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FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2021
Mar 25, 2021
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Board/Management Information
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佛山佛塑科技集团股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2020 年，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及《公司章程》《独立董事制度》等规定，出席公司董事会和股东大会， 勤勉履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就关联方资金占用及 对外担保情况、利润分配预案、计提信用减值损失和资产减值损失、会计政策变更、 关联交易、外汇交易业务、续聘审计机构等事项发表了独立意见，切实维护公司整体 利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。现将履行职责情况汇报如下：
一、 出席会议的情况
2020年出席会议情况如下：
| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 出席方式 | 出席方式 | 出席方式 | 出席股东大会次数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场会议 | 通讯表决 | 委托出席（次） | 缺席（次） | |||
| 罗绍德 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 周荣 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 于跃 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
依照有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的规 定和要求，我们以严谨的态度认真审核董事会各项议案事项，行使表决权，对董事会 议案均投同意票。同时，我们分别是公司董事会审计监察委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、预算管理委员会成员，出席了相关会议，发挥专门委员会委员的作用。
二、发表独立意见情况
- 2020 年3 月20 日，在公司第十届董事会第六次会议上，对控股股东延期实 施增持公司股份计划事项发表独立意见。
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-
2020 年3 月24 日，在公司第十届董事会第七次会议上，对公司2019 年度累 计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来的专项说明、2019 年度利润分配预 案、2019 年度计提资产减值准备、2019 年度内部控制评价报告、续聘2020 年度审计 机构及2020 年内部控制审计机构、2020 年预计发生日常关联交易、2020 年预计开展 外汇交易业务事项发表独立意见。
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2020 年4 月29 日，在公司第九届董事会第九次会议上，对公司会计政策变 更、公司拟终止对外投资项目事项发表独立意见。
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2020 年8 月24 日，在公司第十届董事会第十次会议上，对公司2019 年半年 度对外担保及关联方资金往来情况、2020 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失 事项发表独立意见。
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2020 年10 月28 日，在公司第十届董事会第十一次会议上，对2020 年前三 季度计提信用减值损失和资产减值损失事项发表独立意见。
三、现场检查工作的情况
2020 年度，在参加现场董事会议期间，我们对公司进行了多次现场考察；日常通 过电话和邮件方式与公司董事、高管人员、财务负责人、董事会秘书保持密切联系， 及时了解公司日常生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况以及董事会 决议、股东大会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时 获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、公司2020 年年度报告的编制和披露过程中履行职责的情况
在公司2020 年度报告的编制和披露过程中，我们严格按照有关法律法规、规范 性文件的要求，认真履行独立董事的责任和义务，听取公司管理层向独立董事全面汇 报公司的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司进行了实地考察；在年审会计 师进场前审阅了公司财务总监提交的年度审计工作安排等有关资料；年审会计师出具 初步审计意见后，与年审会计师召开了见面会，听取年审会计师对公司出具的初步审
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计意见，沟通审计过程中发现的问题。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
我们以勤勉尽责的态度，对董事会决策的重大事项，都事先认真审核公司提供的 有关资料，对董事会议案独立、客观、审慎地行使表决权，并按照证券监管规定对有 关事项发表独立意见，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核 查，积极有效地履行独立董事职责。我们持续学习证券监管新政新规，增强保护广大 中小股东权益的意识，提高履职水平，切实维护公司及中小股东的合法权益。
此外，我们未有提议召开董事会情况发生，未有提议解聘或解聘会计师事务所的 情况发生，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2021年，我们将按照相关法律、法规对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、 忠实的行使独立董事的权利，更加尽职地履行独立董事义务，维护公司和股东的合法 权益。
独立董事：罗绍德、周荣、于跃
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