FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2017

Mar 9, 2017

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017－05

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年3 月6 日以 传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第六次会议的通知，会 议于2017 年3 月9 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7 人，实际参加董事7 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一 、审议通过了《关于公司拟受让香港康大国际有限公司持有的佛山易事达电容材 料有限公司25%股权的议案》

详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科 技集团股份有限公司关于受让香港康大国际有限公司持有的佛山易事达电容材料有限公 司25%股权的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司拟向中国农业银 行广州珠江支行申请项目开发贷款提供资产抵押的议案》

（一）概述

2016 年9 月20 日，公司2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟委托 旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理的议案》，公司委托旭辉集团股份有限公司 （以下简称“旭辉集团”） 对公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司（下简称“合 盈公司”）名下的合盈项目实施管理。公司、合盈公司与旭辉集团于2016 年9 月27 日签

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订了《委托管理框架合同》，具体详见公司于2016 年9 月3 日、9 月14 日、9 月20 日、 9 月30 日在指定媒体披露的相关公告。

按照《委托管理框架合同》中“根据合盈项目开发经营需要，合盈公司可以合盈项 目用地作为抵押物申请银行贷款”的约定,目前，根据合盈项目开发需要，合盈公司向中 国农业银行广州珠江支行申请项目贷款，并已获批7 亿元的开发贷款额度。根据银行要 求，合盈公司拟将合盈项目位于佛山市禅城区汾江北路82 号地块土地使用权为本次项目 开发贷款提供抵押。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本次抵 押贷款事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次抵押贷款不构成关 联交易。

（二）合盈公司及合盈项目的基本情况

合盈公司成立于2010 年11 月，注册资本为18,063 万元，法定代表人为陈亦文，住 所为佛山市禅城区汾江中路85 号502 室，经营范围为“房地产开发经营及对外投资，物 业管理（以上经营项目凭有效资质证经营）；自有物业出租与管理；室内清洁服务”。

合盈公司最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：万元

		单位：万元
	2016 年9 月30 日（未经审计）	2015 年12 月31 日（经审计）
资产总额	37,346.64	37,051.18
负债总额	19,400.00	19,112.15
净资产	17,946.64	17,939.03
	2016 年1-9 月（未经审计）	2015 年1-12 月（经审计）
营业收入	0	0
净利润	7.62	-10.90

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截止2016 年12 月31 日，汾江北路82 号地块土地使用权的账面价值为36,924 万元， 面积为45,581.82 平方米。

（三）本次抵押贷款合同的主要内容

• 1.贷款金额：7 亿元人民币；

• 2.贷款用途：用于合盈项目开发建设和支付前期的拆迁补偿款及开发费用；其中拆

• 迁补偿款、前期开发费用不超过4,400 万元 ；

  • 3.贷款期限：3 年；

• 4.贷款利率：浮动利率，按人民银行同期限基准利率上浮10%，自提款日起12 个月

• 调整一次。

本次抵押贷款事项经董事会审议通过后，公司董事会授权合盈公司签订具体的抵押 贷款合同。

（四）本次抵押贷款事项对公司的影响

本次抵押贷款事项是合盈公司根据合盈项目开发需要向银行申请项目开发贷款，按 照银行需求相应提供合盈项目位于佛山市禅城区汾江北路82 号地块土地使用权作为抵 押，符合《委托管理框架合同》的约定和银行开发贷款管理的要求，是为了满足合盈项 目开发的资金需求，保证合盈项目的顺利实施，没有损害公司及公司股东的利益。本次 抵押贷款事项预计不会对公司2017 年财务状况和经营业绩产生重大影响。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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