FSPG HI-TECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Jun 16, 2016

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－69

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于终止筹划非公开发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示

1.佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江时空电动汽 车有限公司、上海德朗能电池有限公司等合作方（以下合称“合作方”）于2015 年12 月17 日签订了《合作框架协议》，协议有效期为六个月。由于公司与合作 方在《合作框架协议》有效期内未能就约定事项达成一致并签署正式法律文件， 《合作框架协议》将于2016 年6 月18 日到期自动终止。为此，公司决定终止筹 划本次非公开发行股票事项。

2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风 险。

一、筹划非公开发行股票事项的情况及终止原因

2015 年12 月18 日，公司发布了《公司关于筹划非公开发行股票事项停牌 公告》、《公司关于签订<合作框架协议>的公告》，公告了与合作方于2015 年12 月17 日签订《合作框架协议》并筹划非公开发行股票等有关事项。公司股票自 2015 年12 月18 日开市起停牌。（详见2015 年12 月18 日在公司指定信息披露 媒体上刊登的《公司关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》、《公司关于签订<

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合作框架协议>的公告》。）

由于公司还需就合作的具体事项与合作方继续磋商，并对募投项目的可行性 进行充分论证，为维护公司及投资者的利益，公司股票于2016 年2 月22 日开市 起复牌。同日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨公司股票 复牌公告》。（详见2016 年2 月22 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《公司关 于筹划非公开发行股票事项进展情况暨公司股票复牌公告》。）

在筹划期间，公司成立项目组并组织各中介机构对目标公司进行了必要的尽 职调查等工作，并就具体合作事宜与合作方保持了积极的沟通、谈判。复牌后， 公司除组织中介机构继续对标的公司进行尽职调查外，还与合作方作了更深入的 沟通和谈判。中介机构在认真分析论证的基础上，提出了标的公司的资产整合方 案。公司分别于2016 年3 月23 日、3 月24 日、4 月12 日、6 月2 日组织中介 机构召开协调会议，对方案及实施可能性进行讨论分析。根据中介机构提出的标 的公司的资产整合方案，公司积极、主动地与合作方进行了沟通，并分别于2016 年4 月13 日、5 月20 日、5 月31 日采取现场、电话会议等方式与合作方就标的 公司的资产整合方案的实施、合作条件等进行了沟通和协商，以寻求共识。

鉴于截至目前为止，合作各方一直未能就标的公司的资产整合方案和具体的 合作方案签订相关法律文件，根据《合作框架协议》关于“协议有效期为六个月， 若上述有效期届满，三方未能在有效期内就本协议约定事项签署正式法律文件 的，本协议自动终止，三方互不就签署及履行本协议向其他方承担任何违约责 任。”的约定，《合作框架协议》将于2016 年6 月17 日到期， 2016 年6 月18 日起自动终止，为了保护公司及公司全体股东的利益，公司经审慎研究，决定终 止《合作框架协议》约定的合作事项，同时终止筹划本次非公开发行股票事项。

二、相关信息披露及风险提示

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在本次筹划非公开发行股票事项过程中，公司严格按照相关法律法规及时履 行了信息披露义务，并在相关公告中对相关风险进行了充分披露。

公司于2015 年12 月18 日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹 划非公开发行股票事项停牌公告》，于2016 年1 月18 日发布了《公司关于筹划 非公开发行股票事项进展情况暨延期复牌公告》，并分别于2015 年12 月25 日、 2016 年1 月4 日、1 月11 日、1 月25 日、2 月1 日、2 月15 日发布了《公司关 于筹划非公开发行股票事项进展公告》。

2016 年2 月22 日，公司发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划 非公开发行股票事项进展情况暨公司股票复牌公告》，同时披露了非公开发行股 票事项的基本内容及相关风险提示等。

三、对公司的影响

公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，不会对公司发展战略、经营规 划及生产经营等方面造成重大不利影响，不会影响公司未来的战略规划，不会对 公司未来再融资项目造成重大不利影响，也不会损害公司及公司股东的利益。

公司将坚决贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产” 的发展战略，以技术创新、技术改造推动产品升级换代，以精细化管理实现经营 降本增效，加大资本运作力度，全力推动公司转型升级、做强做大。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一六年六月十七日

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