FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2017

Feb 6, 2017

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017－03

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年1 月26 日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第五次会议的 通知，会议于2017 年2 月6 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7 人，实际参 加董事7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以 下议案：

审议通过了《关于公司的控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资的议

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集 团股份有限公司关于控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增资暨关联交易的 公告》。

公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对本次增资事项进行了事 前认可并发表独立意见。

关联董事黄晓光先生对本议案回避表决。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一七年二月七日

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