FSPG HI-TECH CO., LTD — Management Reports 2020

Mar 25, 2020

佛山佛塑科技集团股份有限公司

独立董事于跃女士2019年度述职报告

2019年9月19日，经佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 二○ 一九年第二次临时股东大会审议通过，本人当选为公司独立董事。2019年，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，出席公司董事会和股东大会，勤勉履 行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司聘任高管人员、2019 年前三季度计提资产减值准备事项、变更2019年度审计机构等事项发表了独立意见， 切实维护公司整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。现将本人履行职 责情况汇报如下：

一、 出席会议的情况

2019年，本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会次数		出席方式	出席方式	出席方式	出席股东大会次数
	现场会议	通讯表决	委托出席（次）	缺席（次）
4	4	0	0	0	2

本人依照有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制 度》的规定和要求，以严谨的态度认真审核董事会各项议案事项，行使表决权，对董 事会议案均投同意票。同时，本人是公司董事会发展战略与投资审议委员会、审计监 察委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员，出席了相关会议，发挥专门委员会 的监督作用。

二、发表独立意见情况

1. 2019 年9 月19 日，在公司第十届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管 理人员事项发表独立意见。

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1. 2019 年10 月29 日，在公司第十届董事会第三次会议上对2019 年前三季度 计提资产减值准备事项发表独立意见。

2. 2019 年11 月18 日，在公司第十届董事会第四次会议上对公司变更2019 年 度审计机构和内部控制审计机构事项发表独立意见。

三、现场检查工作的情况

2019 年度，在参加现场董事会议期间，本人对公司进行了多次现场考察；日常通 过电话和邮件方式与公司董事、高管人员、董事会秘书、财务负责人保持密切联系， 及时了解公司日常生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况以及董事会 决议、股东大会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时 获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、公司2019 年年度报告的编制和披露过程中履行职责的情况

在公司2019 年度报告的编制和披露过程中，本人严格按照有关法律法规、规范 性文件的要求，认真履行独立董事的责任和义务，听取公司管理层向独立董事全面汇 报公司的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司进行了实地考察；在年审会计 师进场前审阅了公司财务总监提交的年度审计工作安排等有关资料；年审会计师出具 初步审计意见后，与年审会计师召开了见面会，听取年审会计师对公司出具的初步审 计意见，沟通审计过程中发现的问题。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

本人以勤勉尽责的态度，对董事会决策的重大事项，都事先认真审核公司提供的 有关资料，对董事会议案独立、客观、审慎地行使表决权，并按照证券监管规定对有 关事项发表独立意见，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核 查，积极有效地履行独立董事职责。本人持续学习证券监管新政新规，增强保护广大 中小股东权益的意识，提高履职水平，切实维护公司及中小股东的合法权益。

此外，本人未有提议召开董事会情况发生，未有提议解聘或解聘会计师事务所的

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情况发生，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020年，本人将按照相关法律、法规对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、 忠实的行使独立董事的权利，更加尽职地履行独立董事义务，维护公司和股东的合法 权益。

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（此页无正文，仅用于独立董事于跃女士2019年度述职报告签名页）

独立董事：于跃

二○二○年三月二十四日

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