FSPG HI-TECH CO., LTD - Capital/Financing Update 2005

证券代码:000973 证券简称:佛塑股份

、对佛塑股份提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中

、本保荐意见所依据的文件、材料由佛塑股份及其非流通股股东等参与方、所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对关于本次

、有充分理由确信佛塑股份关于本次股权分置改革的公开披露文件不存在

西南证券有限责任公司接受佛山塑料集团股份有限公司(以下简称"佛塑股份")董事会的委托,担任佛塑股份股权分置改革的保荐机构。本保荐机构的职

5、本保荐意见书是基于股权分置改革各方均按照本次股权分置改革方案全

1、本保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有佛塑股份的股份 2、佛塑股份及其大股东、实际控制人、重要关联方持有或者控制本保荐机

3、本保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员持

4、本保荐机构及大股东、实际控制人、重要关联方为佛塑股份提供担保或

5、本保荐机构存在在佛塑股份董事会公告股权分置改革说明书前两日持有

控股股东/工贸集团佛山市塑料工贸集团公司佛塑股份公司/佛塑股份/

中国证监会/证监会中国证券监督管理委员会西南证券/保荐机构西南证券有限责任公司

广东君信/律师广东君信律师事务所

相关股东会议股权登记日 2005 12 23 日,于该日收盘后登记

佛山塑料集团股份有限公司于 2005 12 5 日公告股权分置改革方案以

原方案为:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10 股将获送3股普

向流通股股东作出对价安排4,539.51万股股份,对价股份将按有关规定上市交

现调整为:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10 股将获送3.7

合计向流通股股东作出对价安排5,598.72万股股份,对价股份将按有关规定上市

可供股东分配利润的70% 1)非流通股股东承诺,自股权分置改革方案实施之日起三年内,在佛塑利润的70% 2)非流通股股东承诺,自股权分置改革实施后,将向2005年度股东大会

上提出每10股转增5股的公积金转增提案,并保证在股东大会表决时对该提案投

、股权分置改革参与各方均按照有关协议条款和承诺全面履行其所承担责

、股权分置改革参与各方所提供的资料真实、准确、完整; 、国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化; 、本方案实施有关各方无重大变化;

、无其他不可预测和不可抵抗因素存在。

、佛塑股份股权分置改革方案的调整是公司非流通股股东经协商一致同

佛塑股份股权分置改革方案的调整,遵循了保护流通股股东利益的思路,

股权分置改革方案的调整,并不改变本保荐机构前次发表的保荐意见书

注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A

、股权分置改革说明书; 、保密协议; 、保荐协议书; 、非流通股股东关于股权分置改革的相关文件; 、有权部门对改革方案的意向性批复; 、非流通股股东的承诺函; 、法律意见书; 、独立董事意见函。