FSPG HI-TECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Oct 31, 2014

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－76

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议 于2014 年10 月27 日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事 5 人，实到5 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议 案》；

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法 律、法规规定的议案》；

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》； 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金报告书（草案）》及其摘要；

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报 告的议案》；

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

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六、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关资产评 估报告的议案》；

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关盈利预 测审核报告的议案》；

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议

案》；

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过了《关于公司签署附生效条件的〈股份补偿协议〉的议案》；

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过了《关于公司拟聘请中山证券有限责任公司为本次发行股份购买

资产并募集配套资金独立财务顾问暨关联交易的议案》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二○一四年十一月一日

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