FSPG HI-TECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Jun 15, 2012

佛山佛塑科技集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2010 年 8 月 24 日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司")与中国科学院上海硅酸盐研究所(以下简称"上海硅酸盐研究所")签订 战略合作协议,同时启动首个合作项目高分子智能节能贴膜项目的研发工作。目 前,公司与上海硅酸盐研究所在高分子智能节能贴膜项目小试研发取得成功,双 方拟共同投资成立高分子智能节能贴膜项目公司(以下简称"项目公司"),建设 一条具备研发与生产功能的年产 800—1000 万平方米的高分子智能节能贴膜生产 线,从事高分子智能节能贴膜的研发、生产和经营。

该项目总投资 8400 万元,其中项目公司注册资本为 1200 万元,本公司出资 984 万元,占 82%股权;上海硅酸盐研究所出资 151.2 万元,占 12.6%股权;上海 硅酸盐研究所项目研发团队(高彦峰等三位自然人组成,以下简称"项目研发团 队")共出资 64.8 万元,占 5.4%股权。投资总额与注册资本之间的差额部分 7200 万元,由项目公司自筹或其他方式解决。

2012 年 6 月 13 日,第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于成立高分 子智能节能贴膜项目公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》规定,本投资事项涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%,属于公司董事会审议的权限范围,无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

1.上海硅酸盐研究所

上海硅酸盐研究所是一家以基础性研究为先导,以高技术创新和应用发展研究 为主体的无机非金属材料综合性研究机构。研究领域涵盖了人工晶体、高性能结 构与功能陶瓷、特种玻璃、无机涂层、生物环境材料、能源材料、复合材料及先 进无机材料性能检测与表征等,是该领域科学研究单位中门类最为齐全的研究所, 具有很强的人才优势和研究开发能力。

业务范围:无机材料基础研究,无机材料应用研究,相关工程研究,相关继续 教育、学历教育、博士后培养、专业培训与学术交流,《无机材料学报》出版。

住所:上海市长宁区定西路 1295 号

法定代表人:王龙根

公司与上海硅酸盐研究所不存在关联关系。

2.项目研发团队成员均为本项目研究人员,与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

拟成立项目公司总投资 8400 万元,其中项目公司注册资本为 1200 万元,本 公司出资 984 万元,占 82%股权;上海硅酸盐研究所出资 151.2 万元,占 12.6%股 权;项目研发团队出资 64.8 万元,占 5.4%股权。投资总额与注册资本之间的差额 部分 7200 万元,由项目公司自筹或其他方式解决。

出资方式:本公司以现金 804 万元和高分子智能节能贴膜专利技术所有权(以 下简称"专利技术所有权",暂定作价 180 万元)出资;上海硅酸盐研究所以专利 技术所有权(暂定作价 151.2 万元)出资,项目研发团队以专利技术所有权(暂 定作价 64.8 万元)出资 64.8 万元;上述投资各方以专利技术所有权出资部分合

计 396 万元。专利技术所有权是研发高分子智能节能贴膜所形成的为项目公司正 常经营所需的技术成果,目前正在申请且即将取得专利技术所有权。待取得专利 技术所有权后,将聘请投资各方认可的评估机构对专利技术进行评估,如评估值 不到 396 万元,由公司与上海硅酸盐研究所、项目研发团队按各自在专利技术作 价出资额中所占比例以现金补足 396 万元;如评估值超过 396 万元,则超过部分 进入项目公司资本公积金。

项目公司注册地址拟设在佛山市三水区佛塑三水工业园内;(项目公司的名 称、注册地址以工商行政管理部门最终核准登记内容为准)。项目所需厂房由本公 司建设后租赁给项目公司。

高分子智能节能贴膜属于新一代智能节能贴膜产品,具有智能调温的特性, 可实现冷热双向调节,有效地节约能源,替代现有的隔热膜产品,市场前景广阔。 项目公司成立后,拟建设一条具备研发与生产功能的年产 800—1000 万平方米的 高分子智能节能贴膜中试生产线。项目建设期为 12 个月。项目建成后,预计市场 开发期三年,达产后生产能力预计 800 万平方米,新增高分子智能节能贴膜 800 万平方米,新增销售额 40000 万元。

四、对外投资合同的主要内容

投资各方拟签订的合资合同涉及的投资方、注册资本、出资额、出资方式等 主要内容如前所述。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司决定投资成立高分子智能节能贴膜项目公司,推动高分子智能节能贴膜 项目的中试化、产业化进程及后续的市场开拓。项目公司成立后将抓紧高分子智 能节能贴膜的中试工作,待规模生产条件成熟时,生产经营高分子智能节能贴膜 产品。该项目符合国家战略性新兴产业中新材料产业的发展规划和公司"十二五" 发展战略,待规模生产后将成为公司新的利润增长点,提升公司竞争力。本次成

立项目公司不会对公司 2012 年度业绩产生重大影响。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一二年六月十五日