、财务状 况、董事和高级管理人员履职情况等进行全面监督，切实维护公司及股东的合法权 益。主要工作情况报告如下：

一、监事会履职情况

公司监事会主要通过召开监事会会议，列席股东大会、董事会、党委会、总裁 办公会等方式，全面履行监事会工作职责，2022 年共召开了6 次监事会会议，具体 情况如下：

（一）2022年3月24日，公司第十届监事会召开第十三次会议，审议通过了以下 议案：

• 1.《公司2021 年年度报告》全文及摘要

• 2.《公司2021 年度监事会报告》

• 3.《公司2021 年度利润分配预案》

• 4.关于公司2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案

• 5.《公司2021 年度内部控制评价报告》

• 6.关于公司2021 年预计发生日常关联交易事项的议案

• 7.关于公司核销资产的议案

（二）2022 年4 月28 日，公司第十届监事会召开第十四次会议，审议通过了

《公司2022 年第一季度报告》。

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• （三）2022 年8 月25 日，公司第十届监事会召开第十五次会议，审议通过了

以下议案：

• 1.《公司2022 年半年度报告》

1. 关于公司领导班子2022 年度经营目标责任书的议案

• （四）2022 年10 月17 日，公司第十届监事会召开第十六次会议，审议通过了

以下议案：

1. 关于公司监事会换届选举的议案

2. 关于续聘公司2022 年度审计机构的议案

3. 关于续聘公司2022 年度内部控制审计机构的议案

• （五）2022 年10 月27 日，公司第十届监事会召开第十七次会议，审议通过

了以下议案：

• 1.《公司2022 年第三季度报告》

1. 关于公司2022 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案

• （六）2022 年11 月4 日，公司第十一届监事会召开第一次会议，审议通过了

《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司的监督检查情况

公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项监督职责，依法对公 司规范运作、财务、投资、关联交易及内幕信息管理等情况进行了认真检查监督， 督促公司依法规范运作，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司董事会、高管人员认真谨慎，勤勉尽责，决策科学、合理，决策程序合法， 内部控制制度较为健全并得到了落实执行，为推动公司转型升级，促进公司持续健 康发展等方面作出了不懈努力。公司董事、高管人员在履行职务时没有违反法律法

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规及《公司章程》的规定，也没有发生任何损害公司和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

公司监事会认真审阅了定期财务报表及附注资料，重点关注会计资料的真实性、 完整性、合法合规性。公司会计政策选用恰当，会计估计合理，会计核算规范，董 事会编制和审议的定期报告程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

（三）公司投资情况

报告期内，公司及控股子公司的投资事项符合公司发展战略，董事会、经营管 理层在决策过程中，履行了勤勉尽责的义务，决策程序合法合规，并及时履行了信 息披露义务。

（四）公司对外提供担保情况

公司对外担保事项均严格按照有关规定履行审议程序和信息披露义务，没有违 反有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）关联交易情况

公司发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，定价公 允，没有损害公司及非关联股东的利益，没有给公司的持续经营带来重大的不确定 性风险。决策程序合法合规，并及时履行了信息披露义务。

（六）内幕信息管理情况

报告期内，公司严格执行法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披 露事务管理办法》《公司内幕信息管理办法》的规定，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。报告期内，没有发生泄露内幕信息 和内幕交易的情况。

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2023 年，公司监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》等规定，重点 围绕企业生产经营、风险防控等，依法持续加强对董事会、高级管理人员的执业行 为进行监督，督促公司进一步完善法人治理，为推进公司治理水平的持续提升发挥 应有的作用。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二○二三年三月二十五日

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