FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2017

Sep 19, 2017

－ 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017 44

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 14 日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第九届董事会第十二次 会议的通知，会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案：

审议通过了《关于公司放弃对参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资优 先认购权的议案》。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《公司 关于放弃对佛山市金辉高科光电材料有限公司增资优先认购权的公告》。

表决结果：关联董事李静女士回避表决，其余6名非关联董事同意6票，反对0票， 弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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