FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019-27

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议 于2019 年6 月28 日在公司总部二楼会议室召开。应出席会议监事4 人，实际出席会议 监事4 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

因刘亚军先生辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，经公司第九届监事会提名，拟推荐叶志超先生为公司第九届监事会监事候选人， 并提交公司二○一九年第一次临时股东大会审议。叶志超先生简历如下：

叶志超先生，1967 年7 月出生，大专学历，高级政工师，现任公司纪委书记、党 委副书记、工会主席；曾任肇庆星湖生物科技股份有限公司总经理办公室副主任、人力 资源部副部长、部长、总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

叶志超先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

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此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会

二○一九年六月二十九日

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