FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2017

Mar 17, 2017

佛山佛塑科技集团股份有限公司

独立董事邓鹏先生2016年度述职报告

本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016 年，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，出席公司董事会和股东大会， 勤勉履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就关联交易、期货套 保交易、董事会换届选举、聘任高级管理人员、放弃权利等事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者 的合法权益。现将本人履行职责情况汇报如下：

一、 出席会议的情况

2016年，本人出席会议的具体情况如下：

本年应参加董事会次数	出席方式	出席方式	出席方式	出席股东大会次数
	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
12	12	0	0	1

本人自2016年4月6日起担任公司独立董事，自担任公司独立董事起至2016年末， 公司共召开了12次董事会会议，本人均全部亲自出席现场会议或参与通讯表决，未发 生缺席应出席会议的情形。本人依照有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规 则》、《独立董事制度》的规定和要求，以严谨的态度对提交董事会审议的议案认真 审核，行使表决权，对提交董事会的全部议案均投同意票。另外，本人出席了1次股 东大会。

本人作为公司董事会下设审计监察委员会、薪酬与考核委员会的成员，出席了审 计监察委员会会议，在公司2016年度报告审计过程中，发挥审计委员会的监督作用， 维护审计的独立性；参加了薪酬与考核委员会会议，对薪酬与考核委员会2016年度履

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职情况及公司董事、监事及高管人员2016年度薪酬进行了审核。

二、发表独立意见情况

• 1.2016年4月21日，对公司2016年第一季度参与期货套保交易事项发表独立意见。

• 2.2016年5月9日，对公司拟与广州华工百川科技股份有限公司发生关联交易事项

• 发表事前认可意见及独立意见。

• 3.2016年7月5日，对公司放弃控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司股权转

• 让优先购买权发表独立意见。

  • 4.2016年7月28日，对公司2016半年度报告等事项发表独立意见。

  • 5.2016年9月1日，对公司董事会换届选举事项发表意见。

• 6.2016年9月13日，对公司委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理的相

• 关事项发表独立意见。

• 7.2016年9月19日，对公司拟与紫外光固化涂料项目团队成立的合伙企业共同出

• 资设立项目公司事项发表事前认可意见及独立意见。

  • 8.2016年9月19日，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。

• 9.2016年10月28日，对公司2016年前三季度参与期货套保交易事项、公司2016年

• 前三季度计提资产减值准备事项、公司的控股子公司核销资产事项发表独立意见。

三、现场检查工作的情况

2016 年度，在参加现场董事会及年度财务报告审计期间，本人对公司进行了多次 现场考察，并通过电话和邮件方式与公司董事、高管人员、董事会秘书、财务负责人 保持密切联系，及时了解公司日常生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行 情况以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公 司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、公司2016 年年度报告的编制和披露过程中履行职责的情况

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在公司2016 年度报告的编制和披露过程中，本人严格按照有关法律法规、规范 性文件的要求，认真履行独立董事的责任和义务，听取公司管理层向独立董事全面汇 报公司的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司进行了实地考察；在年审会计 师进场前审阅了公司财务总监提交的年度审计工作安排等有关资料；年审会计师出具 初步审计意见后，与年审会计师召开了见面会，听取年审会计师对公司出具的初步审 计意见，沟通审计过程中发现的问题。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

本人以勤勉尽责的态度，对董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和 提供的资料进行认真审核，并对关联交易、期货套保交易、董事会换届选举、聘任高 级管理人员、放弃权利等事项发表了独立意见等事项独立、客观、审慎地行使表决权， 发表了独立意见。同时，还对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查， 积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司和广大中小股东的利益。此外，本 人保持对相关法律法规的学习，不断提高保护广大中小股东权益的意识，切实维护公 司及中小股东的合法经营。

此外，本人未有提议召开董事会的情况发生，未有提议聘用或解聘会计师事务所 的情况发生，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2017年，本人将按照相关法律、法规对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、 忠实的行使独立董事的权利，更加尽职地履行独立董事义务，维护公司和股东的合法 权益。

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（此页无正文，仅用于独立董事邓鹏先生2016年度述职报告签名页）

独立董事：邓鹏

二○一七年三月十六日

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