FSPG HI-TECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Sep 2, 2016

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－88

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会 第十九次会议于2016 年9 月1 日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式举行。 应出席会议监事5 人，实到5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，具体内容如下:

公司第八届监事会于2016 年9 月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定，监事会提名刘亚军先生、王玉红女士、许荣丹女士为公司第九届监事会监 事候选人，并提交公司二〇一六年第四次临时股东大会审议，股东大会将以累积投票 的方式对监事候选人进行逐个表决。上述监事候选人简历如下：

1.刘亚军先生，1963 年3 月出生，塑料成型加工专业硕士研究生、工商管理硕 士、塑料工艺工程师，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，兼任佛山市 合盈置业有限公司监事、成都东盛包装材料有限公司监事、佛山纬达光电材料有限公 司董事、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事，曾 任佛山塑料二厂有限公司副总经理兼党委副书记、双龙分公司总经理兼党总支部副书 记、佛山冠丰塑胶有限公司董事长、总经理、佛山华塑装饰材料有限公司董事、佛山 市三水长丰塑胶有限公司董事长、佛山市卓越房地产有限公司董事长、总经理、法人

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代表、佛山市合盈置业有限公司董事长、法人代表、佛山市富大投资有限公司执行董 事、法定代表人、总经理、本公司董事、副总裁、党委委员、工会主席。刘亚军先生 不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；现持有本公司股份30,937 股；不是失信被执行人； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.王玉红女士，1966 年1 月出生，本科学历，高级审计师、会计师、国际注册 内部审计师，现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事室副 主任，兼任广东广新矿业资源集团有限公司监事会主席、广东广新汇富投资管理有限 公司监事、广东广新外贸置业发展有限公司监事、广东广新盛特金属股份有限公司监 事，曾任广东省五金矿产进出口集团公司审计部经理、监察审计部经理、企管部副主 任、综合办副主任、总经办副主任。王玉红女士不存在不得提名为监事的情形；没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系, 与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；没 有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.许荣丹女士，1976 年4 月出生，本科学历，高级会计师、审计师、国际注册 内部审计师，现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司财务部副部长，兼任广 东广新信息技术产业发展有限公司董事、广新柏高科技有限公司监事、广东广新矿业

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资源集团有限公司监事，曾任广东省机械进出口五金工具公司财务经理、广东省机械 进出口股份有限公司财会部结算中心主任、财会部副经理、经理、广东省广新控股集 团有限公司财务部部长助理；许荣丹女士不存在不得提名为监事的情形；没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系, 与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；没有持有 本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司职工代表大会选举的两名职工监事将与股东大会选举的监事共同组成公司 第九届监事会。

本次参会的5 名监事对以上候选人进行了逐个表决，表决结果如下：

（1）刘亚军先生，同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

（2）王玉红女士，同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

（3）许荣丹女士，同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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二○一六年九月三日

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