FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2021-33

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 7 月 28 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召 开第十届董事会第十六次会议的通知,会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开, 应参加表决董事 5 人,实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据公司发展的需要,按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查及提名, 拟选举王立先生、王磊先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自股东大会通 过之日起至第十届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人简历如下:

1.王立先生,1978年11月出生,中共党员,金融学专业硕士研究生,国际 物流师、中级统计师,现任广东省广新控股集团有限公司(以下简称"广新集团") 运营管理总监(广新集团总经理助理级),兼任广东广新新兴产业投资基金管理 有限公司董事、投决委员会委员,广东省食品进出口集团有限公司董事;曾任中

国光大银行广州分行投资银行部总经理,广东粤财基金管理有限公司总经理,广 东省广轻控股集团有限公司总经理助理兼资本运营部部长。

王立先生不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;王立先生与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系;没有持有本公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。

2.王磊先生,1969年6月出生,中共党员,工商管理硕士,正高级工程师, 现任广东广新盛特投资有限公司董事;曾任广东恒大钢铁集团有限公司副总经 理,广东中庸集团执行总裁,广东泓利机械有限公司总经理,广东广新投资控股 有限公司总经理助理,佛山佛塑科技集团股份有限公司党委委员、副总裁,广新 集团运营部副部长,广新海事重工股份有限公司副总经理,广东广青金属科技有 限公司副总经理、党委书记、董事长,广东广青金属压延有限公司执行董事、法 定代表人,广东省广新创新研究院有限公司董事。

王磊先生不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;王磊先生与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系;没有持有本公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对本议案发表独立意见。

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本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:(1)王立先生,同意5票,反对0票,弃权0票;

(2)王磊先生,同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修改<公司内部控制制度>的议案》

为了进一步加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资 者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结 合公司实际情况,完善《公司内部控制制度》有关风险管控、内部控制监督流程 等内容。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修改<公司社会责任制度>的议案》

为了积极承担社会责任,实现企业自身与社会、环境的全面协调可持续发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情 况,完善《公司社会责任制度》有关保护股东权益等内容。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修改<公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度>的议案》

为了进一步完善规范公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变 动行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细 则》《深圳证券交易所上市公司上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公 司章程》等有关规定,完善《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 变动管理制度》有关董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等人员持有公司 股份信息申报、限售、减持、公告管理等内容。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》

为了进一步完善董事会薪酬与考核委员会的运行机制,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定,结合公 司实际情况,完善《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关制度适用范围 等内容。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修改<公司董事会秘书工作制度>的议案》

为了进一步完善公司董事会秘书职责和义务,促进董事会秘书勤勉尽责,提 高公司规范运作水平和信息披露质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定,结合公司实际 情况,完善《公司董事会秘书工作细则》有关董事会秘书任免程序、承担义务等 内容。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

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七、审议通过了《关于召开公司二〇二一年第二次临时股东大会的有关事 宜》

详 见 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召 开二〇二一年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○二一年八月三日