FSPG HI-TECH CO., LTD — Management Reports 2018

Mar 23, 2018

佛山佛塑科技集团股份有限公司

独立董事罗绍德先生2017年度述职报告

本人自2017年4月11日开始担任佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事。任职以来,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定,出 席公司董事会和股东大会,勤勉履行职责,对公司的发展决策提出了建设性的意见或 建议,就关联交易、期货套保交易、董事会成员选举、放弃权利等事项发表了独立意 见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护公司的整体利益和中小股东以及社会相关 利益者的合法权益。现将本人履行职责情况汇报如下:

一、 出席会议的情况

2017年,本人出席会议的具体情况如下:

本年应参加董事会	出席方式			出席股东大会
次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	次数
8	8	0	0	2

本人亲自出席现场会议或参与通讯表决,未发生缺席应出席会议的情形。本人依 照有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和 要求,以严谨的态度对提交董事会审议的议案认真审核,行使表决权,对提交董事会 的全部议案均投同意票。

同时,本人作为公司董事会下设审计监察委员会、薪酬与考核委员会的召集人, 召开了审计监察委员会、薪酬与考核委员会议。在公司2017年度报告审计过程中,发 挥审计委员会的监督作用,维护审计的独立性;对薪酬与考核委员会2017年度履职情 况及公司董事、监事及高管人员2017年度薪酬进行了审核;本人作为提名委员会成员, 出席提名委员会会议,对公司董事会候选董事任职资格进行了审核。

二、发表独立意见情况

1. 2017 年 4 月 24 日,对公司 2017 年第一季度参与期货套保交易的事项发表独

立意见。

2.2017 年 7 月 11 日,对公司选举独立董事的事项、公司的全资子公司为购买"合 盈家园"项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保事项发表独立意见。

3.2017 年 8 月 23 日,对公司累计和当期对外担保及公司与关联方资金往来情况 的事项、公司 2017 年半年度期货套保交易事项、公司执行 2017 年新企业会计准则的 事项、公司调整 2017 年预计开展外汇交易业务额度的事项发表独立意见。

4.2017 年 9 月 19 日,对公司放弃对参股公司增资优先认购权的事项发表独立意 见。

5.2017 年 10 月 28 日,对公司 2017 年前三季度计提资产减值准备的事项发表独 立意见。

三、现场检查工作的情况

2017 年度,在参加现场董事会期间,本人对公司进行了多次现场考察,并通过电 话和邮件方式与公司董事、高管人员、董事会秘书、财务负责人保持密切联系,及时 了解公司日常生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况以及董事会决 议、股东大会决议的执行情况,同时关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获 悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。

四、公司 2017 年年度报告的编制和披露过程中履行职责的情况

在公司 2017 年度报告的编制和披露过程中,本人严格按照有关法律法规、规范 性文件的要求,认真履行独立董事的责任和义务,听取公司管理层向独立董事全面汇 报公司的生产经营情况和重大事项的进展情况,对公司进行了实地考察;在年审会计 师进场前审阅了公司财务总监提交的年度审计工作安排等有关资料;年审会计师出具 初步审计意见后,与年审会计师召开了见面会,听取年审会计师对公司出具的初步审 计意见,沟通审计过程中发现的问题。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

本人以勤勉尽责的态度,对董事会决策的重大事项,都事先对公司介绍的情况和 提供的资料进行认真审核,并对公司对外担保、放弃权利、关联交易等事项独立、客 观、审慎地行使表决权,发表了独立意见。同时,还对董事、高管履职情况、信息披 露情况等进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,切实维护公司和广大 中小股东的利益。此外,本人保持对相关法律法规的学习,不断提高保护广大中小股 东权益的意识,切实维护公司及中小股东的合法经营。

此外,本人未有提议召开董事会情况发生,未有提议解聘或解聘会计师事务所的 情况发生,未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2018年,本人将按照相关法律、法规对独立董事的要求,继续谨慎、认真、勤勉、 忠实的行使独立董事的权利,更加尽职地履行独立董事义务,维护公司和股东的合法 权益。

(此页无正文,仅用于独立董事罗绍德先生2017年度述职报告签名页)

独立董事:罗绍德

二○一八年三月二十四日