FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2020

Mar 25, 2020

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年度监事会报告

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》的规定，履行各项监督职责，维护公司及股东的合法 权益，保证公司规范运作。主要工作情况总结如下：

一、监事会会议召开情况

2019 年，公司监事会共召开了9 次会议，具体情况如下：

• （一）2019 年3 月21 日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过

了以下议案：

1. 公司2018 年年度报告全文及摘要；

• 2.公司2018 年度监事会报告；

• 3.公司2018 年度利润分配预案；

• 4.关于公司2018 年度计提资产减值准备的议案；

• 5.公司2018 年度内部控制评价报告；

• 6.关于续聘公司2019 年度审计机构的议案；

• 7.关于续聘公司2019 年度内部控制审计机构的议案；

• 8.关于公司2019 年预计发生日常关联交易事项的议案；

• 9.关于修改《公司监事会议事规则》的议案；

• 10.关于终止实施公司股票期权激励计划的议案。

• （二）2019 年4 月25 日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过了以下

议案：

• 1.公司2019 年第一季度报告；

• 2.关于公司会计政策变更的议案。

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（三）2019 年6 月28 日，公司第九届监事会第十四次会议审议通过了《关 于选举公司监事的议案》。

（四）2019 年7 月15 日，公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关 于选举公司第九届监事会主席的议案》。

（五）2019 年8 月22 日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过了以下 议案：

• 1.公司2019 年半年度度报告；

• 2.关于公司会计政策变更的议案。

（六）2019 年8 月30 日，公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》。

（七）2019 年9 月19 日，公司第十届监事会第一次会议审议通过了《关于 选举公司第十届监事会主席的议案》。

（八）2019 年10 月29 日，公司第十届监事会第二次会议审议通过了以下 议案：

• 1.公司2019 年第三季度报告；

• 2.关于公司2019 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案。

（九）2019 年11 月18 日，公司第十届监事会第三次会议审议通过了以下

议案：

• 1.关于变更公司2019 年度审计机构的议案；

• 2.关于变更公司2019 年度内部控制审计机构的议案。

二、监事会对公司的监督检查情况

公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项监督职责，依法对 公司规范运作、公司财务、投资情况、关联交易及内幕信息管理等情况进行了认

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真检查监督，督促公司依法规范运作，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决策事项、董事会执行股东大 会决议情况、高级管理人员执行职务情况、公司内部控制情况等进行了监督。监 事会认为：公司董事会、高级管理人员认真谨慎，勤勉尽责，廉洁自律，决策科 学、合理，决策程序合法，内部控制制度较为健全并得到了落实执行，为推动公 司转型升级，促进公司持续健康发展等方面作出了不懈努力。公司董事、高级管 理人员在履行职务时没有违反法律法规及《公司章程》的规定，也没有发生任何 损害公司和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

公司监事会审阅了公司2018 年年度、2019 年第一季度、半年度、第三季度 财务报表及附注资料，重点关注会计资料的真实性、完整性、合法合规性，询问 公司有关财务人员和管理人员、查阅股东大会、董事会及相关委员会会议纪要、 公司相关账册及会计凭证等。监事会认为：公司会计政策选用恰当，会计估计合 理，会计核算规范，董事会编制和审议的定期报告程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司投资情况

公司监事会主席列席经营班子决策会议，全体监事列席董事会会议、股东大 会，查阅公司投资项目有关资料，监督董事、高级管理人员对投资项目决策的合 法合规性。监事会认为：投资事项符合公司发展战略，董事会、经营管理层在决 策过程中，履行了勤勉尽责的义务，决策程序合法合规，并及时履行了信息披露 义务。

（四）公司对外提供担保情况

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截至2019年12月31日，公司对外提供担保总额为13,087.76万元，占公司2019 年末经审计净资产的5.60%。公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保， 也不存在逾期担保的情况。监事会认为：公司对外担保事项均严格按照有关规定 履行审议程序和信息披露义务，没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规 定。

（五）关联交易情况

报告期内，公司与部分关联企业之间存在购销、提供管理服务、租赁等关联 交易。经核查，监事会认为：上述关联交易均为公司正常经营业务所需，属正当 的商业行为，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益，没有给公司的持续 经营带来重大的不确定性风险。公司董事会在关联交易决策过程中，履行了勤勉 尽责的义务，审议程序合法合规，并及时履行了信息披露义务。

（六）内幕信息管理情况

报告期内，公司严格执行法律法规及《公司信息披露事务管理制度》、《公司 内幕信息管理制度》的规定，在筹划重大事项的过程中，严控内幕信息知情人范 围，及时登记内幕信息知情人信息，签订保密协议，提醒内幕信息知情人严格遵 守保密义务，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合 法权益。报告期内，没有出现内幕信息知情人在窗口期内买卖公司股票的情况。

2020 年，公司监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》等规定，切 实履行监事会职能，充分发挥监督作用，进一步提升公司规范运作水平，促进公 司合法、持续、健康发展。

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